TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE
NO RENCANA KERJA/KEGIATAN / WORKING/ACTIVITY PLAN
A Rapat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Meetings
1 Rapat Rutin Internal Dewan Komisaris dalam rangka pengurusan pengelolaan Perusahaan dilakukan setiap akhir bulan (waktu sesuai kesepakatan Dewan Komisaris) / Board of Commissioners internal meeting schedule regarding Company’s management held every end of the month (schedule based on Board of Commissioners’ agreement)
2 Rapat Rutin Dewan Komisaris guna membahas kinerja perusahaan per bulan. (dapat mengikutsertakan Komite Audit) /
Board of Commissioners periodic meeting to discuss monthly company’s performance (may invite Audit Committee)
3 Rapat-rapat Dewan Komisaris lainnya / Other Board of Commissioners Meetings
a. Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2012 dan KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2012 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS / Company’s Working and Budget Plan (RKAP) proposal and KPI/Management Contract Discussion 2012 period regarding Pre-GMS and GMS preparation
b. Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan tahun 2012 dalam rangka pembahasan dengan BOD / Quarter Management 2012 report regarding discussion with BOD (may invite Audit Committee)
c. Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Semester I/2012 dalam rangka pembahasan dengan BOD / First Semester Management 2012 report regarding discussion with BOD (may invite Audit Committee)
d. Pembahasan Laporan Tahunan (Audited) Tahun 2011 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS / Audited Financial Statement 2011 discussion regarding Pre-GMS and GMS preparation (may invite Audit Committee)
e. Pembahasan dalam rangka Penetapan KAP untuk melaksanakan General Audit Laporan Keuangan, Lapotan PKBL, Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2011 serta Jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP / Public Accountant Office appointment discussion to perform Financial Statement, PKBL Report, Company’s Performance and Compliance with Applicable Regulations 2011 period General Audit (may invite Audit Committee)
f. Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2012 dan KPI/Kontrak Manajemen Tahun 2012 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS / Company’s Working and Budget Plan (RKAP) proposal and KPI/Management Contract Discussion 2012 period regarding Pre-GMS and GMS preparation(may invite Audit Committee)
g. Pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/urgent yang terjadi di Perusahaan / Special meetings implementation related with urgent/significant issues occurred in the company.
B Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan BOD / Board of Commissioners and Boad of Directors Coordination Meeting
1 Rapat rutin dalam rangka pengurusan dan pengelolaan perusahaan dilakukan setiap akhir bulan dan waktunya sesuai kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi / Periodic meeting regarding Company’s amangement held every end of the month and the schedule is referring to Board of Commissioners and Board of Directors agreement
2 Rapar-rapat Koordinasi / Coordination meetings :
a. Pembahasan usulan RKAP tahun 2012 dan KPI/Kontrak Manajemen tahun 2012 dalam rangka persiapan Pra-RUPS dan RUPS dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham / Company’s Working and Budget Plan (RKAP) proposal and KPI/Management Contract Discussion 2012 period regarding Pre-GMS and GMS preparation with Ministry of SOE/Shareholders
b. Pembahsan laporan pencapaian kinerja setiap bulan / Monthly performance realization discussion
c. Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan tahun 2012 / Quarter management report 2012 period discussion
d. Pembahasan Laporan Tahunan (Audited) tahun 2011 dalam rangka persiapan Pra-RUPS dan RUPS dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham / Audited Financial Statement 2011 discussion regarding Pre-GMS and GMS preparation with Ministry of SOE/Shareholders
e. Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Semester I/2012 dalam rangka pembahasan dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham /
Public Accountant Office appointment discussion to perform Financial Statement, PKBL Report, Company’s Performance and Compliance with Applicable Regulations 2012 period General Audit as well as audit schedule and implementation by Public Accountant Office
NO RENCANA KERJA/KEGIATAN / WORKING/ACTIVITY PLAN
g. Pelaksanaan rapat-rapat khusus dengan Direksi yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/urgent yang terjadi di Perusahaan /
Special meetings with Board of Directors related with urgent/significant issues occurred in the company.
Dalam rapat-rapat tersebut di atas, Dewan Komisaris dapat mengikutsertakan Komite-komite di bawah supervisi Dewan Komisaris./
Regarding above mentioned meetings, the Board of Commissioners may participate several committees established by the Board of Commissioners
C Rapat dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham / Meetings with Ministry of SOE/Shareholders
1 Dalam rangka Pra-RUPS dan RUPS dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham untuk Pengesahan RKAP tahun 2013 dan KPI/Kontrak Manajemen tahun 2012 PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) / Regarding Pre-GMS/GMS with Ministry of SOE/Shareholders to authorize PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) RKAP and KPI/Mangement Contracts 2012
2 Dalam rangka Pra-RUPS dan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan (Audited) tahun 2011 /
Regarding Pre-GMS/GMS in authorizing Audited Financial Statement and Calculation 2011
3 Pembahasan Evaluasi atas Laporan Manajemen Perusahaan Semester I/2012 dan Pengendalian Internal yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris / First Semester corporate management evaluation report 2012 and internal audit carried by the Board of Commissioners discussion
D Program Kunjungan Kerja Ke Lapangan / Field Visit Program
1 Kunjungan Berkala (Dalam Negeri), dalam rangka / Regular Visit (Domestic) regarding several activities, as follows::
a. Melakukan monitoring dan pengawasan atas realisasi RKAP tahun 2012 / Performing monitoring and supervision activities regarding investment realization as budgeted in the RKAP
b. Mendapatkan masukan dari manajemen tingkat bawah untuk penyusunan RKAP / Acquiring advise from the subordinate management regarding RKAP preparation
c. Memonitor pelaksanaan dan pencapaian RKAP di Kantor Pusat dan Kantor Cabang / Monitoring RKAP implementation and realization in Branch Office
2 Kunjungan berdasarkan kebutuhan (Luar Negeri) / Special Visit (International)
Selama tahun 2012 Dewan Komisaris tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka pengawasan terhadap hubungan kerja Perusahaan dengan reasuradur seperti business review./ Decision with the Board of Commissioners
In 2012, considering several issues faced by PT asuransi Jasa Indonesia (Persero) located overseas that the Board of Directors intended to participate Commissioners, required technical or legal schedule regarding respective overseas visit
E Program Pengembangan / Development Program
1 Diklat dalam negeri dalam bentuk Short Course, Seminar, Workshop, Konferensi yang berkaitan dengan peran Dewan Komisaris di bidang GCG, Risk Manajemn, SDM dan Investasi Proyek / Domestic Education and Trainingin form of Short Course, Seminar, Workshop and Conferences related with Board of Commissioners role in GCG, Risk Management, HR and Project Investment projects.
2 Studi Banding ke luar negeri untu mengetahui kondisi pasar reasuransi, pengelolaan investasi dan peningkatan pelayanan, serta, penerapan GCG. Selama tahun 2012 Dewan Komisaris tidak melakukan seminar/ Workshop di luar negeri sebagai salah satu bentuk Pengembangan Dewan Komisaris / Overseas comparative study to assess insurance and reassurance, investment management and service improvement as well as GCG implementation (if considered necessary)
F Program Pengembangan Internal / Internal Development Program
Dengan mengoptimalkan Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, maka hal-hal yang menjadi perhatian utama dalam pengendalian internal, adalah sebagai berikut / By optimizing Audit Committee established by the Board of Commissioners, several aspects as primary concerns of internal audit mechanism, as follows::
i. Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Rapat Internal Dewan Komisaris atau dengan Komite Audit Dalam Rapat Internal Dewan Komisaris atau dengan Komite Audit antara lain membahas evaluasi terhadap hasil kinerja Perusahaan, pengembangan usaha dan review atas Struktur Organisasi Perusahaan dan berbagai permasalahan yang kain. Selama tahun 2012 Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris atau dengan Komite Audit Sebanyak 15 (lima belas) kali pertemuan dengan rata-rata kehadiran 94,66%. Rincian kehadiran sebagai berikut:
