Operation
Division
Corpsec &Legal, Int Audit&UKPNb. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akte No. 38 tertanggal 10 Juni 2010, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-18140 tertanggal 19 Juli 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0054102.AH.01.09.Tahun 2010 (“Akta No. 38/2010”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi :
Presiden Direktur : Angky Utarya Tisnadisastra Direktur : Gunawan Geniusahardja
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto
Komisaris : Johnny Darmawan Danusasmita
c. Permodalan
Berdasarkan Akta No. 40/2008, modal dasar SMI berjumlah Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham masing-masing bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMI sampai dengan Memorandum Informasi ini diterbitkan tidak ada perubahan, yaitu sebagai berikut :
Keterangan
Nilai Nominal Rp1.000,- per saham Persentase (%) Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar 150.000.000 150.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
a. PT Astra International Tbk. 98.590.000 98.590.000.000 99,9
b. PT Intertel Nusaperdana 10.000 10.000.000 0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh * 98.600.000 98.600.000.000 100,0 Jumlah Saham Dalam Portepel 51.400.000 51.400.000.000
* Catatan : Modal ditempatkan dan disetor penuh PT Sedaya Multi Investama (“SMI”) adalah Rp98.600.000.000 (sembilan puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah). Sumber dana yang digunakan SMI untuk melakukan penyertaan di Perseroan berasal dari hasil operasional dan saldo laba SMI per 31 Desember 2009, laba SMI sebesar Rp1.592.174.591.000 (satu triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).
d. Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Akta No.40/2008, maksud dan tujuan SMI adalah perdagangan, pembangunan, transportasi, pertanian, perindustrian, jasa dan pertambangan.
bertindak sebagai agen, leveransir, waralaba, distributor, dan sebagai perwakilan dari badan-badan peusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri;
b. menjalankan usaha di bidang pembangunan bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pemborongan pada umumnya (general contractor) antara lain
pembangunan kawasan perumahan (real estate), gedung apartemen, kawasan industri
(industrial estate), kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk
konstruksi, perekayasaan, perancangan dan penataan serta mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, bendungan-bendungan, pengairan atau irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum telekomunikasi, air conditioner dan lainnya dalam bidang
teknik sipil, elektro, mesin;
c. menjalankan usaha di bidang transportasi, angkutan darat dengan menggunakan angkutan truk, bis, sedan serta angkutan darat lainnya, ekspedisi dan pergudangan, transportasi penumpang dan transportasi pengangkutan;
d. menjalankan usaha di bidang pertanian, agro industri, industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan, kehutanan dan agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian);
e. menjalankan usaha dalam bidang industri yang meliputi industri karoseri dan perakitan kendaraan, industri kayu (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman, industri kendaraan
bermotor dan karoseri, industri elektronik, industri pembangkit tenaga listrik, pembuatan dan perakitan barang-barang telekomunikasi, elektronik, industri teknologi informasi dan industri telekomunikasi, serta komputer (perangkat keras dan lunak), industri sepatu dan sandal serta industri spare part kendaraan bermotor;
f. menjalankan usaha di bidang jasa telekomunikasi, jasa konsultan manajemen, penyediaan tenaga kerja terdidik dan atau terlatih, konsultan keamanan dan keselamatan jasa pengantaran uang dan barang (pengangkutan), jasa pengawalan orang, jasa penyelamatan dan pelayanan jasa tol;
g. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan batu bara, nikel, timah dan logam, tambang non migas.
e. Ikhtisar Keuangan Pokok
Di bawah ini disajikan data keuangan penting SMI pada dan untuk tahun yang berakhir dan telah di audit pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 yang diekstrak dari laporan keuangan SMI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) dan 30 September 2009 (Tidak di audit)
(dalam jutaan Rupiah, kecuali ROE dan ROA)
Keterangan 31 Desember 31 Juli
2007 2008 2009 2010 Jumlah Aset 4.231.762 6.179.604 6.673.370 8.138.152 Jumlah Kewajiban 2.825.720 4.541.663 4.404.841 5.525.419 Hak Minoritas 143.922 216.784 373.679 422.002 Jumlah Ekuitas 1.262.120 1.421.158 1.894.850 2.190.731 Jumlah Pendapatan 1.409.581 1.829.681 2.479.357 629.597 Jumlah Beban 994.616 1.251.638 1.800.689 180.903 Laba Bersih 319.687 435.156 513.596 383.937
Return on Equity (ROE) 25,3% 30,6% 27.1% 33.0%
6.2. MARUBENI CORPORATION – JAPAN (“MCJ”)
a. Pendirian
MCJ didirikan pada bulan Mei tahun 1858, dan incorporated pada 1 Desember 1949
b. Pengurusan dan Pengawasan
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MCJ. adalah sebagai berikut :
Chairman
Chairman : Nobuo Katsumata
Direksi
President & CEO : Teruo Asada Senior Executive VP : Mamoru Sekiyama Masaru Funai Senior Managing Executive Officer : Michichiko Ota Managing Executive Officer : Takafumi Sakishima
Kenichi Hatta
Shinji Kawai
Shigemasa Sonobe
Shigeru Yamazoe
Mitsuru Akiyoshi
Member of the Board : Toshiyuki Ogura
Shigeaki Ishikawa
c. Permodalan
Berdasarkan laporan keuangan Marubeni untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 yang diekstrak dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young ShinNihon LLC tertanggal 19 Juni 2009, struktur permodalan dan mayoritas pemegang saham MCJ adalah berikut (disajikan dalam Yen Jepang, kecuali terhadap jumlah saham) :
Dalam Yen Jepang (JPY) Keterangan Jumlah saham Dalam Yen Jepang
(JPY)
Persentase (%)
Modal Dasar 4.300.000.000
- -
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh 1.737.940.900 262.686 100,00 Jumlah Saham Dalam Portepel 2.562.059.100
- -
Sumber : Marubeni Corporation, Annual Report 2010, March 31, 2010. Mayoritas Pemegang Saham
d. Keterangan Tentang Marubeni Corporation
Marubeni bergerak didalam berbagai bidang usaha dan mempunyai jaringan mencakup sebagian besar negara-negara di dunia, dan berdasarkan posisi 31 Maret 2010, Marubeni memiliki 11 divisi, 9 cabang di Jepang, 611 subsidiaries dan mempekerjakan 29.604 karyawan. Jumlah
cabang Marubeni di luar negeri adalah sebanyak 118 cabang yang tersebar di 71 lokasi di seluruh dunia di lebih dari 100 negara.
Perseroan di kategorikan sebagai subsidiaries dan berada dibawah koordinasi transportation machinery division.
Ikhtisar Keuangan Pokok
Dibawah ini disajikan laporan keuangan Marubeni untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2009 dan 31 Maret 2010 yang diekstrak dari laporan keuangan yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young ShinNihon LLC, report of independent auditor tertanggal
19 Juni 2009, adalah berikut :
Dalam Yen Jepang
Keterangan 31 Maret 2009 31 Maret 2010
Jumlah Aset 4.707.309 4.586.572 Jumlah Kewajiban 1.911.607 1.706.397 Jumlah Ekuitas 623.356 799.746 Jumlah Pendapatan 4.002.299 3.279.969 Beban operasi 111.208 95.312
Biaya dan lain-lain 4.707.309 4.586.572
Laba Bersih 1.911.607 1.706.397
6.3. PT MARUBENI INDONESIA (“MI”)
a. Pendirian
MI didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 126 tertanggal 30 November 1993, dibuat dihadapan Mudofir Hadi, S.H., yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-115.HT.01.01.TH’94 tertanggal 5 Januari 1994 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 95/A.PT/HKM/1994/PN.JAK.SEL tertanggal 20 Januari 1994 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tertanggal 22 Februari 1994, Tambahan No. 1118/1994.
Perubahan Anggaran Dasar terakhir kali dilakukan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar No. 66 tertanggal 8 Agustus 2008, dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-62235.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 12 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0083696.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tertanggal 11 Desember 2009 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No 28455/2008 (“Akta No. 66/2008”) untuk menyesuaikan seluruh Anggaran Dasar MI dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
b. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 66/2008 tersebut, susunan anggota Dewan Komisaris MI adalah sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Masami Saito Komisaris : Isami Matsui
Berdasarkan Akta No. 02 tertanggal 4 Maret 2010, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H.., Notaris di jakarta, susunan Direksi MI adalah sebagai berikut:
Presiden Direktur : Naoto Itakura Wakil Presiden Direktur : Atsushi Mitani Wakil Presiden Direktur : Masaru Kaneda Direktur Pemasaran : Taketsugu Hori Direktur Keuangan : Tatsuya Taguchi
c. Permodalan
Berdasarkan Akta No. 66/2008, modal dasar MI berjumlah Rp11.140.300.000,- sebelas miliar seratus empat puluh juta tiga ratus ribu Rupiah (US$ 5,050,000 – lima juta lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) terbagi atas 5.050 (lima ribu lima puluh) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp2.206.000,- dua juta dua ratus enam ribu Rupiah (US$ 1,000 – seribu Dollar Amerika Serikat). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 5.050 (lima ribu lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.140.300.000,- sebelas milyar seratus empat puluh juta tiga ratus ribu Rupiah (US$ 5,050,000 – lima juta lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) oleh para pemegang saham.
Susunan Pemegang Saham terakhir MI dimuat dalam akta No. 43, tertanggal 29 September 2009, dibuat dihadapan Nelfi Mutiara Simanjuntak, S.H. (pengganti Imas Fatimah, S.H.) dengan susunan sebagai berikut:
- Pemegang Saham : Marubeni Asean Private Limited (dahulu Marubeni Singapore Private Limited) sejumlah 5.048 saham
- Pemegang Saham : Koperasi Karyawan Marubeni (KOKABENI) sejumlah 2 saham : Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MI adalah sebagai berikut :
Keterangan
Nilai Nominal Rp 2.206.000,- ( USD 1,000) per saham
Persentase (%) Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal
Modal Dasar 5.050 Rp 11.140.300.000,- (USD 5,050,000) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
a. Marubeni Asean Private Limited (dahulu Marubeni Singapore Private Limited)
5.048 Rp11.135.888.000,-
(USD 5.048,000)
99,9
b. Koperasi Karyawan Marubeni
(KOKABENI)
2 Rp. 4.412.000,-
(USD 2,000)
0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh 5.050
Rp11.140.300.000,-
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : a. menjalankan usaha di bidang jasa ekspor dengan jalan membeli dan memasarkan produk
Indonesia di pasar luar negeri;
b. menjalankan usaha di bidang jasa impor dengan jalan memasok suplai bahan baku utama, bahan baku penolong, mesin-mesin, peralatan pabrik dan komponen-komponen khusus yang dibutuhkan oleh industri;
c. bertindak sebagai importir umum; d. bertindak sebagai distributor (wholesaler);
e. memberikan jasa konsultasi bisnis, manajemen promosi yang berhubungan dengan investasi, tetapi tidak termasuk pada jasa konsultasi dalam bidang hukum dan/atau perpajakan.