Komite Audit
7. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta No. 64/2015 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tertanggal 16 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH., MH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943756 tertanggal 19 Juni 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3521925.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015 (“Akta No. 54/2015”) jo. Akta No. 27 Juli 2014 tertanggal 10 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH., MH., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-18995.40.22.2014 tertanggal 11 Juli 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070815.40.80.2014 tertanggal 11
Juli 2014 (“Akta No. 27 Juli/2014”) adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Dato’ Lau Bong Wong
Komisaris : Tan Lai Kai
Komisaris Independen : Yongkie Handaya
Komisaris Independen : Brian M. O’Connor
Komisaris Independen : Koh Bock Swi (Raymond Koh)
Direksi
Presiden Direktur : Lau Chia Nguang
Direktur : Tan Sri Lau Tuang Nguang
Direktur : Mazlan Bin A. Talib
Direktur : Ir. Rewin Hanrahan
Direktur : Lau Joo Hwa
Direktur : Lau Joo Keat
Direktur : Rudy Hartono Husin
Direktur Independen : Dato’ Abdul Azim bin Mohamad Zabidi
Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 33/2014.
Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Dato’ Lau Bong Wong Presiden Komisaris
Warga Negara Malaysia, lahir di Malaysia pada tanggal 6 September 1943. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2002. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2015 – sekarang : Chairman, Leong Hup International Sdn Bhd 2010 – sekarang : Presiden Komisaris, MFD
2002 – sekarang : Chairman, Leong Hup Holdings Sdn Bhd 2001 – sekarang : Chairman & Managing Director, Emivest Sdn
Tan Lai Kai Komisaris
Warga Negara Malaysia, lahir di Johor, Malaysia pada tanggal 7 April 1966. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2004. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2008 – sekarang : Ikatan Khayangan Sdn Bhd 1996 – 2008 : LAP
1990 – 1996 : Internal Auditor, Leong Hup Holdings Sdn Bhd
Yongkie Handaya Komisaris Independen
Warga Negara lndonesia, lahir di Ambon pada tanggal 13 Oktober 1948. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2005. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2006 – sekarang : Direktur, PT ES Hupindo 2002 – sekarang : Presiden Direktur, PT Bali Es
1993 – sekarang : Presiden Direktur, PT Dwiniaga Pratama Sarana
Koh Bock Swi (Raymond Koh) Komisaris Independen
Warga Negara Singapura, lahir di Malaysia pada tanggal 5 Desember 1951. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2014. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2000 – sekarang : Independent Director, TT International & Chairman Of the Audit Committee, Member of the Remuneration Committee and Member of the Nomination Committee
2012 – sekarang : Director, EBSB Sdn Berhad
1999 – 2008 : VP & Head of Credit (Asia Pacific) Arab Bank Plc Vice Chairman of Credit Committee, Arab Bank Plc Singapore
2002 – 2006 : Member of the Board, Arab Bank Australia Limited
1995 – 1999 : EVP/Managing Director & Head of Corporate Banking, Societe General
1986 – 1995 : Assistant General Manager & Head Corporate Banking, Rabobank Nederland 1985 – 1986 : Assistant Vice President for Loan and Debt
Restructuring of Singapore Clients, Bank of America
1985 – 1986 : Credit Manager and Deputy of the Asia Pacific Regional Credit Office, Bank of Montreal
1975 – 1976 : Consumer Lending, OCBC Finance
Brian M. O’Connor Komisaris Independen
Warga Negara Amerika Serikat, lahir di Amerika Serikat pada tanggal 16 Juni 1968. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2014. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2011 – sekarang : Founding Partners, Falcon House 2008 – 2009 : Vice Chairman, Nomura Asia
2004 – 2008 : Member of the Executive Committee and Chief Administrative Officer (COO), Lehman Brothers Asia Pacific
2002 – 2004 : Head of Corporate Finance and M & A Group, Lehman Brothers Asia (ex-Japan) 1995 – 2002 : Head of Indonesia, Lehman Brothers
Direksi
Lau Chia Nguang Presiden Direktur
Warga Negara Malaysia, lahir di Malaysia pada tanggal 8 Januari 1952. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2002. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2010 – sekarang : Presiden Direktur, MFD 2006 – sekarang : Direktur, QI
2004 – sekarang : Direktur, Emerging Success Pte Ltd 2002 – sekarang : Direktur, CN Lau & Sons Sdn Bhd 2001 – 2002 : Direktur, Emivest Bhd
2001 – 2002 : Direktur, BC Confectionary Sdn Bhd 2000 – sekarang : Direktur, Raffles Star Pte Ltd 1999 – 2002 : Direktur, Kylen Enterprises Sdn Bhd 1997 – 2002 : Direktur, Aispuri Sdn Bhd
1996 – 2002 : Direktur, Ayam A1 Chicken Shop Sdn Bhd 1996 – 2002 : Direktur, Ayam A1 Food Processing Sdn Bhd 1996 – 2002 : Direktur, Ayam A1 Chichen Sdn Bhd
1995 – sekarang : Direktur, Lee Say Sugar Factory (Pte) Ltd 1995 – 2002 : Direktur, Leonghup Broiler Farm Sdn Bhd 1993 – 2002 : Direktur, Leong Hup Contract Farming Sdn
Bhd
1987 – 2004 : Direktur, Leong Hup Management Sdn Bhd 1986 – 2002 : Direktur, Ayam A1 Food Corporation Sdn Bhd
Tan Sri Lau Tuang Nguang Direktur
Warga Negara Malaysia, lahir di Malaysia pada tanggal 14 September 1958. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2005. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2014 – sekarang : Chairman Eksekutif, Leong Hup Malaysia Sdn Bhd
2009 – sekarang : Direktur Eksekutif, Leong Hup Industries Sdn Bhd
2008 – sekarang : Chairman & Direktur, Phil Malay Poultry Breeders
2006 – sekarang : Direktur, Emivest Vietnam Ltd
1995 – sekarang : Direktur Eksekutif, Lee Say Group Pte Ltd 1990 – sekarang : Direktur Eksekutif, Leong Hup Holdings Sdn
Bhd
1986 – 1990 : Direktur, Leong Hup Holdings Sdn Bhd
Lau Joo Hwa Direktur
Warga Negara Malaysia, lahir di Malaysia pada tanggal 10 September 1978. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2004 – sekarang : Deputy CEO, KSB Distribution Pte Ltd 2002 – 2008 : Marketing Manager, Perseroan
Lau Joo Keat Direktur
Warga Negara Malaysia, lahir di Malaysia pada tanggal 19 Oktober 1979. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2007 – 2015 : Head Production Breeding, Hatchery dan Broiler Farm, Perseroan
2002 – 2007 : Manager Production Breeding, Harchery dan Broiler Farm, Perseroan
Rewin Hanrahan Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor pada tanggal 9 Agustus 1965. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2012 – 2014 : Direktur Marketing, Perseroan
1997 – 2008 : Koordinator General Manager, PT Gold Coin 1994 – 1997 : Group Product and Advertising Promotion
Manager, PT Wicaksana Overseas International/PT Jakarana Tama
1992 – 1994 : Product Manager, PT Tigaraksa Satria/Mensa Prima
1990 – 1992 : Division Manager, PT Biotek Indonesia
Rudy Hartono Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 1974. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2009 – sekarang : Sekretaris Perusahaan, Perseroan
2004 – 2015 : Head of Tax, Finance dan Accounting, Perseroan
1999 – 2004 : Eksternal Auditor, Eksternal Auditor Ernst & Young
Mazlan Bin A. Talib Direktur
Warga Negara Malaysia, lahir di Malaysia pada tanggal 15 Oktober 1962. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2013 – sekarang : Ketua Eksekutif, KPF Holdings Sdn Bhd 2008 – 2013 : Ketua Eksekutif, Koperasi Permodalan Felda
Malaysia Berhad
1985 – 2008 : Felda Land Development Authority (FELDA) (Pengurus Besar, Wilayah Segamat)
Dato’Seri Abdul Azim bin Mohd Zabidi Direktur Independen
Warga negara Malaysia, lahir di Malaysia pada tanggal 11 Juli 1959. Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2005. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
1999 – 2009 : Chairman, Bank Simpanan Nasional Malaysia
1997 – 1999 : Amanah Property Trust Managers Berhad (formerly known as Commerce Property Trust Managers Berhad)
Komite Audit
Perseroan telah melaksanakan perubahan Komite Audit Perseroan untuk memenuhi Peraturan No. IX.I.5 sesuai dengan Surat Pengangkatan/Pemberhentian Anggota Komite Audit Perseroan No. 001/DK/X/14 tanggal 11 November 2014 dengan masa jabatan selama 5 tahun.
Informasi mengenai Komite Audit Perseroan tersebut telah dimuat dalam website Perseroan: http://www.malindofeedmill.com/ sesuai ketentuan.
Anggota Komite Audit Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota, dengan masa tugas sesuai masa tugas Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
Ketua & Komisaris Independen : Yongkie Handaya
Anggota : Koh Kim Chui
Anggota : Koh Bock Swi
Anggota : Rachmad
Anggota : Keshmira Irani
Koh Kim Chui
Warga Negara Malaysia, berumur 56 tahun. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2011 – sekarang : Direktur, Leong Hup (G.P.S) Farm Sdn. Bhd. 1997 – sekarang : Direktur, Atlas Edible Ice (Indonesia) Sdn.
Bhd.
1995 – sekarang : Direktur, Atal Edible Ice (Johor Utara) Sdn. Bhd.
Rachmad
Warga Negara Indonesia, berumur 65 tahun. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
Juni 2015 – sekarang : Komisaris, PT Hokindo Mediatama
2013 – sekarang : Komite Audit, PT Dharma Satya Nusantara Tbk 2011 – sekarang : Komisaris, PT Herfinta Farm & Plantation 2008 – sekarang : Komisaris Independen, PT Inovisi Infracom Tbk 2007 – sekarang : Komisaris Utama, PT Minna Padi Asset Management 1978 – 2006 : Berbagai posisi di Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan
1977 – 1978 : Departemen Kehakiman-Badan Pembinaan Hukum Nasional
Keshmira Irani
Warga Negara Singapura, berumur 46 tahun. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut:
2013 – sekarang : Falcon House Capital Management Pte Ltd 2008 – 2012 : Quvat Management Pte Ltd
2000 – 2007 : Chartered Semiconductor Ltd. 1995 – 2000 : PricewaterhouseCoopers
Riwayat hidup Yongkie Handaya dan Koh Bock Swi dapat dilihat pada keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Tugas dan Tanggung Jawab
Berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan No. 067/CS/XI/13 yang dibentuk pada tanggal 11 November 2013, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan dan/atau laporan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas serta pemegang saham antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
3. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Audit Internal (UAI) dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan UAI.
b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku. c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
4. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan. 8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Perseroan.
9. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih relevan dengan fungsi Komite Audit
Selain tugas tersebut di atas, Komite Audit juga mendapat tugas dari Dewan Komisaris; tugas ini dilaksanakan sesuai tujuan yang disyaratkan oleh Dewan Komisaris.
Rapat Komite Audit
Sesuai Piagam Komite Audit yang menjadi garis pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite telah menyelenggarakan 4 (empat) kali di tahun 2014.
Fungsi Nominasi dan Remunerasi
Terkait telah berlakunya Peraturan OJK No. 34/2014, fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sehingga Perseroan tidak wajib untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.
Sekretaris Perusahaan
Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 35/2014. Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Penunjukan dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 007/DIR-SK/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang ditanda-tangani oleh Direksi Perseroan, yang menerangkan mengenai pengangkatan Rudy Hartono Husin sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate
Sekretaris Perusahaan beralamat di kantor pusat Perseroan, yaitu: Jl. RS. Fatmawati No.15, Komplek Golden Plaza Blok G No.17-22 Jakarta 12420
Telepon: (021) 766 1727 Faksimili: (021) 766 1728
Email: bibitindo@malindofeedmill.co.id Website: www.malindofeedmill.com
Riwayat hidup Rudy Hartono Husin dapat dilihat pada keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Tugas dan Tanggung Jawab
Sekretaris Perusahaan bertugas membantu Direksi sebagai pejabat penghubung antara Perseroan dengan internal Perseroan dan pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.
Fungsi yang dijalankan Sekretaris Perusahaan Perseroan selama tahun 2014 antara lain:
1. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan otoritas pasar modal, investor dan masyarakat umum, bertanggung jawab dalam hal menyediakan, dan menyampaikan informasi penting mengenai Perseroan kepada masyarakat umum maupun kepada pemegang saham;
2. Memelihara hubungan baik dengan pihak eksternal, khususnya dalam rangka pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh Perseroan sebagai perusahaan publik termasuk untuk memberikan keterangan mengenai kinerja, kegiatan operasional, serta hal-hal lain menyangkut Perseroan; 3. Menyebarluaskan informasi mengenai Perseroan kepada segenap pegawai termasuk
menyampaikan program dan kebijakan manajemen;
4. Memberikan masukan pertimbangan, dan pendapat hukum kepada Direksi dan unit-unit lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pasar modal dan status Perseroan sebagai badan hukum publik, hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha Perseroan serta merumuskan peraturan atau kebijakan Perseroan;
5. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal dan menginformasikannya kepada manajemen;
6. Memfasilitasi, mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan rapat-rapat Direksi dan rapat-rapat Dewan Komisaris;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPS Tahunan;
8. Menyampaikan laporan-laporan yang diwajibkan oleh otoritas yang berwenang terhadap Perseroan sebagai badan hukum publik, seperti Laporan Triwulanan Perusahaan, Laporan Manajemen, Laporan Tahunan dan lain sebagainya;
9. Mengkoordinasikan penyaluran dana untuk kegiatan sosial terkait dengan program Corporate Social
Responsibility Perseroan. Unit Audit Internal
Sejalan dengan Peraturan No. IX.I.7, Perseroan telah:
Membentuk Unit Audit Internal yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal (Chief Internal Audit) yang diangkat oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
Membuat Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter). Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas dan tanggung jawab Unit Audit lnternal Perseroan adalah membantu Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan menjalankan tugas audit internal berdasarkan rencana audit yang telah disetujui oleh Presiden Direktur dan Komite Audit. Unit Audit lnternal bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan melaporkan temuan-temuan audit kepada Komite Audit, yang kemudian menyampaikannya kepada Dewan Komisaris.
Komposisi Unit Audit Internal
Unit Audit Internal terdiri dari 1 orang Kepala dan 10 orang anggota. Ketua : Matius Libra
Matius Libra mulai bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2003, dan diangkat menjadi Ketua Unit Audit lnternal sejak tahun 2006. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti jurusan Akuntansi. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah bekerja di Kantor Akuntan Publik Hanadi Sudjendro & Rekan (member of KPMG) pada tahun 1995 serta di perusahaan lain di bagian akuntansi dan internal audit.
Presiden Direktur telah menunjuk Matius Libra sebagai Ketua Unit Audit lnternal dengan persetujuan Dewan Direksi pada tahun 2006.
Pengendalian Internal
Pihak manajemen bertanggung jawab atas pengawasan pengendalian internal untuk memastikan bahwa penyimpangan yang terjadi dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti dengan cepat. Untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif di Perseroan, auditor internal dan eksternal melakukan proses audit yang komprehensif dalam rangka pemantauan dan pemeriksaan terhadap struktur dan proses pengendalian yang berjalan.
