PROPINSI JAWA BARAT (DEPOK)
5. Pengurusan dan Pengawasan
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.63 tanggal 26 September 2013, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10-43791 , tanggal 24 Oktober 2013 , dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0097610.AH.01.09.Tahun2013, tanggal 24 Oktober 2013 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta No. 47 tanggal 18 Juli 2014 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05792.40.20.2014, tanggal 21 Juli 2014, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0075119.40.80.2014, tanggal 21 Juli 2014 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-04562.40.21.2014 tanggal 21 Juli 2014, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0075119.40.80.2014 tanggal 21 Juli 2014 notaris di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono
Wakil Komisaris Utama : Sri Adriyani Lestari
Komisaris : Noni Sri Ayati Purnomo
Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono
Komisaris : Gunawan Surjo Wibowo
Komisaris Independen : Pratiknyo
Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah
Komisaris Independen : Hikmahanto Juwana
Direksi
Direktur Utama : Purnomo Prawiro
Direktur : Sigit Priawan Djokosoetono
Direktur : Adrianto Djokosoetono
Direktur Independen : Robert R. Rerimasie
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Direksi Perseroan adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya.
Perseroan telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur Independen untuk memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No. IX.1.6, tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
Remunerasi
Untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, kompensasi yang dibayarkan kepada Komisaris Perseroan masing-masing sebesar Rp520.000.000, Rp1.460.000.000, Rp840.000.000 dan Rp130.000.000.
Untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 April 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, kompensasi yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan masing-masing sebesar Rp800.000.000, Rp685.000.000, Rp10.600.000.000 dan Rp8.520.000.000.
Besaran gaji dan tunjangan para direksi Perseroan ditentukan oleh para pemegang saham pada saat RUPS. Remunerasi yang diterima oleh komisaris dan direksi Perseroan adalah berdasarkan pencapaian target atas kinerja Perseroan.
Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi: Dewan Komisaris
Kresna Priawan Djokosoetono, MBM , Komisaris Utama
Warga negara Indonesia, 48 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan Masters of Business Management dari Asian Institute of Management, Filipina pada tahun 1996.
Pada saat ini juga menjabat sebagai:
• Komisaris Utama PT Pusaka Satria Utama (2000-sekarang) • Direktur Utama PT Pusaka Prima Transport (2001-sekarang) • Komisaris Utama PT Central Naga Europindo (2001 – sekarang) • Komisaris PT Pusaka Trifty Indonesia (2001-sekarang)
• Direktur PT Iron Bird (2002-sekarang)
• Komisaris Utama PT Golden Bird Bali (2002-sekarang) • Komisaris PT Prima Sarijati Agung (2002 – sekarang) • Komisaris Utama PT Morante Jaya (2003-sekarang) • Komisaris Utama PT Iron Bird Transport (2003-sekarang) • Komisaris PT Oceanair Indonesia (2003-sekarang)
• Direktur PT Angkutan Kontenindo Antarmoda (2004-sekarang) • Anggota Dewan Pengawas pada ASPERKINDO (2008-sekarang) • Komisaris Utama PT Cendrawasih Pertiwijaya (2008-sekarang) • Direktur PT Lombok Taksi Utama (2008-sekarang)
• Komisaris Utama PT Pusaka Bumi Mutiara (2010-sekarang) • Komisaris Utama PT Irdawan Multitrans (2011-sekarang) • Komisaris Utama PT Blue Bird (2012-sekarang)
• Komisaris PT Blue Bird Pusaka (2012-sekarang) • Komisaris PT Big Bird Pusaka (2012-sekarang) • Komisaris Utama PT Silver Bird (2013-sekarang) • Direktur PT Praja Bali Transport (2013-sekarang) • Komisaris PT Pusaka Nuri Utama (2013-sekarang) • Komisaris PT Lintas Buana Taksi (2013-sekarang)
• Komisaris PT Luhur Satria Sejati Kencana (2013-sekarang) • Komisaris Utama PT Surabaya Taksi Utama (2013-sekarang) • Direktur PT Pusaka Citra Djokosoetono (2013-sekarang) • Direktur Utama PT Golden Bird Metro (2013-sekarang) • Komisaris Utama PT Blue Bird Taxi (2013-sekarang)
• Komisaris Utama PT Pusaka Sukucadang Indonesia (2013-sekarang)
• Komisaris PT Cipta Asri Selaras (2013-sekarang)
• Komisaris Utama PT Mitra Selaras Bersama (2013-sekarang) • Komisaris Utama PT Pusaka Bersatu (2013-sekarang) Sebelumnya pernah menjabat sebagai:
• Vice President Audit pada Blue Bird Group (2001-2012)
• Wakil Ketua Angkutan Khusus Pelabuhan pada ORGANDA DKI Jakarta (1998-2003)
Dr. Sri Adriyani Lestari , Wakil Komisaris Utama
Warga negara Indonesia, 39 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Indonesia pada tahun 1999.
Pada saat ini juga menjabat sebagai:
• Komisaris PT Pusaka Satria Utama (2000-sekarang) • Komisaris PT Big Bird Pusaka (2000-sekarang)
• Direktur Utama PT Central Naga Europindo (2001-sekarang) • Direktur PT Pusaka Thrifty Indonesia (2001-sekarang) • Direktur PT Pusaka Prima Transport (2001-sekarang) • Direktur PT Prima Sarijati Agung (2002-sekarang) • Komisaris PT Morante Jaya (2003-sekarang) • Komisaris PT Silver Bird (2003-sekarang)
• Komisaris Utama PT Pusaka Buana Utama (2010-sekarang) • Komisaris PT Pusaka Bumi Mutiara (2010-sekarang)
• Komisaris PT Irdawan Multitrans (2011-sekarang) • Komisaris PT Cendrawasih Pertiwijaya (2012-sekarang)
• Komisaris Utama PT Luhur Satria Sejati Kencana (2012-sekarang) • Direktur PT Blue Bird Pusaka (2012-sekarang)
• Komisaris PT Pusaka Nuri Utama (2013-sekarang) • Komisaris PT Lintas Buana Taksi (2013-sekarang)
• Komisaris PT Pusaka Citra Djokosoetono (2013-sekarang) • Direktur PT Golden Bird Metro (2013-sekarang)
• Direktur PT Blue Bird Taxi (2013-sekarang)
• Wakil Komisaris Utama PT Blue Bird (2013-sekarang) • Direktur PT Citra Asri Selaras (2013-sekarang) • Komisaris PT Mitra Selaras Bersama (2013-sekarang) Sebelumnya pernah menjabat sebagai:
• Vice President Regulatory Affairs Blue Bird Group (2006-2013) • General Manager Pool Garuda pada Blue Bird Group (2004-2006) • Assistant Director setingkat Manager pada Blue Bird Group
(2001-2004)
Noni Sri Ayati Purnomo, B.Eng., MBA , Komisaris
Warga negara Indonesia, 45 tahun.
Memperoleh gelar Bachelors of Engineering (Teknik Industri) dari University of Newcastle pada tahun 1994 dan Masters of Business Administration dari University of San Francisco pada tahun 1997.
Pada saat ini juga menjabat sebagai:
• Komisaris pada PT Mitra Selaras Bersama (2013-sekarang) • Direktur Utama PT Pusaka Bersatu (2013-sekarang)
• Komisaris Utama pada PT Cipta Asri Selaras (2013-sekarang) • Direktur Utama pada PT Hermis Consulting (2013-sekarang)
• Direktur Utama pada PT Pusaka Sukucadang Indonesia (2013-sekarang)
• Direktur Utama pada PT Pusaka Citra Djokosoetono (2013-sekarang)
• Komisaris Utama pada PT Pusaka Bumi Transport (2012-sekarang) • Komisaris pada PT Pusaka Andalan Perkasa (2012-sekarang) • Ketua Program Blue Bird Peduli pada Blue Bird Peduli
(2001-sekarang)
(2010-sekarang)
• Direktur Utama pada PT Pusaka Bumi Mutiara (2010-sekarang) • Direktur Sales & Marketing pada PT Golden Bird Bali
(2002-sekarang)
• Komisaris Utama pada PT Pusaka Niaga Indonesia (2010-sekarang)
• Komisaris Utama pada PT Global Pusaka Solution (2009-sekarang) • Komisaris pada PT Pusaka Integritas Mandiri (2008-sekarang) • Komisaris Utama pada PT Pusaka Trifty (2001-sekarang) • Komisaris pada PT Iron Bird Transport (2003-sekarang) • Komisaris pada PT Iron Bird (1995-sekarang)
• Komisaris pada PT Angkutan Kontenindo Antarmoda (2004-sekarang)
• Direktur PT Golden Bird Metro (2013-sekarang)
• Komisaris pada PT Surabaya Taksi Utama (2013-sekarang) • Komisaris pada PT Irdawan Multitrans (2011-sekarang) • Komisaris pada PT Central Naga Europindo (2001-sekarang) • Direktur pada PT Luhur Satria S.K (2012-sekarang)
• Komisaris Utama pada PT Lintas Buana Taksi (2000-sekarang) • Komisaris Utama pada PT Prima Sarijati Agung (2002-sekarang) • Komisaris Utama pada PT Pusaka Prima Trans (2001-sekarang) • Direktur Utama pada PT Pusaka Satria Utama (2000-sekarang) • Komisaris Utama pada PT Pusaka Nuri Utama (1997-sekarang) • Komisaris pada PT Lombok Taksi Utama (2008-sekarang) • Komisaris pada PT Cendrawasih Pertiwijaya (2008-sekarang) • Direktur Utama pada PT Morante Jaya (2003-sekarang) • Komisaris pada PT Big Bird Pusaka (2012-sekarang) • Direktur pada PT Blue Bird Pusaka (2012-sekarang) • Komisaris pada PT Blue Bird (2001-sekarang)
• Vice President bagian Business Development pada Blue Bird Group (2004-sekarang)
Sebelumnya pernah menjabat sebagai:
• Manajer Senior bagian Business Development pada Blue Bird Group (2001-2004)
Bayu Priawan Djokosoetono, SE., MBM , Komisaris
Warga negara Indonesia, 37 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Pancasila pada tahun 2002 dan Masters of Business Management dari Monash University, Australia pada tahun 2005.
Pada saat ini juga menjabat sebagai:
• Direktur pada PT Mitra Selaras Bersama (2013-sekarang) • Direktur PT Pusaka Bersatu (2013-sekarang)
• Komisaris pada PT Citra Asri Selaras (2013-sekarang) • Komisaris PT Morante Jaya (2013-sekarang)
• Komisaris PT Golden Bird Metro (2013-sekarang)
• Komisaris Utama PT Praja Bali Transport (2013-sekarang) • Komisaris PT Pusaka Nuri Utama (2013-sekarang)
• Komisaris PT Lintas Buana Taksi (2013-sekarang)
• Direktur pada PT Suku Cadang Indonesia (2012-sekarang)
• Direktur Utama pada PT Pusaka Bumi Transportasi (2012-sekarang)
• Direktur pada PT Pusaka Andalan Perkasa (2012-sekarang) • Direktur pada PT Pusaka Bumi Mutiara (2010-sekarang)
• Direktur Utama pada PT Pusaka Buana Utama (2010-sekarang) • Komisaris pada PT Global Pusaka Solutions (2009-sekarang) • Komisaris pada PT Pusaka Integrasi Mandiri (2008-sekarang) • Komisaris pada PT Pusaka Thrifty (2001-sekarang)
• Direktur pada PT Iron Bird Transport (2003-sekarang) • Direktur pada PT Golden Bird Bali (2012-sekarang)
• Komisaris Utama pada PT Pusaka Citra Djokosoetono (2013-sekarang)
• Direktur pada PT Blue Bird Taxi (2013-sekarang) • Direktur pada PT Irdawan Multi Trans (2011-sekarang) • Direktur pada PT Central Naga Europindo (2001-sekarang) • Komisaris pada PT Luhur Satria Sejati Kencana (2012-sekarang) • Direktur Utama pada PT Prima Sarijati Agung (2012-sekarang) • Komisaris pada PT Pusaka Prima transport (2012-sekarang) • Direktur pada PT Pusaka Satria Utama (2012-sekarang) • Direktur pada PT Cendrawasih Pertiwijaya (2012-sekarang) • Direktur pada PT Big Bird Pusaka (2012-sekarang)
• Komisaris pada PT Blue Bird Pusaka (2012-sekarang)
• Komisaris Utama pada PT Menara Alisya Anugerah (2011-sekarang)
• Wakil Ketua Komite Tetap Perhubungan & ASDP pada KADIN Indonesia (2011-2014)
• Wakil Bendahara Umum DPP KNPI pada KNPI (2011-2014) • Bendahara Umum BPP HIPMI pada HIPMI (2011-2014) • Komisaris pada PT Blue Bird (2012-sekarang)
• General Manager Pool Kalibata pada Blue Bird Group (2009-sekarang)
Sebelumnya pernah menjabat sebagai:
• General Manager Pool Halim pada Blue Bird Group (2007-2009) • Manager Operasi Pool Perigi pada Blue Bird Group (2006-2007) • Manager Administrasi Keuangan pada Blue Bird Group (2005-2006)
Management Trainee Administrasi Keuangan pada Blue Bird Group (2005)
Drs. Gunawan Surjo Wibowo,Komisaris
Warga Negara Indonesia, 53 tahun
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1986.
Sebelumnya pernah menjabat sebagai:
• Senior Advisor pada Blue Bird Group (2001-2013) • Direktur pada PT Morante Jaya (1995-2003)
• Bendahara pada DPP Organda DKI Jakarta (1995-1998)
• Direktur pada PT Silverinda Nusabird (1993-2003)
Komjen (Purn.) Drs. Pratiknyo , Komisaris Independen
Warga negara Indonesia, 59 tahun.
Memperoleh pendidikan POLRI pada AKPOL (1977), pendidikan POLRI pada PTIK (1989), pendidikan POLRI pada SESPIMPOL (1994), pendidikan POLRI pada SESKO TNI (1999) dan pendidikan POLRI pada LEMHANAS RI (2006).
Sebelumnya pernah menjabat sebagai: • Kabaintelkam pada POLRI (2011) • Wakabaintelkam pada POLRI (2010) • Kapolda pada POLDA JATIM (2009) • Wakabaintelkam pada POLRI (2008) • Irwil I Itwasum pada POLRI (2008) • Wakapolda pada POLDA KALTIM (2006) • Dir Baintelkam pada POLRI (2003) • Kapolwil pada POLWIL KEDIRI (2002) • Dir Intelkam POLDA KALTIM (2002)
• Kadit Intelpam pada POLDA KALTIM (2000) • Kasubdit Lisus Dispam pada POLRI (1999)
• Pabdya Sosek Paban III/Sos Intel pada POLRI (1997) • Kapolres pada POLRES TARAKAN POLDA KALTIM (1996) • Kabag Intelkrim pada POLDA KALTIM (1995)
• Kapuskodalops pada POLWIL PRIYANGAN POLDA JABAR (1994) Wakapolres pada POLRES KUTAI (1992)
• Wakapolres pada POLRES PASIR (1990) • Kabag Pammasbang pada PLDA KALTIM (1989) • Kabag IPP pada POLRESTA SAMARINDA (1987) • Ka Unit Opsnal IPP pada POLDA KALTIM (1981) • Kasi Intel pada POLRES PASIR (1980)
• Dansat Sabhara pada POLRES PASIR (1978) • Kasi Ops pada POLRES PASIR (1978) Rinaldi Firmansyah, MBA , Komisaris Independen
Warga negara Indonesia, 54 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985 dan Masters of Business Management dari IPMI, Jakarta pada tahun 1988, CFA (Chartered Financial Analyst) dari AIMR, Charlotteville pada tahun 1998.
Sebelumnya pernah menjabat sebagai:
• Direktur Utama pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (2007-2012)
• Direktur Keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (2004-2007)
• Komisaris dan Ketua Komite Audit pada PT Semen Padang (2003 -2004)
• Direktur Utama pada PT Bahana Securities (2001-2003) • Direktur pada PT Bahana Securities (1997-2001)
• Vice President pada PT Tirtamas Comexindo (1991-1997) • Product Manager pada Citibank (1988-1991)
Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D , Komisaris Independen
Warga negara Indonesia, 48 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1987.
Pada saat ini juga menjabat sebagai:
• Anggota Komite Pemantau Risiko pada PT Panin Bank, Tbk (2012-sekarang)
• Komisaris Independen pada PT Unilever, Tbk (2011 – sekarang) • Anggota Komite Pengawas Perpajakan pada Departemen
Keuangan RI (2010 - sekarang)
• Tim Pakar Hukum pada Kementrian Pertahanan Republik Indonesia (2010-sekarang)
• Anggota Mekanisme Penyelesaian Sengketa pada ASEAN (2009-sekarang)
• Komisaris Independen pada PT Aneka Tambang, Tbk (2009-sekarang)
• Anggota Komite Hukum pada Kementrian BUMN (2008-sekarang) • Penyunting Tamu pada Jurnal Ilmiah Hukum Gappa
(2007-sekarang)
• Guru Besar Hukum International pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2001-sekarang)
• Editor Tamu pada Majalah NIPPON (1995-sekarang)
• Anggota Dewan Redaksi pada Majalah Hukum dan Pembangunan (1992-sekarang)
• Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1988-sekarang)
Sebelumnya pernah menjabat sebagai:
• Tenaga Ahli/Tim Pakar Bidang Hukum Internasional (2013)
• Anggota Komite Pengawas Pajak Departemen Keuangan RI (2010-2013)
• Ketua Umum pada Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (2009-2013) • Komisaris pada PT Tugu Reasuransi Indonesia (2008-2012) • Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2004-2008) • Anggota Dewan Pakar Hukum pada Departemen Kehakiman
(2004-2005)
• Adviser Pemberdayaan Pengadilan Niaga pada Bappenas (2001-2002)
• Staf Ahli pada Kantor Menko Perekonomian (2000-2001)
• Pembantu Asisten untuk HAKI pada Kantor Menko Perekonomian (1999-2000)
• Anggota Tim Pengembangan Ilmiah Intern pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1997-1999)
• Konsultan Hukum paruh waktu pada E.Y Ruru & Rekan (1997-1998)
• Konsultan Hukum pada Law Firm Lubis, Ganie, Surowidjojo (1994-1997)
• Staf Peneliti pada Pusat Studi Wawasan Nusantara (1992-1993) • Staf pada Sekretariat Pimpinan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia (1987-1988)
• Asisten Pengacara pada Kantor Pengacara OC Kaligis, SH & Associates (1986-1987)
Direksi
Dr. Purnomo Prawiro, Direktur Utama
Warga negara Indonesia, 67 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Indonesia pada tahun 1974.
Pada saat ini juga menjabat sebagai:
• Direktur PT Big Bird (1978-sekarang)
• Direktur Utama pada PT Restu Ibu Pusaka (1981-sekarang) • Direktur Utama PT Golden Bird Bali (1989-sekarang)
• Direktur Utama pada PT Angkutan Kontenindo Antarmoda (1991-sekarang)
• Direktur Utama pada PT Silver Bird (1992-sekarang) • Direktur Utama PT Praja Bali Transportasi (1994-sekarang) • Direktur Utama pada PT Iron Bird (1995-sekarang)
• Direktur Utama pada PT Ritra Konnas Freight Centre (1996-sekarang)
• Direktur Utama PT Lombok Seaside Cottage (1997-sekarang) • Direktur Utama PT Surabaya Taksi Utama (1997-sekarang) • Komisaris Utama PT Lombok Taksi Utama (2013-sekarang) • Direktur Utama PT Blue Bird Taxi (2013-sekarang)
Sebelumnya pernah menjabat sebagai:
• Dokter Dinas Kesehatan pada Departemen Kesehatan Kota Bogor (1974-1985).
Bertindak sebagai pemimpin dalam mengkoordinasikan anggota direksi dan manajemen lainnya dalam rangka mengorganisir aktivitas usaha dan juga untuk menentukan, mengarahkan dan mengendalikan Perseroan.
Ir. Sigit Priawan Djokosoetono, MBA , Direktur
Warga negara Indonesia, 43 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Trisakti pada tahun 1993 dan Masters of Business Administration dari Simon School of Business University of Rochester, New York Amerika Serikat pada tahun 1997.
Pada saat ini juga menjabat sebagai:
• Direktur pada PT Mitra Selaras Bersama (2013-sekarang) • Direktur Utama pada PT Citra Asri Selaras (2013-sekarang) • Direktur pada PT Surabaya Taksi Utama (2013-sekarang) • Direktur pada PT Pusaka Citra Djokosoetono (2013-sekarang) • Komisaris Utama PT Hermis Consulting (2013-sekarang) • Direktur Utama PT Lintas Buana Taksi (2013-sekarang) • Direktur Utama pada PT Blue Bird Pusaka (2012-sekarang) • Direktur pada PT Central Niaga Europindo (2012-sekarang)
• Direktur Utama pada PT Luhur Satria Sejati Kencana (2012-sekarang)
• Direktur pada PT Blue Bird (2012-sekarang)
• Komisaris pada PT Pusaka Bumi Transportasi (2012-sekarang) • Komisaris Utama pada PT Pusaka Andalan Perkasa
(2012-sekarang)
• Direktur pada PT Cendrawasih Pertiwi Jaya (2011-sekarang) • Direktur pada PT Irdawan Multi Trans (2011-sekarang) • Komisaris pada PT Pusaka Niaga Indonesia (2010-sekarang)
• Direktur pada PT Pusaka Bumi Mutiara (2010-sekarang) • Komisaris pada PT Pusaka Buana Utama (2010-sekarang)
• Direktur Utama pada PT Global Pusaka Solutions (2009-sekarang) • Direktur Utama pada PT Pusaka Integrasi Mandiri (2008-sekarang) • Komisaris pada PT Silver Bird (2003-sekarang)
• Direktur pada PT Morante Jaya (2003-sekarang) • Direktur pada PT Golden Bird Bali (2002-sekarang) • Komisaris pada PT Prima Sarijati Agung (2002-sekarang) • Komisaris PT Pusaka Prima Transport (2001-sekarang) • Direktur Utama pada PT Pusaka Thrifty (2001-sekarang) • Direktur pada PT Big Bird Pusaka (2000-sekarang) • Direktur pada PT Pusaka Satria Utama (2000-sekarang) • Direktur Utama pada PT Pusaka Nuri Utama (1997-sekarang) Sebelumnya pernah menjabat sebagai:
• Vice President Central Operations pada Blue Bird Group (2007-2012)
• Ketua Departemen Pengembangan SDM pada DPD Organda DKI Jakarta (2004-2009)
• Senior Operation Manager pada Blue Bird Group (2001-2007) Bertanggung jawab terhadap aktivitas operasional komersial Perseroan dan membawahi Divisi Operasi Pusat dan Divisi Business Development/IT.
Ir. Adrianto Djokosoetono, MBA , Direktur
Warga negara Indonesia, 37 tahun.
Memperoleh gelar sarjana Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung di 2000 dan gelar Master of Business Administration dari Bentley College, Massachusetts, Amerika Serikat, pada tahun 2003.
Saat ini juga menjabat sebagai:
• Komisaris pada PT Pusaka Citra Djokosoetono (2013-sekarang) • Dewan Pertimbangan DPD pada ORGANDA DKI Jakarta
(2013-2018)
• Komisaris PT Pusaka Bersatu (2013-sekarang)
• Direktur Utama pada PT Mitra Selaras Bersama (2013-sekarang) • Direktur pada PT Citra Asri Selaras (2013-sekarang)
• Direktur Utama PT Morante Jaya (2013-sekarang) • Direktur PT Lintas Buana Taksi (2013-sekarang) • Direktur pada PT Blue Bird (2012-sekarang)
• Direktur pada PT Luhur Satria Sejati Kencana (2012-sekarang) • Direktur pada PT Primasari Jati Agung (2012-sekarang) • Komisaris pada PT Pusaka Satria Utama (2012-sekarang)
• Direktur Utama pada PT Cendrawasih Pertiwijaya (2012-sekarang) • Direktur Utama pada PT Big Bird Pusaka (2012-sekarang)
• Komisaris Utama pada PT Blue Bird Pusaka (2012-sekarang) • Komisaris pada PT Suku Cadang Indonesia (2012-sekarang) • Direktur pada PT Pusaka Bumi Transportasi (2012-sekarang) • Direktur Utama pada PT Pusaka Andalan Perkasa (2012-sekarang) • Komisaris PT Golden Bird Bali (2012-sekarang)
• Direktur Utama pada PT Irdawan Multitrans (2011-sekarang) • Komisaris pada PT Pusaka Bumi Mutiara (2010-sekarang) • Direktur PT Global Pusaka Solutions (2009-sekarang) • Direktur PT Pusaka Integrasi Mandiri (2008-sekarang) • Direktur Utama pada PT Iron Bird Transport (2003-sekarang) • Direktur Utama pada PT Ocean Air Indonesia (2003-sekarang)
• Komisaris pada PT Hermis Consulting (2003-sekarang) • Komisaris pada PT Central Naga Europindo (2001-sekarang) • Direktur PT Pusaka Thrifty Indonesia (2001-sekarang) • Direktur pada PT Pusaka Prima Transport (2001-sekarang) Sebelumnya pernah menjabat sebagai:
• Vice President Operation pada Blue Bird Group (2012) • Ketua Uni Taksi Organda DKI Jakarta (2007-2013)
• General Manager Pool Warung Buncit pada Blue Bird Group (2007-2012)
• General Manager Pool Halim pada Blue Bird Group (2006-2007 • IT Manager pada Blue Bird Group (2005-2006)
• Team Project SAP pada Blue Bird Group (2003-2005)
Bertanggung jawab dalam mengawasi operasional teknis Perseroan dan membawahi Divisi Operasi dan Divisi Regulatory Affair.
Drs. Robert R. Rerimasie, Direktur Independen
Warga negara Indonesia, 55 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan dari Universitas Indonesia pada tahun 1986.
Sebelumnya pernah menjabat sebagai: • Konsultan Keuangan (1987-1995)
• Managing Director PT Danareksa (1996-2001) • Direktur Utama PT Nusantara Kapital (2002-2008) • Komisaris Utama pada PT Star Energy (2003 – 2005) • Partner/Mitra PT Nura Kapital (2009-2010)
• Penasehat Dewan Direksi PT Barito Pacific Tbk (2009-2013) • Direktur Keuangan pada PT Barito Mining (2011 - 2013)
• Komisaris pada PT Royal Indo Mandiri (2011 - 2013)
Bertanggung jawab untuk mengurus dan mengendalikan keuangan serta membawahi Divisi Administrasi/Keuangan.
Sekretaris Perusahaan
Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Bapepam No.IX.I.4 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.418/Dir/BB/IX/2014, tanggal 29 September 2014, Perseroan telah mengangkat Yusuf Salman sebagai Corporate Secretaryterhitung sejak tanggal 6 Oktober 2014.
Adapun tugas utama Sekretaris Perusahaan, diantaranya adalah :
1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan investor yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
2. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan undang-undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung atau contact personantara Perseroan dengan OJK, BEI, KSEI, dan masyarakat.
Komite Audit
Guna memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 25 Oktober 2013, Dewan
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
diterbitkan berdasarkan surat penunjukan No.339/Dir/BB/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014, adalah sebagai berikut:
1. Nama : Rinaldi Firmansyah
Jabatan : Ketua Komite Audit yang juga merupakan Komisaris Independen Perseroan 2. Nama : Serena K. Ferdinandus
Jabatan : Anggota Komite Audit Warga Negara Indonesia, 54 tahun
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi (1986). Saat ini juga bekerja sebagai Chief Audit Executive di PT Ithaca Reseources (2009 – sekarang), sebagai anggota komite audit di PT Chandra Asril Petrochemical, Tbk (2009 – sekarang) dan sebagai Komisaris Independen di PT CIMB Niaga Auto Finance (2012 – sekarang). Pernah bekerja sebagai anggota komite audit di PT Barito Pacific, Tbk (2009-2013) dan sebagai Senior Vice President di PT NC Securities (2002-2009).
3. Nama : Tjatur Purwadi Jabatan : Anggota Komite Audit
Warga Negara Indonesia, 58 tahun
Memperoleh gelar Magister Management dari Universitas Padjajaran (2000). Saat ini juga menjabat sebagai anggota komite audit di PT Telkom (sejak 2014). Pernah bekerja sebagai Kepala Internal Audit di PT Telkom (2007-2012) dan sebagai Director of Assurance Team di KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (2012-2013).
Perseroan menetapkan Piagam Komite Audit sebagai dasar, pedoman dan rujukan bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Piagam Komite Audit akan ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.
Internal Audit
Kegiatan internal audit dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal maka Direksi Perseroan membentuk Unit Audit Internal, adapun