VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 4 (empat) orang anggota Direksi, dimana salah seorang diangkat sebagai Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur yang apabila dianggap perlu seorang atau lebih diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dimana salah seorang diangkat sebagai Komisaris Utama, seorang Wakil Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris atau lebih yang dapat merangkap selaku Komisaris Independen.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 35 tertanggal 23 Juli 2009 dibuat dihadapan Indah Fatmawati SH., Notaris pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tanggal 5 Agustus 2009 dengan No. AHU-AH.01.10-12308 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049625.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009 (“Akta No. 35/2009”). Susunan anggota Dirkom Perseroan sampai dengan tahun 2012 diangkat berdasarkan Akta No. 57 tanggal 26 Juni 2007 jo Akta No. 69 tanggal 20 Juni 2008 yang kemudian ditegaskan kembali dengan Akta No. 35 tanggal 5 Agustus 2009 dikarenakan salah satu anggota Komisaris Perseroan telah meninggal dunia.susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Soebronto Laras
Wakil Komisaris Utama : Pranata Hajadi
Komisaris : Eugene Cho Park
Komisaris : Kunihiko Susuki
Komisaris Independen : Soegeng Sarjadi
Komisaris Independen : Hanadi Rahardja
Komisaris Independen : Mohamad Jusuf Hamka
Direksi
Direktur Utama : Gunadi Sindhuwinata
Wakil Direktur Utama : Jusak Kertowidjojo
Direktur : Josef Utamin
Direktur : Rogelio F. Roxas
Direktur : Alex Sutisna
Direktur : Santiago Soriano Navarro
Direktur : Bambang Subijanto
Direktur : Djendratna Budimulja T
Direktur : Jacobus Irawan
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
Kompensasi
Dewan Komisaris dan Direksi menerima gaji dan tunjangan yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan dibayarkan per bulan setiap tahunnya. Dewan Komisaris dan Direksi tidak memperoleh komisi atas kehadiran mereka dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Total gaji seluruh Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2010 termasuk THR adalah sebesar Rp1.433.250.000 Untuk total gaji seluruh anggota Direksi Perseroan pada tahun 2010 termasuk THR adalah sebesar Rp4.777.500.000. Sedangkan untuk total gaji seluruh anggota Komite Audit pada tahun 2010 termasuk THR adalah sebesar Rp214.500.000.
Direksi berhak menerima tunjangan tertentu seperti tunjangan rumah, tunjangan kendaraan, dan tunjangan atas pembayaran rekening listrik, air dan telepon, serta memperoleh asuransi kesehatan dan keanggotaan asosiasi. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak menerima penggantian atas pajak penghasilan yang dikenakan terhadap tunjangan yang diterima. Perseroan tidak mempublikasikan informasi mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Pemberian tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan dibayarkan secara tahunan berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan:
DEWAN KOMISARIS
Soebronto Laras Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 67 tahun, menyelesaikan pendidikan di Paisley College (Skotlandia) Jurusan Mechanical Engineering, tahun 1969 dan di Hendon College (London) Jurusan Business Administration, tahun 1972, keduanya memperoleh gelar HND. Mengawali karier di PT Indohero Steel & Engineering Company dengan menjabat sebagai Direktur Utama tahun 1976-1990, Direktur di Indomobil (America) Inc. sejak 1986, dan sebagai Presiden Komisaris serta Komisaris di beberapa anak perusahaan Perseroan. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2002 sampai sekarang. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris dari PT Jurnalindo Aksara Grafika (Bisnis Indonesia) dan sebagai Presiden Komisaris dari beberapa anak perusahaan Perseroan.
Pranata Hajadi Wakil Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 54 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Accounting di Monash University (Melbourne), tahun 1978, dan gelar Master of Business Administration bidang Finance tahun 1982 di University of Chicago, tahun 1982. Mengawali karier di Persekutuan Hajadi & Associates, Indonesia sebagai Principal sejak tahun 1996, Vice Chairman Guangdong Jiangmen ISN Float Glass Co. Ltd, China sejak tahun 2002, Komisaris PT Kerismas Witikco Makmur sejak tahun 2002; dan Komisaris PT Lautan Luas Tbk. sejak 2007. Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak 2002 sampai sekarang.
Eugene Cho Park Komisaris
Warga Negara Amerika Serikat, 51 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Chemistry di Princeton University (USA), tahun 1981, dan gelar Master of Business Administration tahun 1984 di INSEAD (Perancis). Mengawali karier di Manufacturers Hanover Ltd, London dengan menjabat sebagai Manager tahun 1985, Presiden Komisaris PT Multistrada Arah Sarana Tbk. sejak tahun 2005, CEO Gallant Venture Ltd., Singapore sejak tahun 2006 dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Managing Director dari Parallax Capital Management di Singapura. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2002 sampai sekarang.
Kunihiko Susuki Komisaris
Warga Negara Jepang, 68 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ekonomi di Keio University, tahun 1965. Mengawali karier di PT HINO Motors Ltd. dengan menjabat sebagai Marketing Staff tahun 1965, Presiden dari Hino Motors (Thailand) tahun 1998-2001, sebagai Managing Director EVP dari Hino Motors, Tokyo tahun pada 2001-2006. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2008 sampai sekarang.
Soegeng Sarjadi Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 68 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Komunikasi Massa di Universitas Padjajaran, tahun 1967. Mengawali karier di Mimbar Demokrasi, Bandung dengan menjabat sebagai Chief
Editor pada tahun 1966-1968, dan menjabat sebagai Direktur Utama serta Komisaris utama di beberapa
perusahaan. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2001 sampai sekarang.
Hanadi Rahardja Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 76 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia, tahun 1961. Mengawali karier di KAP lokal dengan menjabat sebagai Auditor pada tahun 1960-1964, sebagai Presiden Direktur KPMG Sudjendro Sesanto Management Consultant pada tahun 1992-1998, dan menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Ketua Komite Audit di beberapa Perusahaan Terbuka. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2001 sampai sekarang.
Moh. Jusuf Hamka Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 53 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Business Administration di British Columbia College, Canada tahun 1977. Mengawali karier di PT Daya Besar Agung Corporation dengan menjabat sebagai Direktur Utama tahun 1986-1994, sebagai Direktur PT Mitra Rajasa Tbk. pada tahun 2008-2009, dan sebagai Komisaris Utama PT Mandara Permai sejak tahun 2003. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2002 sampai sekarang.
DIREKSI
Gunadi Sindhuwinata Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 63 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Mechanical Engineering pada tahun 1976 dan meraih gelar Doktorat Energy Technology pada tahun 1982 di University of Stuttgart, Jerman. Mengawali karier di Perseroan dengan menjabat sebagai Direktur pada tahun 1997-2002, sebagai Direktur PT Wahana Wirawan pada tahun 1998-2003, sebagai Direktur Intindo Wahana Gemilang pada tahun 1998-2009. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Ketua Komite Tetap Peningkatan Produktivitas KADIN – Indonesia dan sebagai President of the Indonesian Society of Automotive Engineers. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2002 sampai sekarang.
Jusak Kertowidjojo Wakil Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 54 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Business Administration di Universitas Parahyangan, tahun 1982. Mengawali karier di PT Indohero Steel Engineering, Co. dengan menjabat sebagai Direktur Marketing pada tahun 1982-1992, sebagai CEO dari PT Unicor Prima Motor pada tahun 1993-1998, dan sebagai Direktur serta Komisaris di beberapa anak perusahaan Perseroan. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak 2007 sampai sekarang.
Josef Utamin Direktur
Warga Negara Indonesia, 63 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Engineering di Universitas Atmajaya, tahun 1975. Mengawali karier di PT German Motor Manufacturing dengan menjabat sebagai Production Manager pada tahun 1971-1981, dan menjabat sebagai Direktur serta Komisaris di beberapa anak perusahaan Perseroan. Menjabat sebagai Direktur SDM, Pelatihan dan Management Training Perseroan sejak 1997 sampai sekarang.
Rogelio F. Roxas Direktur
Warga Negara Filipina, 67 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Accounting di San Sebastian College (Filipina), tahun 1964, dan meraih gelar Master in Management di Asian Institute of Management (Filipina), tahun 1978. Mengawali karier di SGV & Co. (Filipina) dengan menjabat sebagai Audit Supervisor pada tahun 1965-1970, sebagai Partner di SGV – Utomo & Co. (Indonesia) pada tahun 1980. Menjabat sebagai Direktur Hukum Perseroan sejak 1997 sampai sekarang.
Alex Sutisna Direktur
Warga Negara Indonesia, 54 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Accounting di Universitas Tarumanegara, tahun 1983. Mengawali karier di SGV – Utomo dengan menjabat sebagai Senior Auditor pada tahun 1980-1984, sebagai Senior Staff dari Grup Salim – Management Services Division pada tahun 1984-1987, dan menjabat sebagai Direktur serta Komisaris di beberapa anak perusahaan Perseroan. Menjabat sebagai Direktur Akuntansi dan Pajak Perseroan sejak 2002 sampai sekarang.
Santiago Soriano Navarro Direktur
Warga Negara Filipina, 63 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Accounting di Polytechnic University of the Philipines, tahun 1970. Mengawali karier di Philippine Investment Management Consultant, Inc. dengan menjabat sebagai Associate Consultant pada tahun 1970-1981, sebagai Kepala Divisi Finance & Accounting PT Indocement Tunggal Prakarsa pada tahun 1986-2004, dan sebagai Senior Advisor PT Indofood Sukses Makmur (Flour Division) pada tahun 2004-2005. Menjabat sebagai Direktur Informasi dan Teknologi Perseroan sejak 2005 sampai sekarang.
Bambang Subijanto Direktur
Warga Negara Indonesia, 51 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Manajemen di Universitas Kristen Satya Wacana, tahun 1983. Mengawali karier di PT Indohero Steel & Engineering dengan menjabat sebagai Area Sales Supervisor of Suzuki Motorcycle pada tahun 1983-1985, sebagai Direktur Marketing dari Suzuki, di PT Indomobil Niaga International pada 1995-2002, sebagai Direktur Marketing dari Hyundai, di PT Hyundai Mobil Indonesia pada 2003-2006, dan menjabat sebagai Direktur serta Komisaris di beberapa anak perusahaan Perseroan. Menjabat sebagai Direktur Pengembangan Kegiatan Usaha Perseroan sejak 2008 sampai sekarang.
Djendratna Budimulja T Direktur
Warga Negara Indonesia, 49 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung, tahun 1986, serta Sarjana Ekonomi pada tahun 1988 di Universitas Katholik Parahyangan. Mengawali karier di Prasetio, Utomo & Co. dengan menjabat sebagai Senior Auditor tahun 1987-1990, sebagai Accounting Director di PT Indomobil Suzuki International pada tahun 1990-1997, sebagai Vice President PT Smart Corp/Sinar Mas Agribusiness pada tahun 1997-2002. Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak 2002 sampai sekarang.
Jacobus Irawan Direktur
Warga Negara Indonesia, 52 tahun, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ekonomi Perusahaan dari Universitas Jayabaya, Jakarta pada tahun 1984. Mengawali karir di PT Bank Central Asia sebagai Kepala Bagian System Credit pada tahun 1982-1986, sebagai Loans Document Specialist di The Bank of Nova Scotia, Kanada, dan pada saat ini juga menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Swadharma Indotama Finance. Menjabat sebagai Direktur Perusahaan Pembiayaan Perseroan sejak 2008 sampai sekarang.
Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik.
Komite Audit
Berdasarkan Surat Keputusan secara Sirkulasi Rapat Dewan Komisaris tanggal 1 Januari 2011, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Susunan anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan secara Sirkulasi Rapat Dewan Komisaris tanggal 1 Januari 2011, adalah sebagai berikut:
Ketua : Drs. Hanadi Rahardja
Anggota : Drs. Nico Johannes Djajapernama Anggota : Rudi Setiadi Tjahjono
Tugas Komite Audit tersebut diatas adalah sebagaimana sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit:
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal;
- Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi; - Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan; - Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing ketua, dan anggota Komite Audit Perseroan:
Drs. Hanadi Rahardja Ketua Komite Audit
Warga Negara Indonesia, 76 tahun.
Meraih gelar S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia, tahun 1961. Pernah menjabat sebagai Auditor pada tahun 1960-1964, sebagai Presiden Direktur KPMG Sudjendro Sesanto Management Consultant pada tahun 1992-1998, dan menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Ketua Komite Audit di beberapa Perusahaan Terbuka. Menjadi Ketua Komite Audit Perseroan sejak tahun 2001.
Drs. Nico Johannes Djajapernama Anggota Komite Audit
Warga Negara Indonesia, 73 tahun.
Meraih gelar S2 Jurusan Ekonomi Perusahaan dari Universitas Negeri Padjadjaran, Bandung pada tahun 1963. Pernah menjabat sebagai Deputy Plant Manager, logistic dari PT Dumex Indonesia pada tahun 1970 - 1982 , Direktur Logistic Div. dari PT Pabrik Gelas Elok, PT Aneka Karton Elok dan PT Unibox pada tahun 1983 – 1986, Division Head Procurement dari PT Indomobil Suzuki International pada tahun 1988 - 1995 dan Senior Management Procurement, Manufacturing Division dari PT Indomobil Investment Corporation – Perseroan pada tahun 1995 - 1998. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2007.
Rudi Setiadi Tjahjono Anggota Komite Audit
Warga Negara Indonesia, 46 tahun.
Meraih gelar Certified Accountant dari PPAK, Universitas Trisakti pada tahun 2010. Sebelumnya menyelesaikan pendidikan S2 pada tahun 2003 dari Universitas Trisakti. Pernah menjabat sebagai Direktur dari PT Batavia Prosperindo Internasional pada tahun 2007-2008, sebagai Komisaris Independen PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. pada tahun 2008-2010. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2011.
Unit Audit Internal
Perseroan memiliki Unit Audit Internal yang disyaratkan oleh Peraturan No.IX.I.17 dan telah memilki Piagam Unit Audit Internal yang disyaratkan oleh Peraturan No.IX.I.7.
Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.I.4 tahun 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. IMG/162/SKEP/DIR/XII/97 tanggal 1 Desember 1997, Perseroan telah menunjuk CR Susilowasti, 50 tahun sebagai Sekretaris Perusahaan.
Bidang tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain :
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 2. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan. 3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya. 4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan Bapepam-LK dan masyarakat.
Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:
Alamat : Wisma Indomobil I, Jl. MT Haryono Kav. 8, Jakarta 13330 No. Telephone / Faksimile : 021 8564850 / 021 8564891
Alamat E-Mail : [email protected]
Benturan Kepentingan
Anggaran Dasar Perseroan menjelaskan bahwa apabila Perseroan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan pribadi seorang direktur sehubungan dengan suatu proposal, perjanjian, atau kontrak, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota dari Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan seluruh anggota direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris.