surat Kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara Dalam
rapat umum Pemegang saham luar biasa (“rapat”)
KHUSUS / SPECIFICIALLY
PEMUNGUTAN SUARA / VOTING INSTRUCTIONS Untuk mewakili Pemberi Kuasa atas seluruh saham yang dimiliki
Pemberi Kuasa dalam Perseroan dengan hak suara yang sah untuk menghadiri Rapat, yang dijadwalkan akan diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 10 Maret 2016, dan memberikan suara atas agenda sebagai berikut:
To represent the Grantor for all of the Grantor’s shares in the Company with valid voting rights to be present at the Meeting, which is scheduled to be held by the Company on 10 March 2016, and to vote with respect to the following agenda:
AGENDA / AGENDA Setuju/
Agree
Tidak Setuju/
Disagree
Abstain
1. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Penawaran Umum Terbatas II”).
Approval on the Company’s plan in connection with the increase of capital by way of the issuance of Pre- Emptive Rights to the shareholders of the Company through a Rights Issue mechanism with Pre-Emptive Rights pursuant to OJK Rule No. 32/POJK.04/2015 regarding the Increase of Capital of Public Company with Pre-Emptive Rights (“Rights Issue II”).
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dan/atau penerbitan saham baru dalam rangka Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive (LTI) 2010 – 2015 Grant Date VI.
Approval on the amendments to the Articles of Association of the Company as well as granting authority to the Board of Commissioners of the Company to make an adjustment in the Company’s issued and paid-up capital, in relation with the Rights Issue II and/or the issuance of new shares in the framework of Long Term Incentive (LTI) Program 2010 – 2015 Grant Date VI.
3. Persetujuan atas Program Insentif Jangka Panjang 2016 – 2020 atau Long Term Incentive Program 2016 – 2020 melalui penambahan modal Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada karyawan dan manajemen Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 38/ POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Approval for the Long Term Incentive Program 2016 – 2020 through an increase of capital of the Company without Pre-Emptive Rights to the employees and management of the Company in connection with Long Term Incentive Program 2016 – 2020 pursuant to OJK Rule No. 38/POJK.04/2014 regarding Increase of Capital of the Public Company without Pre-emptive Rights.
ANALIS A & PEMB AHA SAN MANAJEMEN MANA GEMENT DISCUSSION & ANAL YSIS
04.
PT. XL AXiATA Tbk | LAPORAN TAHUNAN 2015 | INTEGRATING COMPETENCY TO TRANSFORM
.34
IKHTIS AR UT AMA HIGHLIGHTS01.
LAPOR AN MANAJEMEN MANA GEMENT REPOR TS02.
PROFIL PERUS AHAAN C OMP ANY PROFILE03.
TINJ A U AN OPER A SIONAL PENDUKUNG SUPPOR TING OPER ATIONAL REVIEW05.
IKHTIS AR UT AMA HIGHLIGHTS01.
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN KUASA / TERMS AND CONDITIONS OF THE AUTHORIZATION
TANDA TANGAN / SIGNATURE 1. Surat Kuasa ini merupakan surat kuasa yang berkesinambungan
untuk agenda Rapat, sehingga Surat Kuasa ini tetap berlaku efektif dan sah, terkecuali jika dicabut oleh Pemberi Kuasa dengan pemberitahuan kepada Perseroan secara tertulis, untuk setiap penjadwalan kembali/penundaan dari Rapat atau untuk rapat baru dengan agenda yang sama;
2. Pemberi Kuasa, baik sekarang maupun di kemudian hari, dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan dan/atau menolak segala sesuatu, dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini, dan jika terdapat konsekuensi hukum yang timbul atas tindakan tersebut; karenanya Pemberi Kuasa, baik sekarang maupun untuk di kemudian hari, menyatakan menerima dan mengesahkan semua tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini;
3. Penerima Kuasa mempunyai kuasa dan wewenang untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk menandatangani setiap dokumen yang dibutuhkan untuk melaksanakan keputusan (-keputusan) yang secara sah ditetapkan dalam Rapat; dan
4. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini.
1. This Proxy Letter is a sustainable proxy letter for the aforementioned Meeting agenda, therefore, this Proxy Letter shall remain valid and lawful, unless it is revoked by the Grantor by notifying to the Company in writing, for any re- scheduled/postponed Meeting or for a new meeting having the same agenda;
2. The Grantor, either in present or in the future, hereby declare that he/she/it shall not submit any objection and/or refusal whatsoever, in any form, in relation to any actions taken by the Authorized Person pursuant to this Proxy Letter and in the event there are legal consequences thereof; therefore the Grantor, either in present or in the future, declare that he/she/ it shall accept and ratify any actions taken by the Authorized Person for and on behalf of the Grantor, pursuant to this Proxy Letter;
3. The Authorized Person shall have the authorization and power to take any necessary actions including to sign any documents required for implementing resolution(s) legally adopted in the Meeting; and
4. This Proxy Letter is valid from the signing date hereof.
Pemberi Kuasa/Grantor
Materai Rp 6.000/Stamp Duty IDR 6,000
Penerima Kuasa/Authorized Person
Tanggal/Date: Tanggal/Date:
PROXY LETTER TO ATTEND AND VOTE AT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (THE “MEETING”)
surat Kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara Dalam
rapat umum Pemegang saham luar biasa (“rapat”)
INTEGRATING COMPETENCY TO TRANSFORM | 2015 ANNUAL REPORT | PT. XL AXiATA Tbk
.35
LAPOR AN TA TA KEL OLA PERUS AHAAN C ORPOR ATE GO VERNANCE REPOR T06.
TANGGUNG JA W AB SOSIAL PERUS AHAAN C ORPOR ATE SOCIAL RESPONSIBILITY07.
LAPOR AN KEU ANG AN K ONSOLID A SI 2015 C ONSOLID ATED FINANCIAL ST ATEMENTS 201508.
CATATAN / NOTES1. Surat Kuasa ini harus dibubuhi materai Rp 6.000 dan sebagian tanda tangan Pemberi Kuasa harus dibubuhkan di atas materai tersebut.
2. Surat Kuasa ini harus telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Puri Datindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34- 35, Jakarta 10220, paling lambat pukul 16:00 WIB hari Jumát tanggal 4 Maret 2016 yaitu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.
3. Para pemegang saham yang berstatus badan hukum harus diwakili dalam Rapat oleh perwakilannya yang mempunyai wewenang sesuai dengan anggaran dasar badan hukum tersebut.
4. Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan para karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai penerima kuasa untuk mewakili pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku penerima kuasa dalam Rapat tersebut tidak dihitung dalam pemungutan suara.
1. This Proxy Letter must be affixed with a duty stamp of IDR 6,000 and part of the Grantor’s signature shall be made on the said duty stamp.
2. This Proxy Letter must be received by the Company through the Company’s Securities Administration Bureau, being PT Datindo Entrycom, having its address at Puri Datindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220, at the latest by 04.00 p.m. on Friday, 4 March 2016 being 3 (three) working days before the commencement of the Meeting. Any Proxy Letter which received by the Company after that time will be deemed unqualified to be used by the Authorized Person to attend the Meeting.
3. Any legal entity shareholder shall be represented in the Meeting by its authorized representative(s) in accordance with its articles of association.
4. Pursuant to the Company’s articles of association, the members of Board of Directors, the members of Board of Commissioners, and the employees of the Company may act as a proxy to represent any shareholder in the Meeting, however their votes as a proxy at the Meeting will not be counted in the voting.
PROXY LETTER TO ATTEND AND VOTE AT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (THE “MEETING”)
surat Kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara Dalam
rapat umum Pemegang saham luar biasa (“rapat”)
ANALIS A & PEMB AHA SAN MANAJEMEN MANA GEMENT DISCUSSION & ANAL YSIS
04.
PT. XL AXiATA Tbk | LAPORAN TAHUNAN 2015 | INTEGRATING COMPETENCY TO TRANSFORM
.36
IKHTIS AR UT AMA HIGHLIGHTS01.
LAPOR AN MANAJEMEN MANA GEMENT REPOR TS02.
PROFIL PERUS AHAAN C OMP ANY PROFILE03.
TINJ A U AN OPER A SIONAL PENDUKUNG SUPPOR TING OPER ATIONAL REVIEW05.
IKHTIS AR UT AMA HIGHLIGHTS01.
2015 EVENT HIGHLIGHTS
Peristiwa Penting 2015
Januari| January
Februari| February
XL menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta. RUPSLB menyetujui mengangkat Dian Siswarini menjadi anggota Direksi yang baru sebagai Wakil Presiden Direktur.
XL Regional Jabodetabek meluncurkan program “Kawasan Internet Cepat XL#LoveBekasi 2015”. Program ini merupakan salah satu wujud komitmen XL untuk hadir lebih dekat dengan seluruh pelanggan XL di Bekasi.
XL bekerjasama dengan Erafone dan Trikomsel menawarkan berbagai produk layanan data dan digital, yaitu program bundling paket data XL dengan iPhone seri terbaru yaitu iPhone 6 dan 6 Plus.
XL meluncurkan uji coba layanan 4G di Surabaya, sebagai pusat perekonomian di Jawa Timur yang memiliki tingginya potensi permintaan pelanggan, ketersediaan alokasi frekuensi, juga sisi dukungan bagi percepatan pembangunan di Surabaya.
XL menyiapkan jaringan guna mengantisipasi peningkatan trafik layanan menyambut Tahun Baru Cina (Imlek), terutama di kota-kota besar antara lain Medan, Makassar, Pontianak dan Singkawang.
XL menegaskan komitmen dan rencana khusus, melalui acara di Batam, yaitu mendukung pengembangan daerah tertinggal seiring dengan rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah terpencil, termasuk daerah perbatasan dengan negara lain.
XL menyerahkan Donasi XL Asuransi Peduli bagi warga dusun Jemblung desa Sampang kecamatan Karang Kobar Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Juga SMS Donasi XL kepada 93 ahli waris korban longsor Banjarnegara, serta lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).
XL held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) in Jakarta. The EGMS approved the appointment of Dian Siswarini as member of the Board of Directors, as the Vice President Director.
XL Regional Jabodetabek launched “XL Fast Internet Region #LoveBekasi 2015” program, as XL’s commitment to continuously and closely presence to its customers in Bekasi.
In cooperation with Erafone and Trikomsel, XL offered data and digital services, namely XL data bundling packet with the latest iPhone 6 and 6 Plus.
XL launched a trial of 4G services in Surabaya, the East Java’s economic-centered that has high potential on customers’ demand, availability of frequency allocations, and support in the acceleration of the city development.
XL prepared vast networks to anticipate traffic increase during Chinese New Year, especially in big cities such as Medan, Makassar, Pontianak and Singkawang.
At the event in Batam, XL firmly delivered its commitment and specific plans to support the development in remote areas that aligned with the government’s plans in accelerating this development.
XL granted the XL Asuransi Peduli Donation to the Jemblung villagers, Sampang, Karang Kobar sub-district, Banjarnegara Regency, Central Java. Also provided the XL SMS Donation to 93 families of the landslide victims in Banjarnegara, and humanity institution Aksi Cepat Tanggap (ACT).
07 Jan 2015 | Jan 07, 2015 09 Jan 2015 | Jan 09, 2015 13 Jan 2015 | Jan 13, 2015 06 Feb 2015 | Feb 06, 2015 13 Feb 2015 | Feb 13, 2015 18 Feb 2015 | Feb 18, 2015 09 Feb 2015 | Feb 09, 2015
INTEGRATING COMPETENCY TO TRANSFORM | 2015 ANNUAL REPORT | PT. XL AXiATA Tbk
.37
LAPOR AN TA TA KEL OLA PERUS AHAAN C ORPOR ATE GO VERNANCE REPOR T06.
TANGGUNG JA W AB SOSIAL PERUS AHAAN C ORPOR ATE SOCIAL RESPONSIBILITY07.
LAPOR AN KEU ANG AN K ONSOLID A SI 2015 C ONSOLID ATED FINANCIAL ST ATEMENTS 201508.
2015 EVENT HIGHLIGHTS
Peristiwa Penting 2015
XL memperluas “Transformasi Jaringan” ke kota-kota besar di luar Jawa, seperti Medan, Palembang, Makassar, Banjarmasin, dan Mataram. Prioritas selanjutnya kota-kota di Jawa adalah Serang, Pandeglang, Semarang, Yogyakarta, dan Sidoarjo. Pada tahap awal, program ini mencakup Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, dan Denpasar, dengan rata-rata 92% program sudah tercapai.XL memperkuat layanan Mobile Advertising (M-Ads) guna
memberikan kemudahan dan solusi bagi pengiklan, yang diwujudkan dengan menjalin kemitraan dengan Mobilewalla, salah satu perusahaan penyedia platform advertising digital asal Amerika.
XL’s Network Transformation program reached cities outside of Java, such as Medan, Palembang, Makassar, Banjarmasin, and Mataram. Next priority to reach cities in Java includes Serang, Pandeglang, Semarang, Yogyakarta, and Sidoarjo. This program was initially ommenced in Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, and Denpasar, with the average completion of 92%.
XL solidified its Mobile Advertising (M-Ads) service to facilitate and provide solution for the advertisers. This was manifested through the partnership with Mobilewalla, one of digital advertising platform providers from the US.
20 Feb 2015 | Feb 20, 2015
25 Feb 2015 | Feb 25, 2015
Untuk pertama kalinya XL meluncurkan layanan m-Fish di Pantai Pondok Perasi Ampenan, Lombok, yaitu aplikasi berbasiskan teknologi selular yang akan membantu memaksimalkan produktivitas nelayan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem laut Indonesia.
XL launched m-Fish service for the first time in Pantai Pondok Perasi Ampenan, Lombok. A cellular technology-based application that will help to maximize fishermen productivity, and at the same time serves as environmental conservation as well as to protect Indonesian marine ecosystems.
26 Feb 2015 | Feb 26, 2015
Sejalan dengan Rencana Pitalebar Indonesia, XL menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membangun kota pintar (smart city) yang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat setempat melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Aligned with the Indonesia Broadband Plan, XL commenced partnership with Local Government of West Nusa Tenggara (NTB) to build smart city. This establishment will facilitate daily lives and provide easy access for the local communities through the benefit of Information Technology and Communication (TIK).
26 Feb 2015 | Feb 26, 2015