Siloam Hospitals Lt.5 Jl. Siloam No. 6, Lippo Village Tangerang 15811
Dengan hormat,
Hal: Laporan Komite Audit 2014
Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, kami selaku Komite Audit PT Siloam International Hospitals Tbk. (‘Perseroan’) dengan ini menyampaikan Laporan Komite Audit atas kegiatan yang diselenggarakan selama tahun 2014. Kegiatan-kegiatan utama Komite Audit sepanjang tahun 2014 antara lain adalah sebagai berikut:
1. Melakukan penelaahan atas independensi dan obyektivitas External Auditor Perseroan yang melakukan audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Siloam International Hospitals Tbk. dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 23 April 2014, yaitu Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto.
2. Melakukan penelaahan atas aspek kualitatif dan integritas pelaksanaan pembukuan, audit dan laporan. 3. Melakukan penelaahan atas proses pengelolaan usaha dan resiko serta kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku.
4. Melakukan pembahasan dengan Internal Auditor mengenai rencana kerja dan fokus sasaran Internal Auditor, implementasi dan hasil dari sistem pengendalian internal untuk periode tahun 2014 dan juga hasil pemeriksaan Internal Auditor di tahun 2014.
5. Melakukan pembahasan dengan manajemen Perseroan hal-hal antara lain:
- laporan keuangan per kuartal.
- strategi bisnis dan rencana kerja serta anggaran untuk tahun 2014.
- sistem pengendalian internal.
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- proses manajemen risiko.
6. Melakukan pembahasan dengan External Auditor mengenai temuan-temuan dan hasil audit.
7. Menyampaikan laporan hasil rapat Komite Audit kepada Dewan Komisaris Perseroan.
Dalam rangka memenuhi kewajiban pengungkapan atas hasil penelaahan Komite Audit dalam Laporan Tahunan 2014 Perseroan, berikut ini kami sampaikan bahwa sepanjang pengetahuan kami Laporan Keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan dengan baik serta memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Demikian Laporan Komite Audit ini disampaikan. Hormat kami,
Farid Harianto
Lim Kwang Tak
Siswanto Pramono
Ketua Anggota Anggota
Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1975. Meraih gelar Pasca Sarjana dalam bidang Ekonomi Terapan tahun 1988 dan gelar Honorary PH.D dari Wharton School of the University of Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1989.
Farid Harianto memulai karir di Institut PPM dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Program Pasca Sarjana (1989-1993), sebagai Peneliti Senior di Universitas Indonesia (1990-1993), CIS University of Toronto sebagai Visiting Professor (1993-1995), PT Indonesian Pemeringkat Efek Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur (1995-1998), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris (1998-2006), Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan National (BPPN) 1998-2000, PT Unggul Indah Cahaya Tbk dengan posisi terakhir sebagai Komisaris Independen (2004-sekarang), PT Lippo Karawaci Tbk, dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Independen (2005 - sekarang), Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia (2009-sekarang), Penasehat untuk Gubernur Bank Indonesia (2008-2013), PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Independen (2010-sekarang?), PT Toba Sejahtera Tbk Bara dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Independen (2012-sekarang), PT. Sepatu Bata Tbk sebagai Komisaris Independen (2011-sekarang), PT Siloam International Hospitals Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Independen (2011- sekarang).
Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, 1980.
Lim Kwang Tak memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Touche Ross Management Consultants Darmawan & Co. (1981-1982), Impact Data Management Consultants (1983-1984), Business Advisory Service (1984-1985), dan Senior Consultant dan pemegang saham PT BAS – Mgt Consultant di tahun 1985. Sejak 1991 beliau telah menjabat beberapa posisi direktur atau komisaris, tahun 1991- 2000 menjabat sebagai Direktur PT Trimex Sarana Trisula, 1991-2011 sebagai Direktur PT Southern Cross Textile Industry, 1997-2005 sebagai Komisaris PT Nusantara Cemerlang, 1999-2006Komisaris Utama PT Trisenta Interior Manufacturing, 2000-sekarang sebagai Direktur Trisula Corporation Pte Ltd, 2008-2012 sebagai Komisaris PT Trisula Garmindo Manufacturing, 2010-2011 sebagai Komisaris Utama PT Trimas Sarana Garment Industry, 2010-2011 sebagai Direktur Utama PT Trisula Textile Industries, 2011-sekarang sebagai Direktur PT Trisula Insan Tiara, 2011-sekarang sebagai Direktur Utama PT Timas Sarana Garment Industry, 2011-2013 sebagai Komisaris Utama PT Trisula Textile Industries, 2011-2012 sebagai Komisaris PT Southern Cross Textile Industry, 2011- sekarang sebagai Komisaris PT Mido Indonesia, 2011-2012 sebagai Komisaris PT Nissiel Garment Manufacturer, 2011- sekarang sebagai Komisaris PT Trisula International Tbk., dan 2013-sekarang sebagai Komisaris PT Paramount Enterprise. Beliau ditunjuk sebagai anggota Komite Audit PT Siloam International Hospitals Tbk sejak 2013.
Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Memperoleh gelar BSc di bidang perdagangan jurusan Ekonomi dari University of Santo Tomas, Manila, Filipina, 1983. Siswanto Pramono memulai karisnya sebagai Account Oicer di PT Lippo Paciic Finance (1984-1989) dan selanjutnya di PT Indo Citra Finance (1989-1990). Beliau kemudian menjabat sebagai Marketing Manager PT Dai-Ichi Kangyo Panin Leasing (1990-1995) dan PT GE Astra Finance (1996-1999). Beliau menjabat sebagai Managing Director Banten World International Tours and Travel (1999-2004) dan juga di Tiga Negeri Music House (2003-2014). Beliau ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit PT Siloam International Hospitals Tbk sejak 2013.
Farid Harianto
Ketua
Lim Kwang Tak
Anggota
Siswanto Pramono
Laporan Tahunan PT Siloam International Hospitals Tbk. 2014
80
Laporan
AUDIT INTERNAL
Tangerang, April 2015
Kepada :
Komite Audit PT Siloam International Hospitals Tbk.