Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta kegiatan utama Perseroan untuk tahun buku 2013 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, dengan penda- pat wajar tanpa pengecualian. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan dan pengesahan tersebut memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian. Menyetujui penetapan penggunaan total laba komprehensif tahun 2013 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai berikut:
To receive and approve Board of Directors’ Annual Report regarding the condition and progress of the Company as well as the major activity for 2013 iscal year includes the Supervisory Report of the Company’s Board of Commissioners.
To approve and authorize the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries dated December 31, 2013 and for the year ended on December 31, 2013, which was audited by Public Accountant Purwantono, Suherman & Surja with an unqualiied opinion. By the approval and ratiication of the Annual Report and Consolidated Financial Statement, then in compliance with the provision of Article 9 clause 5 of the Company’s Articles of Association, the approval and ratiication gave full acquittal and responsibili ties release to the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners on the management and supervision executed during the iscal year as far as relected actions in the Annual Report and Consolidated Financial Statement.
To approve the use of total comprehensive income during 2013 which can be distributed to the Owner of Parent Entity as follows:
1) 2) 3) 1) 2) 3)
1. a. b. c. 1. a. b. c. 2. 2.
Dewan Komisaris / Board Of Commissioners:
Komsaris Utama / President of Commissioner : Achmad Fauzi Hasan Komisaris / Commissioner : Chao Shern Yuan Komisaris Independen / Commissioner Independent : Anthony Chandra
Dewan Direksi / Boards of Directors:
Direktur Utama / President Director : Sungkono Honoris Direktur / Director : Henri Honoris
Direktur/Sekretaris Perusahaan / Director/Corporate Secretary : Bong Kon Bui (Donny Sutanto) Direktur Independen / Director Independent : Julius Williady
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Good Corporate Governance
Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan termasuk Sdr. Julis Williady untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya oleh RUPS Tahunan ini (tahun 2014) sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhenti kannya sewaktu-waktu.
Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menotariilkan hasil keputusan tersebut dengan akta tersendiri serta melaporkannya ke pada pejabat/instansi yang berwenang.
Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014.
To approve to reappoint members of the Board of Commissioners and Board of Directors including Mr. Julius Williady for a period commencing from his appointment by AGMS 2014 until the closing of 5th AGMS without the prejudice to GMS rights to dismiss them at anytime.
The composition of Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:
And to provide power to the Company’s Board of Directors to notarize the decision’s result with separate deed as well as report it to the oicial / authorized agency.
To approve to bestow the authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the amount of salary and other allowance for the members of Board of Commissioners and Board of Directors for the 2014 iscal year.
Membagikan sejumlah Rp8.317.632.726,- sebagai dividen tunai, yang berarti sekitar 16,89% dari laba komprehensif tahun 2013 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk.
Atas dividen tunai tersebut di atas, Perseroan akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terjadap para pemegang saham. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan dan melaksanakan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut di atas dan melakukan semua tindakan yang diperlukan.
Distribute a total of Rp8.317.632.726 as cash dividends, which means about 16.89% from 2013 comprehensive Income, attributable to the Owner of Parent Entity.
The Company will deduct the cash dividend mentioned above, in accordance with the Laws on tax, applicable to all shareholders.
Provide power and authority to the company’s Board of Directors to decide and implement the schedule & procedures for the distribution of cash dividend as mentioned above and to do all necessary actions.
Sisa laba komprehensif tahun 2013 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp. 40.909.201.196,- dicatat untuk menambah jumlah saldo yang belum ditentukan penggunaannya dalam rangka mem perkuat struktur permodalan Perseroan.
The remaining 2013 comprehensive income which is attributable to the Owner of Parent Entity at Rp. 40.909.201.196,- is noted to add the amount of unappropriated balance in order to strengthen the Company’s capital structure.
4)
5)
4)
Menyetujui penjaminan aset Perseroan dengan nilai lebih 50% dari kekayaan bersih Perseroan dan memberi wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan tersebut.
Approved the Company’s assets guarantee with value of more than 50% of the Company’s net worth to the Board of Directors to conduct all necessary actions related to the guarantee.