Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (‘Undang- Undang Perusahaan’), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan badan pengambil keputusan
RUPS 2016 AGMS 2016
Agenda Pertama First Agenda
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Approval and ratification of the Company’s Annual Report for
the financial year ended on December 31st, 2015, which among
others contains the Company’s Financial Statements, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement, for the financial
year ended on December 31st, 2015, and the supervisory duty
report of the Board of Commissioners of the Company as well as granting the release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision that have been conducted in the financial year ended on
December 31st, 2015.
Keputusan Resolution
1 Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang meliputi:
• Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
• Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
• Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tertanggal 24 Maret 2016 NomorR/165.AGA/rhp.2/2016.
To approve and accept the Company’s Annual Report for the
financial year ended December 31, 2015 include:
• Supervision Report of Board of Commissioners for the Company’s performance for the financial year ended
December 31, 2015;
• Directors’ Report for the Financial Year ended December 31,
2015; and
• The Company’s Annual Financial Statements that contain the Balance Sheet and Profit/ Loss for the year ended December
31, 2015, which were audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dated March 24, 2016 No. R/165.AGA / rhp.2 /2016
2 Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I sebagaimana telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No.22/CS/JK/IV/2016 tanggal 12 April 2016.
Accepting the Report on the Use of Proceeds from the Rights
Issue I, which was submitted to the OJK, through its letter No.22 /CS /JK/IV/2016 dated April 12, 2016.
3 Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (acquit et de charge), sepanjang tindakan- tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Approval to release and discharge the members of the Board of Directors from their responsibilities of the management of the Company and the members of the Board of Commissioners on supervisory action of the Company for the financial year which
ended on December 31, 2015 (acquit et de charge), considering
that all actions related to business activities that are derived from the core business of the Company and reflected in the Company’s Financial Statements for the financial year ended on
December 31, 2015 and the Directors’ Report for the financial year ended on December 31, 2015.
teringgi dalam Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2016 diadakan pada 1 Juni 2016 di Gedung Jaya, Jl MH Thamrin no. 12, Jakarta Pusat. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diadakan pada waktu dan tempat yang sama. Hasil keputusan, dan pelaksanaan, dari RUPST dan RUPSLB tahun 2015, dan RUPST dan RUPSLB tahun 2016 adalah sebagai berikut.
The Company’s 2016 Annual General Meeting of
Shareholders (AGMS) was held on June 1, 2016 at Gedung Jaya, Jl MH Thamrin no. 12, Central Jakarta. An Extraordinary General Meeting of
Shareholders (EGMS) was held on the same date at the same venue. The resolutions, and realization
thereof, from the 2015 AGMS and EGMS, and the
Agenda Kedua Second Agenda
Persetujuan atas rencana penggunaan laba Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Approval of the utilization of the Company’s profit for the financial year ended on December 31st, 2015.
Keputusan Resolution
1 • Menyetujui bahwa Laba Bersih 2015 tidak disisihkan untuk
dana cadangan dikarenakan dana cadangan Perseroan telah mencapai 20% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor;
• Menyetujui dan menetapkan bahwa sebesar Rp.73.388.339.370 atau sebesar 31,41% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp4,50 per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan;
• Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar Rp.160.235.703.679 atau sebesar 68,59% dari Laba Bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan;
• Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
• Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud huruf b serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal ”cum dan ex dividen”.
• Approved that the 2015 Net Income not to be used as the
reserve fund because the reserve fund of the Company
has reached 20% of the total issued and paid-up capital;
• Approved and determined an amount of
Rp73,388.339,370.00 or equivalent to 31.41% of the net profit of the Company or of Rp4.50 per share will be used
as payment of dividend to the shareholders of the Company;
• Approved and determined an amount of Rp160,235,703,679.00 or equivalent to 68.59% of the Net Profit of the Company to be
recorded as retained earnings of the Company;
• Approved the payment of cash dividend to comply with the provisions of dividend withholding tax in accordance with the prevailing tax regulations;
• Approved and authorized to the Board of Directors with the right of substitution to determine the time and procedure of the dividend distribution as mentioned in point b and announce in accordance with the prevailing regulation including determine the cum and ex-dividend date.
2 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen- dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Approved to give power and authority to the Board of Directors to do all necessary actions in connection with the implemen- tation of the resolutions mentioned above, including but not limited to make or request all deeds, letters or documents are required, as well as present in the presence of party/authorities, one thing and another without any exceptions.
Agenda Ketiga Third Agenda
Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
Appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the books of the Company for the financial year ended on December 31st, 2016 and the granting of authorization to the Board of Directors to determine the honorarium of such Independent Public Accountant as well as other requirements for its appointment.
Keputusan Resolution
1 Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agreed to authorize Board of Directors to appoint an Independent
Public Accounting Firm which listed in the OJK and has a good
reputation that will audit the financial statements and the books of the Company for the financial year 2016 and to authorize the Board of Directors to determine the amount the Public Accounting Firm honorarium and other requirements relating to the appointment.
2 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.
Approved to give power and authority to the Board of Commissioners and Board of Directors to do all necessary actions in connection with the implementation of the resolutions mentioned above without any exceptions.
Agenda Keempat Fourth Agenda
Penetapan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
Determination of the composition of Board of the Commissioners and the Board of Directors of the Company.
Keputusan Resolution
1 Mengangkat kembali:
• Bapak Ir. Soekrisman dan Bapak Ir. Hiskak Secakusuma, MM sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019.
• Bapak Andreas Ananto Notorahardjo sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017.
• Bapak Okky Dharmosetio dan Bapak Umar Ganda sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019.
• Bapak Indra Satria sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017.
• Bapak Zali Yahya sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019.
Reappointed:
• Mr. Soekrisman and Mr. Hiskak Secakusuma as Commissioner for a term of 1 (one) period of 3 (three) years after the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2019.
• Mr Andreas Ananto Notorahardjo as Independent Commissioner of the Company for 1 (one) year after the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2017.
• Mr. Okky Dharmosetio and Mr. Umar Ganda as Vice President Director of the Company for a term of 1 (one) period of 3 (three) years after the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2019. • Mr. Indra Satria as Vice President Director of the Company for 1 (one) year after the closing of this Meeting until the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2017.
• Mr. Zali Yahya as a Director of the Company for a term of 1 (one) period of 3 (three) years after the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2019.
2 Mengakhiri masa jabatan Bapak Dr. Ir. Ciputra sebagai Presiden
Komisaris Perseroan, Bapak Trisna Muliadi sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Sutopo Kristanto sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, Bapak Yohannes Henky Wijaya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Ida Bagus Rajendra sebagai Direktur Perseroan yang berakhir pada tahun 2016 dan Perseroan mengucapkan terimakasih serta memberikan penghargaan yang seinggi-ingginya atas jasa- jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan.
Ending the tenure of Mr. Ciputra as President Commissioner of the company, Mr. Trisna Muliadi as President Director of the
Company, Mr. Sutopo Kristanto as Vice President Director of the
Company, Mr. Yohannes Henky Wijaya as Vice President Director of the Company and Mr. Ida Bagus Rajendra as a Director of the Company which ended in 2016, and the Company would like to thank and give the highest appreciation for the works and his dedication during their tenures in the Company.
3 Mengangkat Bapak Trisna Muliadi sebagai Presiden Komisaris
Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019.
Appointed Mr. Trisna Muliadi as President Commissioner of the Company for a term of 1 (one) period of 3 (three) years after the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2019.
4 Mengangkat Bapak Sutopo Kristanto sebagai Presiden
Direktur Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019.
Appointed Mr. Sutopo Kristanto as President Director of the
Company for a term of 1 (one) period of 3 (three) years after the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2019.
5 Mengangkat Bapak Diaz Moreno sebagai Direktur Perseroan
untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019.
Appointed Mr. Diaz Moreno as Director of the Company for a term of 1 (one) period of 3 (three) years after the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2019
6 Menetapkan dan mengesahkan susunan Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
• Dewan Komisaris
• Presiden Komisaris : Trisna Muliadi
• Komisaris : Soekrisman
• Komisaris : Hiskak Secakusuma
• Komisaris Independen : Edmund Eddy Sutisna
• Komisaris Independen : Andreas Ananto Notorahardjo
• Direksi
• Presiden Direktur : Sutopo Kristanto
• Wakil Presiden Direktur : Okky Dharmosetio
• Wakil Presiden Direktur : Umar Ganda
• Wakil Presiden Direktur : Indra Satria
• Direktur : Diaz Moreno
• Direktur : Zali Yahya
• Direktur Independen : Hardjanto Agus Priambodo
Determined and approved the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors as follows:
• Board of Commissioners
• President Commissioner : Trisna Muliadi • Commissioner : Soekrisman • Commissioner : Hiskak Secakusuma • Independent Commissioner : Edmund Eddy Sutisna • Independent Commissioner : Andreas Ananto Notorahardjo • Board of Directors
• President Director : Sutopo Kristanto
• Vice President Director : Okky Dharmosetio • Vice President Director : Umar Ganda • Vice President Director : Indra Satria • Director : Diaz Moreno • Director : Zali Yahya
• Independent Director : Hardjanto Agus Priambodo
Agenda Kelima Fifth Agenda
Penetapan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Determination of remuneration and salaries and/or other benefits for members of the Board of Directors of the Company and honorarium and/or other benefits for members of the Board of Commissioners of the Company.
Keputusan Resolution
1 Menetapkan besaran gaji atau honorarium Dewan Komisaris
yang kenaikannya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari besaran gaji atau honorarium tahun lalu.
Determined the amount of salary or honorarium of Board of
Commissioners that the increase is not higher than 10% of the
amount of salary or honorarium last year
2 Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan/ atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi.
Approved to give power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary, honorarium and/or remuneration of Board of Directors.
RUPSLB 2016 EGMS 2016
Agenda Agenda
Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan. Approval to provide as security the Company’s assets.
Keputusan Resolution
1 Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan
utang sebagian besar kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan berupa aktiva tetap, piutang dagang dan persediaan barang untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas Cash Loan dan Non Cash Loan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan maupun pihak ketiga lainnya, dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.
Approved the Company's plan to secure the majority Company’s
assets which constitute more than 50% of the net assets of
the Company in one or more transactions, whether in relation to one another or not, including but not limited to secure fixed assets, accounts receivable and inventory as the guarantee of the Company's obligations in the framework of obtaining the Cash Loan and Non Cash Loan facilities from the Bank and/or other financial institutions or third parties, since the closing of this Meeting until 2021, with the terms that are considered good by the Board of Directors Company and comply with the prevailing regulations on the capital market
2 Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subsitusi
kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama untuk melaksanakan keputusan tersebut, termasuk tetapi idak terbatas berindak mewakili Direksi dan karenanya berindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat- surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut termasuk tetapi idak terbatas kepada mendiskusikan syarat dan ketentuan daripada dokumen-dokumen tersebut, menandatangani dokumen- dokumen jaminan maupun dokumen-dokumen pelaksanaannya, beserta segala lampiran-lampirannya termasuk pada perubahan- perubahannya, penambahan-penambahannya, dari waktu ke waktu, maupun pengakhirannya, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan, melaporkan atau mendatarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.
Approved to give power and authority with the right of substitution to the Board of Directors either respectively or jointly to implement the resolution, including but not limited to act on behalf of the Board of Directors and therefore acting for and on behalf of and represent the Company to make or request all deeds, letters or documents are required in connection with the guarantees, including but not limited to discuss the terms and conditions of the security and execution documents with all its annexes, including the amendments and additions from time to time and its termination, appear before the authorities including notary, apply to authorities to obtain approval, reporting or registering it to the authorities as defined in applicable regulations, without any exceptions.
Informasi mengenai RUPS Tahun Sebelumnya Information on Previous Year GMS
Pada tahun 2015, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 pada tanggal 3 Juni 2015. Pelaksanaan RUPS Tahunan tersebut menghasilkan jumlah keputusan sebanyak 9 (Sembilan) keputusan. Per 31 Desember 2016, status realisasi tindak lanjut keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut:
In 2015, the Company held Annual GMS for Fiscal Year 2014 on June 3, 2015. The Annual GMS generated 9 (nine) resolution. As
of December 31, 2016, status of Annual GMS resolutions, as held
in 2015, is explained below:
Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 / Resolution of Annual GMS Fiscal Year 2014
Realisasi Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 / Realization of Annual GMS Fiscal Year 2014 Resolution
Realisasi / Realization
RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 /
Annual GMS Fiscal Year 2014
9 (sembilan) keputusan selesai ditindaklanjuti/9(nine) resolutions had been completely followed-up
Terealisasi /
Para anggota Dewan Komisaris di bawah ini menghadiri RUPST:
Soekrisman : Komisaris Hiskak Secakusuma : Komisaris
Edmund E. Suisna : Komisaris Independen Andreas Ananto Notorahardjo : Komisaris Independen