Darya-Varia
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2016
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan otoritas tertinggi Perseroan. RUPS dapat menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan mendelegasikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2016
Pada 25 Mei 2016, Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili 92,48% dari saham yang diterbitkan Perseroan.
The decisions made were as follows:
Resolutions on the First and Second Agenda items:
• Approved and ratified the Company’s Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2015; and • Granted full release and discharge (acquit et de charge)
to the Board of Directors relating to their management actions and to the Board of Commissioners for their control measures during the financial year 2015, provided that such actions are reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries.
Resolution of the Third Agenda item:
• The allocation of Company’s net income for financial year ended December 31, 2015 is as follows:
a. Amount of Rp72,535,144,500 equivalent to Rp65,- per share to be distributed as dividends for 1,115,925,300 shares, excluding the Company’s treasury/repurchased shares, with details:
i. Amount of Rp33,477,759,000 or equivalent to Rp30 per share to be considered as an interim dividend which had been paid on October 8, 2015. ii. The balance of Rp39,057,385,500 or Rp35 per
share to be distributed as a cash dividend to be paid on June 24, 2016 to the Shareholders of the Company whose names are recorded on the Shareholders List of the Company on June 6, 2016 at 16.00 WIB.
The Meeting also acknowledged and ratified the BOC Circular Resolution dated September 1, 2015 and BOD action distributing the interim October 2015 dividend to shareholders;
b. Amount of Rp11,000,000,000 to be set aside as an addition to the Reserve Fund, therefore increasing the total amount of the Fund to Rp45,000,000,000, enabling the Company to meet the minimum 20% of issued and paid-in capital Reserve Fund requirement of as stipulated by UU No. 40/2007 on Limited Liability Company;
c. The balance to be recorded as Company’s Retained Earnings for additional working capital and/or investment.
The schedule and procedure of Cash Dividend distribution was announced in the meeting and newspapers.
Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance
Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut: Keputusan Agenda Pertama dan Kedua:
• Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2015; dan • Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi berkaitan dengan tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan mereka selama tahun buku 2015, sejauh tindakan tersebut tercatat pada Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak.
Keputusan Agenda Ketiga:
• Alokasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
a. Sejumlah Rp72.535.144.500 setara dengan
Rp65,- per saham dibagikan sebagai dividen untuk 1.115.925.300 saham, selain saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, dengan rincian:
i. Sejumlah Rp33.477.759.000 atau setara dengan Rp30 per saham dianggap sebagai dividen interim yang telah dibayarkan pada 8 Oktober 2015. ii. Saldo Rp3.905.738.5500 atau Rp35 per saham
akan dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2016 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2016 pukul 16.00 WIB. Rapat juga mengakui dan mengesahkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 1 September 2015 dan tindakan Direksi mendistribusikan dividen interim Oktober 2015 kepada pemegang saham;
b. Sejumlah Rp11.000.000.000 disisihkan sebagai tambahan Dana Cadangan, sehingga meningkatkan jumlah Dana keseluruhan menjadi Rp45.000.000.000, memungkinkan Perseroan memenuhi minimal 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor yang merupakan persyaratan Dana Cadangan yang ditetapkan oleh UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;
c. Saldo akan dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan untuk tambahan modal kerja dan/atau investasi. Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai
Resolutions on the Fourth Agenda item:
• Changes to the composition of the Company’s BOD and BOC as follows:
a. Accepted the resignation of Bhanuwati Citarasmi as Director effective from the closing of the AGMS, and granted a release and discharge (acquit et de charge) from her corporate actions during her tenure so long as such actions are reflected in the Annual Reports and Financial Statements of the Company.
b. Approved the appointment of Clinton Andrew Campos Hess as Vice President Commissioner c. Approved the appointment of new members of
Company’s BOC and BOD:
• Darodjatun Sanusi as Independent Commissioner; • Alex Espenilla Manlapas as Director;
• Roen Libarnes De Leon as Director.
d. Approved the re-appointment of members of Company’s BOC and BOD:
• Jocelyn Campos Hess as President
Commissioner;
• Manuel Paras Engwa as Commissioner; • Carlos Olivares Nava as Director.
These appointments shall all be effective for 5 years commencing from the closing of this Meeting to the closing of the 5th subsequent AGMS.
Resolutions on the Fifth Agenda item:
Authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board of Directors for financial year ending on December 31, 2016 and until such time as may likewise be amended by another Board of Commissioners’ resolution. Resolutions on the Sixth Agenda item:
To give authority and proxy to the Board of Directors of the Company to:
a. Appoint an Independent Public Accountant which is listed with the Financial Services Authority (OJK), to conduct an audit on the Company’s Financial Report for the financial year ending on December 31, 2016; and
b. Determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements.
The Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and state their opinions in writing related to the agenda of the Meeting, after the decision proposal of the Meeting had been read and before the voting on the related matter was conducted. The decision making mechanism of the Meeting was conducted verbally by asking Shareholders and/or their Proxies raising their Keputusan Agenda Keempat:
• Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
a. Menerima pengunduran diri Bhanuwati Citarasmi sebagai Direktur efektif sejak penutupan RUPST dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) dari aksi korporasi selama masa jabatannya selama tindakan tersebut tercatat pada Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan perseroan.
b. Menyetujui pengangkatan Clinton Andrew Campos Hess sebagai Wakil Presiden Komisaris
c. Menyetujui pengangkatan anggota baru Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
• Darodjatun Sanusi sebagai Komisaris Independen; • Alex Espenilla Manlapas sebagai Direktur; • Roen Libarnes De Leon sebagai Direktur.
d. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
• Jocelyn Campos Hess sebagai Komisaris Utama; • Manuel Paras Engwa sebagai Komisaris; • Carlos Olivares Nava sebagai Direktur.
Seluruh pengangkatan ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai penutupan RUPST berikutnya yang kelima.
Keputusan Agenda Kelima:
Memberikan otorisasi kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan hingga diubah oleh keputusan Dewan Komisaris yang lain.
Keputusan Agenda Keenam:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
a. Menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2016; dan
b. Menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan persyaratan lainnya.
Pemegang Saham dan/atau wakilnya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat mereka secara tertulis terkait dengan agenda Rapat, setelah usulan keputusan Rapat dibacakan dan sebelum pemungutan suara pada masalah terkait dilakukan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta Pemegang Saham dan/atau wakil
hands for those who disagreed or abstain. The Shareholders who disagreed and abstain were given voting notes to be filled in and to be signed. Abstained voters shall be deemed voting the same as the majority voter.