Remuneration and Nomination Committee Structure
Nama Name Jabatan Position Frekuensi Kehadiran1 Attendance Frequency1 Nasrul Husin Irzal Zaini Wayan Suryadarma* 14 14 10 Ketua
Head of the Committee Anggota
Member Anggota Member
1 Minimum rapat sesuai piagam adalah 6 (enam) kali dalam setahun
* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 1 April 2013
1 Minimum meeting according to the charter is 6 (six) times in a year
pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan penetapan kualiikasi dan proses nominasi serta remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.
Komite Remunerasi dan Nominasi Bank QNB Kesawan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang telah disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia di mana ketua Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Komisaris Independen. Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dipilih berdasarkan tingkat kelayakan mereka dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang berorientasi kepada pay for performance untuk menghargai prestasi dan kinerja yang dicapai oleh Perusahaan.
Proil Singkat Komite Remunerasi dan Nominasi Ketua: Muhammad Anas Malla
Proil Sdr. Muhammad Anas Malla dapat dilihat pada Proil Dewan Komisaris.
Anggota: M. Chidambaram
Proil Sdr. M. Chidambaram dapat dilihat pada Proil Dewan Komisaris.
Anggota: Julie Anwar
Menjadi anggota dan menjabat sebagai Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Komite Remunerasi & Nominasi No. 2/2013 tanggal 1 April 2013. Meraih gelar Sarjana di bidang Commerce
dari Deakin University, Victoria, Australia pada tahun 1998. Sebelum bergabung dengan Bank QNB Kesawan, telah berkarir di berbagai perusahaan seperti PT HSBC Securities Indonesia,
Mercer Human Resources Consulting dan Citibank N.A. Indonesia dengan menduduki berbagai posisi penting seperti posisi terakhir yaitu Head of Human Resources for Institutional Clients
Group di Citibank N.A., Indonesia.
task of monitoring over matters concerning the establishment of qualiications and nomination process as well as remuneration for the Board of Commissioners, the Board of Directors and Executives. Remuneration and Nomination Committee of Bank QNB Kesawan consists of 3 (three) members, which is in compliance with regulations of Bank Indonesia stipulating the Head of Remuneration and Nomination Committee is Independent Commissioner. Each member of Remuneration and Nomination Committee is selected based on the their suitability in assessing the performance of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Executives which adheres to pay for performance system to appreciate achievement and performance of the Bank.
Remuneration and Nomination Committee Proile Head: Muhammad Anas Malla
The proile of Muhammad Anas Malla can be viewed in the proiles of the Board of Commissioners
Member: M. Chidambaram
The proile of M. Chidambaram can be viewed in the proiles of the Board of Commissioners.
Member: Julie Anwar
Became a member and served as Secretary of Remuneration and Nomination Committee since 2013 based on the Circular Letter of Remuneration and Nomination Committee Decision No. 2/2013 dated April 1, 2013. Earned a Degree in Commerce from Deakin University, Victoria, Australia in 1998. Prio to joining PT Bank QNB Kesawan Tbk, she has career in several companies such as PT HSBC Securities Indonesia, Mercer Human Resources Consulting and Citibank N.A. Indonesia serving in several key positions such as Head of Human Resources for Institutional Clients Group in Citibank N.A., Indonesia.
Jabatan Nama Name Title Ketua Komite Anggota Anggota Anggota Anggota
Muhammad Anas Malla Andrew Duf ** M. Chidambaram*
Julie Anwar* Ivanna Gafar **
Head of the Committee Member Member Member Member * Diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Komite Remunerasi & Nominasi
tanggal 1 April 2013
** Berlaku efektif hingga tanggal 24 April 2013
* Appointed based on Circular Decision of Remuneration and Nomination Committee dated April 1, 2013
A. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi. 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai:
a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan; b. Prestasi kerja individual;
c. Kewajaran dengan peer group;
d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
B. Terkait dengan kebijakan nominasi:
1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal pihak independen yang akan menjadi anggota komite.
Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Rapat Komite diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Selama periode tahun 2013, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian kehadiran setiap anggotanya adalah sebagai berikut:
A. Related to remuneration policy: 1. Evaluate the remuneration policy
2. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
a. Remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be proposed in the General Meeting of Shareholders; and
b. Remuneration Policy for Executive Oicers and employees to be submitted to the Board of Directors. 3. Ensure that remuneration policies are in accordance with:
a. The Bank’s inancial performance and reserve fulillment and in accordance with the applicable regulation.
b. Individual achievement; c. Fairness with peer group;
d. Consideration of long-term target and strategies of the Bank.
B. Related to nomination policy:
1. Provide recommendations regarding the system and procedures for the selection and replacement of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders. 2. Provide recommendations on candidates for the Board of
Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
3. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the independent parties who should be members of the committees.
Remuneration and Nomination Committee Meetings
Committee Meetings shall be held at least once a year. The decisions of the meetings are reached through consensus agreement. In case the agreement cannot be reached, the decision making will be carried out based on the highest vote. During 2013, Remuneration and Nomination Committee had conducted 4 (four) meeting with details of attendance of each member as follows:
Nama Name Jabatan Position Frekuensi Kehadiran1 Attendance Frequency1
Muhammad Anas Malla Andrew Duf** M. Chidambaram* Julie Anwar* Ivanna Gafar** 4 1 4 4 1 Ketua
Head of the Committee Anggota Member Anggota Member Anggota Member Anggota
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Sepanjang tahun 2013, rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:
1. Mengusulkan nominasi Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, dan Komisaris Fungsional serta anggota Komite Audit.
2. Mengusulkan penyesuaian gaji bagi karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. Mengusulkan untuk menunda nominasi Wakil Direktur Utama.
4. Membahas performa dari Komite selama tahun 2013.
5. Mengusulkan proses nominasi untuk menominasi Komisaris dan Direksi.