KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Sub Kategori 2.1 Pengembangan Strategi 2.1.b Sasaran Strategis
2.1.b.(2) Pertimbangan Sasaran Strategis
2.1.b.(2).2 Bagaimana sasaran strategis perusahaan telah: 2.1.b.(2).2.3 telah mempertimbangkan dan
menyeimbangkan keinginan dari semua pemangku kepentingan?.
A5 D4 L3 I3
INPUT:
1. Laporan Manajemen triwulan 2. Laporan Manajemen tahunan UKURAN INPUT:
1. Evaluasi yang tertuang dalam Laporan Manajemen triwulanan dan tahunan
PROSES UTAMA:
1. Media untuk menyeimbangkan semua harapan seluruh pemangku kepentingan:
Pemegang saham:
RUPS
Rapat dekom
Dividen kepada pemegang saham, pajak dan retribusi kepada pemerintah
Pelanggan:
Survey kepuasan pelanggan
Call Center untuk keluhan pelanggan
Membuka layanan satu pintu: Customer Focus
Memberikan layanan prima/terbaik Masyarakat:
Web JIEP: www.jiep.co.id
Aplikasi JIEP di google play
Majalah JIEPMag
Masuk dalam media sosial: Facebook, twitter
Memberikan bantuan PKBL Pemasok/Mitra:
Membuka layanan satu pintu: Customer Focus
PROSES UTAMA DITERAPKAN: 1. Diterapkan sejak lebih dari 4 tahun
yang lalu PEMILIK PROSES: 1. Direksi 2. Divisi MBD 3. Corporate Secretariat PENERAPAN PROSES: 1. Seluruh Divisi
PROSES UTAMA DIREVIEW: 1. Media evaluasi:
Rapat direktorat bulanan
Rapat Direksi
Rapat Dekom 2. Periode evaluasi:
Evaluasi mingguan per Divisi
Evaluasi mingguan dalam rapat gabungan
Evaluasi 1 bulanan dalam rapat per direktorat
Evaluasi 1 bulanan dalam rapat RKO
Evaluasi 3 bulanan dari Laporan triwulan
Evaluasi tahunan dari Laporan Manajemen
PROSES UTAMA SELARAS: 1. Profil Organisasi:
P.1.a.(1) Produk yang ditawarkan
P.1.a.(2) Visi & Misi
P.1.b.(2) Pelanggan & pemangku kepentingkan P.2.b Konteks Strategis P.2.c Sistem Perbaikan Kinerja 2. Kriteria lain:
1.1.a.(1) Visi dan Tata Nilai
1.1.a.(3) Menciptakan keberlanjutan organisasi 1.1.b.(2) Fokus kepada tindakan 2.2.a.(5) Menciptakan keberlanjutan organisasi 4.1.a.(1) Menciptakan keberlanjutan organisasi 6.1.b.(1) Menciptakan keberlanjutan organisasi 3. Result/Hasil: 7.4.b.(1) Realisasi Program dan Anggaran pada RJPP
7.4.b.(2) Realisasi Program dan Anggaran pada RKAP
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Membuka layanan PTSP
Sistim pelelangan yang transparan
Menjamin kesinambungan kontrak Karyawan:
Laporan Manajemen: triwulan, semester, tahunan
Rapat rutin: di level divisi, direktorat, direksi dan dewan komisaris
Rapat RKO
Memberikan kebebasan untuk membentuk serikat karyawan
Memberikan kesejahteraan kepada karyawan Pers/media/LSM:
Memberikan informasi yang seimbang kepada media dan LSM
Mengadakan gathering untuk media
2. Dalam penyusunan RJP dan RKAP sudah memperhatikan dan menyeimbangkan semua harapan seluruh pemangku kepentingan
3. RKAP yang mencerminkan jumlah kegiatan dan biaya yang dibutuhkan.
4. RKAP dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Operasional (RKO)
5. RKO dievaluasi secara periodik dan berjenjang mulai dari level divisi dalam rapat divisi, direktorat dalam rapat direktorat, Direksi dalam rapat direksi, komisaris dalam rapat gabungan direksi & komisaris dan pemegang saham dalam RUPS
UKURAN PROSES: 1. Program kerja (RKO) OUTPUT:
1. RKAP 2. RJP UKURAN OUTPUT:
1. Program kerja yang tertuang dalam RKAP dan RJP EVIDENCE:
1. RJP 2. RKAP 3. RKO
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
2.2.a.(1) Program Kerja
2.2.a.(1).1 Apa program kerja utama jangka pendek dan panjang
perusahaan?
A5 D4 L4 I3
JANGKA PENDEK:
1. Menyusun Proyeksi Kinerja bulanan, triwulan, prognosa tahun dan 5 tahunan
2. Menyusun RKAP Tahunan & Kontrak Managemen dg Pemegang Saham yang selaras dengan RJP 3. Menyusun Rencana Kerja Operasional per Divisi untuk satu tahun
4. Menyusun KPI, Rencana Investasi, Rencana Training, Rencana Pengembangan
5. Menjalankan semua Rencana & Proyeksi aktivitas, waktu dan penanggung jawab sesuai Organisasi 6. Mengadakan evaluasi periodik ( Divisi, Direktorat, BOD, Khusus dan Gabungan dg Komisaris ) 7. Menyusun Rencana kerja jangka panjang: RJP 5 tahunan u/ disetujui oleh Komisaris & P Saham
8. Mereview - Menetapkan Visi & Misi baru dan analisa SWOT sesuai kondisi terakhir u/ menetapkan arah perusahaan 9. RJPP 5 Tahunan merupakan sasaran strategis
10. RKAP Tahunan merupakan turunan dari RJPP ( 5 Tahunan bergulir ) 11. RKO merupakan turunan dari RKAP
12. KPI Divisi ditetapkan oleh manajemen dengan mempertimbangkan RKO JANGKA PANJANG:
1. Remasterplan Kawasan
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
2.2.a Pengembangan dan Implementasi Program Kerja 2.2.a.(1) Program Kerja
2.2.a.(1).2 Tunjukan keterkaitan antara program kerja perusahaan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh perusahaan?
A5 D4 L4 I3
Keterkaitan terdapat pada matriks keterkaitan, ada berbentuk A3, terlampir.
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
2.2.a Pengembangan dan Implementasi Program Kerja 2.2.a.(1) Program Kerja
2.2.a.(1).3 Bagaimana perusahaan menyusun program kerja?
A5 D4 L4 I3
INPUT: 1. RJPP 2. RKAP 3. RKO
4. Data Kinerja Kompetitor 5. Data base sensus pelanggan 6. Aspirasi Pemegang Saham
PROSES UTAMA DITERAPKAN: 1. Diterapkan sejak lebih dari 4 tahun
yang lalu PEMILIK PROSES:
1. Direksi 2. Divisi MBD
PROSES UTAMA DIREVIEW: 1. Media evaluasi:
Rapat direktorat bulanan
Rapat Direksi
Rapat Dekom 2. Periode evaluasi:
Evaluasi mingguan per Divisi
Evaluasi mingguan dalam rapat
PROSES UTAMA SELARAS: 1. Profil Organisasi:
P.1.a.(1) Produk yang ditawarkan
P.1.a.(2) Visi & Misi
P.1.b.(2) Pelanggan & pemangku kepentingkan
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
7. Data lingkungan strategis, yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan perusahaan
UKURAN INPUT:
1. Tersedianya semua data yang dibutuhkan PROSES UTAMA:
1. Direksi membuat kontrak manajemen dengan pemegang saham.
2. Analisa data kinerja competitor / industry 3. Analisa data sensus pelanggan / pengguna kawasan 4. Mereview analisa SWOT dengan kondisi terkini 5. Mempertimbangkan inovasi/improvement dalam bisnis
perusahaan
6. Review periodik (triwulanan, semeteran, Tahunan) terhadap RKAP dan RJPP
7. Manajemen mereview dan menganalisa sebab akibat. 8. Mengembangkan RKAP menjadi program kerja per divisi 9. Setiap Departemen membuat Rencana Kerja Operasional
(RKO)
10. Pengembangan program meliputi: Divisi MBD, PM, EM, OD, IA, Corsec, Keuangan
11. Masing-masing divisi diberikan kewenangan mengembangkan program kerja sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia
12. RKO dilakukan evaluasi secara periodik dalam rapat RKO bulanan
13. Dalam rapat RKO seluruh program kerja dievaluasi dan diputuskan tindak lanjutnya apabila terdapat gap. 14. Hasil keputusan dalam RKO dievaluasi kembali pada forum
rapat RKO berikutnya UKURAN PROSES: 1. Disetujuinya program kerja OUTPUT: 1. Notulen MR 2. Kajian–kajian strategis 3. RKO UKURAN OUTPUT: 1. Hasil kajian EVIDENCE: 1. RKAP 2. RJP 3. RKO PENERAPAN PROSES: 1. Seluruh Divisi gabungan
Evaluasi 1 bulanan dalam rapat per direktorat
Evaluasi 1 bulanan dalam rapat RKO
Evaluasi 3 bulanan dari Laporan triwulan
Evaluasi tahunan dari Laporan Manajemen P.2.c Sistem Perbaikan Kinerja 2. Kriteria lain: 1.1.a.(3) Menciptakan keberlanjutan organisasi 1.1.b.(2) Fokus kepada tindakan 2.1.b.(1) Fokus kepada tindakan 2.2.a.(5) Fokus kepada tindakan 4.1.a.(1) Fokus kepada tindakan 3. Result/Hasil: 7.4.b.(2) Realisasi Program dan Anggaran pada RKAP
7.5.a.(1).14 Tingkat Kesehatan Keuangan/Perusahaan/Kinerja Keuangan
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
2.2.a Pengembangan dan Implementasi Program Kerja 2.2.a.(2) Implementasi Program Kerja
2.2.a.(2).1 Bagaimana perusahaan mengimplementasikan program-program kerjanya? A5 D4 L4 I3 INPUT: 1. RKAP 2. RKO UKURAN INPUT:
1. Program-program dalam RKAP 2. Time Frame dalam RKO
3. Seluruh kajian atas perubahan dan implementasi RKO PROSES UTAMA:
1. RKO yang telah disepakati di awal tahun didistribusikan dan menjadi tanggung jawab kepala divisi atas pelaksanaannya. 2. Perubahan-perubahan RKO dalam pelaksanaannya akibat
kajian risiko, blindspot, inovasi, dan lain sebagainya diputuskan secara final dalam Rapat RKO terkait dampak pada penjadwalan atau perubahan biaya.
3. Revisi RKO akan dipantau oleh dewan Direksi dalam Rapat RKO dan diimplementasikan serta diturunkan menjadi target KPI Divisi. UKURAN PROSES: 1. Kajian 2. Survey OUTPUT: 1. Hasil Kajian 2. Hasil Survey 3. Laporan Kunjungan UKURAN OUTPUT: 1. Penetapan Direksi EVIDENCE: 1. RJP 2. RKAP 3. Laporan kunjungan 4. Pre Study
PROSES UTAMA DITERAPKAN: 1. Diterapkan sejak lebih dari 4 tahun
yang lalu PEMILIK PROSES: 1. Direksi 2. Divisi MBD PENERAPAN PROSES: 1. Divisi MBD 2. Divisi OD
PROSES UTAMA DIREVIEW: 1. Media evaluasi:
Rapat Divisi Mingguan
Rapat direktorat bulanan
Rapat Direksi
Rapat Dekom 2. Periode evaluasi:
Evaluasi mingguan per Divisi
Evaluasi mingguan dalam rapat gabungan
Evaluasi 1 bulanan dalam rapat per direktorat
Evaluasi 1 bulanan dalam rapat RKO
Evaluasi 3 bulanan dari Laporan triwulan
Evaluasi tahunan dari Laporan Manajemen
PROSES UTAMA SELARAS: 1. Profil Organisasi:
P.1.a.(2) Visi & Misi
P.1.b.(2) Pelanggan & pemangku kepentingkan P.2.b Konteks Strategis P.2.c Sistem Perbaikan Kinerja 2. Kriteria lain: 1.1.a.(3) Menciptakan keberlanjutan organisasi 1.1.b.(2) Fokus kepada tindakan 2.1.b.(1) Fokus kepada tindakan 2.2.a.(5) Fokus kepada tindakan 4.1.a.(1) Fokus kepada tindakan 3. Result/Hasil: 7.4.b.(2) Realisasi Program dan Anggaran pada RKAP
7.4.b.(3) Realisasi Pencapaian Kontrak Manajemen (KPI)
7.5.a.(1).14 Tingkat Kesehatan Keuangan/Perusahaan/Kinerja Keuangan
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Menggunakan jasa konsultan / professional untuk membantu JIEP (Infrastruktur IT – ISO – Proses Bisnis – Legal Advisor – KJPP - KPKU dll).
3. Persiapan sumber daya finansial dan manusia dilakukan sebelum penyusunan RKAP dengan konsep FGD dan Rapat Pleno RKAP antar seluruh divisi dengan target memastikan rencana program tahun depan dapat disupport secara SD Keuangan dan secara SD Manusia.
UKURAN PROSES: 1. Recruitment SDM 2. MOU kerjasama OUTPUT:
1. Laporan manajemen triwulan dan semester UKURAN OUTPUT:
1. Tersedianya SDM
2. Tersedianya Sumber daya financial EVIDENCE:
1. MOU