PT Tifa Finance Tbk
Laporan Tahunan 2016 Annual Report 61
Tata Kelola Perusahaan
Hasil Keputusan
Resolution Result
Realisasi
Realization
Agenda
I
b. Menyetujui perubahan dan/atau penambahan ketentuan perihal masa jabatan anggota Dewan
Pengawas Syariah Perseroan dalam Pasal 18
Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 18 ayat 21 Anggaran Dasar Perseroan yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18 ayat 21
“21. Para anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk
1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan
Pengawas Syariah yaitu 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
pada akhir periode masa jabatan dimaksud,
kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS”.
c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 21 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
a. To approve changes to the members of the Board of Directors’ service period from 1 (one) year or the closing of AGM for last 1 (one) periode of it, it is changed become 2 (two) years, so the article 15 subscription 7 the Company’s Article of Association is as follows:
Article 15 Subscription 7
“7. Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by GMS for 1 (one) period of the Board of Directors is 2 (two)
years or until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders in last period of it”.
RUPS LUAR BIASA – 17 JUNI 2016 EXTRAORDINARY GMS – 17 JUNE 2016
EGMS approval has been stated based on Notaril Deed Number 123 dated 17 June 2016,of Irawan Soerodjo,
SH., MSc, a Notary in Jakarta and Notarial Deed of
Meeting Resoluton Statement number 125 dated 17
June 2016, made before Irawan Soerodjo, SH., MSc, a Notary in Jakarta.
Tata Kelola Perusahaan
Hasil Keputusan
Resolution Result
Realisasi
Realization
Agenda
RUPS LUAR BIASA – 17 JUNI 2016 EXTRAORDINARY GMS – 17 JUNE 2016
I
II
a. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi
secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun
yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar
Perseroan dan ketentuan yang berlaku;
Persetujuan RUPS Luar Biasa telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
nomor 123 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan
Irawan Soerodjo, SM.Si., Notaris di Jakarta dan telah
dibuatkan Pernyataan Keputusan Rapat nomor 125 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Irawan
Soerodjo, SH., M.Sc, Notaris di Jakarta.
b. To approve changes or amendments of the clausule
pertaining to the members of the Sharia Supervisory
Board’s service period in article 18 the Company’s
Article of Association, so that provision contains in
article 18 subscription 21 the Company’s Article of Association is as follows :
“21. Members of the Sharia Supervisory Board are appointed and dismissed by GMS for 1 (one)
period of the Sharia Supervisory Board is 3
(three) years or until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders in last period
of it”.
c. Approval to grant authority and substitution rights
to the Board of Directors to perform all necessary actions in connection with such resolution, including but not limited to stating/declaring such resolution in notarial deed, to amend and/or to recompile article 15 subsection 7 and article 18 subsection
21 of the Company’s Articles of Association in accordance with the resolution as required by and
pursuant to the provision of the prevailing laws and regulations, to draw up or to have the documents drawn up as well as to sign the deeds and letters
or documents required, and further to apply for
approval and/or to notify the relevant authorities of
the Meeting’s resolutions and/or the amendments
and/or additions thereto in any form whatsoever as
required to obtain the said approval, to take all and any necessary actions with prevailing regulations.
PT Tifa Finance Tbk
Laporan Tahunan 2016 Annual Report 63
Tata Kelola Perusahaan
Hasil Keputusan
Resolution Result
Realisasi
Realization
Agenda
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
a. Approval for the Board of Directors to pledge more than 50% (ifty percent) of the Company’s assets in 1 (one) inancial year including 1 (one) or cumulative transactions (either partial or correlated) in order to
obtain credit facilities for funding with terms and conditions as well as, the collateral value deemed
it by the Board of Directors in accordance with the Company’s Articles of Association and prevailing
regulation;
b. Approval to grant authority and substitution rights
to the Board of Directors to perform all necessary actions in connection with such resolution, including but not limited to stating/declaring such resolution
in notarial deed, as required by and pursuant to the
provisions of the prevailing laws and regulations, to draw up or to have the documents drawn up as well as to sign the deeds and letters or documents
required, and to take all and any necessary actions with prevailing regulations.
II
B. DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.
B. BOARD OF COMMISSIONERS
Board of Commissioner is the organ who conduct general and/or spesiic supervisory role in accordance with the articles of association as well as, providing guidance and advice to the Board of Directors in managing the business activities of the Company.
RUPS LUAR BIASA – 17 JUNI 2016 EXTRAORDINARY GMS – 17 JUNE 2016
Approval of Extraordinary General Meeting has been set forth in the General Meeting of Shareholders number 123 dated 17June 2016, made in the presence of Irawan
Soerodjo, SH., MSc, Notary in Jakarta, and has been made
of Meeting Resolution number 126 dated 17 June
2016 made in the presence of Irawan Soerodjo, SH., MSc, a Notary in Jakarta.
EGMS approval has been stated based on Notaril Deed
Number 123 dated 17 June 2016,of Irawan Soerodjo, SH.,
MSc, a Notary in Jakarta and Notarial Deed of Meeting Resoluton Statement number 126 dated 17 June 2016,
made before Irawan Soerodjo, SH., MSc, a Notary in Jakarta.
Tata Kelola Perusahaan
1. Komposisi Dewan Komisaris
Berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 29 Mei 2015
dan 17 Juni 2016, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
• Presiden Komisaris:
Lisjanto Tjiptobiantoro
• Komisaris:
Sng Chiew Huat
• Komisaris Independen:
Antonius Hanifah Komala
• Komisaris Independen:
FX. Bagus Ekodanto
Anggota Dewan Komisaris ditunjuk berdasarkan
RUPS untuk masa jabatan tiga (3) tahun. Para
anggota Dewan Komisaris telah memenuhi it and proper test sesuai dengan Peraturan OJK.
2. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris
Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan
telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan, khususnya Peraturan OJK
dan Pasar Modal, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, memenuhi aspek integritas dan aspek reputasi keuangan.
3. Tugas Dewan Komisaris
a. Melakukan pemantauan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi.
b. Memberikan masukan yang diperlukan untuk terlaksananya pengelolaan yang terbaik
bagi Perseroan dan Pemegang Saham.
c. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, menjalankan keputusan-
keputusan RUPS sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui
RUPS.
4. Wewenang Dewan Komisaris
a. Berhak mendapatkan penjelasan dari Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
b. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, untuk sementara Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan dan berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
c. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyebutkan alasannya dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar.
1. Board Of Commissioners Composition
Based on the AGMS on 29 May 2015 and 17 June 2016, the composition of the member of the Board of Commissioners of the Company are as follows: • President Commissioner:
Lisjanto Tjiptobiantoro
• Commissioner: Sng Chiew Huat
• Independent Commissioner: Antonius Hanifah Komala • Independent Commissioner:
FX. Bagus Ekodanto
Member Board of Commissioners appointed by GMS for three (3) years’ service period. All members of the Board of Commissioners has passed the it and proper test in accordance with the OJK Regulations. 2. The Requirement of the Board of Commissioners
All member of the Board of Commissioners have fulilled all requirement based on prevailing regulation especially OJK Regulation and Capital Market, the requirements are as follows: having high morals integrity and good inancial reputation.
3. The Duties of The Board of Commissioners a. To supervise the Board of Directors in carrying
out their duties.
b. To give necessary advice for best management for the Company and Shareholders.
c. To perform its duties, authorities and responsibilities according to the Company’s article association, to perform the GMS resolution and the prevailing regulation. d. Report its duties to Shareholders in the GMS.
4. The Authorities of the Board of Commissioners a. Entitled to have an explanation from the Board
of Directors on all matters questioned by Board of Commissioners.
b. If all members of the Board of Directors suspended or for any reason the Company does not have any one member of the Board of Directors, Board of Commissioners for the time being obliged to take care of the Company and is entitled to provide temporary power to one or more of the Board of Commissioners at the charge of the Board of Commissioners. c. At any time the Board of Commissioners pursuant
to a decision of the Board of Commissioners may lay of for a while one or more members of the Board of Directors from oice if it acts contrary to the article and or regulations in force, stating the reasons pursuant to the article of association of the Company.
PT Tifa Finance Tbk
Laporan Tahunan 2016 Annual Report 65
Tata Kelola Perusahaan
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengawas, Dewan Komisaris perlu memiliki pedoman secara umum yang dinamakan Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Anggota Dewan