a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015.
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan tersebut;
a. To approve and validate the Company’s Annual Report for the inancial year ended 31 December 2015, including the Company Activities, The Supervisory Report of The Board of Commissioners and the Company’s Financial Statements ended 2015.
b. To approve and grant full release and discharge to
all members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners from responsibility (Acquit et dé charge) for their management and supervisory
duties during the year 2015, as long as their actions
are relected in the Company’s Annual Report.
Persetujuan RUPS Tahunan telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
nomor 122 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan
Irawan Soerodjo, SH., MSc, Notaris di Jakarta.
AGMS approval has been stated based ond deed number
122 dated 17 June 2016, of Irawan Soerodjo, SH MSc., Notary in Jakarta.
I
GMS Authority
1. To appoint and dismiss member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners; 2. To evaluate the Board of Commissioners and the
Board of Directors performance;
3. To appoint external auditor based on the proposal received from the Board of Commissioners;
4. To determine the remuneration of The Board of Directors, The Board of Commissioners and The Sharia Supervisory Board;
5. To establish the Company’s Article of Association and its amendments.
GMS EXECUTION IN 2016 The Resolution of AGMS
On 17 June 2016, the Company has held AGMS. It was held at Balai Kartini, Jl Jend Gatot Subroto Kav. 37, South Jakarta, with the resolution are as follows:
Tata Kelola Perusahaan
Hasil Keputusan
Resolution Result
Realisasi
Realization
Agenda
a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015 sebagai berikut:
1) Sebesar Rp7,56 miliar atau sebesar 38,66%
dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp7 (tujuh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang
berlaku;
2) Sebesar Rp50 juta dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
3) Sisanya sebesar Rp11,94 miliar dibukukan
sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.
b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan serhubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
a. To approve the distribution of the Net proit year 2016 of the Company as follows:
1) Cash dividend in amount of IDR7.56 billion 38,66% of the Company’s net proit in 2015, or Equal to IDR7,- per share before tax to be
paid;
2) IDR50 million shall be allocated to “General
Reserve”;
3) Remaining balance o f IDR 11.94 billion shall be treated as “Retained Earnings”.
b. Grant power and authority to the Board of Directors
to perform all necessary actions related to the Cash Dividend Payout and its related process and
procedures.
Dividen telah dibayarkan pada tanggal 20 Juli 2016 dengan jumlah sebesar Rp7 per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp7,56 miliar
Sebesar Rp50 juta telah disisihkan sebagai dana cadangan;
IDR50 million was allocated to “General Reserve”; Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp11,94 miliar telah
dibukukan sebagai laba ditahan.
The remaining net proit the Company IDR11.94 billion has been recorded as Retained Earnings.
Dividends were paid on 20 July 2016 in amount of IDR7.- per share or a total of IDR7.56 billion.
II
RUPS TAHUNAN – 17 JUNI 2016 Annual GMS – 17 JUNE 2016
PT Tifa Finance Tbk
Laporan Tahunan 2016 Annual Report 57
Tata Kelola Perusahaan
Hasil Keputusan
Resolution Result
Realisasi
Realization
Agenda
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2016 dan menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 tersebut, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.
To grant power and authority to the Board of Director
with recommendation from the Board of Commissioners to determine or replace the Public Accountant including a substitute in the event that the appointed Public
Accountant for whatever reason is unable to inish the audit and inancial statements for the inancial year
2016, and to determine the honorarium and other
requirements for the Public Accountant.
a. Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebanyak-banyaknya Rp2 miliar (gross) dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan
Pengawas Syariah.
a. Determine the salaries and honorarium for members
of the Board of Commissioners of the Company ‘s Financial Statements for the Financial Year ended 31 December 2016 with a maximum of IDR 2 million gross and to grant authority to the President
Commisioner to determine the distribution. b. Grant authority to the Board of Commissioners to
determine the salaries and honorarium for members of the Board of Directors and Sharia Supervisory
Board.
Direksi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris
telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
Idris untuk memeriksa pembukuan Perseroan untuk tahun 2016.
The Board of Director’s based on the Board of Commisiners
recommendation have appointed Public Accountant
Mirawati Sensi Idris (a member Moore Stephens) to audit the bookkeeping of the Company for the year 2016.
Gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan telah ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp2 miliar (gross).
The Salaries and honorarium of members of the Board of
Commissioners on 17 June 2016 has been determined to
amounted to IDR 2 billion (gross).
Dewan Komisaris Perseroan telah menetapkan besarnya gaji dan honorarium anggota Direksi dan anggota
Dewan Pengawas Syariah.
Board of Commissioners of the Company determined the amount of the salary and honorarium for member of the Board of Director and member of the Sharia Supervisory
Board.
III
IV
RUPS TAHUNAN – 17 JUNI 2016 Annual GMS – 17 JUNE 2016
Tata Kelola Perusahaan
Hasil Keputusan
Resolution Result
Realisasi
Realization
Agenda
Persetujuan RUPS Tahunan telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
nomor 122 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan
Irawan Soerodjo, SH., MSc, Notaris di Jakarta dan telah
dibuatkan Pernyataan Keputusan Rapat nomor 124 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Irawan
Soerodjo, SH., MSc, Notaris di Jakarta.
V
a. Mengangkat kembali:
1. Bapak Bernard Thien Ted Nam, selaku Presiden Direktur,
2. Ibu Ester Gunawan, selaku Direktur,
3. Bapak Tjahja Wibisono selaku Direktur (Independen) terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan pengangkatan tersebut dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan (yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan masa jabatan anggota Direksi yang disetujui dan diputuskan dalam
RUPS Luar Biasa Perseroan), yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan
pada tahun 2018.
(1) Menyetujui penggantian salah satu Komisaris
Independen Perseroan, yaitu Bapak Sutadi Sukarya dengan mengangkat Bapak FX. Bagus
Ekodanto, selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan pengangkatan tersebut dengan jangka waktu dan masa jabatan sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan
pada tahun 2018 (mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya), sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
• Bapak Lisjanto Tjiptobiantoro, selaku Presiden Komisaris
• Ibu Sng Chiew Huat, selaku Komisaris • Bapak Antonius Hanifah Komala, selaku
Komisaris Independen
• Bapak FX. Bagus Ekodanto, selaku
Komisaris Independen
(2) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Bapak Sutadi Sukarya selaku
Komisaris Independen yang masa jabatannya akan berakhir segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku buku atau catatan catatan Perseroan.
c. Mengangkat kembali:
• Bapak Iggi Haruman Achsien, selaku
Ketua Dewan Pengawas Syariah; • Bapak Yulizar Djamaludin Sanrego,
selaku Anggota Dewan Pengawas
Syariah;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta menetapkan pengangkatan tersebut dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan (yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan masa jabatan anggota Direksi
yang disetujui dan diputuskan dalam RUPS Luar
Biasa Perseroan), yaitu sampai dengan penutupan b.
RUPS TAHUNAN – 17 JUNI 2016 Annual GMS – 17 JUNE 2016
PT Tifa Finance Tbk
Laporan Tahunan 2016 Annual Report 59
Tata Kelola Perusahaan