TATA KELOLA PERSEROAN
2. Eka Shanti T
Lahir pada tahun 1960, lulus Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1984, mulai bekerja pada tahun 1984 sebagai Staff Akuntan PT. Mekasindo Dharma International sampai dengan tahun 1987, setelah itu menjabat sebagai Akuntan PT. Ometraco dari tahun 1987 – 2001. Bekerja sebagai Konsultan Keuangan sejak tahun 2001 – 2006, dan pada tahun 2007 sampai sekarang sebagai Konsultan Pajak PT. Omega Propertindo.
Komite Audit bertugas memberikan laporan dan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, misalnya antara lain: penelaahan terhadap informasi keuangan Perseroan (seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya), penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan, penelaahan terhadap pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor, melaporkan berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi, dan hal-hal lain dalam rangka membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit telah melakukan rapat rutin bulanan, serta ikut serta dalam Rapat Dewan Komisaris atas permintaan Komisaris.
PT. Indonesian Paradise Property Tbk.
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Memenuhi persyaratan peraturan Bapepam Nomor IX.I.4 Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 21 Juli 2004 yang ditanda-tangani oleh Direksi Perseroan, yang menerangkan mengenai pengangkatan Ninawati sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan, dengan riwayat hidup singkat sebagai berikut :
Sekretaris Perusahaan :
Ninawati
Lahir pada tahun 1966, lulus Sarjana S1 jurusan Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada tahun 1989. Mulai bekerja di Lippobank pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1992 terakhir menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit. Selanjutnya pada tahun 1992 – 1998 menjabat sebagai Finance Manager pada PT. Dayabuana Swakarya. Sejak tahun 1998 sampai sekarang bergabung di Treasury Department dan merangkap sebagai Corporate Secretary pada PT. Indonesian Paradise Property Tbk. (d/h. PT. Penta Karsa Lubrindo). Sejak tahun 2007 sampai sekarang masih menjabat sebagai Direktur PT. Karsa Citra Unggul dan Direktur PT. Retzan Indonusa; dan sejak tahun 2008 sampai saat ini masih menjabat sebagai Direktur PT. Langgeng Cipta Karya
Sekretaris Perusahaan Perseroan mempunyai tugas antara lain : mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan; memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; sebagai penghubung (contact person) antara Perseroan dengan BapepamLK, Bursa Efek Indonesia, Biro Administrasi Efek dan masyarakat; serta menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Sistem Pengendalian Internal (Internal Control) Perseroan dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan, standar prosedur-prosedur operasional (standard operating procedures) yang disusun dan disahkan oleh manajemen, antara lain :
PT. Indonesian Paradise Property Tbk.
• Struktur organisasi yang detil baik struktur organisasi perusahaan (corporate) maupun per departemen / unit yang menunjukkan jenjang manajemen sekaligus pemisahan tugas dan wewenang masing-masing karyawan dalam Perseroan.
• Peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang terus berkembang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan Perseroan, misalnya peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan kepegawaian, dan sebagainya.
• Standar prosedur operasional, misalnya yang dibuat bersama dengan operator hotel yang ditunjuk dan menjadi standar pengelolaan manajemen hotel.
Sejalan dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.7 Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008, tentang Pembentukan dan Pedoman
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah :
• membentuk Unit Audit Internal yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal (Chief Internal Audit) yang diangkat oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
• membuat Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter).
Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab Unit Audit Internal sesuai dengan Piagam Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut :
Piagam Audit Internal
Pendahuluan
Piagam Audit Internal ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi dari Unit Audit Internal serta penegasan komitmen dari berbagai pihak di PT Indonesian Paradise Property Tbk. terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal.
Struktur & Kedudukan
Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Chief Internal Audit yang bertanggung jawab secara administratif kepada Presiden Direktur dan secara fungsional kepada Komite Audit.
Tugas
Unit Audit Internal bertugas memberikan layanan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
PT. Indonesian Paradise Property Tbk.
Wewenang
Unit Audit Internal berwenang untuk:
• Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
• Melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan dan anggota Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit; dan
• Melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal.
Tanggung Jawab
Tanggung jawab Unit Audit Internal adalah:
• Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
• Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
• Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi inforrmasi dan kegiatan lainnya, serta melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
• Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
• Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, serta bekerjasama dengan Komite Audit;
• Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
• Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
• Selalu menjaga independensi dan obyektifitasnya dengan tidak merangkap jabatan atau tugas pada pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan maupun institusi terafiliasi lainnya;
• Selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui program pendidikan profesi berkelanjutan.
RESIKO PERSEROAN
Sejalan dengan bidang usaha Perseroan yaitu dibidang property yang terutama berfokus pada perhotelan, terdapat faktor-faktor resiko yang harus dihadapi yang terutama adalah :
• Resiko Persaingan Usaha :
Untuk menghadapi persaingan ini Perseroan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada tamu dengan harga bersaing, dan terutama pula selalu berusaha untuk selalu melakukan inovasi-inovasi yang unik didalam pengelolaan hotel-hotelnya.
PT. Indonesian Paradise Property Tbk.
• Resiko Gangguan Keamanan :
Usaha Perseroan erat kaitannya dengan kondisi keamanan dalam negeri. Adanya beberapa Negara yang mengeluarkan peringatan (Travel Warning) bagi warganya yang akan bepergian ke Indonesia juga ikut mempengaruhi jumlah wisatawan yang akan bepergian ke Indonesia. Demikian pula dengan wisatawan lokal yang merasa tidak aman untuk bepergian bila kondisi keamanan tidak menentu. Misalnya peristiwa bom Bali pada tahun 2002 dan 2005, membawa dampak lesunya pariwisata di pulau tersebut.
Penurunan Tingkat Hunian (Occupancy Rate) dan Harga Kamar Rata-Rata, disiasati dengan tetap fokus mempertahankan standar kualitas pelayanan dan memperluas pemasaran, misalnya untuk pasar MICE (Meeting, Incentives, Convention & Exhibition).
Untuk meminimalkan resiko, Perseroan juga telah mengasuransikan secara all risk asset Perseroan seperti gedung, kendaraan bermotor, mesin/peralatan, furniture, dan lain-lain, dari kerusakan akibat api, bencana alam, kerusuhan dan sebagainya ; serta juga terhadap klaim Pihak Ketiga (Public Liabilities).
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (Corporate Social Responsibility)
Sebagai warga-negara, Perseroan senantiasa menyadari tanggung-jawabnya dan berusaha untuk selalu meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan lingkungan dan masyarakat tempat Perseroan mengembangkan usahanya.
Sebagai bentuk nyata kepedulian sosialnya, Perseroan baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan dan perusahaan asosiasinya ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan maupun perbaikan lingkungan hidup, misalnya antara lain :
• Kunjungan dan Bantuan kepada Yayasan Sosial dan Panti-Panti Asuhan berupa dana tunai, kebutuhan hidup sehari-hari, peralatan sekolah dan pakaian layak pakai, yaitu antara lain :
- Kunjungan dan Bantuan ke Yayasan Senyum Bali yang berlokasi di Jalan Pulau Aru Denpasar, Bali.
PT. Indonesian Paradise Property Tbk.
- Bantuan kepada Panti Asuhan Dharma Jati II yang berlokasi di Jl. Tengguli Penatih Denpasar, Bali, yang merupakan kegiatan sosial rutin setiap tiga bulan sekali. Panti Asuhan Dharma Jati II menaungi 121 orang anak-anak yatim piatu dengan berbagai tingkat pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai SLTA.
- Kunjungan dan Bantuan ke Panti Asuhan Amanah
Panti Asuhan Amanah berlokasi di DesaTegalinggah, Sukasadah, Singaraja, Bali
- Kunjungan dan Bantuan ke Panti Asuhan Kristen Widya Asih IV .
Panti Asuhan Kristen Widya Asih IV berlokasi di Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB) Marga Rahayu, di Kabupaten Bangli, Jalan Brigadir Jenderal Ngurah Rai, Bali.
PT. Indonesian Paradise Property Tbk.
• Ikut bepartisipasi dalam Program Donor Darah yang diadakan oleh Rotary Seminyak Club di Discovery Kartika Plaza, Kuta, Bali.
• Menyelenggarakan ‘Blood Drive for Kuta Area’ bekerjasama dengan IPRC dalam rangka Ulang Tahun IPRC.
• Turut bepartisipasi dalam Program “Beach Clean” yang diadakan oleh Pemda Bali di Pantai Kuta.
• Sahur on The Road.
• Mengadakan acara Buka Puasa Bersama dan Halal Bihalal, dengan mengundang masyarakat sekitar lingkungan hotel dan anak-anak panti asuhan.
• Dan lain-lain
PT. Indonesian Paradise Property Tbk.
SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Kami yang bertanda-tangan dibawah ini, --- Dewan Komisaris dan Direksi PT. INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk. (‘Perseroan’) dengan ini menyatakan bertanggung-jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
Jakarta, 19 April 2011
Todo Sihombing Agoes Soelistyo Santoso
Presiden Komisaris & Presiden Direktur
Komisaris Independen
Amelia Gozali Edhie Bambang Siswoko
Wakil Presiden Komisaris Direktur Independen
Karel Patipeilohy Patrick Santosa Rendradjaja
Komisaris Direktur
Diana Solaiman Direktur