SOSIALISASI DAN INTERNALISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Ditetapkan melalui Surat Keputusan No. 03, efektif berlaku sejak 1 April 2016 dan telah disetujui oleh Direksi.

Board Manual (Buku Panduan Dewan Komisaris dan Direksi)

Ditetapkan tanggal 27 Agustus 2015 yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

Kode Etik (Code of Conduct/CoC)

Ditetapkan tanggal 11 Maret 2013.

Piagam Komite Audit Telah dilakukan pembaharuan dan disahkan pada tanggal 30 Juli 2020 yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Piagam Komite Nominasi

& Remunerasi

Ditetapkan tanggal 4 Agustus 2015 yang telah ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Ditetapkan tanggal 24 November 2016 yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dan Dewan Komisaris.

Piagam Audit Internal Telah dilakukan pembaharuan dan disahkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 30 November 2020.

Piagam Sekretaris Perusahaan

Ditetapkan melalui SOP No.03/PGN/06/2016 yang telah diterbitkan tanggal 23 Desember 2016 dan telah melalui perbaikan/revisi pada tanggal 14 Desember 2018, yang telah disetujui oleh Direksi.

Pedoman Sistem Pengendalian Internal

Ditetapkan melalui SOP No. 03/PGN/01/2016, efektif berlaku tanggal 28 Desember 2016 yang telah disetujui oleh Direksi.

Pedoman Manajemen Risiko

Ditetapkan melalui SOP No. 03/PGN/07/2016 yang telah diterbitkan tanggal 27 Desember 2016 dan telah melalui perbaikan/revisi pada 11 November 2019 yang telah disetujui oleh Direksi.

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

Ditetapkan melalui SOP No. 02/PGA/01/2017 efektif berlaku sejak 1 Juni 2017 dan telah disetujui oleh Direksi dan telah melalui perbaikan/revisi pada 11 November 2019 yang telah disetujui oleh Direksi.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Ditetapkan melalui SOP No. 03/PGN/10/2018 efektif berlaku sejak 17 September 2018 dan telah melalui perbaikan/revisi pada 15 November 2019 dan 1 September 2020 yang telah disetujui oleh Direksi.

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Ditetapkan melalui SOP No. 03/PGN/10/2018 efektif berlaku sejak 17 September 2018 dan telah melalui perbaikan/revisi pada 15 November 2019 dan 1 September 2020 yang telah disetujui oleh Direksi.

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai bentuk komitmen Perseroan untuk selalu menerapkan kegiatan usaha dan pelaksanaan operasional Perseroan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka Perseroan selalu memberikan bekal kepada setiap pegawai baru dan pegawai yang ada untuk dilakukan sosialisasi penerapan GCG. Selama tahun 2021, Perseroan telah melakukan sosialisasi penerapan GCG sebanyak 46 (empat puluh enam) kali, dengan jumlah peserta sebanyak 740 orang.

Sepanjang tahun 2021, Perseroan telah melalukan beberapa sosialisasi dengan materi Sosialisasi Regulasi dan GCG Perusahaan kepada tim di Cabang dan beberapa Divisi Kantor Pusat yang bertujuan untuk menambah Awarrness dan pengetahuan dimana total jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut adalah sebanyak 740 orang, dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan Lokasi Kegiatan : Makassar II

Waktu Kegiatan : 22 Oktober 2021 Jumlah Peserta : 37 peserta

Nama Kegiatan : Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan Lokasi Kegiatan : Jakarta/Manager Development

Program (MDP Class) Waktu Kegiatan : 22 Desember 2021 Jumlah Peserta : 15 peserta

Nama Kegiatan : Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan Lokasi Kegiatan : Virtual/ Kantor Cabang Jember Waktu Kegiatan : 23 April 2021

Jumlah Peserta : 19 peserta

No Tanggal Materi Pelatihan Divisi/

Regional

Divisi/Regional/

Cabang

Jumlah Peserta 1 11 Februari 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi

Perusahaan Pembiayaan

4 Serang 20

2 18 Februari 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

6 Tegal 17

3 19 Februari 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi 8 Samarinda 25

No Tanggal Materi Pelatihan Divisi/ 5 16 Maret 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi

Perusahaan Pembiayaan

3 Tanjung Duren 16

6 8 April 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

3 Cikarang 18

7 16 Maret 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

5 Bandung 1 15

8 4 Mei 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

9 Sorong 13

9 23 April 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

3 Bekasi 12

10 23 April 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

7 Jember 19

11 23 April 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

6 Solo 13

12 25 Mei 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

HO ALL RCO,ACM &

AOM

13 18 Mei 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

HO SDP In Class 30

14 15 April 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

HO MDP in Class Batch 11

15 2 Juni 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

1 Pekanbaru I 13

16 2 Juni 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

1 Pekanbaru II 13

17 8 Juni 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

HO/Corp Fleet

HO Fleet 10

18 15 Juni 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

HO/Corp Fleet

Fleet cabang 11

19 15 Juni 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

2 Lubuk Linggau 10

20 15 Juni 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

2 Palembang 1 16

21 6 Juli 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

3 Cibinong 14

22 6 Juli 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

3 Fatmawati 14

23 12 Juli 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

8 Bontang 18

24 6 Juli 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

HO/Credit Management

HO credit 29

25 12 Juli 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

8 Balikpapan 18

26 21 Juli 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

8 Sampit 14

27 21 Juli 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

8 Samarinda 17

28 4 Agustus 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

9 MTF Makassar 20

No Tanggal Materi Pelatihan Divisi/ 28 22 Oktober 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi

Perusahaan Pembiayaan

9 MTF Makassar II 37

30 4 Agustus 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

9 MTF Parepare 10

31 4 Agustus 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

9 MTF Kendari 10

32 5 Agustus 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

9 MTF Manado 17

33 5 Agustus 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

9 MTF Gorontalo 10

34 5 Agustus 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

9 MTF Sorong 10

35 5 Agustus 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

9 MTF Jayapura 10

36 5 Agustus 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

9 MTF Ambon 10

37 6 Agustus 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

9 MTF

Kotamobagu

38 6 Agustus 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

9 MTF Palu 10

39 6 Agustus 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

9 MTF Banggai (Luwuk)

40 6 Agustus 2021 Sosialisasi GCG dan Regulasi Perusahaan Pembiayaan

9 MTF Mamuju 8

41 23 September 2021