No. Tanggal Rapat Mata Acara Rapat Peserta Rapat
1. Rabu, 1 Februari 2017 1. Usulan Perubahan Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2. Pemberian Fasilitas Kredit Baru kepada Pihak Terkait. 1. Wimboh Santoso2. Abdul Aziz 3. Aviliani 4. Goei Siauw Hong 5. B.S. Kusmulyono 6. Ardan Adipermana 7. Ridwan Ayub 8. Lista Irna 2. Rabu, 22 Februari 2017 Usulan Perpanjangan Masa Laku Fasilitas Kredit dan Tambahan Fasilitas Kredit. 1. Wimboh Santoso
2. Abdul Aziz 3. Aviliani 4. Goei Siauw Hong 5. B.S. Kusmulyono 6. Ardan Adipermana 7. Ridwan Ayub 8. Lista Irna 3. Rabu, 8 Maret 2017 Usulan Penambahan Plafond Fasilitas KMK Kepada Pihak Terkait atas nama PT. Mandiri
Tunas Finance. 1. Wimboh Santoso2. Abdul Aziz
3. Aviliani 4. Goei Siauw Hong 5. B.S. Kusmulyono 6. Ridwan Ayub 7. Lista Irna
No. Tanggal Rapat Mata Acara Rapat Peserta Rapat
4. Rabu, 22 Maret 2017 1. Update Kinerja DPLK dan Usulan Penunjukan KAP Tahun 2016.
2. Usulan Pemberian Fasilitas Kredit. 1. Wimboh Santoso2. Goei Siauw Hong 3. B.S. Kusmulyono 4. Ardan Adipermana 5. Destri Damayanti 6. Ridwan Ayub 7. Lista Irna 5. Rabu, 5 April 2017 1. Usulan Perpanjangan Masa Laku dan Penambahan Limit Kerjasama Pembiayaan
Bersama dengan PT Mandiri Utama Finance.
2. Update RBBR semester II tahun 2016.
3. Usulan Penambahan Modal MUF dan MCI.
1. Wimboh Santoso 2. Goei Siauw Hong 3. B.S. Kusmulyono 4. Ardan Adipermana 5. Makmur Keliat 6. Ridwan Ayub 7. Lista Irna 6. Senin, 10 April 2017 1. Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 1. Wimboh Santoso
2. Imam Apriyanto Putro 3. Askolani
4. Goei Siauw Hong 5. B.S. Kusmulyono 6. Makmur Keliat 7. Ridwan Ayub 8. Lista Irna 7. Rabu, 26 April 2017 1. Update Penanganan Terkait dengan Telepon Verifikasi di Consumer.
2. Usulan Penajaman Struktur Organisasi Bank Mandiri. 1. Wimboh Santoso2. Askolani 3. Goei Siauw Hong 4. B.S. Kusmulyono 5. Makmur Keliat 6. Ridwan Ayub 7. Lista Irna 8. Rabu, 3 Mei 2017 Usulan Pemberian Manfaat Dana Pensiun Bank Mandiri 1 sampai dengan 4 Tahun
2017. 1. Wimboh Santoso2. Askolani
3. Goei Siauw Hong 4. B.S. Kusmulyono 5. Ardan Adipermana 6. Makmur Keliat 7. Ridwan Ayub 8. Lista Irna 9. Rabu, 10 Mei 2017 1. Usulan Pemberian Fasilitas Kredit.
2. Peran dan Fungsi Credit Portfolio Risk Group. 1. Wimboh Santoso2. Askolani 3. Goei Siauw Hong 4. B.S. Kusmulyono 5. Ardan Adipermana 6. Makmur Keliat 7. Ridwan Ayub 8. Lista Irna 10. Rabu, 17 Mei 2017 Update Kinerja dan Perkembangan Bisnis PT. Bank Syariah Mandiri (Mengundang
jajaran Dewan Komisaris dan Direktur Bank Syariah Mandiri). 1. Wimboh Santoso2. Imam Apriyanto Putro 3. Askolani
4. Goei Siauw Hong 5. B.S. Kusmulyono 6. Makmur Keliat 7. Ridwan Ayub 8. Lista Irna 11. Rabu, 24 Mei 2017 Posisi Likuiditas Trw I 2017 dan Posisi Trading (Forex, MM, Bond Rekap/SUN beserta
MTMnya, Derivatives). 1. Wimboh Santoso2. Goei Siauw Hong 3. B.S. Kusmulyono 4. Ardan Adipermana 5. Makmur Keliat 6. Ridwan Ayub 7. Lista Irna 12. Rabu, 31 Mei 2017 Update Kinerja dan Perkembangan Bisnis PT. Mandiri Tunas Finance (Mengundang
jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Mandiri Tunas Finance). 1. Goei Siauw Hong2. B.S. Kusmulyono 3. Makmur Keliat 4. Ridwan Ayub 5. Lista Irna
No. Tanggal Rapat Mata Acara Rapat Peserta Rapat
13. Rabu, 7 Juni 2017 Update Perkembangan Bisnis dan Organisasi Segmen Commercial. 1. Goei Siauw Hong 2. B.S. Kusmulyono 3. Ridwan Ayub 4. Lista Irna 14. Rabu, 14 Juni 2017 Usulan Tambahan Fasilitas KMK Kepada Pihak Terkait PT. Mandiri Utama Finance. 1. Goei Siauw Hong
2. B.S. Kusmulyono 3. Ridwan Ayub 4. Lista Irna 15. Rabu, 12 Juli 2017 Update Perkembangan Bisnis dan Organisasi Segmen Retail Banking. 1. Goei Siauw Hong
2. B.S. Kusmulyono 3. Ardan Adipermana 4. Makmur Keliat 5. Ridwan Ayub 6. Lista Irna
16. Rabu, 19 Juli 2017 Usulan atas Rencana Penambahan Modal PT. Bank Syariah Mandiri (BSM). 1. Imam Apriyanto Putro 2. Goei Siauw Hong 3. Ardan Adipermana 4. Makmur Keliat 5. Ridwan Ayub 6. Lista Irna 17. Rabu, 26 Juli 2017 1. Update Struktur Organisasi dan Perbaikan IT (Security, Availability dan reliability).
2. Usulan Pemberian Kembali Fasilitas Kredit atas nama Mandiri Sekuritas dan Perpanjangan Credit Line atas nama Bank Mandiri (Europe) Limited.`
1. Askolani 2. Goei Siauw Hong 3. B.S. Kusmulyono 4. Ardan Adipermana 5. Makmur Keliat 6. Ridwan Ayub 7. Lista Irna 18. Rabu, 2 Agustus 2017 1. Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Bank Mantap.
2. Permohonan Persetujuan Fasilitas Kredit. 1. Goei Siauw Hong2. B.S. Kusmulyono 3. Makmur Keliat 4. Ridwan Ayub 5. Lista Irna 19. Rabu, 9 Agustus 2017 Pembahasan Project Vulcan. 1. Goei Siauw Hong
2. Ardan Adipermana 3. Makmur Keliat 4. Ridwan Ayub 5. Lista Irna 20. Rabu, 16 Agustus 2017 1. Hasil Penilaian RBBR Konsolidasi Semester I Tahun 2017.
2. Usulan atas Pemberian Fasilitas Kredit Investasi. 1. Goei Siauw Hong2. B.S. Kusmulyono 3. Makmur Keliat 4. Ridwan Ayub 5. Lista Irna 21. Rabu, 30 Agustus 2017 1. Update Program Pemerintah dan Pelaksanaannya di Bank Mandiri.
2. Update Hasil Rapat Direksi atas Perbuatan Direksi yang harus Mendapat
persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. 3. Usulan atas Pendirian Anak Perusahaan di Malaysia.
1. Hartadi A Sarwono 2. Goei Siauw Hong 3. Ardan Adipermana 4. Makmur Keliat 5. R. Widyo Pramon 6. Ridwan Ayub 7. Lista Irna 22. Rabu, 6 September 2017 1. Outstanding Legal Cases.
2. Usulan Pemberian Fasilitas Kredit. 1. Hartadi A Sarwono2. Askolani 3. Goei Siauw Hong 4. B.S. Kusmulyono 5. Ardan Adipermana 6. Makmur Keliat 7. R. Widyo Pramon 8. Budi Sulistio 9. Ridwan Ayub 10. Lista Irna 23. Rabu, 20 September 2017 Update Digital Banking and IT Planning. 1. Hartadi A Sarwono
2. Goei Siauw Hong 3. Makmur Keliat 4. R. Widyo Pramon 5. Budi Sulistio 6. Ridwan Ayub 7. Lista Irna
No. Tanggal Rapat Mata Acara Rapat Peserta Rapat
24. Rabu, 27 September 2017 Usulan Perpanjangan Fasilitas Credit Line. 1. Hartadi A Sarwon 2. Goei Siauw Hong 3. B.S. Kusmulyono 4. Ardan Adipermana 5. R. Widyo Pramono 6. Budi Sulistio 7. Ridwan Ayub 8. Lista Irna 25. Rabu, 11 Oktober 2017 Update pembiayaan untuk Proyek Pemerintah ke BUMN. 1. Hartadi A Sarwon
2. Goei Siauw Hong 3. B.S. Kusmulyono 4. Ardan Adipermana 5. Makmur Keliat 6. R. Widyo Pramono 7. Budi Sulistio 8. Ridwan Ayub 9. Lista Irna 26. Rabu, 25 Oktober 2017 Usulan Perpanjangan Masa Laku dan Penambahan Fasilitas Kredit. 1. Hartadi A Sarwon
2. Goei Siauw Hong 3. B.S. Kusmulyono 4. Ardan Adipermana 5. Makmur Keliat 6. R. Widyo Pramono 7. Budi Sulistio 8. Ridwan Ayub 9. Lista Irna 27. Rabu, 1 November 2017 1. Usulan Pemberian Fasilitas Kredit.
2. Usulan Pemberian Issuer Limit Baru. 1. Goei Siauw Hong2. B.S. Kusmulyono 3. Ardan Adipermana 4. Makmur Keliat 5. Budi Sulistio 6. Ridwan Ayub 7. Lista Irna 28. Rabu, 8 November 2017 1. Update Progress IT Improvement Plan.
2. Update CISO.
3. Paparan Kinerja Perusahaan Anak yang dikelola Oleh Subsidiaries Strategy &
Management Group
1. Hartadi A Sarwon 2. Goei Siauw Hong 3. B.S. Kusmulyono 4. Budi Sulistio 5. Ridwan Ayub 6. Lista Irna 29. Rabu, 15 November 2017 1. Update Perbaikan Commercial & SME Banking
2. Usulan Perpanjangan dan Tambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja. 1. Hartadi A Sarwon2. Goei Siauw Hong 3. B.S. Kusmulyono 4. Ardan Adipermana 5. Makmur Keliat 6. R. Widyo Pramono 7. Budi Sulistio 8. Ridwan Ayub 9. Lista Irna 30. Rabu, 22 November 2017 Update Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik 1. Hartadi A Sarwon
2. Goei Siauw Hong 3. B.S. Kusmulyono 4. Ardan Adipermana 5. Makmur Keliat 6. R. Widyo Pramono 7. Budi Sulistio 8. Ridwan Ayub 9. Lista Irna
No. Tanggal Rapat Mata Acara Rapat Peserta Rapat
31. Rabu, 29 November 2017 Update Top 20 High Risk Account Commercial Banking 1. Hartadi A Sarwon 2. Goei Siauw Hong 3. B.S. Kusmulyono 4. Ardan Adipermana 5. Makmur Keliat 6. R. Widyo Pramono 7. Budi Sulistio 8. Ridwan Ayub 9. Lista Irna 32. Rabu, 06 Desember 2017 1. UsulanTambahan Limit, perubahan Syarat dan Perpanjangan Fasilitas.
2. Usulan Perubahan Availibility Period Fasilitas. 1. Hartadi A Sarwon2. Goei Siauw Hong 3. B.S. Kusmulyono 4. Ardan Adipermana 5. Makmur Keliat 6. R. Widyo Pramono 7. Budi Sulistio 8. Ridwan Ayub 9. Lista Irna 33. Rabu, 13 Desember 2017 1. Usulan Persetujuan Recovery Plan.
2. Usulan Penyelesaian Properti Terbengkalai Melalui penjualan secara lelang dan atau optimalisasi melalui kerjasama dengan Badan Usaha/Pihak Lain.
1. Hartadi A Sarwon 2. Goei Siauw Hong 3. Ardan Adipermana 4. Makmur Keliat 5. R. Widyo Pramono 6. Budi Sulistio 7. Ridwan Ayub 8. Lista Irna 34. Rabu, 20 Desember 2017 1. Usulan Persetujuan Fasilitas. 1. Hartadi A Sarwon
2. Goei Siauw Hong 3. Ardan Adipermana 4. Makmur Keliat 5. R. Widyo Pramono 6. Budi Sulistio 7. Ridwan Ayub 8. Lista Irna