3. Rabu,
1 Februari 2017 1. Perubahan Organisasi Commercial, Corporate, Wholesale Risk, Retail Risk, dan Risk Management and Compliance.
2. Usulan Pemberian Fasilitas Kredit Baru Kepada Pihak Terkait 3. Lain – lain
Wimboh Santoso Hadir
Imam Apriyanto Putro Hadir
Abdul Aziz Hadir
Aviliani Hadir
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
4. Rabu,
22 Februari 2017 1. Persetujuan Perpanjangan Masa Laku Fasilitas Kredit dan Tambahan Fasilitas Kredit Kepada Pihak Terkait 2. Penetapan Anggota Dewan
Komisaris yang akan ditunjuk sebagai Pimpinan RUPS Tahun.
Wimboh Santoso Hadir
Imam Apriyanto Putro Hadir
Abdul Aziz Hadir
Aviliani Hadir
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
5. Rabu,
28 Februari 2017 Persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Penyesuaian Struktur Organisasi Dalam rangka Implementasi Rencana Jangka Panjang (Re-Start Corplan) 2020.
Wimboh Santoso Hadir
Imam Apriyanto Putro Hadir (dikuasakan kepada Dewan Komisaris lain
Abdul Aziz Hadir
Aviliani Hadir
Askolani Hadir (dikuasakan kepada Dewan Komisaris lain
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
6. Rabu, 8 Maret 2017 1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Mandiri DPLK Tahun 2016. 2. Persetujuan Kantor Akun tan Publik
Untuk Audit Laporan Keuangan Bank Mandiri Tahun Buku 2017. 3. Persetujuan Penambahan Platfond
Fasilitas KMK Kepada Pihak Terkait.
Wimboh Santoso Hadir
Imam Apriyanto Putro Hadir
Abdul Aziz Hadir
Aviliani Hadir
Askolani Tidak Hadir Izin
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
7. Rabu,
22 Maret 2017 Pembahasan Susunan Anggota Komite. Wimboh Santoso Hadir
Imam Apriyanto Putro Tidak Hadir Izin
Askolani Tidak Hadir Izin
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
No. Tanggal Mata Acara Rapat Peserta Rapat Hadir/Tidak Hadir KetidakhadiranAlasan
8. Rabu,
22 Maret 2017 1. Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit 2. Persetujuan Penetapan Pemberian
Honorarium KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Mandiri DPLK Tahun.
Wimboh Santoso Hadir
Imam Apriyanto Putro Tidak Hadir Izin Askolani Hadir (dikuasakan kepada Dewan Komisaris lain
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
9. Rabu, 5 April 2017 1. Persetujuan Perpanjangan Masa Laku dan Penambahan Limit Kerjasama Pembiayaan Bersama. 2. Persetujuan Penambahan Modal
PT Mandiri Utama Finance dan PT Mandiri Capital Indonesia.
Wimboh Santoso Hadir
Imam Apriyanto Putro Hadir (dikuasakan kepada Dewan Komisaris lain
Askolani Tidak Hadir izin
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat* Hadir
10. Senin, 10 April 2017 Persetujuan Penambahan Modal PT Mandiri Utama Finance dan PT Mandiri Capital Indonesia.
Wimboh Santoso Hadir
Imam Apriyanto Putro Hadir
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
11. Kamis, 27 April
2017 Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi Kantor Pusat Transisi (Sebelum RUPSLB).
Wimboh Santoso Hadir
Imam Apriyanto Putro Hadir (dikuasakan kepada Dewan Komisaris lain
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
12. Rabu, 3 Mei 2017 Persetujuan Pemberian Manfaat di Dana Pensiun Bank Mandiri Satu sampai dengan Empat Tahun 2017.
Wimboh Santoso Hadir
Imam Apriyanto Putro Hadir (dikuasakan kepada Dewan Komisaris lain
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
13. Rabu, 10 Mei 2017 Usulan Pemberian Fasilitas Kredit Wimboh Santoso Hadir Imam Apriyanto Putro Hadir
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
No. Tanggal Mata Acara Rapat Peserta Rapat Hadir/Tidak Hadir KetidakhadiranAlasan
14. Rabu, 14 Juni 2017 1. Persetujuan Tambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja Kepada Pihak Terkait Atas Nama PT Mandiri Utama Finance.
2. Persetujuan Revisi RKAP Tahun 2017 dan revisi Rencana Bisnis Tahun 2017 - 2019 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Wimboh Santoso Hadir
Imam Apriyanto Putro Hadir Askolani Hadir (dikuasakan kepada Dewan Komisaris lain
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
15. Kamis, 22 Juni 2017 Penetapan Remunerasi Tahun 2017 dan Tantiem Kinerja Tahun 2016 Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri Sesuai Surat Kementrian BUMN No. S-17/ D5.MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017.
Wimboh Santoso Hadir
Imam Apriyanto Putro Hadir
Askolani Tidak Hadir Iziin
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
16. Rabu, 19 Juli 2017 Persetujuan atas Rencana Penambahan
Modal PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Wimboh Santoso Hadir Imam Apriyanto Putro Hadir
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
17. Rabu, 26 Juli 2017 1. Persetujuan Pemberian Kembali Fasilitas Kredit.
2. Persetujuan Pelaksanaan Stock Split PT Bank Mandiri pada tanggal 21 Agustus 2017.
3. Penunjukan anggota Dewan Komisaris yang akan menjadi pimpinan RUPSLB Bank Mandiri pada tanggal 21 Agustus 2017.
Imam Apriyanto Putro Hadir
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
18. Rabu, 2 Agustus
2017 1. Persetujuan atas Perpanjangan Jangka waktu, pemberian Kredit Modal Kerja & Kredit Investasi dan penurunan limit Kredit Investasi kepada Pihak Terkait 2. Persetujuan atas Rencana
Penambahan Modal PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap).
3. Update Project Vulcan.
Imam Apriyanto Putro Hadir Askolani Hadir (dikuasakan kepada Dewan Komisaris lain
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
19. Rabu, 9 Agustus
2017 Permohonan Dukungan Atas Rencana Aksi Korporasi Akuisisi Imam Apriyanto Putro Hadir
Askolani Tidak Hadir Izin
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
No. Tanggal Mata Acara Rapat Peserta Rapat Hadir/Tidak Hadir KetidakhadiranAlasan
20. Rabu, 16 Agustus
2017 Persetujuan atas Pemberian Fasilitas Kredit Investasi Kepada Pihak Terkait Imam Apriyanto Putro Tidak Hadir Izin
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
21. Rabu, 30 Agustus
2017 Persetujuan atas Pendirian Anak Perusahaan di Malaysia. Hartadi A. Sarwono Hadir Imam Apriyanto Putro Hadir
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
R. Widyo Pramono Hadir
22. Rabu/6 September
2017 1. Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit.
2. Update Rencana Pembentukan Holding BUMN Perbankan dan Jasa
Keuangan.
Hartadi A. Sarwono Hadir Imam Apriyanto Putro Hadir
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
R. Widyo Pramono Hadir
23. Rabu/13
September 2017 1. Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi Kantor Pusat (Transisi) Pasca RUPS LB.
2. Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit
3. Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit atas nama PT Bank Syariah Mandiri.
4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Terkait Perbuatan Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
Hartadi A. Sarwono Hadir Imam Apriyanto Putro Hadir Askolani Hadir (dikuasakan kepada Dewan Komisaris lain
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
R. Widyo Pramono Hadir
24. Rabu, 27
September 2017 Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Credit Line. Imam Apriyanto Putro Hadir
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
No. Tanggal Mata Acara Rapat Peserta Rapat Hadir/Tidak Hadir KetidakhadiranAlasan
25. Rabu, 4 Oktober
2017 Update Development Program Bank Mandiri. Hartadi A. Sarwono Hadir Imam Apriyanto Putro Hadir
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
R. Widyo Pramono Hadir
26. Rabu, 25 Oktober
2017 Persetujuan Perpanjangan Masa Laku dan Penambahan Fasilitas Kredit. Hartadi A. Sarwono Hadir Imam Apriyanto Putro Hadir
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
R. Widyo Pramono Hadir
27. Rabu, 1 November
2017 1. Wawancara Calon Anggota Komite Audit. 2. Persetujuan Pemberian Fasilitas
Kredit dan Persetujuan Pemberian Issuer Limit Baru dan Perpanjangan Credit Line.
Imam Apriyanto Putro Hadir
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
R. Widyo Pramono Hadir
28. Rabu, 15 Nov 2017 1. Persetujuan Perpanjangan dan Tambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja.
2. Persetujuan Penambahan Plafond Anggaran Hapus Buku 2017. 3. Update hasil pertemuan dengan
Kementerian BUMN dan Himbara terkait Kriteria perbuatan Direksi dalam Anggaran Dasar dari Bank Mandiri.
Hartadi A. Sarwono Hadir Imam Apriyanto Putro Hadir
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
R. Widyo Pramono Hadir
29. Rabu, 22 Nov 2017 Persetujuan Usulan RKAP Tahun 2018 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2018 - 2020 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Hartadi A. Sarwono Hadir Imam Apriyanto Putro Hadir (dikuasakan kepada Dewan Komisaris lain
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
MakmurKeliat Hadir
No. Tanggal Mata Acara Rapat Peserta Rapat Hadir/Tidak Hadir KetidakhadiranAlasan
30. Rabu, 29 Nov 2017 Penetapan Anggota Komite Audit
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Hartadi A. Sarwono Hadir
Imam Apriyanto Putro Tidak Hadir Izin
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
R. Widyo Pramono Hadir
31. Rabu, 06 Des 2017 1. Update Progress Holding Perbankan.
2. Persetujuan Perubahan Availability
Period dan Grace Period
3. Persetujuan Tambahan Limit dengan Perubahan Syarat dan Perpanjangan masa laku Fasilitas Commercial Line.
Hartadi A. Sarwono Hadir Imam Apriyanto Putro Hadir
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
R. Widyo Pramono Hadir
32. Rabu, 13 Des 2017 1. Persetujuan Usulan Recovery Plan Bank Mandiri
2. Persetujuan Penyelesaian Properti Terbengkalai Melalui Penjualan Secara Lelang dan atau Optimalisasi Melalui Kerjasama dengan Badan Usaha/Pihak lain.
Hartadi A. Sarwono Hadir
Imam Apriyanto Putro Tidak Hadir izin
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir
R. Widyo Pramono Hadir
33. Rabu, 20 Des 2017 Persetujuan atas Usulan Fasilitas Kredit. Hartadi A. Sarwono Hadir Imam Apriyanto Putro Hadir (dikuasakan kepada Dewan Komisaris lain
Askolani Hadir
Goei Siauw Hong Hadir
Bangun Sarwito Kusmulyono Hadir
Ardan Adiperdana Hadir
Makmur Keliat Hadir