Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Menjadi perusahaan publik mendorong terciptanya komitmen yang kuat untuk menerapkan Tata kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance /
GCG ) di seluruh grup Perseroan dengan berintegritas secara konsisten. Perseroan meyakini bahwa implementasi GCG yang konsisten dan berintegritas oleh manajemen dan karyawan MTRA akan menciptakan proses dan struktur yang baik dalam mengambil keputusan guna meningkatkan kinerja dan nilai Perseroan, meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan hubungan yang harmonis antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan. Melalui GCG manajemen Perseroan selalu berusaha meningkatkan nilai dan citra positif Perseroan menjadi lebih baik. Prinsip dasar keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, kewajiban dan kemandirian menjadi modal Perseroan dalam mengambil keputusan
yang penuh kehati-hatian (prudent) dari segi risiko
dalam kegiatan usahanya. Tata Kelola Perseroan pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengawasan dan pengendalian Perseroan yang mendukung etika kerja dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, integritas, manajemen risiko yang layak, baik dalam tindakan karyawan maupun Perseroan.
Struktur dan Organ Tata Kelola Perusahaan
Selayaknya perusahaan di Indonesia dan sebagai bagian kepatuhan terhadap ketentuan Undang- Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan memiliki organ perusahaan yang terdiri dari: • Rapat Umum Pemegang Saham
• Dewan Komisaris • Direksi
Sebagai sebuah struktur yang terpadu, setiap organ perusahaan memiliki tugas dan wewenang masing-masing dan memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Rapat Umum Pemegang Saham pada dasarnya merupakan wadah para pemegang saham untuk menentukan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, menyetujui Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Tahunan dan penggunaan laba bersih Perusahaan, serta menyetujui perubahan yang signiikan atas struktur Perusahaan.
Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, sementara Direksi berperan mengelola Perusahaan, keduanya sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika diperlukan, Dewan Komisaris maupun Direksi dapat membentuk komite atau unit yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas dan wewenang mereka masing- masing agar lebih efektif dan eisien.
Good Corporate Governance Report
Become a public company has created strong commitment to consistently implementing Good Corporate Governance (GCG) with integrity throughout all groups of the Company. We believe consistency and integrity in the implementation of GCG by management and all employees of MTRA will lead to sound decision-making processes and structure, which in turn will enhance the Company’s performance and corporate value, elevate investors’ trust and create a harmonious relationship between the Company and all stakeholders.
Management of the Company put an efforts to enhance its better level of value and positive image through GCG. With the principles of fairness, transparency, responsibility,obligation and independency, the Company has encourage to take prudent decision in relation with its business risk. Corporate Governance, as a basis and supported by ecthics, created as review and control system in decision making by both employees and the Company with proper responsibility, integrity and risk management.
Structure and Organ of Corporate Governance As other companies in Indonesia and part of compliancy to the Law No. 40/2007 regarding Limited Liability Company, the Company has corporate organs as follows:
• General Meeting of Shareholders • Board of Commissioners
• Board of Directors
Each corporate organ, as an integrated strucure, has its respective duties and authority with independence to carry out its duties and functions.
The General Meeting of Shareholders in principle is the forum for shareholders to appoint members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners as well as to approve Annual Financial Statements, Annual Reports and appropriation of the Company’s net income and signiicant changes to the structure of the Company.
The Board of Commissioners carries out an oversight function, while the Board of Directors manages the Company, both in accordance with Articles of Association and prevailing laws and regulations. If deemed necessary, the Board of Commissioners and Board Directors may form a committee or unit to assist the effective and eficient implementation of their respective tasks and authority.
TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance
Saat ini Perseroan telah memiliki Dewan Komisaris, termasuk satu komisaris independen. Jajaran Direksi juga telah memiliki satu Direktur Independen dan Perseroan juga telah mengangkat Corporate Secretary
Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan yang diberikan antara lain membuat keputusan atas hal-hal sebagai berikut:
• Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perusahaan;
• Penggunaaan laba bersih Perusahaan;
• Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
• Penggabungan, peleburan atau pemisahan Perusahaan;
The Company's Board of Commissioners has equipped with one independent commissioners. It also has one independent director as part of Directors, and appointed Corporate Secretary.
General Meeting of Shareholders
General Meetings of Shareholders (GMS), as prescribed in the laws and regulations and the Company’s Articles of Association, has the authority not granted to the Board of Commissioners and Board of Directors.The power includes decisions making regarding the following matters:
• Approval of the annual report and ratiication of the report of the Board of Commissioners as well as the Company’s inancial statement;
• Approval of the use of the Company’s net proit; • Appointment and termination of the members
of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the determination of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors;
• Mergers, consolidations and spin off of the Company;
TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance
RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditutupnya tahun buku Perusahaan, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Perusahaan.
Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Komisaris atau pemegang saham secara sendiri atau bersama-sama yang mewakili sekurang-kurangnya 1/20 dari jumlah seluruh saham Perusahaan dapat meminta Direksi untuk memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. Permintaan tersebut, antara lain, harus disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan hal-hal yang ingin dibicarakan disertai alasannya.
RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan. Semua keputusan RUPS diusahakan untuk diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
Persyaratan kuorum dan pemungutan suara RUPS yang berbeda dan lebih ketat berlaku dalam hal RUPS menentukan hal-hal penting tertentu, seperti untuk menyetujui penggabungan, dan/atau peleburan Perusahaan. Ketentuan mengenai hal ini dan mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
Dewan Komisaris
Struktur Dewan Komisaris dan Komisaris Independen
Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing- masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi dan nilai-nilai Perseroan.
Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari satu Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris, satu diantaranya adalah Komisaris Independen. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam
GMS consist of Annual GMS and Extraordinary GMS. Annual GMS must be held every year no later than 6 (six) months after the closing of the Company’s iscal year. Meanwhile, Extraordinary GMS may be held at any time considered necessary by the Company.
Pursuant to the Financial Services Authority (FSA) regulations, the Board of Commissioners or a single shareholder or shareholders jointly holding at least 1/20 of the total shares of the Company may request the Board of Directors to call and convene an Extraordinary GMS. The request, among other, must be made in writing and set out details of the matters to be discussed and the reasons thereof.
The GMS can be held if attended by shareholders that represent over half of the total shares issued by the Company. The GMS seeks to arrive at a decision based on a consensus.
In the event that a decision cannot be reached through a consensus, decisions will be taken based on afirmative vote of more than 50% of the shares with voting rights represented at the GMS.
A different and more rigorous quorum and voting requirement applies in the event that the GMS aims to make decisions on certain important matters, such as approving a merger and/or consolidation of the Company. Provisions regarding this particular matter and regarding the GMS are set out in the Company’s Articles of Association.
Board of Commissioners
Board of Commissioners Structure and Independent Commissioners
Board of Commissioners and Board of Directors have the authority and responsibility in accordance with their respective functions as stipulateed in the Articles of Association and Laws. However, both have a responsibility to maintain thelong term business continuity of the Company's. Therefore, the Board of Commissioners and Directors have had a common perception of the vision, mission and values of the Company.
Board of Commissioners consists of one Commissioner and 2 (two) commissioners, one of whom is an Independent Commissioner. The Board of Commissioners to oversee the implementation of the Company's strategy and also oversees the Board of Directors to ensure the implementation of transparency
TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance
pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertangung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip GCG.
Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris
Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif. Keberadaaan Komisaris Independen di Perusahaan dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan
kewajaran (fairness) dengan memperhatikan berbagai
kepentingan para pemangku kepentingan.
Dewan Komisaris merupakan suatu majelis, dimana setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Presiden Komisaris bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan Dewan Komisaris.
Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris
Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Tugas Dewan Komisaris ini didukung oleh Organ-organ pendukung yaitu: Komite audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan anggaran Perseroan serta ketentuan anggaran Dasar dan keputusan Rapat umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
Dalam menjalankan tugas tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip- prinsip profesionalisme, eisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
Komposisi Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Eddy Kartolo
Komisaris : Tjhung Siu Fa
Komisaris Independen : Junggu Sitorus
and accountability in managing the Company. Independent Commissioner main responsible for encouraging the implementation of the principles of GCG.
In performing its duties, the Independent Commissioner will proactively seek to Board of Commissioners supervises and advises the Board of Directors effective. The presence of Independent Commissioners in the Company is expected to promote a fair and objective work environment with due observance to the interests of the various stakeholders.
The Board of Commissioners acts as a council where each member cannot act individually. The President Commissioner has the responsibility of coordinating the various activities of the Board of Commissioners.
Implementation on Board of Commissioners Duties Throughout 2015, the Board of Commissioners has conducted monitoring and providing advice to the Board of Directors. Duties of the Board of Commissioners is supported by the supporting organs, namely: the Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee.
The Board of Commissioners to supervise the policy of maintenance, the road maintenance is generally good regarding the Company or the Company’s business is conducted by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors including the supervision of the implementation of the Long-Term Plan of the Company, the Work Plan and Budget of the Company and the Articles of Association and General Meeting Shareholders, as well as the laws and regulations applicable to the Company’s interests and comply with the purposes and objectives of the company.
In carrying out the duties of each member of the Board of Commissioners must Meets Statutes and regulations as well as the principles of professionalism, eficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness. Acting in good faith, prudent and responsible in carrying out the task of monitoring and providing advice to the Board for the beneit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
Composition of the Board of Commissioners
President Commissioner : Eddy Kartolo
Commissioner : Tjhung Siu Fa
TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance
Rapat Dewan Komisaris
Sesuai dengan kebijakan Perusahaan, Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala. bergantung pada agenda rapat, Direksi dapat diundang untuk hadir dalam Rapat Dewan Komisaris.
Pelatihan Dewan Komisaris
Guna menunjang tugas dan tanggung jawab yang diemban Dewan Komisaris, para anggota Dewan Komisaris juga mengikuti seminar atau pelatihan yang diselenggarakan baik di dalam maupun luar negeri.
Direksi
Struktur Direksi
Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama dan (4) empat orang Direktur, salah satunya adalah Direktur Independen, secara bersama- sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktiitas usaha Perseroan. Direktur Utama memegang fungsi koordinasi antara para anggota direksi dan sebagai penentu akhir atas strategi dan kebijakan yang akan diambil Perseroan. Direksi Perseroan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas Direksi secara kolektif antara lain:
1. Menyusun visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan, serta rencana strategis Perusahaan dalam bentuk
rencana korporasi (corporate plan) dan rencana
bisnis (business plan);
2. Menetapkan struktur organisasi Perusahaan lengkap dengan rincian tugas setiap divisi dan unit usaha;
3. Mengelola sumber daya yang dimiliki Perusahaan secara efektif dan eisien;
4. Membentuk sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Perusahaan; dan
5. Memperhatikan kepentingan dari pemangku kepentingan Perusahaan.
Komposisi Direksi :
Direktur Utama : Bisman Novel Maraden
Firdaus Simatupang
Direktur : Gan Asep Megawan
Direktur : Kenny Edeli
Direktur : Bennedict Edeli
Direktur Independen : Muhtarom
Board of Commissioners Meeting
In accordance with the Company’s policy, the Board of Commissioners meets regularly. Depending on the meeting agenda, if necessary the Board of Commissioners may invite the Board of Directors to attend the meeting.
Board of Commissioners Training
To support the performance of duties and responsibilities by the Board of Commissioners, members of the Board of Commissioners attended seminars and training programs held both in the country and overseas. Board of Directors
Directors Structure
The Board of Directors is composed of a Director and (4) four Directors, one of whom is an Independent Director, jointly fully responsible for the implementation of the entire course of the Company's business activities. Managing Director holds the function of coordination between the members of the board of directors and as the inal deciding on strategies and policies to be taken of the Company. The Board of Directors in charge and responsible for managing the Company under the provisions of the Statutes and the applicable laws and regulations.
Roles and Responsibilities
Collectively, the Board of Directors is among others responsible for:
1. Formulating the vision, mission and values of the Company as well as the Company’s strategic plan in the form of corporate and business plans; 2. Establishing the Company’s organizational
structure complete with job description of each division and business unit;
3. Effectively and eficiently managing the Company’s human resources;
4. Establishing the Company’s internal control and risk management system;
5. Observing the interests of the Company’s stakeholders.
Directors Compositionsw
President Directors : Bisman Novel Maraden Firdaus Simatupang
Director : Gan Asep Megawan
Director : Kenny Edeli
Director : Bennedict Edeli
Independent Director : Ir. Muhtarom
TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah remunerasi Komisaris dan Direksi Perseroan beserta anak perusahaan sekitar Rp. 1,5 Milyar.
Pelatihan Direksi
Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi para anggota Direksi guna mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan Perusahaan yang menjadi tanggung jawab utamanya, Direksi mengikuti berbagai seminar, workshop, conference dan talk show baik di dalam maupun luar negeri. Direksi juga menyelenggarakan kegiatan ceramah atau diskusi sebagai sarana untuk berbagi ilmu dan pengetahuan dengan masyarakat.
Sekretaris Perusahaan
Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. No. 002/SKPSP/MP/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, Perseroan telah menunjuk Agung Anggono sebagai Sekretaris Perusahaan dengan tangung jawab sebagai berikut:
1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: a) keterbukaan informasi kepada masyarakat,
termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
b) penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
c) penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
d) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan e) pelaksanaan program orientasi terhadap
perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Remuneration of the Board of Commissioners & the Board of Directors
The Company's Annual GMS determined the salary and other allowances for the members of the Board of Directors. Total remuneration of Commissioners and Board of Directors for 2015 respectively amounted to Rp 1.5 million.
Directors Training
To enhance the capacity and develop the competencies of the Board of Directors in performing their main duties to manage the Company, members of the Board of Directors attend various seminars, workshops, conferences and talk shows organized in the country and overseas. The Board of Directors also delivers lectures and attends discussions to share their knowledge with others.
Corporate Secretary
The Company has appointed Corporate Secretary as required by the Regulation of Financial Services Authority No. 35 / POJK.04 / 2014 dated December 8, 2014. Based on the Decree of the Board of Directors No. No. 002 / SKPSP / MP / X / 2015 dated October 19, 2015, the Company has appointed the Agung Anggono as Corporate Secretary with responsibilities as follows:
1. follow the development of capital markets, especially the legislation in force in the capital market;
2. provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Company to comply with laws and regulations in the capital market; 3. assist the Board of Directors and the Board of
Commissioners in the implementation of corporate governance include:
a) disclosure of information to the public, including the availability of information on the website of Public Company;
b) submission of reports to the Financial Services Authority on time;
c) the implementation and documentation of the