Supervisory Board
1. Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Pengawas
Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai PP Nomor 72 Tahun 2010 serta memberikan nasihat kepada Direksi.
Kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas dilaksanakan dengan prinsip- prinsip sebagai berikut:
1) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Peng- awas akan selalu mematuhi Peraturan Peme- rintah Nomor 72 Tahun 2010 dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melak- sanakan prinsip profesionalisme, eisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, per- tanggungjawaban, dan kewajaran;
2) Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Di- reksi;
3) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Pen- gawas bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili De- wan Pengawas;
4) Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perusahaan tidak mempunyai Di- reksi, dengan kewajiban dalam waktu selam- bat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara belum mengisi jabatan Direksi yang kosong;
5) Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui ter- hadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas, tetapi peng- awasan dilakukan secara pro-aktif, mencakup semua aspek bisnis Perusahaan;
6) Dewan Pengawas dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau memben- tuk Komite untuk membantu tugas Dewan Pengawas.
a. Umum
1) Mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau Anggaran Dasar;
2) Memiliki itikad baik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un- dangan;
3) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Di- reksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, Ren-
1. Duties, Obligations, And Authority Of The Su- pervisory Board
Supervisory Board is a Company Organ in charged of supervising the general and/or specialized base
on Government Regulation No. 72 Year 2010 as
well as providing advice to Board of Directors. Surveillance activities and the provision of advice by the Supervisory Board held with the following prin- ciples:
1) In performing supervision, Supervisory Board
will always adhere to Government Regulation
No. 72 of 2010 and the provisions of legislation
and to implement the principles of professional-
ism, eficiency, transparency, independence, ac- countability, responsibility, and fairness;
2) Monitoring conducted by the Supervisory Board
on of the Board of Directors Company manage- ment;
3) In conducting surveillance, Supervisory Board acts as the assembly and can not act on their own behalf of the Supervisory Board; 4) Monitoring should not be changed to the dis- charge of executive duties, except in condition of the Company does not have a Board of Direc- tors, with its obligation that not later than 30 (thirty) days after the Minister of State Owned
Enterprises has not illed vacant positions of the
Board of Directors;
5) Supervision is done not just by simply approve or disapprove of the actions that require the ap- proval of the Supervisory Board, but monitoring is done on a pro-active way, covering all aspects of the Company’s business;
6) The Supervisory Board may use the services of an independent professional and / or form a committee to assist the Supervisory Board.
a. General
1) Comply with the provisions of laws and regula- tions and / or Company Statutes;
2) It has a good faith, full of prudence and respon- sibility for running errands and business inter- ests of the company in accordance with the pro- visions of laws and regulations;
3) To supervise the Company management policy which conducted by Board of Directors and ad- vising Board of Directors, including Company’s development plan, the Long Term Plan, Work Plan and Budget, the implementation of the
cana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pelak- sanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Pemilik Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
5) Memantau dan memastikan bahwa praktik
Good Corporate Governance telah diterap- kan secara efektif dan berkelanjutan, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Pengawas dengan Direksi un- tuk membahas implementasi Good Corporate Governance;
6) Menyusun rencana kerja Dewan Pengawas untuk periode tahun berikutnya;
7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas- nya kepada Menteri.
b. Pengawasan
Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan an- tara lain dengan cara:
1) Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Peru- sahaan;
2) Melakukan kunjungan ke unit kerja/kantor cabang/proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebe- lumnya;
3) Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi;
4) Menugaskan Komite Audit dan Komite Mana- jemen Risiko untuk melakukan tugas-tugas pengawasan.
c. Pelaksanaan Tugas berkaitan dengan Pe- milik Modal
Dalam hubungannya dengan Pemilik Modal, De- wan Pengawas bertugas dan berkewajiban untuk: 1) Memberikan pendapat dan saran kepada
Pemilik Modal mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Perusahaan serta perubah- an dan penambahannya;
2) Mengikuti perkembangan kegiatan Perusa- haan, memberikan pendapat dan saran kepa- da Pemilik Modal mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
3) Melaporkan dengan segera kepada Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya ki- nerja Perusahaan dengan disertai saran me- ngenai langkah perbaikan yang harus ditem- puh;
4) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Laporan Tahunan yang disusun dan disampai- kan oleh Direksi;
provisions of the Statutes and decisions of Capi- tal Owners and the legislation in force;
4) Perform acts of management companies in cer- tain circumstances for a certain period of time; 5) Monitor and ensure that good corporate gov-
ernance practices have been implemented ef- fectively and sustainability, such as by hold- ing regular meetings between the Supervisory Board and the Board of Directors to discuss the implementation of good corporate governance; 6) To develop the Supervisory Board’s work plan
for for next year period;
7) Accounting for its duties performance to the
Minister.
b. Supervision
Supervision by the Supervisory Board conducted among others by:
1) Ask for written information to the Board of Di- rectors at an issue in the Company;
2) Make a visit to the unit / branch ofice / speciic
project, either with (or without) prior notice to the Board of Directors;
3) Provide feedback on periodic reports from the Board of Directors;
4) Assign Audit Committee and Risk Management Committee to perform supervisory duties.
c. Duty Performance Related To Capital Owner
In its relations with the Capital Owner, the Supervi- sory Board shall be on duty and obliged to:
1) Provide opinions and suggestions to the Capital
Owner on Company’s Annual Budget and Work Plan as well as it changes and addition;
2) Following the development of the Company’s
activities, provide opinions and advice to the Capital Owner on every issue that is impor- tance to the management of the Company; 3) To report immediately to the Capital Owner in
case of symptoms of Company performance reduced , accompanied by advice on corrective measures to be taken;
4) Researching and reviewing as well as signing the Annual Report prepared and submitted by the Board of Directors;
5) Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Pemilik Modal;
6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik Modal;
7) Mengajukan calon Auditor Eksternal kepa- da Menteri Badan Usaha Milik Negara yang dilengkapi dengan alasan pencalonan dan be- sarnya biaya.
d. Pengelolaan Manajemen Risiko
Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Di- reksi secara berkala mengenai efektivitas penera- pan manajemen risiko.
e. Sistem Pengendalian Internal
Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Di- reksi agar menetapkan sistem pengendalian inter- nal yang efektif.
f. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
1) Dewan Pengawas mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Pe- rusahaan kepada Pemilik Modal, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan per- aturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif. 2) Dewan Pengawas mengawasi agar Direksi
mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga informasi penting yang diperlukan oleh Pemangku Kepentingan.
3) Dewan Pengawas mengawasi agar Direksi ak- tif mengungkapkan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dan masalah material yang dihadapi.
4) Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Dewan Pengawas harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5) Etika Berusaha dan Anti Korupsi. Dewan Pe- ngawas tidak diperkenankan memberikan atau menawarkan atau menerima, sesuatu yang berharga kepada atau dari setiap pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah di- lakukannya dan tindakan lainnya, sesuai per- aturan perundang-undangan.
5) Perform other supervisory duties speciied by
the Capital Owner;
6) Accounting for its duties performance to the Capital Owner;
7) Asking candidates of External Auditor to the
Minister of State Owned Enterprises which are equipped with nomination reasons and the cost.
d. Risk Management Governance
The Supervisory Board has a duty to supervise and advise the Board of Directors on a regular basis re- garding the effectiveness of risk management.
e. Internal Control Systems
The Supervisory Board has a duty to supervise and advise the Board of Directors in order to establish an effective system of internal control.
f. Information Disclosure and Conidentiality
1) The Supervisory Board oversees the Board of Di- rectors in order to reveal important information in the Annual Report and Financial Statements of the Company to the Capital Owner, and re- lated Government Agencies in accordance with the applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective.
2) The Supervisory Board oversees the Board of
Directors to take initiative in order to reveal not only a problem that required by legislation but also important information needed by the Stakeholders.
3) he Supervisory Board oversees the Board of Di- rectors to actively express the implementation of Good Corporate Governance principles and its material problems encountered.
4) The Supervisory Board is responsible for main-
taining the conidentiality of company informa-
tion. Conidential information obtained while
serving as The Supervisory Board shall remain
conidential in accordance with the legislation
in force.
5) Seek Ethics and Anti-Corruption. The Super- visory Board shall not give or offer or accept, anything of value to or from any interested par-
ties to inluence or as a reward for what he has
done and other measures, according to laws and regulations.
g. Wewenang Dewan Pengawas
Kewenangan Dewan Pengawas tertera dalam PP No 72 Tahun 2010, meliputi: a) perbuatan-perbua- tan Direksi yang harus mendapat persetujuan ter- tulis dari Dewan Pengawas, dan b) perbuatan-per- buatan Direksi yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas dan persetujuan Pemilik Modal.
1) Dewan Pengawas berwenang untuk menyetu- jui atau menolak secara tertulis rencana Di- reksi dalam hal:
a) Mengagunkan aktiva tetap untuk penari- kan kredit jangka pendek.
b) Mengadakan kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO) dan perjanjian ker- jasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu atau yang ditetapkan oleh Menteri.
c) Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pin- jaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan de- ngan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
d) Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umum- nya sampai dengan 5 (lima) tahun. e) Menghapuskan piutang macet dan perse-
diaan barang mati.
f) Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. 2) Memasuki pekarangan, gedung dan kantor
yang dipergunakan oleh perusahaan dan ber- hak melihat buku, surat serta dokumen lain- nya, memeriksa kas untuk keperluan veriikasi, memeriksa kekayaan perusahaan; meminta penjelasan DIreksi dan/atau pejabat lainnya yang menyangkut persoalan pengelolaan pe- rusahaan; mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan Di- reksi dan meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengata- huan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas.
3) Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu apa- bila anggota Direksi berindak bertentangan dengan PP No 72 Tahun 2010, terdapat indika-
g. The Supervisory Board Authority
Authority of Supervisory Board set forth in Regula-
tion No. 72 of 2010, including: a) the deeds of the
Board of Directors must obtain the written consent of Supervisory Board, and b) the Board of Directors acts that can only be done by the Board of Directors after receiving a written response from The Supervi- sory Board and approval from Capital Owner.
1) The Supervisory Board has authority to approve
or reject in written on the Board of Directors plan in the event of:
a) pledge of ixed assets for the withdrawal of
short-term credit.
b) Establish a licensing agreement, contract management, asset leasing, Joint Operation (KSO) and other cooperation agreements
with a value or a speciied period or speci-
ied by the Minister.
c) Accept or lend medium / long term, unless the loan (debt or receivable) arising from business transactions and loans granted to subsidiaries with the provisions of loans to subsidiaries are reported to the Supervisory Board.
d) Removing and eliminate moving assets with the prevailing economic life in the industry
of up to 5 (ive) years in general.
e) Eliminate bad debt and dead inventory.
f) Establish organizational structure up to 1
(one) level below the Board of Directors.
2) Entering the grounds, buildings and ofices used
by the company and the right to see the books, letters and other documents, cash check for ver-
iication, check the company’s assets; asking for
Board of Directors explanation and / or other
oficials about corporate governance issues;
know all the policies and actions that have been and will run by The Board of Directors and ask
the Board of Directors and / or other oficials
under the Board of Directors with the privity of them to attend The Supervisory Board meetings. 3) The Supervisory Board may remove members of
Board of Directors for the time when the mem- bers of Board of Directors acted contrary to Reg-
si melakukan kerugian Perusahaan, melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan.