Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) dalam Pencegahan Pencucian Uang di Bank Tabungan Negara
Bebas
1
0
0
Teks penuh
Dokumen terkait
Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Penerapan Mengenal Nasabah ( Know Your Customer ) terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang
BNI dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah telah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cara menerapkan beberapa kebijakan, yaitu Kebijakan penerimaan
Kemudian istilah dari tindak pidana di bidang perbankan, menurut beberapa pakar hukum perbankan tidak terbatas pada tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7
Dalam hal ini terdapat pergerakan phisik dari uang tunai, baik melalui penyeludupan uang tunai dan suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari
Walaupun pasal 45 ini tidak diperuntukkan bagi pelaporan bank dalam rangka know your customer atau pelaporan pencucian uang ( hanya untuk pasal 41, 42, 43 dan 44
Penelitian menemukan bahwa, kesatu kedudukan hukum perusahaan pembiayaan leasing telah jelas yaitu sebagai pelapor atas adanya transaksi yang mencurigakan yang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Peraturan Bank Indonesia Nomor
Kemudian istilah dari tindak pidana di bidang perbankan, menurut beberapa pakar hukum perbankan tidak terbatas pada tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7
