KONSEKUENSI YURIDIS TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE) TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN.
Teks penuh
Dokumen terkait
Margin trading , praktik yang biasa dilakukan dalam Pasar Modal, adalah transaksi dimana pemodal dapat melakukan transaksi lebih besar dari dana yang dimiliki nasabah
Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Penerapan Mengenal Nasabah ( Know Your Customer ) terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang
[r]
aner
Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kartu kredit,
Pihak yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin usaha bagi Perusahaan Perasuransian dan Lembaga Pembiayaan atau pengesahan Peraturan Dana Pensiun bagi Dana
Menemukan transaksi tidak wajar/ mencurigakan Melakukan CDD & mengisi CDD checklist Termasuk klasifikasi High Risk Mencetak Polis Meminta persetujuan anggota direksi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Peraturan Bank Indonesia Nomor