PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK.
Direksi PT Siloam International Hospitals Tbk., berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan pada hari Rabu, 23 Maret 2016, pukul 09.49 WIB – 10.25 WIB bertempat di Ebony Room, Hotel Aryaduta Lippo Village, Jl. Boulevard Jenderal Sudirman No. 401, Lippo Village, Tangerang 15811, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku-buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 201 6.
5. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST:
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Ketut B. Wijaya
Komisaris : Theo L. Sambuaga
Komisaris : Jenny Kuistono
Komisaris Independen : Jonathan L. Parapak
Direksi :
Presiden Direktur/Direktur Independen : Romeo F. Lledo
Direktur : Richard Hendro Setiadi W.P.
Direktur : Prof. George Mathew
Direktur : Kailas N. Raina
Direktur : dr. Grace Frelita Indradjaja
Direktur : Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes.
C. Kourum Kehadiran Para Pemegang Saham
D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Pendapat
Sebelum pengambilan keputusan di setiap agenda Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat, akan tetapi tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
1. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara, dengan mekanisme Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan lembar suara kepada petugas Rapat, selanjutnya pertanyaan yang sama diajukan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara abstain.
2. Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 30 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan saham.
F. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemungutan Suara
Agenda Setuju Tidak Setuju Abstain
Agenda Pertama 1.060.172.511 - 1.782.800
Agenda Kedua 1.060.522.311 - 1.433.000
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dimana di dalamnya termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2015 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material,
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
b. Agenda Kedua
1. Menyetujui untuk tidak membagi dividen untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
2. Menyetujui penyisihan dana dari laba bersih tahun 2015 sebesar Rp. 22 juta (dua puluh dua juta rupiah) sebagai dana cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Menyetujui sisa laba bersih Rp. 61,68 miliar (enam puluh satu koma enam puluh delapan miliar rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
c. Agenda Ketiga
1. Menerima usulan untuk mengangkat Bapak Lee Heok Seng sebagai Presiden Komisaris dan Ibu Norita Alex, Ibu Caroline Riady dan Bapak Budi Raharjo Legowo sebagai anggota Direksi Perseroan, serta memberikan pelepasan tugas dan tanggung jawab dari jabatannya masing-masing kepada Bapak Ketut B. Wijaya, Bapak Lambock V. Nahattands dan Bapak Richard Hendro Setiadi W.P. sehubungan dengan penugasan beliau di tempat lain, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
Pengangkatan tersebut di atas adalah untuk periode sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017. Oleh karena itu, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : Lee Heok Seng
Komisaris : Theo L. Sambuaga
Komisaris : Jenny Kuistono
Komisaris Independen : Farid Harianto
Komisaris Independen : Dr. Niel Byron Nielson Komisaris Independen : Jonathan L. Parapak
DIREKSI :
Presiden Direktur/Direktur Independen : Romeo Fernandez Lledo
Direktur : Prof. George Mathew
Direktur : dr. Grace Frelita Indradjaja
Direktur : dr. Anang Prayudi
Direktur : Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes.
Direktur : Norita Alex
Direktur : Caroline Riady
Direktur : Budi Raharjo Legowo
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
d. Agenda Keempat
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.
e. Agenda Kelima
Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otaritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. 002/Corsec-SIH/I/2016 tertanggal 14 Januari 2016.
Tangerang, 24 Maret 2016 PT Siloam International Hospitals Tbk.
