Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
031/LET-CorsecLGL/III/2022 Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/LET-CorsecLGL/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.433.160.730 saham atau 97,1% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan (aset) Perseroan dalam satu transaksi atau
beberapa transaksi baik yang berkaitan satu sama lain maupun yang tidak berkaitan, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, dan atas pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan atau terkait dengan penjaminan tersebut
Ya 97,1% 3.433.16 0.730
100% 0 0% 0 0% Setuju
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ini disetujui secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan atau aset, yang dimiliki oleh Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tanah dan bangunan, tagihan, rekening, hasil klaim asuransi dan/atau aset-aset lainnya yang akan disepakati kemudian dengan pihak kepada atau untuk kepentingan para pemberi pinjaman (lenders) dan/atau pihak-pihak terkait lainnya untuk menjamin hutang dan/atau kewajiban Perseroan dan/atau PII dalam rangka atau sehubungan dengan Rencana Pendanaan sebagaimana diuraikan, dijelaskan dan dipresentasikan dalam pembahasan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada penjaminan atas aset (harta kekayaan) Perseroan sebagaimana tersebut di bawah ini:
(a) Hak tanggungan atas 6 (enam) bidang tanah HGB dan 5 (lima) bidang tanah HMSRS atas nama Perseroan yang berlokasi di Jalan M. H. Thamrin Kav 28-30, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia, yang terdiri dari (i) SHGB No.
700/Gondangdia; (ii) SHGB No. 786/Gondangdia; (iii) SHGB No. 674/Gondangdia; (iv) SHGB No. 1153/Gondangdia; (v) SHGB No. 1208/Gondangdia; (vi) SHGB No.
1438/Gondangdia; (vii) SHMSRS No. 199/Gondangdia; (viii) SHMSRS No. 200/Gondangdia;
(ix) SHMSRS No. 201/Gondangdia; (x) SHMSRS No. 202/Gondangdia; dan (xi) SHMSRS No. 203/Gondangdia;
(b) Jaminan fidusia atas penerimaan dari asuransi atau hasil klaim asuransi;
(c) Jaminan fidusia atas rekening DSRA atau dana yang disimpan dalam DSRA;
(d) Jaminan fidusia lainnya baik berupa tagihan dan/atau pendapatan Perseroan;
(e) Gadai atau pengalihan atas satu atau lebih rekening bank yang dibuka oleh atau atas nama Perseroan dan/atau dana yang disimpan dalam rekening-rekening tersebut;
(f) Hak-hak atas beberapa kontrak; dan/atau (g) Aset atau harta kekayaan Perseroan lainnya.
(selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai “Pemberian Jaminan”),
dimana Pemberian Jaminan tersebut adalah dalam rangka menjamin pinjaman atau kewajiban Perseroan dan/atau PII sehubungan dengan rencana Perseroan dan/atau PII untuk mendapatkan pinjaman dan/atau fasilitas dari satu atau lebih lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dalam rangka Rencana Pendanaan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan Direksi PII atau sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dan Direksi PII, dimana dana yang diterima oleh Perseroan dan PII dari Rencana Pendanaan akan digunakan antara lain untuk
membiayai kembali dan/atau melunasi Pinjaman Sindikasi dan/atau tujuan lainnya yang akan ditentukan lebih lanjut serta dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan Direksi PII.
100% 0% 0%
2. Menegaskan dan mengkonfirmasikan bahwa:
(a) nilai dari transaksi Pemberian Jaminan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Laporan Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan No.
00059/2.1265/AU.1/03/1208-3/1/III/2022, tanggal 16 Maret 2022 dan karenanya Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 angka (1) huruf d Peraturan OJK No. 17/POJK.
04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”);
dan
(b) Rencana Pendanaan akan diberikan atau dilaksanakan dengan satu atau lebih lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan karenanya Rencana Pendanaan maupun Pemberian Jaminan dalam rangka Rencana Pendanaan merupakan transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (b) dan (c) POJK No.17/2020.
Namun, dalam kerangka pemenuhan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur sebagai berikut: “Untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham,” Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat dalam rangka Pemberian Jaminan sehubungan dengan Rencana Pendanaan sebagaimana telah diuraikan, dijelaskan dan dipresentasikan dalam pembahasan mata acara Rapat ini maupun yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini.
3. Memberikan persetujuan, wewenang, hak serta kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dianggap baik oleh Direksi Perseroan untuk melaksanakan Pemberian Jaminan serta hal-hal lainnya sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
a. Mengadakan, menandatangani, menyampaikan, mengajukan, meminta dibuatkan, menegosiasikan, menerbitkan, mendaftarkan dan/atau membuat segala akta, perjanjian, kontrak, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan Rencana Pendanaan dan Pemberian Jaminan termasuk namun tidak terbatas pada:
i. term sheet;
ii. mandate letter;
iii. fee letter;
iv. perjanjian kredit/fasilitas pinjaman sindikasi;
v. perjanjian kredit/fasilitas pinjaman bilateral;
vi. pemberian/pembebanan hak tanggungan;
vii. surat kuasa pemberian/pembebanan hak tanggungan;
viii. perjanjian gadai berikut kuasa-kuasanya;
ix. perjanjian pengalihan fidusia;
x. perjanjian pengalihan/novasi atas kontrak;
xi. offering memorandum/circular;
xii. bond subscription agreement atau other debt instrument subscription agreement;
xiii. setiap dan seluruh akta, perjanjian, kontrak, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya dalam rangka Pemberian Jaminan untuk menjamin hutang dan/atau kewajiban Perseroan dan/atau PII dalam rangka atau sehubungan dengan Rencana Pendanaan termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan atau pembebanan dalam bentuk hak tanggungan, fidusia, gadai, pengalihan atas kontrak dan/atau bentuk penjaminan atau pembebanan lainnya;
xiv. setiap dan seluruh akta, perjanjian, kontrak, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya sebagaimana disyaratkan dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir (i) sampai dengan butir (xiii) di atas;
xv. setiap dan seluruh amandemen, adendum, suplemental, pengakhiran, perpanjangan, novasi dan/atau pengalihan atas atau sehubungan dengan dokumen- dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir (i) sampai dengan butir (xiv) di atas; dan/atau xvi. setiap dan seluruh akta, perjanjian, kontrak, surat, pernyataan dan/atau dokumen
100% 0% 0%
lainnya,
masing-masing baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan, akta notaris maupun dalam bentuk lainnya, baik yang atau akan diatur dalam hukum negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lainnya (selanjutnya disebut sebagai “Dokumen Transaksi”);
b. menentukan, menegosiasikan dan/atau menyetujui dengan pihak-pihak terkait seluruh syarat dan ketentuan Dokumen Transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat dan ketentuan mengenai (i) jumlah kewajiban yang dijamin, (ii) jenis, nilai dan jumlah aset atau harta kekayaan Perseroan yang akan menjadi obyek Pemberian Jaminan, (iii) jumlah atau tarif denda atau sanksi, (iv) pembatasan atau larangan yang berlaku terhadap Perseroan dan /atau anak perusahaan Perseroan (jika ada), (v) peristiwa wanprestasi dan konsekuensi jika terjadi wanprestasi, dan/atau (vi) tindakan-tindakan dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (jika ada) yang memerlukan persetujuan dari para pemberi pinjaman (lenders) dan/atau pihak-pihak terkait lainnya;
c. mengikat Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh isi dan ketentuan dalam Dokumen Transaksi serta untuk memberikan segala pernyataan, jaminan, ganti rugi, dan/atau kesanggupan dalam bentuk apapun dalam Dokumen Transaksi;
d. menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal-hal yang diputuskan dalam Rapat ini dalam satu atau lebih akta notaris;
e. memberikan informasi, data dan/atau keterangan dalam bentuk apapun kepada, serta menghadap di hadapan, para pemberi pinjaman (lenders), notaris, instansi/otoritas pemerintah manapun maupun pihak lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada notaris, OJK dan/atau BEI; dan
f. melakukan segala tindakan lainnya yang dianggap penting, perlu dan/atau baik oleh Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
4. Menyetujui dan meratifikasi setiap dan seluruh tindakan yang telah maupun yang akan dilakukan oleh setiap Direktur Perseroan sehubungan dengan atau dalam rangka: (a) pelaksanaan dan/atau sahnya Pemberian Jaminan sebagaimana telah diuraikan, dijelaskan dan dipresentasikan dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada
penandatanganan dan pelaksanaan Dokumen Transaksi oleh Perseroan; (b) pelaksanaan seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Transaksi; dan/atau (c) pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dalam Rapat ini.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
The Plaza Office Tower Lt. 10 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 29920000, Fax : (021) 29921111, www.plazaindonesiarealty.com Plaza Indonesia Realty Tbk
22-03-2022 11:11 Plaza Indonesia Realty Tbk
Umbas Rombe
1. Surat Pengantar (Keterangan Hasil RUPSLB).pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Plaza Indonesia Realty Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Plaza Indonesia Realty Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
031/LET-CorsecLGL/III/2022 Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 024/LET-CorsecLGL/II/2022 Date 25 February 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 18 March 2022, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.433.160.730 share of 97,1% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan (aset) Perseroan dalam satu transaksi atau
beberapa transaksi baik yang berkaitan satu sama lain maupun yang tidak berkaitan, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, dan atas pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan atau terkait dengan penjaminan tersebut
Ya 97,1% 3.433.16 0.730
100% 0 0% 0 0% Setuju
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ini disetujui secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut :
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan atau aset, yang dimiliki oleh Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tanah dan bangunan, tagihan, rekening, hasil klaim asuransi dan/atau aset-aset lainnya yang akan disepakati kemudian dengan pihak kepada atau untuk kepentingan para pemberi pinjaman (lenders) dan/atau pihak-pihak terkait lainnya untuk menjamin hutang dan/atau kewajiban Perseroan dan/atau PII dalam rangka atau sehubungan dengan Rencana Pendanaan sebagaimana diuraikan, dijelaskan dan dipresentasikan dalam pembahasan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada penjaminan atas aset (harta kekayaan) Perseroan sebagaimana tersebut di bawah ini:
(a) Hak tanggungan atas 6 (enam) bidang tanah HGB dan 5 (lima) bidang tanah HMSRS atas nama Perseroan yang berlokasi di Jalan M. H. Thamrin Kav 28-30, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia, yang terdiri dari (i) SHGB No.
700/Gondangdia; (ii) SHGB No. 786/Gondangdia; (iii) SHGB No. 674/Gondangdia; (iv) SHGB No. 1153/Gondangdia; (v) SHGB No. 1208/Gondangdia; (vi) SHGB No.
1438/Gondangdia; (vii) SHMSRS No. 199/Gondangdia; (viii) SHMSRS No. 200/Gondangdia;
(ix) SHMSRS No. 201/Gondangdia; (x) SHMSRS No. 202/Gondangdia; dan (xi) SHMSRS No. 203/Gondangdia;
(b) Jaminan fidusia atas penerimaan dari asuransi atau hasil klaim asuransi;
(c) Jaminan fidusia atas rekening DSRA atau dana yang disimpan dalam DSRA;
(d) Jaminan fidusia lainnya baik berupa tagihan dan/atau pendapatan Perseroan;
(e) Gadai atau pengalihan atas satu atau lebih rekening bank yang dibuka oleh atau atas nama Perseroan dan/atau dana yang disimpan dalam rekening-rekening tersebut;
(f) Hak-hak atas beberapa kontrak; dan/atau (g) Aset atau harta kekayaan Perseroan lainnya.
(selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai “Pemberian Jaminan”),
dimana Pemberian Jaminan tersebut adalah dalam rangka menjamin pinjaman atau kewajiban Perseroan dan/atau PII sehubungan dengan rencana Perseroan dan/atau PII untuk mendapatkan pinjaman dan/atau fasilitas dari satu atau lebih lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dalam rangka Rencana Pendanaan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan Direksi PII atau sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dan Direksi PII, dimana dana yang diterima oleh Perseroan dan PII dari Rencana Pendanaan akan digunakan antara lain untuk
membiayai kembali dan/atau melunasi Pinjaman Sindikasi dan/atau tujuan lainnya yang akan ditentukan lebih lanjut serta dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan Direksi PII.
100% 0% 0%
2. Menegaskan dan mengkonfirmasikan bahwa:
(a) nilai dari transaksi Pemberian Jaminan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Laporan Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan No.
00059/2.1265/AU.1/03/1208-3/1/III/2022, tanggal 16 Maret 2022 dan karenanya Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 angka (1) huruf d Peraturan OJK No. 17/POJK.
04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”);
dan
(b) Rencana Pendanaan akan diberikan atau dilaksanakan dengan satu atau lebih lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan karenanya Rencana Pendanaan maupun Pemberian Jaminan dalam rangka Rencana Pendanaan merupakan transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (b) dan (c) POJK No.17/2020.
Namun, dalam kerangka pemenuhan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur sebagai berikut: “Untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham,” Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat dalam rangka Pemberian Jaminan sehubungan dengan Rencana Pendanaan sebagaimana telah diuraikan, dijelaskan dan dipresentasikan dalam pembahasan mata acara Rapat ini maupun yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini.
3. Memberikan persetujuan, wewenang, hak serta kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dianggap baik oleh Direksi Perseroan untuk melaksanakan Pemberian Jaminan serta hal-hal lainnya sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
a. Mengadakan, menandatangani, menyampaikan, mengajukan, meminta dibuatkan, menegosiasikan, menerbitkan, mendaftarkan dan/atau membuat segala akta, perjanjian, kontrak, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan Rencana Pendanaan dan Pemberian Jaminan termasuk namun tidak terbatas pada:
i. term sheet;
ii. mandate letter;
iii. fee letter;
iv. perjanjian kredit/fasilitas pinjaman sindikasi;
v. perjanjian kredit/fasilitas pinjaman bilateral;
vi. pemberian/pembebanan hak tanggungan;
vii. surat kuasa pemberian/pembebanan hak tanggungan;
viii. perjanjian gadai berikut kuasa-kuasanya;
ix. perjanjian pengalihan fidusia;
x. perjanjian pengalihan/novasi atas kontrak;
xi. offering memorandum/circular;
xii. bond subscription agreement atau other debt instrument subscription agreement;
xiii. setiap dan seluruh akta, perjanjian, kontrak, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya dalam rangka Pemberian Jaminan untuk menjamin hutang dan/atau kewajiban Perseroan dan/atau PII dalam rangka atau sehubungan dengan Rencana Pendanaan termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan atau pembebanan dalam bentuk hak tanggungan, fidusia, gadai, pengalihan atas kontrak dan/atau bentuk penjaminan atau pembebanan lainnya;
xiv. setiap dan seluruh akta, perjanjian, kontrak, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya sebagaimana disyaratkan dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir (i) sampai dengan butir (xiii) di atas;
xv. setiap dan seluruh amandemen, adendum, suplemental, pengakhiran, perpanjangan, novasi dan/atau pengalihan atas atau sehubungan dengan dokumen- dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir (i) sampai dengan butir (xiv) di atas; dan/atau xvi. setiap dan seluruh akta, perjanjian, kontrak, surat, pernyataan dan/atau dokumen
100% 0% 0%
lainnya,
masing-masing baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan, akta notaris maupun dalam bentuk lainnya, baik yang atau akan diatur dalam hukum negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lainnya (selanjutnya disebut sebagai “Dokumen Transaksi”);
b. menentukan, menegosiasikan dan/atau menyetujui dengan pihak-pihak terkait seluruh syarat dan ketentuan Dokumen Transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat dan ketentuan mengenai (i) jumlah kewajiban yang dijamin, (ii) jenis, nilai dan jumlah aset atau harta kekayaan Perseroan yang akan menjadi obyek Pemberian Jaminan, (iii) jumlah atau tarif denda atau sanksi, (iv) pembatasan atau larangan yang berlaku terhadap Perseroan dan /atau anak perusahaan Perseroan (jika ada), (v) peristiwa wanprestasi dan konsekuensi jika terjadi wanprestasi, dan/atau (vi) tindakan-tindakan dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (jika ada) yang memerlukan persetujuan dari para pemberi pinjaman (lenders) dan/atau pihak-pihak terkait lainnya;
c. mengikat Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh isi dan ketentuan dalam Dokumen Transaksi serta untuk memberikan segala pernyataan, jaminan, ganti rugi, dan/atau kesanggupan dalam bentuk apapun dalam Dokumen Transaksi;
d. menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal-hal yang diputuskan dalam Rapat ini dalam satu atau lebih akta notaris;
e. memberikan informasi, data dan/atau keterangan dalam bentuk apapun kepada, serta menghadap di hadapan, para pemberi pinjaman (lenders), notaris, instansi/otoritas pemerintah manapun maupun pihak lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada notaris, OJK dan/atau BEI; dan
f. melakukan segala tindakan lainnya yang dianggap penting, perlu dan/atau baik oleh Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
4. Menyetujui dan meratifikasi setiap dan seluruh tindakan yang telah maupun yang akan dilakukan oleh setiap Direktur Perseroan sehubungan dengan atau dalam rangka: (a) pelaksanaan dan/atau sahnya Pemberian Jaminan sebagaimana telah diuraikan, dijelaskan dan dipresentasikan dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada
penandatanganan dan pelaksanaan Dokumen Transaksi oleh Perseroan; (b) pelaksanaan seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Transaksi; dan/atau (c) pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dalam Rapat ini.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Plaza Indonesia Realty Tbk
Umbas Rombe Corporate Secretary
22-03-2022 11:11 Date and Time
Plaza Indonesia Realty Tbk The Plaza Office Tower Lt. 10
Phone : (021) 29920000, Fax : (021) 29921111, www.plazaindonesiarealty.com
Attachment 1. Surat Pengantar (Keterangan Hasil RUPSLB).pdf
This is an official document of Plaza Indonesia Realty Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Plaza Indonesia Realty Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
No. 031/LET-CorsecLGL/III/2022 Jakarta, 21 Maret 2022
Kepada Yth.:
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
U.p. Yth.: Bapak Ir. Hoesen, M.M - Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Perihal: Keterangan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Plaza Indonesia Realty Tbk (“Perseroan”) Tertanggal 18 Maret 2022
Dengan hormat,
Dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan keterangan hasil/ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Plaza Indonesia Realty, Tbk.
Umbas Rombe Sekretaris Perusahaan Tembusan:
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Up. Yth. Divisi Penilaian Perusahaan Group 2;
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); dan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
