054/CTT/TF/Legal/IX/2020

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 054/CTT/TF/Legal/IX/2020 Citatah Tbk CTTH 1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 046/CTT/TF/Legal/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 917.740.946 saham atau 74,56% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 74,56% 838.740. 946 91,39% 0 0% 79.000.0 00 8,61% Setuju Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, serta

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan

pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 74,56% 838.740. 946 91,39% 0 0% 79.000.0 00 8,61% Setuju

a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut;

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya; c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut maupun Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Ya 74,56% 838.740. 946 91,39% 0 0% 79.000.0 00 8,61% Setuju a. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan TAUFIK JOHANNES; Direktur : Nyonya TIFFANY JOHANES; Direktur : Nyonya DENISE JOHANES; Direktur : Tuan RUMPOKO ADI; Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan ARIF SIANTO;

Komisaris : Tuan EUGENE CHO PARK;

Komisaris Independen: Tuan GREGORY NANAN ASWIN;

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Nyonya TIFFANY JOHANES, dengan hak substitusi, untuk menyatakan/menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Ya 74,56% 838.740. 946 91,39% 0 0% 79.000.0 00 8,61% Setuju

a. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut :

Direksi :

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Nyonya TIFFANY JOHANES, dengan hak substitusi, untuk menyatakan/menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. c. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebanyak-banyaknya Rp. 300.000.000,00, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.

d. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Taufik Johannes DIREKTUR

UTAMA

31 Agustus 2020 31 Agustus 2023 1 Ibu Tiffany Johanes DIREKTUR 31 Agustus 2020 31 Agustus 2023 1 Ibu Denise Johanes DIREKTUR 31 Agustus 2020 31 Agustus 2023 1 Bapak Rumpoko Adi DIREKTUR 31 Agustus 2020 31 Agustus 2023 1

(3)

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Arif Sianto KOMISARIS

UTAMA

31 Agustus 2020 31 Agustus 2023 1 Bapak Eugene Cho Park KOMISARIS 31 Agustus 2020 31 Agustus 2023 1 Bapak Gregory Nanan

Aswin

KOMISARIS 31 Agustus 2020 31 Agustus 2023 1

X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 10, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Group Head Legal

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021 - 3972 2018, Fax : 021 - 3972 2028, http://www.citatah.co.id

Citatah Tbk

02-09-2020 17:48 Citatah Tbk

Head Legal

1. Iklan Koran Risalah RUPST 2019.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citatah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Citatah Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera

(4)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 054/CTT/TF/Legal/IX/2020 Citatah Tbk CTTH 1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 046/CTT/TF/Legal/VIII/2020 Date 13 August 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 31 August 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 917.740.946 shares or 74,56% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 74,56% 838.740. 946 91,39% 0 0% 79.000.0 00 8,61% Setuju Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, serta

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan

pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 74,56% 838.740. 946 91,39% 0 0% 79.000.0 00 8,61% Setuju

a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut;

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya; c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut maupun Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Ya 74,56% 838.740. 946 91,39% 0 0% 79.000.0 00 8,61% Setuju a. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut :

Direksi :

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Nyonya TIFFANY JOHANES, dengan hak substitusi, untuk menyatakan/menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Ya 74,56% 838.740. 946 91,39% 0 0% 79.000.0 00 8,61% Setuju

a. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut :

Direksi :

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Nyonya TIFFANY JOHANES, dengan hak substitusi, untuk menyatakan/menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. c. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebanyak-banyaknya Rp. 300.000.000,00, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.

d. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Taufik Johannes PRESIDENT

DIRECTOR

31 August 2020 31 August 2023 1 Ibu Tiffany Johanes DIRECTOR 31 August 2020 31 August 2023 1 Ibu Denise Johanes DIRECTOR 31 August 2020 31 August 2023 1 Bapak Rumpoko Adi DIRECTOR 31 August 2020 31 August 2023 1

(6)

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Arif Sianto PRESIDENT

COMMISSIONER

31 August 2020 31 August 2023 1 Bapak Eugene Cho Park COMMISSIONER 31 August 2020 31 August 2023 1 Bapak Gregory Nanan

Aswin

COMMISSIONER 31 August 2020 31 August 2023 1

X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Citatah Tbk

Head Legal Group Head Legal

02-09-2020 17:48 Date and Time

Citatah Tbk

Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 10, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Phone : 021 - 3972 2018, Fax : 021 - 3972 2028, http://www.citatah.co.id

Attachment _{1. Iklan Koran Risalah RUPST 2019.pdf}

This is an official document of Citatah Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Citatah Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

(7)

(8)