Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
080/CITA/VII/2022
Cita Mineral Investindo Tbk CITA
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 067/CITA/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.748.419.342 saham atau 94,65%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 94,65% 3.748.41 9.342
100% 0 0% 0 0% Setuju
A. Menyetujui Laporan tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00097/2.0851/AU.1/02/0455-1/1/IV/2022 tanggal 11 April 2022 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan- tindakan mereka tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.
B. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 94,65% 3.748.41
9.342
100% 0 0% 0 0% Setuju
A. Menyetujui dan menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 217.819.868.750,- (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan atau
sebesar Rp. 55,- (lima puluh lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) digunakan sebagai dana cadangan umum sesuai persyaratan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
c. Sebesar Rp. 349.534.363.872,- (tiga ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
B. Menyetujui untuk membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
-Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2022. Mengenai
ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 8 Juli 2022
b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 11 Juli 2022
c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 12 Juli 2022 d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 13 Juli 2022
e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 12 Juli 2022
f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 3 Agustus 2022
-Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
C. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan pembagian dividen.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 94,65% 3.748.41 9.342
100% 0 0% 0 0% Setuju
A. 1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono &
Chandra untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
B. - Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai.
- Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
honorarium/dan atau tunjangan lainnya bagi Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan
Ya 94,65% 3.748.41 9.342
100% 0 0% 0 0% Setuju
4. A. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimal 50% dari honorarium Direksi.
B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan bagi anggota Direksi sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan
pengurus anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 94,65% 3.748.41 9.342
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui tidak mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan masa
jabatan berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Harry Kesuma
Tanoto
DIREKTUR UTAMA
21 April 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Ferry Kadi DIREKTUR 21 April 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Robby Irfan Rafianto
DIREKTUR 21 April 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Yusak Lumba Pardede
DIREKTUR 21 April 2021 30 Juni 2026 2
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Lim Gunawan
Hariyanto
KOMISARIS UTAMA
21 April 2021 30 Juni 2026 2
Bapak A. Ibrahim Saleh KOMISARIS 21 April 2021 30 Juni 2026 2 X
Bapak Darjoto Setyawan KOMISARIS 21 April 2021 30 Juni 2026 2 X
Bapak James Gregory Baxter
KOMISARIS 21 April 2021 30 Juni 2026 2
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gedung Bank Panin Lantai 2 Jln Jend Sudirman Senayan Gelora Tanah Abang Corporate Secretary
Nama Pengirim
Telepon : 021-7251344, Fax : 021-72789885, citamineral.com Cita Mineral Investindo Tbk
Yusak Lumba Pardede Cita Mineral Investindo Tbk
Yusak Lumba Pardede
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2022 14:03
1. Surat Keterangan CITA (covernote) 2022.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Cita Mineral Investindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Cita Mineral Investindo Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
080/CITA/VII/2022
Cita Mineral Investindo Tbk CITA
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 067/CITA/VI/2022 Date 08 June 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.748.419.342 shares or 94,65%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 94,65% 3.748.41 9.342
100% 0 0% 0 0% Setuju
A. Menyetujui Laporan tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00097/2.0851/AU.1/02/0455-1/1/IV/2022 tanggal 11 April 2022 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan- tindakan mereka tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.
B. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 94,65% 3.748.41
9.342
100% 0 0% 0 0% Setuju
A. Menyetujui dan menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 217.819.868.750,- (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan atau
sebesar Rp. 55,- (lima puluh lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) digunakan sebagai dana cadangan umum sesuai persyaratan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
c. Sebesar Rp. 349.534.363.872,- (tiga ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
B. Menyetujui untuk membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
-Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2022. Mengenai
ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 8 Juli 2022
b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 11 Juli 2022
c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 12 Juli 2022 d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 13 Juli 2022
e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 12 Juli 2022
f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 3 Agustus 2022
-Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
C. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan pembagian dividen.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 94,65% 3.748.41 9.342
100% 0 0% 0 0% Setuju
A. 1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono &
Chandra untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
B. - Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai.
- Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
honorarium/dan atau tunjangan lainnya bagi Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan
Ya 94,65% 3.748.41 9.342
100% 0 0% 0 0% Setuju
4. A. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimal 50% dari honorarium Direksi.
B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan bagi anggota Direksi sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan
pengurus anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 94,65% 3.748.41 9.342
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui tidak mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan masa
jabatan berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Harry Kesuma
Tanoto
PRESIDENT DIRECTOR
21 April 2021 30 June 2026 2
Bapak Ferry Kadi DIRECTOR 21 April 2021 30 June 2026 2
Bapak Robby Irfan Rafianto
DIRECTOR 21 April 2021 30 June 2026 2
Bapak Yusak Lumba Pardede
DIRECTOR 21 April 2021 30 June 2026 2
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Lim Gunawan
Hariyanto
PRESIDENT COMMISSIONER
21 April 2021 30 June 2026 2
Bapak A. Ibrahim Saleh COMMISSIONER 21 April 2021 30 June 2026 2 X
Bapak Darjoto Setyawan COMMISSIONER 21 April 2021 30 June 2026 2 X
Bapak James Gregory Baxter
COMMISSIONER 21 April 2021 30 June 2026 2
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Cita Mineral Investindo Tbk
Yusak Lumba Pardede Corporate Secretary
Cita Mineral Investindo Tbk
Yusak Lumba Pardede Sender Name
Gedung Bank Panin Lantai 2 Jln Jend Sudirman Senayan Gelora Tanah Abang Phone : 021-7251344, Fax : 021-72789885, citamineral.com
Corporate Secretary Function
Date and Time 04-07-2022 14:03
Attachment 1. Surat Keterangan CITA (covernote) 2022.pdf
This is an official document of Cita Mineral Investindo Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Cita Mineral Investindo Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
