RISALAH RAPAT UMUM PT]MI]GANC SAHAM RLIPS) PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) 'fcntang. Nomor : RI$.001/D R-M2016 Tenggal 29 April20l6

RISALAH RAPAT UMUM

PT]MI]GANC

SAHAM

RLIPS) PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)

'fCNTANG

PT,RStrTUJUAN LAPORAN

TAHUNAN

TAHLI\

BUKU 2015

DAN

PENGESAHAN I,APORAN KEUANGAN

TAHI]N

BUKU

20I5

Nomor :

RI$.001/D|R-M2016

Tenggal 29

April20l6

A.

PENDAIIULUAN

L

Rapat

Umum

Pemegang Saharn

(RtlPS)

PT

Survevor

Indonesia (Pcrscro) yang bcrkedudukan

di

Jakana.

didirikan

bcrdasarkan

Akta

Noraris

Muhani

Salim.

SH Nomor

l5.l

tanggal

29Juli

l99l

dan rclah bcblrapa kali mengalami perubahan lemkhir dengan

Akta

Noraris

Vera Dcwi

Rochyati.

SH

Nomor

29 ranSgal

28 Juni

20ll

diselcnggarakan pada:

Ilari/'langgal 'lernpat

Jumat/ 29

April

2016 PukLtl | 5.10 WIB s.d selesai

Ruang Rapat Dcpuli Bidang Usaha Jasa Keuangan. Jasa Survei dan Konsultan.

Kantor Kementerian

BUMN

t.t.l3

Jl. Medan Merdcka Sclalan No. 13. Jakana Pusat

l0ll0

l.

Persctujuan

l,aporan Tahunan

dan

Pengesahan l,aporan Keuangan ltcrscroan Tahun

Buku

2015 termasuk Penyajian

Kcmbali

lahun

Buku 2014 dan 201J. Perselujuan l-aporan

Tugas

Pengar\'asan

De$an Komisaris serta

Pcngcsahan Laporan Kcuangan Program Kcmitraan dan Bina Lingkungan

untuk Tahun

lluku

2015. sena

Pembcrian Pelunasan dan Pembebasan langgunS Jawab (vouedig acq

h

et

dccha41e, kepada

Dircksi atas

lindakan

Pengurusan Perseroan dan

AnSgota Dcwan Komisaris atas Tindakan

Pengawasan Pcrscrcan selama

l

ahun Buku 2015;

2.

Penetapan pcnggunaan Laba tJersih perseroan

_l'ahun

_lluku 2015i

L

Pcnetapan Pcnghasilan Direksi dan Dewan Komisarisi

4.

Penetapan

Kant(x

Akuntan

Publik

(KAP)

untuk

mcngaudit

Laporan Kcuangan

Perscroan

dan

Laporan

l'ahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina l-ingkungan untuk -l-ahun

Buku _!ang akan berakhir

tanggal3|

Desember 20t6.

Usaha Milik Ncgara Lcmbaran Negara RI Acara

2. Dasar Hukum Pelaksanaan RaDat :

a.

Undang-Undang

Rl

Nomor

19 Tahun 2001 tenrang Badan (Lcmbaran NeSara

Rl

lahun

?003 Nomor

70.

Tambahan Nomor 4297):

b.

Undang-tJndang Negara

RI

lahun

Rl

Nomor

40

lahun 2007 tenlang Perseroan Terbatas (l-embaran 2007 _{Nomor 106.'lambahan Lcmbaran Negara Rl Nomor 4756);}

c.

Peraluran I'emcrintah

RI

Nomor

4l

'lahun

200j

tcntang pelimpahan Kedudukan, Tugas _{dan Kewcnangan Mentcri Kcuangan pada l)erusahaan persiroan (PERSERO),} Perusahaan t]mum _{(PER|JM). dan pcrusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri} Negara Fladan Usaha

Milik

Ncgara (Lcrnbaran Negara

RI

Tahun 2003 Nomor 82, 'lambahan

Lembaran Negara RI Nomor

4j05);

d.

Pcraturan Pemerintah

Rl

Nomor

45

Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, Pengawasan dan _{Pembubaran Badan Usaha}

_Milik

_{Negara (Lembaran}

_Nelam

_RI Tahun 2005 No. | 17. 'l ambahan Lcmbaran Negara Rl No.4556);

c.

Peraturan Presiden

RI

_{Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi} Kemenlcrian Negara yang relah bcberapa

_{kali diublh}

terakhir dengan pJraturan Prcsiden Nomor l3 Tahun 2014t

t.

Keputusan Presidcn RI Nomor

l2llp

'lahun

_20l4

_{tentang pembentukan Kemcnreflan} dan PenganSkalan _{Menteri Kabinct Kerja periodc.l.ahun 2014_2019;}

g.

Anggaran Dasar

PT

Surveyor _{Indonesia (pcrsero) dengan}

_Akta

_{Notaris Muhani} Salim,

SH

Nomor

154 tanggal

29

Juli

l99l

dan tclah beterapa

kali

mensatami perubahan tcrakhir dengan Akta Notaris Vera l)ervi Roch)ali.

Sli

Nomor 29 r;nggat

2E Juni 201

l:

h.

Surat Kuasa Menrcri

BUMN

_{Nomor SKU-43/MBU tO4/2016 tangg}

_l22

_Aptil

₂₀₁₆ dengan

hak

subrirusi kcpada

Sdr.

Gatd

Trihargo

(Deputi Biiang

Usaha Jasa

Kcuangan, Jasa Survci dan Konsulran) dan Sdr.

Ha;bra (D;puti

Bidarig Infrastruxtur Bisnis):

i.

Surat Kuasa.

dari

_{SGS Cencva kepada Zcfan),a Samantha Sahusilawane, tanggal} IE Maret 2016:

j.

Surat Kuasa dari Pl'Sucofindo _{(perscro) kcpada Sufrin Hannan Nomor 0241/DRU_} lV/2016 tanggal 27 April 2016i

k.

U_ndangan _{RUPS Laporan Tahunan Tahun}

_Buku

₂₀₁₅

_pT

_Surycyor

Indonesra (Persero) _{Nomor SRT-o t8/DRUJV/Sp/20 | 6 tanggal 25}

_April

20 t6.

a.

PESERTA RUPS

l.

Kuasa Pemcgang Saham

.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa

Survei dan Konsultan

Sclaku Kuasa pemegang _{Saham Ncgara Rl}

.

_{Socicle ceneralc I)e Surveilance}

_llolding

(;eneva

.

Direktur l,T Sucofindo Indonesia (persero)

2.

Dcwan Komisaris

.

Komisaris Utama

.

Komisaris

.

Komisaris

L

Direksi

.

Direktur Utama

.

Dircktur

ldalidr hadir

terlunpir)

Catot Trihargo Zefanya Samantha Sahusilawane Sufrin Hannan M. lman Santoso Djoko Purwongemboro Susi Meyrista Tarigan

M.

Arif

Zainuddin Bambang Isworo

c.

.,AI,ANNYA

RUPS

L lJcrdasarkan

_{Anggaran Dasar}

p'l

_{SurveJ.or Indoncsia (persero),}

_Komisaris

Utama membuka dan menyerahkan pimpinan _{rapat kepada Kuasa pemegang Saham Ncgara Rl.}

2.

_{Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan}

yuridjs sesuai _{dcngan Anggaran Dasar} perusahaan,

_maka

_{RUPS adalah}

sah

dan

berhak mengambil keputusan _{yang mengikat.}

3.

Pemaparan _{Agenda-Agenda RUPS l.ahunan Tahun Buku 2015}

:

a-

Agenda I dan 2 _{oleh Direktur tjlama IrT Surveyor Indoncsia (pelsero);}

b.

Agenda

I

dan .l olch Komisaris Ulama

pI

_{Surve\or Indonesia (persefo).} .1. Ianggapan

_{Dewan Komisaris}

pI

_{Survel-or Indonesia (persero) mcngenai}

Kincrja P.T Survct,or

.l ndones ia (l,erscro)

lahun

Buku

20t5

dan

iupn*n'f"nffi.in

O"ruun Komisaris Tahun 2015

5.

Pembahasan

_oleh

_{pemegang Saham}

_atas

_Laporan

_Direksi

dan

Tanggapan Dcwan Komisaris PT Surve]or Indonesia (pcrsero).

6.

_{Pcmbacaan Keputusan RUPS persetujuan Laporan .fahunan}

dan pengesahan Laporan Kcuangan _{Tahun Buku 2015 oleh pimpinan RUpS.}

7.

I'enandatanganan _{Risalah RUpS persetujuan}

l_aporan l.ahunan dan _{lrengesahan r,aporan} Keuangan _{Tahun Buku 2015.}

KEPUTUSAN _RUPS

S{tclah dilakukan _{pembahasan rerhadap laporan}

Tahunan Tahun Buku 2015 dan Laporan Kcuangan

PKBL

't-ahun

Buku

2015 .scna mempcrharikan hnggapan

_{b.*ui-forn,*n.}

Pcrscroan. _{maka RUpS memutuskan :}

l

Menletujui:

a

Mcnretujui Laporan Tahunan _{dan Mengcsahkan Laporan Keuangan pcrseroan Tahun} Buku 2015 rermasuk pcny.ajian

_Kcmbili

.fahun _Buku

_zof,f

Ou-n zo

i:.

-iiir"rrl

uun Laporan fugas pcngawasan Dewan Komisaris sena pcngesahan t_uporun

_i.uongun

Program Kemitraan dan Ilina Lingkungan unrul

falun

nitu:ois

ylng-t"fo'f, aiuuait oleh KAP paul Hadiwinata. I

lidajit.

_{nrsono. echmad. Suharli}

_&

_Rekan.

Dcngan pokok-pokok sebagai _berikut I

t) P€rhitrngan

_Laba,/Rugi.

l-aba _{Bersih Tahun Buku 20l}

j

_{sebesar Rp 91.443 jutN yaitu}

: D. Pcndapatan Operasi Beban Operasi 644.5t9

2\.t97

Bagianl-aba KSO

Laba Kotor Scretah KSo _153.657

189.255

Ueban Usaha

217.983 _243.521 Laba /Rugi Usaha

rJ5.674

Uraisn

3l

Desember 2015

3l

Des€mb€r

20tl

(Reslateme

_o

I'endapatan Non L;saha (t_ain-t

iilr)

Beban Non (;sahr ( I_iri -t.rin)

Llba RUgi SebctIm

t,rirl

I)airI

lrhun l]cfiala I'aiak langSuhan 23.917 r6.306 (l2.e2s) (e.812) t26.696 152.197 \l'7 .791) (.lq 850) t.5,l.l 7.161

l.ab,

It(r\ih

_{Kon\olidari sr.rrtah Pajrk}

_9t.]{J

109.5t I l-aba llcrsih Atribusi kopada _{Unrilas tnduk 91.726}

I10.1.39

I.aba Rcr\ih Arribu\i kepad,

]:nrills

:{on pcnecndatl (283) ₍₆₂₈₎ Laba Bersih Komprchensif Konsotidasi _{J25.6ri0 r0.{.6.t7}

Lria

Bersift Konprchensif

Atribusi

kcprda t n(itas 325.611 r0{.618

Laha

_{Bcr\ih Komprrh(nrif}

_tlribulr

_trpada

_Entira!

N0n Prnecndali J

(l)

2) I-aporan _{I'osisi Keuangan}

Tolill

A\ct

arau I

irbililus

dan [luilxs Jua dengan rincilD scbagai _bcrikut :

Uraisn KepcmitnDiDan.

]icmas!ara(rtan

lalirkclol.l dan tal)gguIgjnwab

pcr

_-ll

l)escmb!'r 2015 scbesar

Rp Ll08.18l

J)

Konlrak

Manajcmen ( Kc),

pclo

fi

_ficc Indicutors) Realisasi Kontmk \4anajcnren lithun 2015 adalah:

17.10 Uraie||

3l

Desemb€r

20ls

3l

Desember 2011 (Res:latemenl) I Jatruari 2014/

3l

Desember 2013 (Raslatenm0 680.791 655.591

Aser Tidak I-.tncar

_l:7190

_:

r.1.560 _196.698

.Iumlah As€t _{l.t08.2El 8?{r.t5l '732.22a} Liabililas dan ekuitrs I

LiabiIlas Jrngl.r pend!,t

_l9-j.lll

:0.1.8:.1 _t76.58: l-iabiliras

J

_rgtr paD jirn-!

;r,,*. --1

J6

9tii

_{s1.871 .1:.179}

Ii68. t56 6t0..15.1 _{513. t67}

Jumlah l.iabilitas dan

Ikuiras r.

r08.281 _{ti70.lsl 732.22a}

L!kus

pclaDggan

4)

Re.lit$i

llvcrhll

Padr Tahul 2015 _Uv€t&si tr

drFt

_{r.rrslisasi adahh :}

I Tanalq B.ngunsn dan PrasannE _26.948

Pcralstsn Opcrasi _43.202

3. Pcralatan

Klntor

_4.1l5

4. AlatTransportssi

_t24

5. Perangkat Lunak dan R€novasi _2.071

Jumhh

_76.$l

6)

Tirgk t

Kiocrjr

_Pcrulrh[!

Penilaian

,tinglrl

kcseh.trn

F.us8hrar

dilakukan bcrdasarkan Keputusan

Mc

eri

ttUMN Nomor:

_{KEP-100/MBU/2002 teraang Tingkat Kescharan}

_BLMN

_dc!|gdr

rincian sebogai berikut :

7)

Progr.D Kcmitrutr

drtr

Bi!|

Lirgkuryrr

i.

Lrponr

Akdvlt$

5)

Sumber

Dryr

Mrlorir

Pada Tahun 2015 Sumbcr

C. Aspek Administsasi

D.ra

Tartadh

7

ii

Laporan Posisi Kcuangan

Urrhn

J||mhh SaldoAwal 218 L l75 1.392 Dana Terscdia SaldoAkhir 649

b. Mcmbcrikan pefunasan dan pembcbasan unggung

ja$ab

sepenuhn)^

_folledig

.tcqtil

er dechurge) kepada para anggou Dircksi atas tindakan pengurusan Pcrscnran dan angSota

Dewan

Komisaris atas

lindakan

pcnga\\asan Pcrscroan.

scna

lerhadap penglrrusan dan pengauasan

Progmn Kcmitdan

dan

Bina

l-ingkungan yang telah dijalankan sclama tahun buku 2015.

scjauh;

tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana. dan tindakan terccbut tcrcermin dalam l-aporan Keuangan Perseroan dan t-aporan lahunan Program Kcmitraan dan Bina I-ingkungan untuk tahun buku yang bcrakhir pada tanggal

ll

Dcscmbcr20l5.

Menyetujui:

a.

Menyetujui penelapan penggunaan laba bersih konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada Pemilik llntilas Induk 'l ahun Ruku 2015 sebesar Rp 91.726.102.421.- yaitu :

l)

Dividen

sebesar

Rp

| 5.000.000.000.-

atau

16.35o%, sehingga

dividcn

yang menjadi bagian Pemerinhh Rl scbcsar Rp 12.768.000.000.-.

2)

Cadangan scbesar Rp 76.726.102.11i.- atau 81.6j o/".

tjntuk

Pemba\aran

Dividcn

ke

Kas

Negara

RI

agar

dilaksanakan dengan mcmperhatikan ketentuan Peraturan Pcrundang-Undangan yang Berlaku.

b.

Menyetujui bcsaran dana untuk PKBL Tahun Buku 2016 dihitung equivalen sebesar Rp 2.481.813.236.- dari Laba Bcrsih lahun Buku

_lang

berakhir pada

3l

l)cs€mbcr 2015 yang sumber dananya dari bcban Perseroan tahun 2016 scrta sisa saldo dana PKIIL dari lahun sebelumnya. Dcngan Rincian sebagaiberikut:

l)

Prcgram Pro8ram Kcnrilraan sebesar: Rp

82].93'7."145,-2)

I'rogram ProSram Bina Lingkungan sebesar:Rp 1.655.875.491,-Menetapkan:

Pcnctapan besarnya gaji/honorarium berikut f-asilitas dan tunjangan lainnya 'l ahun Buku 2016 serta tantiem Tahun Buku 2015 untuk anggota

Dircksi

dan Dcwan Komisaris PT Sur!c)'or Indonesia (Persero) akan dilclapkan secara tersendi.i.

Mcnctapkan:

Mcnetapkan Pelimpahan Ke\\enangan kcpada Dcwan Komisaris untuk melakukan proscs pclclangan Kantor Akuntan

l'ublik

(KAP)

I-aporan Keuangan Perseroan dan Laporan Kcuangan Program Kcmitraan dan

Bina

Lingkungan

unluk

lahun Buku

_)ang

akan bcrakhir tanggal

ll

Desember 2016 dcngan batasan maksimal

nilai

kontrak sebesar Rp 650.000.000,00 lermasuk pajak.

E.

ARAHAN

RUPS

l)ewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan diminta memperhalikan hal-hal sebagai berikut I

l.

Semua temuan, catatan dan sanm Dewan Komisaris,

Auditor

lntemal maupun Auditor Ekstemal atas

laporan

Keuangan Tahun 2015 agar ditindaklanjuti secara tuntas oleh Direksi dalam tahun 2016. Direksi agar mengupayakan temuan yang sama dalam bidang yang sama

tidak

boleh

terjadi lagi

pada masa yang akan datang.

Hasil

tindak lanjut tersebut agar dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemcgang Saham.

2.

Menyampaikan kepada Menteri

BUMN

Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang tclah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya tanggal

l5

Februari 2017.

3.

Direksi dan

Dcwan

Komisaris

diminta untuk tetap

mematuhi

dan

melaksanakan ketentuan, prosedur hukum, dan Anggaran Dasar Perusahaan dan manajemen risiko secara sungguh-sungguh dalam setiap kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-Prinsip Good Corporale Goverhance (GCC\.

4.

Berdasarkan evaluasi atas realisasi penyerapan investasi pada tahun 2015, Direksidengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk mcningkatkan realisasi capaian investasi sesuai dengan program kerja investasi pada tahun 2016 untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kinerja Perusahaan serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional di tahun yang akan datang.

5.

Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk mcnyesuaikan kebijakan pengelolaan dan monitoring proyek serta meningkatkan pengendalian internal dengan mengoptimalkan peran sistem informasi keuangan dan manajemen risiko yang berbasis

tT.

6.

Proses penagihan piutang agar diupayakan secara tepat waktu sehingqa (:ollection

Pe

od dapat lebih cepat dan likuiditas petusahaan meningkat.

7.

Direksi

dcngan

Pengawasan

Dewan Komisaris

diminta

teius

meningkatkan compliancc/pemenuhan ponal aset. portal Financial

Inlornatkn

.S/tlet

(FIS), portal SDM, portal PKBL. dan ponal Publik. Sehubungan peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan Perseroan kami minta agar pcmutakhiran data, ketepatan dan kelengkapan pengisian

ponal

tersebut menjadi perhatian utama Dewan Komisaris,

Dircksi,

dan Manajemen.

8.

Terkait kegiatan PKBL, Direksi diminta untuk mengikuti arahan scbagaimana yang telah ditetapkan dalam Risalah Rapat Pembahasan l,aporan Pertanggungiawaban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2015 PT Surveyor Indonesia (Persero) Nomor RIS- 193/D7.MBU/04/20l6 Tanggal

l5

Maret 2016.

9.

Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan

PKBL.

l.aporan Evalu?ai Kinerja. Laporan Kepatuhan Tcrhadap Perundang-undangan dan Pengcndalian lnternal, Laporan Penilaian

Key

Performance Indicators

(KPl)

yang

telah diaudit

oleh KAP

Paul

Hadiwinata.

Hidajat, Arsono.

Achmad, Suharli

&

Rekan. Risalah Rapat Pembahasan l,apo€n Penanggungiawaban

Program Kemitraan

dan Bina

Lingkungan Tahun

2015

PT

Surveyor Indonesia

(Persero)

_dan

Notulen Rapat

Pembahasan sebelumnya

serta

tanggapan

Dewan

Komisaris

scsuai

Surat

Dewan

Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero) Nomor SRT-05/KOMJII/2016 t^ngg

l2l

Maret 2016 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah rapat ini.

F.

PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi permasalahan yang dipandang perlu untuk dibahas dalam rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham

PT

Surveyor Indonesia (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2015 ditutup.

Jskrrtr,29 April2016

KUASA PEMEGANG

SAHAM

PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)

DEWAN

KOMISARIS

,.-1

.a/

|

-v

-r

M.

Imrn

Srptoso Komisaris Utamagl

Grtot

Trihsrso

Deputi Bidang Usaha Jasa

Keuangan, Jasa survei dan Konsultan

Selaku Kuasa Pemegang

85. | 27o Saham Perseroan

Z€frrva

Samaptha

Sah$ilaw.rc

Kuasa Societe Cenerale De Surveilance Holding Geneva

Selaku Pemegang

I 0.4002 Saham Perseroan

PT SURVEYOR IT{DONESIA (PERSERO)

sufrin Hrpnrp

Pf

Sucofindo (Persero)

selaku Pemegang 4,48olo Saham Perseroan

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KUASA

NOMOR: SKU-

43/MBU/04/2016

Dalam kedudukan selaku wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Negara Republik

Indonesia pada PT Surveyor Indonesia (Persero), sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor

19 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2003, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,

dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Sdr. Gatot Trihargo

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan

2. Sdr. Hambra

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis

khusus mewakili kami baik sendiri atau bersama-sama untuk menghadiri dan mengambil keputusan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Surveyor Indonesia (Persero), dengan agenda :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015

termasuk Penyajian Kembali Tahun Buku 2014 dan 2013, Persetujuan Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2015, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan

Tanggung Jawab (volledig acquit et decharge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan

Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun

Buku 2015;

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015;

3. Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris;

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan

Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016.

Jakarta,

_{22 April 2016}

MENTERI

BADAN,USAHA MILIK NEGARA

SELA

-

G 85,12% SAHAM

PT S

\44$

■

_{NESIA (PERSERO)}

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI M, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Lembar Persetujuan

Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015

PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)

Agenda

Keputusan RUPS

Agenda 1:

Persetujuan

Laporan

Tahunan

dan

Pengesahan

Laporan

Keuangan

Perseroan

Tahun

Buku

2015

termasuk

Penyajian

Kembali Tahun Buku

2014

dan

2013,

Persetujuan

Laporan

Tugas

Pengawasan

Dewan Komisaris serta

Pengesahan

Laporan

Tahunan

Pe laksanaan

Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan untuk

Tahun Buku 2015, serta

Pemberian

Pelunasan

dan

Pembebasan

Tanggung

Jawab

(volledig

acquit

et

decharge)

kepada

Direksi atas Tindakan

Pengurusan

Perseroan

dan Anggota Dewan

Komisaris

atas

Tindakan Pengawasan

Perseroan selama Tahun

Buku 2015;

1.

2.

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan

Tahun Buku 2015 termasuk Penyajian Kembali Tahun Buku 2014 dan

2013, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan

Dewan Komisaris serta mengesahka Laporan Keuangan PKBL Tahun

Buku 2014 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat,

Arsono, Achmad, Suharli & Rekan sebagaimana laporannya sebagai

berikut :

a. Laporan Auditor Independen Nomor: PHHAAS/174/YS/ BP/2016

11 Februari 2016 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi;

b. Laporan Auditor Independen Nomor: PHHAAS-AL/004/YS/

BP/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Kepatuhan Terhadap

Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal.;

c. Laporan Auditor Independen Nomor: PHHAAS-AL/005/YS/

BP/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penerapan Prosedur

yang Disepakati Mengenai Evaluasi Kinerja Kesehatan PT

Surveyor Indonesia (Persero);

d. Laporan Auditor Independen Nomor: PHHAAS-AL/006/YS/

BP/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Laporan Keuangan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;

e. Laporan Auditor Independen Nomor: PHHAAS-AL/007/YS/

BP/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penerapan Prosedur

yang Disepakati Mengenai Key Performance Indicators (KPI) PT

Surveyor Indonesia (Persero);

Memberikan Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada

Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan

Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan selama tahun 2015,

dengan ketentuan

:

sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan

tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan/prosedur hukum yang

berlaku dan tindakan tersebut tercatat dan dilaporkan dalam Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015.

Agenda 2:

Penetapan penggunaan

Laba Bersih Perseroan

tahun buku 2015

1.

2.

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih konsolidasi yang dapat

diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2015 sebesar

Rp 91.669.429.421,- yaitu :

a. Dividen sebesar Rp15.000.000.000,- atau 16,36%.

b. Cadangan sebesar Rp 76.669.429.421,- atau 83,64%

Menyetujui besaran dana untuk PKBL Tahun Buku 2016 dihitung

equivalen sebesar Rp 2.483.813.236,- dari Laba Bersih Tahun Buku

yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang sumber dananya dari beban

Perseroan tahun 2016 serta sisa saldo dana PKBL dari tahun

sebelumnya.

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI M, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Agenda

Keputusan RUPS

Agenda 3 :

Penetapan Penghasilan Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan

Direksi dan Dewan lainnya Tahun Buku 2016 serta tantiem Tahun Buku 2015 untuk anggota

Komisaris

_{Direksi dan Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero) akan}

ditetapkan secara tersendiri.

Agenda 4 :

Penetapan

Kantor

1) Menetapkan Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris

Akuntan Publik (KAP)

untuk melakukan proses pelelangan Kantor Akuntan Publik (KAP)

untuk

mengaudit

Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program

Laporan

Keuangan

Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan

Perseroan dan Laporan

berakhir tanggal 31 Desember 2016 dengan batasan maksimal nilai

Tahunan Pelaksanaan

kontrak sebesar Rp 650.000.000,00 termasuk pajak.

Program

Kemitraan

dan Bina Lingkungan

untuk

Tahun Buku

yang akan berakhir

tanggal 31 Desember

2016

Jakarta

22 April 2016

MENTERI

BADAN USAHA MILIK NEGARA

SELAK

NG 85,12% SAHAM

PT SU

ESIA (PERSERO)

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI M, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id

sG$

PFIO'(Y

lvr,

sGS

SA

d

i

pha.

d..

Ab.., Gqry1

*btlrtd,

b.hg

.

shnho5lr

oa P.f'

Suw.tor

IndonL FIS[,

Indom.le,

J*.ti.

(h$Ct

r'ft

Cortpdr0t'),

lxrlby

_$Poht

Aeut Ah.dl

D.ndFr

andror

HafiY

mfiY.|tb

Kumlrsrt

$!rg

l.|t

R.dr|o.l(rln

wldnputl

rodl9r

Zalrtyr srnan$a

a.hualLwano

sd/b.

Adthy.l-t!.nr

to

ba

otr

|!F!.antdva, |clhg

inanftfdy,

A

fi.

Gaoa.C

Sffi.r

f/hdng

ot

lht

CooF.|y

b

b! hald oo

3l

lrdl

20lC or In tha

artnl

ot

po@n!||ra

at

.ny

tlnr

!p

b

tha

dd

oaAp.f

2fi6.

G€fiv.,

thc

18

atdr

2016 SGS SA

Aihofi.d

ligneioica:

a

l-]SJ

--r

iai,i'eirT Bbnv|n p r..r:^lrj oC _{&r ? 5t}