AHU-AH.01.03-0123496; --- Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, ---- perubahan mana dimuat dalam akta-akta : --- - tertanggal 16-08-2017 (enam belas Agustus dua ribu tujuh belas) Nomor 32 dibuat di hadapan Insinyur - NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana ---- Hukum, Notaris di Jakarta; dan telah mendapat ---- surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 22-08-2017 (dua ---- puluh dua Agustus dua ribu tujuh belas) Nomor ---- AHU-AH.01.03-0164142; --- - tertanggal 24-05-2018 (dua puluh empat Mei dua --- ribu delapan belas) Nomor 25, dibuat di hadapan - saya, Notaris; dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari --- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik – Indonesia tertanggal 25-05-2018 (dua puluh lima – Mei dua ribu delapan belas) Nomor --- AHU-AH.01.03-0209408; --- - tertanggal 12-06-2019 (dua belas Juni dua ribu --- sembilan belas) Nomor 5, dibuat di hadapan saya, - Notaris; dan telah mendapat Surat Penerimaan --- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari --- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik – Indonesia tertanggal 14-06-2019 (empat belas Juni dua ribu sembilan belas) Nomor --- AHU-AH.01.03-0286877; --- - tertanggal 17-06-2019 (tujuh belas Juni dua ribu - sembilan belas) Nomor 14, dibuat di hadapan saya,
Notaris; dan telah mendapat persetujuan dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik – --- Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal --- 18-062019 (delapan belas Juni dua ribu sembilan -- belas) Nomor AHU-0031382.AH.01.02.TAHUN 2019; ---- - tertanggal 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua --- ribu dua puluh) Nomor 35, dibuat di hadapan saya,- Notaris; dan telah mendapat surat Penerimaan --- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari --- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik – Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal --- 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua ribu dua --- puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0254185; dan --- - tertanggal 08-01-2021 (delapan Januari dua ribu -- dua puluh satu) Nomor 7, dibuat di hadapan saya, - Notaris; dan telah mendapat surat Penerimaan --- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari --- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik – Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal --- 08-01-2021 (delapan Januari dua ribu dua puluh --- satu) Nomor AHU-AH.01.03-0010214; --- Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir - dimuat dalam akta tertanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu enam belas) Nomor 54; dibuat di --- hadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, - Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat --- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari --- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia tertanggal 28-11-2016 (dua puluh delapan --- November dua ribu enam belas) Nomor ---
AHU-AH.01.03-0102894 (untuk selanjutnya dalam akta ini - disebut "Perseroan"). --- -Berada di Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Gedung Koki --- Fruit Lantai 2, Jalan Peta Barat Nomor 9A Pegadungan, --- Kalideres, Jakarta Barat, agar membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang --- Saham Luar Biasa Perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, tanggal, jam, dan tempat yang diuraikan di atas (selanjutnya disebut "Rapat"). --- -Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada di --- hadapan saya, Notaris : --- 1. Tuan JONATHAN JOCHANAN, lahir di Kudus, pada tanggal --- 07-01-1953 (tujuh Januari seribu sembilan ratus lima --- puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, --- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kampung Baru I --- Nomor 9, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, --- Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan; pemegang ---- Nomor Induk Kependudukan 3174100701530002, yang berlaku seumur hidup. --- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --- jabatannya selaku Presiden Komisaris Independen --- Perseroan; --- 2. Tuan SUKARTO BUJUNG, lahir di Palembang, pada tanggal -- 27-01-1968 (dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ---- ratus enam puluh delapan), wiraswasta, Warga Negara ---- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman --- Kencana Blok E.11/2, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga --- 014, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres; --- pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173062701680001, ---- yang berlaku seumur hidup; ---
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --- a. dalam jabatannya selaku Presiden Direktur --- Perseroan dan selaku pemilik dan/atau pemegang -- 12.146.043 (dua belas juta seratus empat puluh --- enam ribu empat puluh tiga) saham dalam Perseroan; b. jabatannya selaku Direktur dari perseroan yang --- akan disebut di bawah ini, dengan demikian --- mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk -- dan atas nama serta sah mewakili PT BUYUNG --- INVESTAMA GEMILANG, berkedudukan di Jakarta Barat, yang telah didirikan dengan akta tertanggal --- -- 16-04-2015 (enam belas April dua ribu lima belas) Nomor 2, dibuat di hadapan LOUISE PATRICIA, --- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di - Kabupaten Bandung; Anggaran dasar mana telah --- mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat --- Keputusannya tertanggal 20-04-2015 (dua puluh ---- April dua ribu lima belas) Nomor --- AHU-2435027.AH.01.01.TAHUN 2015. Susunan Direksi - dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta --- tertanggal 15-10-2020 (lima belas Oktober dua ribu dua puluh) Nomor 25; dibuat di hadapan BLIAMTO --- SILITONGA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan - telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan ---- Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal --- 04-11-2020 (empat November dua ribu dua puluh) --- Nomor AHU-AH.01.03-0403974; ---
-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya --- bertindak selaku pemilik dan/atau pemegang dari -- 1.571.428.570 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh) saham dalam Perseroan. --- 3. Tuan BUDIMAN SUSILO, lahir di Palembang, pada tanggal -- 11-02-1972 (sebelas Februari seribu sembilan ratus --- tujuh puluh dua), wiraswasta, Warga Negara Indonesia, -- bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Rambutan --- Timur I/15.A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, --- Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol --- Petamburan; pemegang Nomor Induk Kependudukan --- 3173021102720002, yang berlaku seumur hidup; --- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --- jabatannya selaku Direktur Perseroan. --- 4. Tuan HENDI SUPRATO, lahir di Tanjung Pandan, pada --- tanggal 20-12-1966 (dua puluh Desember seribu sembilan - ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara --- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Puri --- Beta II, Jalan Taman Buah Raya Nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Larangan Utara, --- Kecamatan Larangan; pemegang Nomor Induk Kependudukan -- 3671062012660001, yang berlaku seumur hidup; --- -Untuk sementara berada di Jakarta; --- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- berdasarkan 7 (tujuh) surat kuasa yang dibuat di bawah - tangan, bermeterai cukup, seluruhnya tertanggal --- 07-01-2021 (tujuh Januari dua ribu dua puluh satu) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa -- dari: ---
i. Tuan SUHALIM BUYUNG, lahir di Palembang, pada ---- tanggal 29-09-1971 (dua puluh sembilan September - seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, - Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan Madang Gang Damai 2 Nomor 1509, - Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 008, Kelurahan --- Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning; pemegang Nomor --- Induk Kependudukan 1671092909710007, yang berlaku seumur hidup; --- -Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya ---- selaku pemilik dan/atau pemegang 15.714.286 (lima belas juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam) saham dalam Perseroan; --- ii. Tuan SUKARTEK, lahir di Palembang, pada tanggal -- 03-10-1980 (tiga Oktober seribu sembilan ratus --- delapan puluh), wiraswasta, Warga Negara --- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, -- Jalan Angk 45 LR. Persatuan Nomor 9 B, Rukun --- Tetangga 017, Rukun Warga 004, Kelurahan Demang -- Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I; pemegang Nomor Induk Kependudukan 1671040310800007, yang berlaku seumur hidup; --- -Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya ---- selaku pemilik dan/atau pemegang 7.857.143 (tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus - empat puluh tiga) saham dalam Perseroan; --- iii. Tuan SUKARWI, lahir di Palembang, pada tanggal --- 29-05-1973 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, Warga Negara ---- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, --
Jalan Rimba Kemuning Nomor 94, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Ario Kemuning, --- Kecamatan Kemuning; pemegang Nomor Induk --- Kependudukan 1671092905730004, yang berlaku --- seumur hidup; --- -Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya ---- selaku pemilik dan/atau pemegang 7.857.143 (tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus - empat puluh tiga) saham dalam Perseroan; --- iv. Tuan SUKASAN, lahir di Palembang, pada tanggal --- 14-10-1978 (empat belas Oktober seribu sembilan -- ratus tujuh puluh delapan), wiraswasta, Warga ---- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota --- Palembang, Jalan Angkatan 45 LRG Rindu Nomor 18A, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 004, Kelurahan --- Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I; --- pemegang Nomor Induk Kependudukan --- 1671041410780004, yang berlaku seumur hidup; --- -Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya ---- selaku pemilik dan/atau pemegang 7.857.143 (tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus - empat puluh tiga) saham dalam Perseroan; --- v. Tuan SUKATI BUJUNG, lahir di Palembang, pada --- tanggal 07-02-1983 (tujuh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), wiraswasta, Warga --- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota --- Palembang, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor ---- 49-1662, Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 010, ---- Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning; pemegang - Nomor Induk Kependudukan 1671090702830002, yang --
berlaku seumur hidup; --- -Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya ---- selaku pemilik dan/atau pemegang 7.857.143 (tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus - empat puluh tiga) saham dalam Perseroan; --- vi. Tuan SUKAKING BUJUNG, lahir di Palembang, pada --- tanggal 18-10-1981 (delapan belas Oktober seribu - sembilan ratus delapan puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta --- Utara, Jalan Florence 8 Nomor 22, Rukun Tetangga - 011, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, --- Kecamatan Penjaringan, pemegang Nomor Induk --- Kependudukan 3172011810810009, yang berlaku seumur hidup; --- -Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya ---- selaku pemilik dan/atau pemegang 7.857.143 (tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus - empat puluh tiga) saham dalam Perseroan; --- vii. Tuan SUKARTA, lahir di Palembang, pada tanggal --- 05-03-1970 (lima Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), wiraswasta, Warga Negara Indonesia, --- bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan Basuki Rahmat Nomor 49, Rukun Tetangga 025, Rukun Warga - 010, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, --- pemegang Nomor Induk Kependudukan --- 1671090503700004, yang berlaku seumur hidup; --- -Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya --- selaku pemilik dan/atau pemegang 15.714.286 (lima --- belas juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus --- delapan puluh enam) saham dalam Perseroan; ---
5. MASYARAKAT lainnya selaku pemegang dan/atau pemilik ---- dari 434.624.010 (empat ratus tiga puluh empat juta ---- enam ratus dua puluh empat ribu sepuluh) saham dalam --- Perseroan. --- 6. Tuan HARTONO, Warga Negara Indonesia, dari Biro --- Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, bertempat --- tinggal di Jakarta. --- -Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas --- undangan Rapat. --- 7. Tuan VICTOR REINHARD LANES, lahir di Motoling, pada ---- Tanggal 20-12-1968 (dua puluh Desember seribu sembilan - ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara --- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan --- Salemba Bluntas GG Murtadho B 97, Rukun Tetangga 013, -- Rukun Warga 005, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, --- pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275122012680005; ---- yang berlaku seumur hidup; --- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --- jabatannya selaku Corporate Secretary Perseroan. --- -Sebelum Rapat dimulai, tuan VICTOR REINHARD LANES selaku --- Corporate Secretary Perseroan mengucapkan selamat siang dan - Selamat datang pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---- Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), yang --- diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 27-01-2021 --- (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh satu), dengan --- kode saham HOKI. --- -Selanjutnya tuan Victor Reinhard Lanes memperkenalkan diri - selaku Corporate Secretary Perseroan, yang pada Rapat ini --- bertugas sebagai Master of Ceremony Rapat. --- -Untuk mengawali acara Rapat ini, Master of Ceremony mengajak
untuk berdoa di dalam hati sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Mari mendoakan untuk : --- 1. Wabah Covid-19 segera berakhir. --- 2. Perseroan terus sukses dan jaya. --- 3. Semua yang terkait dengan Perseroan, yaitu: --- Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, Pelanggan, Pemasok, seluruh Pemegang Saham, dan semua Profesi Penunjang ---- selalu sehat, sukses, dan sejahtera. --- Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat - Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan ---- kesempatan untuk dapat hadir di sini untuk mengikuti jalannya Rapat ini. --- Untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Rapat, Master of Ceremony membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat ini, yang selengkapnya dapat dilihat di situs web Perseroan, dan juga - sebagaimana telah dibagikan sebelum memasuki ruangan Rapat. - Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat: --- 1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para -- Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah untuk --- bertanya dan/atau menyatakan tanggapan atau usulan, di - mana perlu. --- 2. Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar --- Pemegang Saham per tanggal 04-01-2021 (empat Januari --- dua ribu dua puluh satu) atau kuasa mereka yang sah ---- yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan - tanggapan atau usulan. --- 3. Sebelum menyampaikan pertanyaan atau menyatakan --- pendapatnya, Para Pemegang Saham diminta untuk --- menyebutkan nama, perusahaan yang diwakili, dan jumlah - saham yang dimiliki atau diwakili; ---
4. Pertanyaan yang akan dijawab hanyalah pertanyaan yang -- berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang --- dibicarakan. --- Mekanisme Pengambilan Keputusan: --- 1. Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi --- selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara, hanya --- Pemegang Saham yang sah yang berhak untuk mengeluarkan - suara. --- 2. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya ---- untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. --- 3. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ---- dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. --- 4. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari ---- satu saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan - suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap sudah --- mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. --- 5. Mereka yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat - tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi ---- kepada petugas Rapat. --- 6. Mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk --- mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang --- telah diisi kepada petugas Rapat. --- 7. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap --- mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ---- Pemegang Saham yang memberikan suara setuju. --- Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku, Perseroan telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: --- 1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa - Efek Indonesia (BEI) dengan surat Perseroan Nomor --- 007/BPS-DIR/XII/20 tanggal 14-12-2020 (empat belas --- Desember dua ribu dua puluh); --- 2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para -- Pemegang Saham melalui (i) situs web eASY.KSEI; (ii) --- situs web Bursa Efek; dan (iii) situs web Perseroan, --- yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 21-12-2020 (dua - puluh satu Desember dua ribu dua puluh); --- 3. Memberitahukan mengenai Penambahan/Perubahan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa - Efek Indonesia (BEI) dengan surat Perseroan Nomor --- 011/BPS-DIR/XII/20 tanggal 22-12-2020 (dua puluh dua --- Desember dua ribu dua puluh); dan --- 4. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui --- (i) situs web eASY.KSEI; (ii) situs web Bursa Efek; dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan --- pada tanggal 05-01-2021 (lima Januari dua ribu dua --- puluh satu); --- -Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web ---- Perseroan, adalah sebagai berikut : --- --- PANGGILAN --- --- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) --- --- PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk, PT (HOKI1 --- Dengan ini, BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk, PT (selanjutnya --- disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham - Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar --- Biasa (RUPSLB) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada: --- Hari/tanggal : 27.02.2021 ---
Waktu : 14.00 --- Tempat : AULA PT BUYUNG POETRA SEMBADA TBK, GEDUNG KOKI FRUIT LANTAI 2, JLN. PETA BARAT NO.9A, --- PEGADUNGAN, KALIDERES, JAKARTA BARAT. ,DKI. -- JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA BARAT,INDONESIA --- Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: --- 1. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan -- Komisaris Perseroan. --- Penjelasannya: Rapat akan membahas dan memutuskan --- pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris --- Perseroan untuk periode 5 tahun. --- 2. Pemecahan nominal (stock split) saham Perseroan (HOKI), - dengan mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar --- Perseroan. --- Penjelasannya: Rapat akan membahas dan memutuskan --- pemecahan nominal saham Perseroan. Pemecahan nilai --- nominal saham HOKI dilakukan sebagai upaya untuk --- meningkatkan likuiditas saham Perseroan dan meningkatkan daya beli investor terhadap saham Perseroan. Stock split akan dilakukan dengan rasio 1 : 4, yaitu setiap 1 lembar saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- akan diubah menjadi 4 lembar saham dengan nilai nominal Rp25,- --- 3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan -- ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --- No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan --- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 --- tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---- Secara Elektronik. --- Penjelasannya: Rapat akan membahas dan memutuskaan ---
perubahan Anggaran Dasar lainnya untuk memenuhi --- ketentuan Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --- No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan --- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 --- tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---- Secara Elektronik. --- Catatan : --- 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para -- Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai --- undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.topikoki.com dan aplikasi eASY.KSEI. - 2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar --- Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan -- Bursa Efek tanggal 04.01.2021. --- 3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut; --- a. hadir sendiri dalam Rapat, atau --- b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT --- Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan --- https://akses.ksei.co.id/. --- 4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir --- dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan --- hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat --- menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya --- serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan ---- https://akses.ksei.co.id/. --- 5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau --- kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan ----
memperlihatkan bukti identitas diri yang asli. --- 6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor -- Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat --- 05.01.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan --- 27.01.2021, sesuai informasi Perseroan di atas. --- --- Jakarta,05.01.2021 --- --- BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk, PT --- -Kemudian Master of Ceremony memperkenalkan anggota Dewan --- Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, --- yaitu : --- Dimulai dari anggota Dewan Komisaris : --- Presiden Komisaris Independen tuan Jonathan Jochanan Dan anggota Direksi : --- Presiden Direktur tuan Sukarto Bujung --- Direktur tuan Budiman Susilo --- -Selanjutnya diperkenalkan juga : --- - Saya, Notaris yang akan menyusun Risalah Rapat --- hari ini; --- - Biro Administrasi Efek Perseroan adalah PT Sinartama --- Gunita, yang diwakili oleh tuan Hartono. --- -Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, Master of Ceremony - menyerahkan Rapat kepada Presiden Komisaris Independen --- Perseroan, tuan JONATHAN JOCHANAN selaku Pimpinan Rapat. ---- -Tuan JONATHAN JOCHANAN selaku Pimpinan Rapat terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham, kuasa -- pemegang saham, dan undangan atas kehadirannya dalam Rapat -- ini. --- -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai --- ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat --- dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -
oleh Dewan Komisaris, berdasarkan surat penunjukan Dewan ---- Komisaris tertanggal 20-01-2021 (dua puluh Januari dua ribu - dua puluh satu) beliau selaku Presiden Komisaris Independen - Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk bertindak selaku Pimpinan Rapat pada hari ini. --- -Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, berapakah jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam --- Rapat ini dan apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum -- untuk menyelenggarakan Rapat ini. --- -Dijawab oleh saya, Notaris, untuk pelaksanaan Rapat ini ---- ketentuan kuorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 --- ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --- 15/POJK.04/2020 (selanjutnya disebut POJK Nomor 15/2020), --- Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham - atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu --- per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang sah;--- -Setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir yang disusun -- oleh Biro Administrasi Efek PT SINARTAMA GUNITA, dan juga --- memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh --- para pemegang saham, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang - hadir dan/atau diwakili baik melalui sistem eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat ini berjumlah 2.089.012.910 -- (dua miliar delapan puluh sembilan juta dua belas ribu --- sembilan ratus sepuluh) saham atau mewakili 86,34% (delapan -- puluh enam koma tiga empat persen) dari 2.419.438.170 (dua ---- miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh - delapan ribu seratus tujuh puluh) saham, yang merupakan --- seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai --
dengan tanggal hari ini. --- Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum dan berhak -- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --- -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan --- pernyataan saya, Notaris bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi - dan Rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan– -- keputusan yang sah dan mengikat. --- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat ini dibuka dengan -- resmi pada pukul 14.20 WIB (empat belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). --- -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan untuk memenuhi --- persyaratan dalam Pasal 39 ayat (3) POJK Nomor 15/2020, ---- Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang - Saham mengenai: --- I. Kondisi Umum Perseroan: --- -Di tengah kondisi industri yang bergejolak sepanjang -- tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan bersyukur --- masih bisa bertahan dan menghasilkan laba yang positif - hingga kuartal III (Ketiga) - 2020 (dua ribu dua --- puluh). Meskipun terdapat beberapa tantangan yang --- terjadi, seperti adanya kenaikan harga bahan baku. --- Maka untuk mengatasi hal ini, Perseroan telah --- menetapkan strategi menambah mesin pengering (dryer ---- machine) dan pecah kulit untuk memproses gabah basah --- menjadi beras sehingga dapat meningkatkan margin, yaitu dengan lebih banyak membeli bahan baku dari gabah --- basah. --- -Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Kuartal I -- (Pertama) - 2020 (dua ribu dua puluh) turut memberikan - dampak terhadap kinerja Perseroan, seperti adanya ---
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang --- mempengaruhi penjualan beras Perseroan, terutama --- untuk channel distribusi General Trade. Hal ini --- menyebabkan pergeseran terhadap penjualan produk --- Perseroan dari General Trade (GT) ke Modern Trade --- (MT). Komposisi penjualan produk Perusahaan untuk --- Modern Trade hingga Kuartal III (Ketiga) - 2020 (dua --- ribu dua puluh) meningkat menjadi sebesar 50,28% --- (lima puluh koma dua delapan persen), dibandingkan --- dengan Kuartal III (Ketiga) - 2019 (dua ribu sembilan -- belas) sebesar 37,98% (tiga puluh tujuh koma sembilan -- delapan persen). Namun, pada tahun 2021 (dua ribu dua -- puluh satu) dengan adanya vaksin diharapkan ke depannya dapat mencegah dan mengurangi penderita Covid-19 --- sehingga dapat mendorong kondisi perekonomian Indonesia dan dapat memberikan dampak yang positif bagi kinerja -- Perseroan. --- -Perseroan berupaya meningkatkan kapasitas produksi ---- total dengan melanjutkan pembangunan pabrik baru --- di wilayah Tugumulyo, Ogan Komering Ilir, Sumatra --- Selatan sehingga total kapasitas produksi seluruh --- pabrik HOKI menjadi 75 (tujuh puluh lima) ton per --- jam pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan --- akan menjadi 95 (sembilan puluh lima) ton per jam --- pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Kemudian, ---- sebagai solusi pengelolaan limbah sekam dan untuk --- menambah pendapatan, Perseroan telah membangun --- Pembangkit Listrik Tenaga Sekam di Sumatra Selatan --- dengan kekuatan 3 MW (tiga Mega Watt) untuk dijual ke -- pihak ketiga. Perseroan juga membangun mesin pengolah --
limbah sekam menjadi pellet di pabrik Subang, Jawa ---- Barat. Pada akhir tahun 2020 (dua ribu dua puluh) --- Perseroan juga telah mendirikan anak usaha baru, yaitu - PT Hoki Distribusi Niaga yang akan membuat inovasi --- produk consumer goods untuk food dan non-food dan akan - memperluas jaringan distribusi Modern Trade ke --- wilayah-wilayah yang belum dimasuki, seperti --- Kalimantan, Indonesia Timur, dan juga wilayah-wilayah -- lain di Pulau Jawa. Melalui ekspansi dan inovasi yang -- akan dilakukan, Perseroan berharap ketika kondisi sudah kembali normal, Perseroan telah siap dengan kapasitas -- produksi yang lebih besar dan efisien, serta berbagai -- tambahan sumber pendapatan. --- II. Mata Acara Rapat: --- Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa mata ---- acara Rapat pada hari ini telah disampaikan melalui ---- Pemanggilan Rapat pada laman (i) situs web eASY.KSEI; - (ii) situs web Bursa Efek; dan (iii) situs web --- Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal --- 05-01-2021 (lima Januari dua ribu dua puluh satu) --- sebagai berikut: --- 1. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. --- 2. Pemecahan nominal (stock split) saham Perseroan (HOKI), dengan mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 --- Anggaran Dasar Perseroan. --- 3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan - dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa --- Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa - Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum - Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara --- Elektronik. --- III. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk --- mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat: --- Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, kepada -- para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan ---- untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran - yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang --- dibicarakan. --- Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya --- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal --- 04-01-2021 (empat Januari dua ribu dua puluh satu) atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, -- yang berhak hadir, memberikan pertanyaan dan/atau --- tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat ini. --- Dalam Risalah Rapat jumlah penanya akan dicatat dan ---- dilaporkan kepada OJK. --- IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara --- Rapat: --- Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan - dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya - untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara --- tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan ---- suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara ---- abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan --- suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan -- suara. --- -Pimpinan Rapat memasuki mata acara Rapat Pertama, yaitu: ---
Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan - Komisaris Perseroan. --- -Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut : --- Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan --- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat --- penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -- tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang --- diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), -- maka diusulkan kepada Rapat sebagai berikut : --- 1. Mengesahkan segala tindakan pengurusan dan --- pengawasan yang telah dilakukan oleh Direksi dan - Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat - Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang --- diselenggarakan pada tanggal 30-07-2020 (tiga ---- puluh Juli dua ribu dua puluh) sampai dengan --- tanggal ditutupnya Rapat ini. --- 2. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan -- Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 --- (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditutupnya - Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum --- Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025 - (dua ribu dua puluh lima) yang diselenggarakan --- pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan - susunan sebagai berikut : --- DIREKSI --- Presiden Direktur tuan Sukarto Bujung --- Direktur nyonya Muliati --- Direktur tuan Sukaking Bujung -- Direktur tuan Budiman Susilo --- DEWAN KOMISARIS ---
Presiden Komisaris --- Independen tuan Jonathan Jochanan Komisaris nyonya Elly Tjandra --- Komisaris tuan Sukarta --- 3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala -- tindakan yang diperlukan sehubungan dengan --- pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris - Perseroan tersebut. --- -Pimpinan Rapat selanjutnya memberikan kesempatan bagi para - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan --- pertanyaan atau menyampaikan pendapat/tanggapan terhadap hal hal yang baru saja disampaikan. --- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan --- pendapat/tanggapannya diminta untuk mengangkat tangan. --- -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, --- sehubungan dengan mata acara Rapat Pertama tersebut, maka --- diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan tersebut. ---- -Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan Anggaran Dasar --- Perseroan bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah ---- untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat - tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan ---- suara. --- Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, --- menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara -- musyawarah untuk mufakat. --- -Bagi yang tidak setuju dan menyatakan abstain, diharap --- mengangkat tangan. --- -Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju --- maupun suara abstain atas usulan sebagaimana disampaikan ----
tadi, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara --- musyawarah dan mufakat telah menyetujui usulan-usulan --- tersebut. --- -Pimpinan Rapat mamasuki mata acara Rapat Kedua: --- Pemecahan nominal (stock split) saham Perseroan (HOKI), dengan mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar ---- Perseroan. --- -Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan SUKARTO BUJUNG selaku --- Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya. -Tuan SUKARTO BUJUNG memberikan penjelasannya sebagai --- berikut: --- Perseroan bermaksud melakukan pengubahan nilai nominal -- saham dengan cara pemecahan nilai nominal (Stock Split) - dari semula Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp.25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham. Pengubahan -- nilai nominal saham tersebut tidak mengubah jumlah modal ditempatkan dan modal disetor. --- Dengan demikian, susunan Pemegang Saham Perseroan, --- presentasi kepemilikan serta hak dan kewajiban yang --- melekat pada saham Perseroan sebelum maupun sesudah --- dilakukannya pemecahan saham tidak mengalami pengubahan - apapun. --- Perseroan merencanakan untuk melakukan pengubahan nilai - nominal saham melalui pemecahan saham ini (Stock Split) - dengan pertimbangan antara lain: --- 1. Agar jumlah saham yang beredar di Pasar Bursa --- meningkat sehingga dapat meningkatkan aktivitas ---- transaksi saham Perseroan; --- 2. Dengan pemecahan saham diharapkan harga saham lebih terjangkau oleh seluruh lapisan investor sehingga --
meningkatkan minat investor-investor tersebut. --- Selanjutnya, berkaitan dengan hal-hal sebagaimana --- disampaikan tadi, diusulkan kepada Rapat untuk --- memutuskan sebagai berikut : --- 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan --- pengubahan nilai nominal saham dengan cara --- pemecahan nilai nominal (Stock Split), yang semula - Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi --- Rp.25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham; --- 2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) - Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan --- pengubahan nilai nominal saham dalam rangka --- pemecahan saham (Stock Split); dan --- 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi --- Perseroan untuk melaksanakan tindakan yang --- diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut, ---- tanpa ada yang dikecualikan. --- -Demikian penjelasan yang disampaikan, selanjutnya Rapat --- dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. --- -Pimpinan Rapat selanjutnya memberikan kesempatan bagi para - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan --- pertanyaan atau menyampaikan pendapat/tanggapan terhadap hal hal yang baru saja disampaikan. --- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan --- pendapat/tanggapannya diminta untuk mengangkat tangan. --- -Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, sehubungan ---- dengan mata acara Rapat Kedua tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan menyetujui usulan tersebut. --- -Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan Anggaran Dasar --- Perseroan bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah ----
untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat - tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan ---- suara. --- -Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, --- menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara -- musyawarah untuk mufakat. --- -Bagi yang tidak setuju dan menyatakan abstain, diharap --- mengangkat tangan. --- -Oleh karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju --- maupun suara abstain atas usulan sebagaimana disampaikan ---- tadi, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara --- musyawarah dan mufakat telah menyetujui usulan-usulan --- tersebut. --- -Pimpinan Rapat memasuki mata acara Rapat Ketiga, yaitu : --- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan - ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --- Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan --- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan --- Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --- 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham --- Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. --- -Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan BUDIMAN SUSILO mewakili - Direksi Perseroan untuk menyampaikan usulan mengenai hal ---- tersebut. --- -Tuan BUDIMAN SUSILO menyampaikan penjelasannya sebagai --- berikut : --- Sehubungan dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan atas penerbitan peraturan baru Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -- Perusahaan Terbuka yang mulai diberlakukan sejak ---
tanggal diundangkannya yaitu tanggal 20-04-2020 (dua --- puluh April dua ribu dua puluh) juncto ketentuan --- peralihan pada POJK tersebut yang menyatakan bahwa --- Perusahaan Terbuka dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah diundangkannya POJK tersebut wajib mengubah --- dan/atau menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan, maka --- Direksi berkehendak melaksanakan ketentuan dimaksud. --- Berdasarkan hal tersebut, diusulkan dan kiranya dapat - dipertimbangkan serta disetujui oleh para pemegang --- saham Perseroan yaitu sebagai berikut : --- 1. Menyetujui dilaksanakannya penyesuaian Anggaran -- Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa --- Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum --- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan guna --- pelaksanaan tindakan tersebut, memberikan kuasa -- serta wewenang kepada Direksi Perseroan melakukan pengubahan dan penyesuaian dimaksud serta --- tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu --- agar dapat memenuhi ketentuan POJK tersebut; dan - 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi --- Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan -- segala tindakan yang diperlukan dan/atau --- disyaratkan sehubungan dengan pengubahan dan --- penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan --- tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan - kembali keputusan tersebut, baik sebagian maupun - seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap -- di hadapan notaris, mengajukan serta --- menandatangani semua permohonan dan dokumen ---
lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan -- dan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya -- tanpa ada yang dikecualikan. --- -Demikian penjelasan yang diberikan oleh tuan BUDIMAN SUSILO, selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. - -Pimpinan Rapat selanjutnya memberikan kesempatan bagi para - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan --- pertanyaan atau menyampaikan pendapat/tanggapan terhadap hal hal yang baru saja disampaikan. --- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan --- pendapat/tanggapannya diminta untuk mengangkat tangan. --- -Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, sehubungan ---- dengan mata acara Rapat Kedua tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan menyetujui usulan tersebut. --- -Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan Anggaran Dasar --- Perseroan bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah --- untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat --- tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan --- suara. --- Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, --- menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara ---- musyawarah untuk mufakat. --- -Bagi yang tidak setuju dan menyatakan abstain, diharap --- mengangkat tangan. --- -Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, --- Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara atas usulan tersebut. --- -Untuk itu saya, Notaris menyampaikan dari hasil perhitungan diperoleh jumlah adalah sebagai berikut : ---
➢ Jumlah suara yang HADIR sebanyak 2.089.012.910 --- (dua miliar delapan puluh sembilan juta dua belas ribu sembilan ratus sepuluh) saham; --- ➢ Jumlah suara TIDAK SETUJU sebanyak 1.148.500 --- (satu juta seratus empat puluh delapan ribu lima - ratus) saham; --- Dengan demikian suara yang SETUJU sebanyak --- 2.087.864.410 (dua miliar delapan puluh tujuh juta --- delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus --- sepuluh) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh ---- sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah ---- seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. - -Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan saya, ---- Notaris, dengan demikian Rapat dengan suara bulat menyetujui usulan-usulan tersebut. --- -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sehubungan dengan -- seluruh Mata Acara Rapat telah selesai dilaksanakan maka ---- sesuai ketentuan, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) -- yang dicatatkan oleh Notaris akan disampaikan Perseroan --- kepada OJK dan Ringkasan Risalah RUPS akan diumumkan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web --- Perseroan. --- -Selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BUYUNG POETRA SEMBADA, Tbk., pada pukul 14.46 - WIB (empat belas lewat empat puluh enam menit Waktu Indonesia Barat) dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan Para -- Pemegang Saham. --- -Master of Ceremony menyampaikan Rapat Umum Pemegang Saham -- Luar Biasa PT BUYUNG POETRA SEMBADA, Tbk pada hari ini telah
selesai. Terima kasih semoga PT BUYUNG POETRA SEMBADA, Tbk -- lebih baik dan berkembang pada masa yang akan datang. --- Selamat sore dan salam HOKI. --- -Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk ---- digunakan di mana perlu. --- -Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang --- disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab --- sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap - juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. – - -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris --- dari identitasnya yang disampikan kepada saya, Notaris. --- -Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : --- --- A K T A - I N I --- -Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---- seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : --- 1. –Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal - 01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam -- puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat --- tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun --- Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, - Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk --- Kependudukan 3275084101690057. --- -Untuk sementara berada di Jakarta; --- 2. –Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal --- 17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan --- ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, --- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I Gg Cemara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, ---
