HARYANTO, SHe SALINAN. AKTA Mr:A.T... NOMOR : 2~.~.:, :... KANTOR NOTARIS

(1)

KANTOR NOTARIS

HARYANTO, SHe

SKEP. MENKEH - RI NO. : C - 1763. HT . 03 .02 - TH 1999 TGL. 8 - 9 - 1999

SALINAN

AKTA : ?;@~.N:+'~~};A~t\liL.f);~~1T.~}Jp.A~{Mr:A.T...

PT. -:rO'l'A1 BANGUN PE~§~QA...:f.1?K...

...

NOMOR : 2~.~.:, :...

TANGGAL _: 2.Q..,A.p,r.il...2D,O,~ , ,....

A1amat: J1. Gunawannan No. 51 Kebayoran Baru

-

Jakarta Se1atan Te1p/Fax: 7203752

(2)

,~.\ i'j 'j !,'} "; >1 () "r ;\ R ] S

j ];\ J,/ .:' --, "), j ;-1 ,

..~';:y'n.,': )',"; "':)7.:1

\'.Y':!T;:.:.1 .',.,- J '.:. . '. ;'e:en

~TO""

./ ,I/",- , Or

/ '0 \ 'y .

1 ^-

'-^~.. ^J'"^f.,

_\

' ,.." ,

'" -' \' ,~~ /';"::1 -7' .

~:~!J

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAP AT

PT

TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

Nomo r : 34.-

- Pad a hari ini~ Senin~ tanggal

20-4-2009 (c1uapuluh--- April duaribu sembiIan).---

-

Pukul

10.00

WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).---

- Hadir dihadapan saya, HARYANTO, Sarjana Hukum~ Notaris

di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, --- Notaris kenaI dan akan disebutkan pada bagian akhir akta

In1:--- -Tuan ARIF SUHARTOJO,

Iahir di

Kudus, pada

tanggal--- 3-5-1944 (tiga

Mei seribu sembilanratus empatpuluh--- empat), Swasta~ bertempat tinggal

di

Jakarta Barat~-- Green

Garden F.2/9, Rukun Tetangga 013,

Rukun Warga-- 004, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk,-- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor--- 09,5205.030544.0172, Warga Negara Indonesia;---

-dalam hal ini

bertindak

menjalani Jahatannya selaku----

Direktur, perseroan terbatas PT

TOTAL BANGUN--- PERSADA Tbk,

berkedudukan di

Jakarta, yang anggaran---

dasar serta perubahan-perubahannya telah disahkan oleh-- yang berwenang dan telah rliumumkan rlalam Berita Negara-~

Republik Indonesia;---

I " t^{," ~} 1- :" '[1a- or r.>1 'j ~ - :;:- i Cl'7₁, ₍_{' r1}

l ; >1^{' 1"':} 1^1",^'j^'1 ,-'l^{.0' 1}"_t^-j) '"

-

¹^' ^{'\ f.=>}^l^' '" .e, T"l^{' 1}U" 11 -

CC . '", ~ c ..- .:0 "" "" ~ u ./ '-' I '," c, ~.I c. - . ,,~ 1 " ~- c<, I'. ~ ~"., ~ c,

sembilanratus tujuhpuluh satu). Nomor 43, Tambahan Nomor 244/1971.---

lb.

^tertanggal ^15-10-1974 (lirnabelas Oktober seribu---

sembilanratus tujuhpuluh empat), Nomor 83, Tambahan Nomor 600/1974;---

~tertanggal 9-9~1980 (sembi]an September seribu----

(3)

~ubilanratus delapanpuluh), Nomor 73, Tambahan---

I

Nomor 686/1980;---

[-d. tertanggal 27-4-1982 (duapuluh tujuh April seribu-

sembilanratus delap~npuluh dua), Nomor 34, Tambahan Nomor 499/1982;--- Ie. tertanggal 1-10-1985 (satu Oktober seribu sembi Ian

ratus delapanpuluh lima), Nomor 79, Tambahan --- Nomor 1184/1985.--- If. tertanggal 15-12-1992 (limabelas Desember seribu--

sembilanratus sembilanpuluh dua), Nomor 100,--- Tambahan Nomor 6474/1992.---

I g. tertanggal 20-10-1998 (duapuluh Oktober seribu---- sembilanratus sembilanpuluh delapan), Nomor 84,--- Tambahan Nomor 5923/1998.---

[

h. tertanggal tertanggal 18-7-2006 (delapanbelas luli

! duaribu enam) Nomor 57, Tambahan Nomor 7799/2006;- -anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan--- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan--- Terbatas yang dimuat dalam akta tertanggal 12-11-2008--- (duabelas Nopember duaribu delapan) NomoI 22, yang--- dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat--- pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia~---- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat--- keputusannya tertanggal 24-12-2003 (duapuluh empat--- Desember duaribu delapan)--- Nomor AHU-99669.AH.Ol.02.Tahun 2008:--- -Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga ---

"Pe r s e roan" ^. ^- ^{--- ---}

-Penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan;--- A. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17-4-2009 (tujuhbelas

'/ "-'

(4)

April duaribu sembi Ian) yang dimulai pukul 10.30 WIB- (sepuluh tigapuluh Waktu Indonesia Barat) sampai--- dengan pukul 10.40 WIB (sepuluh empatpuluh Waktu--- Indonesia Barat) Gedung Total Lantai 12, lalan Letjen S. Parman Nomor 106A, Jakarta 11440, telah diadakan-- Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.---

I

B. -Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 83---

Undang-undang Nomor 40 Tah~n 2007 tentang Perseroan-- Terbatas dan pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk Rapat tersebut telah disampaikan Pemberitahuan- tentang diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham- Luar Biasa dan panggilan untuk menghadiri Rapat--- tersebut yang telah diiklankan dalam 2 (dua) Surat--- Kabar Harian BISNIS INDONESIA dan INVESTOR DAILY--- masing-masing pada tanggal 18 Maret 2009 dan tanggal-

2 April 2009;--- -Bahwa dalam Rapat ini telah hadir sebanyak---

1.902.385.000 (8atu miliar sembilanratus dua juta---- tigaratus delapanpuluh lima ribu) saham yang-~--- merupakan 70,03 % (tujuhpuluh koma kosong tiga) saham yang oleh Perseroan sampai hari rapat telah--- ditempatkan dan disetor penuh, sehingga sesnai--- dengan ketentuan sebagaimana diatuy dalam Pasal 23,-- dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 87- dan Pasal 88 UUPT, kourum Rapat telah terpenuhi dengan demikian Rapat dapat terselenggara dengan sah dan---- dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan-- mengikat para pemegang saham dan Perseroan.---

1 C. -Bahwa segala sesuatu yang diputuskan dalam Rapat----

L;:rmaat

^dalam ^Akta

.-,

^Berita ^Acara ^Rapat ^Umam

^pemegang--

~)

(5)

Saham Luar Biasa tertanggal 17-4-2009 (tujuhbelas---- April duaribu sembilan) Nomor 32, yang dibuat--- dihadapan dari saya, Notaris;--- -Bahwa Penghadap dalam kedudukannya tersebut dalam--- Rapat telah diberi kuasa untuk menghadap Notaris--- untuk melakukan yang berkenaan dengan hasil keputusan rapat tersebut;--- -Dleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas,---- penghadap menyatakan keputusan Rapat antara lain adalah-

. sebagai berikut;--- -Menyetujui perubahan susunan Direksi PT Total Bangun Persada Tbk, terhitung saat Rapat ditutup sampai--- dengan Rapat Umum Pem~gang Saham tahun 2010, adalah-- sebagai berikut:---

- DIREKSI; --- -

Presiden Direktur _: _Nyonya JANTI

KOMADJAJA, Master

of Science, lahir di Jakarta,-

~ pada tanggal 8-11-1965--- (delapan Nopember seribu---

- sembilanratus enampuluh lima)~

Swasta, bertempat tinggal di-- Jakarta Barat, Komplek---~---- Mutiara 5 I/2.B, Rukun--- Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya Selatan,--- Kecamatan Kebon Jeruk,--- pemegang Kartu Tanda Penduduk- Nomor 09.5206.481165.0136,---- Warga Negara Indonesia;---

~ ^{D ire} ^{k t u} ^r

_A ^{: Tuan} ^ARIF ^SUHARTOJO, ^lahir ^di-

,

(6)

. I -

D ire k t u r

- D ire k t u r

~

Kudus, pad a tanggal 3-5-1944-- (tiga Mei seribu sembilanratus empatpuluh em pat), Swasta,---- bertempat tinggal di Jakarta-- Barat, Green Garden F.2/9,---- Rukun Tetangga 013, Rukun--- Warga 004, Kelurahan Kedoya--- Utara, Kecamat~n Kebon Jeruk,- pemegang Kartu Tanda Penduduk- Nomor 09.5205.030544.0172,---- Warga Negara Indonesia;--- : Nyonya Insinyur HINDRAWATI----

TJAHJANI, lahir di Kudus, pad a tanggal 3-5-1954 (tiga Mei---- seribu sembi Ian rat us limapuluh em pat), Swasta, bertempat--- tinggal di Jakarta Barat,--- Green Garden C.I/21, Rukun---- Tetangga 015, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya Utara,--- Kecamatan Kebon Jeruk,--- pemegang Kartu Tanda Penduduk- Nomor 09.5205.430554.0241,---- Warga Negara Indonesia;--- : Tuan Insinyur CY HANDOYO RUSLI

lahir di Pekalongan, pada--- tanggal 8-7-1958 (delapan Juli seribu sembilanratus limapuluh delapan), Swasta, bertempat---

tinggal di Kota Bekasi,---

5

(7)

Kemang Soka Raya Blok AI Nomor 28, Rukun Tetangga 006, Rukun- Warga 035, Kelurahan --- Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan-- Rawalumbu, pemegang Kartu--- Tanda Penduduk Nomor--- 10.5509.080758.1003, Warga---- Negara Indonesiaj--- -pengangkatan anggota Direksi tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.--- -penghadap dikenaloleh saya, Notarisj---

DEMIKIAN

AKTA INI ---

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -- pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta, --- dengan dihadiri oleh;---

1. Tuan IMAM 8UWONDO, Pegawai Notaris, 1ahir di Nganjuk, pad a tangga1 25-1-1980 (duapu1uh lima Januari seribu-

sembilanratus delapanpuluh), bertempat tinggal di---- Jakarta Selatan, Jalan Haji Nuh Rukun Tetangga 002,-- RUKun Warga 004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan--- Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor---

. 09,5309.250L80.0266, Warga Negara Indonesia; dan~----

I 2. TUJ:Hl SUPAR\iAi\T, P:;~';rnvdi Notaris, lahir di Purworejo,-- pada tanggal 21-01-1973 (duapuluh satu Januari--- seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan) ,bertempat--

tinggal di

Jakarta

~imur, Kampung Jembatan, Rukun----

Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan--- Penggilingan, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu Tanda- Penduduk NomoI 09.5403.210178.8537, Warga Negara---

Indonesia; ~---

6

(8)

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat--- tinggal di Jakarta) yang saya, Notaris kenaI sebagai---- saksi-sakai.---

-

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,- kepada para penghadap dan sakai-sakai, maka aeketika itu

juga para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris --- rnenandatanganinya.---

- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan ~-

- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--- - DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.---

taris-

----

,J

7