PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
A. - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015, bertempat di Mayapada Learning Center, Ruang Auditorium, Menara Topas Lantai 16, Jalan Muhammad Husni Thamrin Kaveling 9, Jakarta 10350, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS
Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPS Luar Biasa”) PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk
(“Perseroan”).
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa : DIREKSI :
Direktur Utama : Haryono Tjahjarijadi Wakil Direktur Utama I : Jane Dewi Tahir Wakil Direktur Utama II : Vinsensius Chandra Tjen Direktur : Hariati Tupang
Direktur : Suwandy Direktur : Rudy Mulyono DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE Komisaris Independen : Drs. Winarto
Komisaris Independen : Insmerda Lebang
- Bahwa dalam RUPS Tahunan dihadiri oleh 3.517.823.783 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 89,90 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan RUPS Luar Biasa dihadiri oleh 3.517.823.783 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 89,90 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
B. Bahwa dalam:
I. RUPS Tahunan Perseroan telah diambil keputusan: Agenda Pertama:
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2014 dan mengesahkan Neraca, Laba/Rugi Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan karenanya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakannya berkenaan dengan tugas yang dilaksanakannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 tersebut.
Agenda Kedua:
- Menyetujui Penetapan pengunaan laba bersih untuk tahun buku 2014 yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp. 435.561.942.232,- (empat ratus tiga puluh lima milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), digunakan sebagai berikut :
a. Guna memenuhi ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan cadangan dari laba bersih setiap tahun, sampai cadangan mencapai 20% dari total Modal Disetor. Dengan ini dicadangkan sebesar 2,98% dari laba bersih tahun 2013 yakni sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah).
b. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 422.561.942.232,- (empat ratus dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Agenda Ketiga:
- Menyetujui Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna memeriksa pembukuan perseroan untuk tahun buku 2015 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
Agenda Keempat:
- Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 dan Penawaran Umum Terbatas VII Bank Mayapada Tahun 2014.
Agenda Kelima :
- Menyetujui Pertanggungjawaban Isi Prospektus VII Bank Mayapada Tahun 2014 oleh Direksi Perseroan
II. RUPS Luar Biasa Perseroan telah diambil keputusan: Agenda Pertama:
1. Menyetujui untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pengesahan, pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi berwenang.
Agenda Kedua:
1. a. Menyetujui Memberhentikan dengan hormat Drs. Winarto dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, disertai ucapan terimakasih atas jasa dan perannya selama menjabat dalam Perseroan;
c. Menyetujui Mengangkat Hung Li Chen dan Chang Fa Hsiang masing-masing selaku Direktur Perseroan, dengan jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
- Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS:
- Komisaris Utama : Dato’ Sri Prof. DR. Tahir MBA - Komisaris : Ir. Hendra
- Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE - Komisaris Independen : Insmerda Lebang - Komisaris : Lee Wei Cheng *) DIREKSI:
- Direktur Utama : Haryono Tjahjarijadi - Wakil Direktur Utama I : Jane Dewi Tahir - Wakil Direktur Utama II : Vinsensius Chandra Tjen - Direktur : Hariati Tupang
- Direktur : Suwandy - Direktur : Rudy Mulyono - Direktur : Hung Li Chen *) - Direktur : Chang Fa Hsiang *)
*) Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia sesuai PBI No.12/23.PBI./2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/26/DPNP Tanggal 30 November 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.13/8/DPNP Tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) , maka pengangkatan SDR. LEE WEI CHENG sebagai Komisaris Perseroan, dan pengangkatan SAUDARI. HUNG LI CHEN dan SAUDARA CHANG FA HSIANG sebagai Direktur Perseroan, berlaku efektif setelah mengikuti Fit and Proper Test dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
Agenda Ketiga:
- Menyetujui menegaskan perubahan susunan pemegang saham Perseroan dan Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penegasan perubahan susunan pemegang saham Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
- Susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi:
a. PT. Mayapada Karunia : 1.018.575.661 saham b. PT. Mayapada Kasih : 129.319.216 saham c. Brilliant Bazaar PTE Ltd : 590.979.570 saham d. JPMCB-Cathay Life Insurance Co. Ltd : 974.363.886 saham e. SCB SG S/A HL Bank A/C JTrust Asia Pte Ltd : 391.311.000 saham
f. Unity Rise Limited : 285.975.000 saham
g. Masyarakat : 522.583.642 saham Sehingga seluruhnya berjumlah 3.913.107.975 saham
Jakarta, 02 Juli 2015
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, TBK
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
ANNOUNCEMENT
THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
A. - PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK (”Company”) has held the Annual General Meeting (”AGM”) and Extraordinary
General Meeting (”EGM”) on Tuesday, June 30, 2015, at Mayapada Learning Center, Auditorium, Menara Topas 16th floor, Jalan Muhammad Husni Thamrin Kaveling 9, Jakarta 10350,
- The members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the company attended at the AGM and EGM: BOARD of DIRECTORS
President Director : Haryono Tjahjarijadi Deputy President Director I : Jane Dewi Tahir Deputy President Director II : Vinsensius Chandra Tjen Director : Hariati Tupang
Director : Suwandy
Director : Rudy Mulyono BOARD of COMMISSIONERS:
Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, SE Independent Commissioner : Drs. Winarto
Independent Commisioner : Insmerda Lebang
- That the AGM attended by 3.517.823.783 shares that have voting rights or the equivalent number of 89,90% of the shares with voting rights are valid which has been issued by the company. While the EGM attended by 3.517.823.783 shares that have voting rights or the equivalent number of 89,90% of the shares with voting rights are valid which has been issued by the company.
- That in the meeting, shareholders/power are given the opportunity to ask questions and/or give opinions related to each agenda. - That the decision-making mechanism in the meeting is as follows:
- The decision of the meeting is conducted by a discussion for consensus, if consensus is not reached for deliberation, the voting mechanism is used.
- That there are no shareholders who ask questions and/or provide opinion on the entire agenda of the meeting, so that the decision for the rest of the agenda of the meeting is conducted by means of consensus discussion.
B. Meeting unanimously agreed to:
I. The AGM:
Agenda 1:
Approving and endorsing the annual report 2014 and endorsing the balance sheet, the company's profit/loss that ended 31 December 2014 and therefore granting the settlement and release of responsibility (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the company over his actions with regard to the performance of duties until December 31, 2014.
Agenda 2:
Approving the usage of net profit for the year 2014 which ended on December 31, 2014, amounting to IDR 435,561,942,232 is used as follows:
a. In order to meet the provisions of article 26 of the company's articles of Association juncto article 70 of Law Number 40 of 2007 on company to perform a reserve of net income every year, until the reserve reaches 20% of the total paid-in capital, the company reserved of 2,98% of net profit by 2014, amounting to IDR 13,000,000,000.
b. The rest of Rp. 422,561,942,232 will be recorded as a retained earning to strengthen the capital structure of the company.
Agenda 3:
Approving the granting of authority to the Board of Directors of the company to appoint public accountant to audit the company's books for fiscal year 2015 and authorize the directors to determine the amount of honorarium of the public accountant and other requirements.
Agenda 4:
Approving the report of the realization of the use of funds generated from The General Offering of Bank Mayapada Subordinated Bond IV 2014 and The Right Issue VII of Bank Mayapada 2014
Agenda 5:
Approving the responsibility of the contents of Bank Mayapada’s Right Issue VII 2014 Prospectus by Board of Directors
II. The EGM:
Agenda 1:
1. Approving to change, to add and to restate the articles of Association of the company in order to adjustment against the POJK No.32 /POJK.04/2014 dated 08 December 2014 about Plans and Organization of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, and POJK No.33/POJK.04/2014 dated 08 December 2014 about the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
Agenda 2:
1. a. Approving the dismissal with respect of Drs. Winarto as the company's Independent Commissioner, with great thanks to his goodwill and role during tenure in the company;
b. Approving the appointment of Lee Wei Cheng as the company’s Commissioner, with the period of time which is the remainder of the period of time of the other existing members of the Board of Commissioners.
c. Approving the appointment of Hung Li Chen and Chang Fa Hsiang respectively as the company’s Director, with a period of time which is the remainder of the period of time of the other existing members of Directors.
- The arrangement of the Board of Commissioners and Board of Directors of the company be as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
- Persident Commissioner : Dato’ Sri Prof. DR. Tahir MBA - Commissioner : Ir. Hendra
- Independent Commisioner : Ir. Kumhal Djamil, SE - Independent Commisioner : Insmerda Lebang - Commissioner : Lee Wei Cheng *)
BOARD OF DIRECTORS:
- President Director : Haryono Tjahjarijadi - Deputy President Director I : Jane Dewi Tahir - Deputy President Director II II : Vinsensius Chandra Tjen - Director : Hariati Tupang
- Director : Suwandy
- Director : Rudy Mulyono - Director : Hung Li Chen *) - Director : Chang Fa Hsiang *)
*) And in order to meet the regulations of Bank Indonesia, PBI No. 12/23.PBI./2010 and circular letter of Bank Indonesia No. 8/10/DPNP Dated 30 November 2011 about changes to the circular letter of Bank Indonesia No. 8/8/DPNP Dated March 28, 2011 about the Fit and Proper Test, the appointment of LEE WEI CHENG as a Commissioner, and the appointment of HUNG LI CHEN and CHANG FA HSIANG as Directors of the company, subject to the Fit and Proper Test and the approval from the Financial Services Authority (OJK).
2. Give authority to the Board of Directors of the company with the right of substitution to do all the required actions related to reshuffling the Member of Board of Directors and Board of Commissioners of the company, including but not limited to create, sign and submit all documents, as well as to declare the decision of the meeting in a separate deed before a notary and take care of the notification as well as admission to the relevant authorities.
3. Agenda 3:
- Approving the affirmation of the company's shareholders composition changes and give authority to the Board of Directors of the company with the right of substitution to do all the required actions related to the affirmation of the company’s shareholders composition changes, including but not limited to create, sign and submit all documents, as well as to declare the decision of the meeting in a separate deed before a notary and take care of the notification as well as admission to the relevant authorities.
- The company’s shareholders composition be as follows:
a. PT. Mayapada Karunia : 1.018.575.661 saham b. PT. Mayapada Kasih : 129.319.216 saham c. Brilliant Bazaar PTE Ltd : 590.979.570 saham d. JPMCB-Cathay Life Insurance Co. Ltd : 974.363.886 saham e. SCB SG S/A HL Bank A/C JTrust Asia Pte Ltd : 391.311.000 saham
f. Unity Rise Limited : 285.975.000 saham
g. Public : 522.583.642 saham
Total shares : 3.913.107.975 saham
Jakarta, 02 Juli 2015
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, TBK
