Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal Leg/SRT-279/AI/2021 Astra International Tbk ASII 1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor Leg/SRT-247/AI/2021 tanggal 25 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 32.513.862.230 saham atau 80,314% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1a Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Ya 50% 30.605.5 15.566 94,13% 1.301.91 7.127 4,004% 606.429. 537 1,865% Setuju Mengangkat Bapak Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan;
sehingga dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris Perseroan:
Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto Komisaris Independen : Apinont Suchewaboripont
Komisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro Komisaris : Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris : Benjamin William Keswick Komisaris : John Raymond Witt Komisaris : Stephen Patrick Gore Komisaris : Benjamin Birks
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 Perseroan, kecuali untuk Bapak John Raymond Witt dan Bapak Stephen Patrick Gore sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 Perseroan, serta Bapak Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 Perseroan.
Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi atau Corporate Secretary Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 1b Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan Ya 50% 30.605.5 15.566 94,13% 1.301.91 7.127 4,004% 606.429. 537 1,865% Setuju Menetapkan total honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan
maksimum sejumlah Rp. 1,8 miliar gross per bulan, mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2021 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022, dan memberikan
wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Djony Bunarto
Tjondro
PRESIDEN DIREKTUR
16 Juni 2020 16 Juni 2023 0 Bapak Johannes Loman DIREKTUR 06 Mei 2011 16 Juni 2023 0 Bapak Suparno Djasmin DIREKTUR 29 April 2014 16 Juni 2023 0 Bapak Chiew Sin Cheok DIREKTUR 27 April 2016 16 Juni 2023 0 Bapak Gidion Hasan DIREKTUR 27 April 2016 16 Juni 2023 0 Bapak Henry Tanoto DIREKTUR 20 April 2017 16 Juni 2023 0
Bapak Santosa DIREKTUR 25 April 2018 16 Juni 2023 0
Ibu Gita Tiffani Boer DIREKTUR 25 April 2018 16 Juni 2023 0
Bapak FXL Kesuma DIREKTUR 25 April 2019 16 Juni 2023 0
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Prijono Sugiarto PRESIDEN
KOMISARIS
16 Juni 2020 16 Juni 2023 0 Ibu Sri Indrastuti
Hadiputranto
KOMISARIS 01 Januari 2018 16 Juni 2023 0
X
Bapak Rahmat Waluyanto KOMISARIS 16 Juni 2020 16 Juni 2023 0 X
Bapak Apinont
Suchewaboripont
KOMISARIS 16 Juni 2020 16 Juni 2023 0
X Bapak Bambang Permadi
Soemantri Brodjonegoro
KOMISARIS 17 Juni 2021 17 Juni 2024 0
X Bapak Anthony John
Liddell Nightingale
KOMISARIS 30 Mei 2000 16 Juni 2023 0
Bapak Benjamin William Keswick
KOMISARIS 23 Mei 2007 16 Juni 2023 0
Bapak John Raymond Witt KOMISARIS 27 April 2016 16 Juni 2022 0 Bapak Stephen Patrick
Gore
KOMISARIS 25 April 2019 16 Juni 2022 0 Bapak Benjamin Birks KOMISARIS 16 Juni 2020 16 Juni 2023 0
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Menara Astra Lt 58-63, Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6, Jakarta, 10220 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 508 43 888, Fax : (021) 6530-4957, www.astra.co.id
18-06-2021 14:03 Astra International Tbk
Gita Tiffany Boer
1. Surat Pemberitahuan Hasil RUPSLB 2021 (IDX).pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Astra International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Astra International Tbk bertanggung jawab penuh atas
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject Leg/SRT-279/AI/2021 Astra International Tbk ASII 1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number Leg/SRT-247/AI/2021 Date 25 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 17 June 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 32.513.862.230 share of 80,314% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1a Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Ya 50% 30.605.5 15.566 94,13% 1.301.91 7.127 4,004% 606.429. 537 1,865% Setuju Mengangkat Bapak Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan;
sehingga dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris Perseroan:
Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto Komisaris Independen : Apinont Suchewaboripont
Komisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro Komisaris : Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris : Benjamin William Keswick Komisaris : John Raymond Witt Komisaris : Stephen Patrick Gore Komisaris : Benjamin Birks
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 Perseroan, kecuali untuk Bapak John Raymond Witt dan Bapak Stephen Patrick Gore sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 Perseroan, serta Bapak Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 Perseroan.
Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi atau Corporate Secretary Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 1b Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan Ya 50% 30.605.5 15.566 94,13% 1.301.91 7.127 4,004% 606.429. 537 1,865% Setuju Menetapkan total honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan
maksimum sejumlah Rp. 1,8 miliar gross per bulan, mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2021 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022, dan memberikan
wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Djony Bunarto
Tjondro
PRESIDENT DIRECTOR
16 June 2020 16 June 2023 0 Bapak Johannes Loman DIRECTOR 06 May 2011 16 June 2023 0 Bapak Suparno Djasmin DIRECTOR 29 April 2014 16 June 2023 0 Bapak Chiew Sin Cheok DIRECTOR 27 April 2016 16 June 2023 0 Bapak Gidion Hasan DIRECTOR 27 April 2016 16 June 2023 0 Bapak Henry Tanoto DIRECTOR 20 April 2017 16 June 2023 0
Bapak Santosa DIRECTOR 25 April 2018 16 June 2023 0
Ibu Gita Tiffani Boer DIRECTOR 25 April 2018 16 June 2023 0
Bapak FXL Kesuma DIRECTOR 25 April 2019 16 June 2023 0
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Prijono Sugiarto PRESIDENTCOMMINSSIONER
16 June 2020 16 June 2023 0 Ibu Sri Indrastuti
Hadiputranto
COMMISSIONER 01 January 2018 16 June 2023 0
X
Bapak Rahmat Waluyanto COMMISSIONER 16 June 2020 16 June 2023 0 X
Bapak Apinont
Suchewaboripont
COMMISSIONER 16 June 2020 16 June 2023 0
X Bapak Bambang Permadi
Soemantri Brodjonegoro
COMMISSIONER 17 June 2021 17 June 2024 0
X Bapak Anthony John
Liddell Nightingale
COMMISSIONER 30 May 2000 16 June 2023 0 Bapak Benjamin William
Keswick
COMMISSIONER 23 May 2007 16 June 2023 0 Bapak John Raymond Witt COMMISSIONER 27 April 2016 16 June 2022 0 Bapak Stephen Patrick
Gore
COMMISSIONER 25 April 2019 16 June 2022 0 Bapak Benjamin Birks COMMISSIONER 16 June 2020 16 June 2023 0
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Gita Tiffany Boer Corporate Secretary
18-06-2021 14:03 Date and Time
Astra International Tbk
Menara Astra Lt 58-63, Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6, Jakarta, 10220 Phone : (021) 508 43 888, Fax : (021) 6530-4957, www.astra.co.id
Attachment 1. Surat Pemberitahuan Hasil RUPSLB 2021 (IDX).pdf
This is an official document of Astra International Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Astra International Tbk is fully responsible for the information
