LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SYARIAH BUKOPIN PERIODE TAHUN 2012

(1)

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN 2012

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.,

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

BANK SYARIAH BUKOPIN

PERIODE TAHUN 2012

A. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment atas Pelaksanaan GCG Bank Syariah

Bukopin

Sebagai upaya membangun Bank Syariah Bukopin menjadi industri perbankan syariah

yang sehat dan tangguh, seluruh jajaran organisasi mulai dari Dewan Komisaris,

Direksi, DPS, dan sampai keseluruh karyawan berkomitmen melaksanakan Good

Corporate Governance (GCG).

Bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan

stakeholders Bank Syariah Bukopin dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan

internal bank dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang telah

ditetapkan oleh bank maupun yang berlaku secara umum.

Pelaksanaan GCG pada Bank Syariah Bukopin berlandaskan pada lima prinsip dasar:

transparansi (transparency); akuntabilitas (accountability); pertanggungjawaban

(responsibility); profesional (professional); kewajaran (fairness), serta memenuhi

prinsip-prinsip syariah.

Dalam rangka melaksanakan PBI No. 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good

Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka Bank

Syariah Bukopin telah melaksanakan Self Assessment GCG periode tahun 2012.

Berdasarkan hasil self assessment tentang pelaksanaan GCG di lingkungan Bank

Syariah Bukopin yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian sesuai dengan ketetapan

Bank Indonesia, Bank Syariah Bukopin memberi nilai 1,5 atau sama dengan predikat

”BAIK” dalam nilai kompositnya.

(2)

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN

PERIODE TAHUN 2012

No. Nama Posisi

Kepemilikan Saham Jenis

Saham Lbr. Saham Nilai Per - Jumlah Lbr. Saham Total Nilai Saham

Komposisi Kepemilikan Saham 1 Mulyana* Komisaris - 0 0 0 0% Utama 2 Drs. Hajriyanto Y. Komisaris

Thohari, MA. Independen Seri A 10,000 3,667,000 36,670,000,000 0.064 %

3 Prof. DR. Bambang Komisaris

Setiadji. M.Sc. Independen Seri B 100 90,000,000 9,000,000,000 1,579 %

*) sedang menunggu hasil fit & proper test

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN

PERIODE TAHUN 2012

No. Nama Posisi

Kepemilikan Saham Jenis Saham Nilai Per - Lbr. Saham Jumlah Lbr. Saham Total Nilai Saham Komposisi Kepemilikan Saham

1 Riyanto Direktur Utama - 0 0 0 0%

2 Eriandi Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko - 0 0 0 0% 3 Harry Harmono

Busiri Direktur Bisnis - 0 0 0 0%

4 Ruddy Susatyo Direktur Operasi & Pelayanan - 0 0 0 0%

(3)

D. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham

Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank

Syariah Bukopin

No Nama Dewan _Komisaris

Hubungan Keuangan Pemegang Saham

Pengendali

Dewan

Komisaris Direksi Lainnya

1 Mulyana* x x x 2 Harjiyanto Y.Thohari x x x 3 Bambang Setiaji x x x

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali,

Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Bukopin

No _{Nama Anggota Direksi} _{Pemegang Saham}Hubungan Keuangan

Pengendali Komisaris Dewan Direksi Lainnya

1 Riyanto x x x

2 Eriandi x x x

3 Harry Harmono Busiri x x x

4 Ruddy Susatyo x x x

(4)

F. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham

Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank

Syariah Bukopin

No. Nama Dewan Komisaris

Hubungan Keluarga Pemegang Saham

Pengendali Komisaris Dewan Direksi Lainnya

1 Mulyana* x x x 2 Harjiyanto Y.Thohari x x x 3 Bambang Setiaji x x x

G. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali,

Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Bukopin

No. Nama Anggota Direksi _{Pemegang Saham}Hubungan Keluarga

Pengendali

Dewan

Komisaris Direksi Lainnya

1 Riyanto x x x

2 Eriandi x x x

3 Harry Harmono Busiri x x x

4 Ruddy Susatyo x x x

(5)

H. Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan atau Lembaga

Lain

No. Rangkap Jabatan

Nama Dewan Komisaris _Perusahaan _{Lembaga Lain}

1 Mulyana* 1. Direktur PT Mitra Usaha Sarana 2. Komisaris x PT Bina Dana Sejahtera

2 Harjiyanto Y.Thohari x Wakil Ketua MPR RI

3 Bambang Setiaji x · Rektor Univ.Muhammadiyah Surakarta

· Anggota DPS Bank Jateng Syariah

I. Rangkap Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga

Keuangan Syariah Lainnya

No. Nama Posisi Rangkap Jabatan

1 Prof. DR Din

Syamsudin,MA Ketua

• Bank Syariah Bukopin • HSBC Amanah (UUS) • Danamon Syariah

2 H. Ikhwan Abidin Basri,

MA, M.Sc Anggota • Bank Syariah Bukopin _{• HSBC Amanah (UUS)}

(6)

J. Struktur Komite, Keanggotaan Komite & Keahlian Anggota Komite

a. Komite Audit

Nama / Jabatan

Persetujuan

1. Bambang Setiaji

(Ketua)

2. Novin Bermansyah

(Anggota)

Skep Direksi :

No. 179/Skep-DIR/KP-JKT/XI/2012

Tgl. 23 November 2012

Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris

Tanggal 12 November 2012

b. Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama / Jabatan

Persetujuan

1. Hajriyanto Y. Thohari

(Ketua)

3. Bambang Setiaji

(Anggota)

2. Rismarini

(Anggota)

Skep Direksi :

No. 178/SKEP-DIR/KP-JKT/XI/2012

Tgl. 23 November 2012

Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris

Tanggal 12 November 2012

(7)

c. Komite Pemantau Risiko

Nama / Jabatan

Persetujuan

1. Hajriyanto Y. Thohari

(Ketua)

2. Bertarto Fitriaji

(Anggota)

Skep Direksi :

No. 179/SKEP-DIR/KP-BSB/XI/2012

Tgl. 23 November 2012

Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris

Tanggal 12 November 2012

K. Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan dengan itu yang

Digunakan Bank Syaraiah Bukopin

No

Nama Konsultan

Tujuan Penggunaan

Ruang Lingkup Kerja

Konsultan

1 Kantor Advokat/Pengacara Menangani permasalahan

•/

Perdata

Purwoko JS Soemantri hukum

•/

Pidana

Jl. Danau Gelinggang Blok CIII No.59

Pejompongan Jakarta Pusat

•/

Perdata

Agus Cholik hukum

Jl. Sentra Primer Raya No.9

Pulo Gebang - Jakarta Timur

•/

Perdata

Rahmad Ridwan hukum

Gandarian 8 Office Lt.15 of E

Jl. Sultan Iskandar Muda

(8)

L. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan

Dewan Pengawas Syariah Periode Tahun 2012

_{JUMLAH YANG DITERIMA - DALAM 1 TAHUN}

JUMLAH REMUNERASI DEWAN DIREKSI PENGAWAS DEWAN

DAN KOMISARIS SYARIAH

FASILITAS LAINNYA

ORANG JUTAAN ORANG JUTAAN ORANG JUTAAN

RUPIAH RUPIAH RUPIAH

1 REMUNERASI 3 1110 4 3393 2 184,5

2 FASILITAS LAINNYA *)

a). Yang Dapat Dimiliki 3 104 4 292 2 0

b). Yang Tidak Dapat

Dimiliki 3 0 4 2256 2 0

T O T A L

*) Dinilai dlm ekuivalen rupiah

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang

menerima Remunerasi dalam 1 tahun di kelompokkan dalam kisaran tingkat

penghasilan, sebagaimana Tabel dibawah ini :

JUMLAH REMUNERASI *) Jumlah Jumlah Jumlah

Per orang dalam 1 tahun

Dewan

Komisaris Direksi Dewan Pengawas

Syariah 1 Diatas Rp 2 M - - - 2 Diatas Rp 1 M s/d. Rp 2 M - - - 3 Diatas Rp 500 Jt s/d. Rp 1 M - 4 - 4 Rp. 500 Jt Kebawah 3 - 2 Keterangan :

(9)

M. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Periode Tahun 2012

No.

Jenis Rasio

Besarnya Rasio

1 Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 16,7 : 1

2 Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1,7 : 1

3 Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 1,3 : 1

4 Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

3,2 : 1

N. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi / Tingkat Kehadiran

No. Tahun Jumlah Rapat Yg Diselenggarakan Masing-2 Anggota Dewan Komisaris

2012 ( kali ) ( disebutkan jumlah yg hadir )

1 Januari 2 3 2 Februari 1 2 3 Maret 1 3 4 April - - 5 Mei 2 3 6 Juni 1 3 7 Juli 1 2 8 Agustus 1 3 9 September 1 3 10 Oktober - - 11 November 1 2 12 Desember 1 2 Jumlah Rapat ( Dlm 1 Thn) 12

(10)

O. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.

Frekuensi / Tingkat Kehadiran

Tahun

Jumlah Rapat Masing-2

2012

Yg Diselenggarakan Anggota DPS

( kali ) ( disebutkan jumlah yg hadir )

Prof. Dr. Din Syamsudin, MA

Ikhwan Abidin Basri, MA 1 Januari 1 - 1 2 Februari 1 - 1 3 Maret 1 - 1 4 April 1 - 1 1 (Uji Petik) - 1 1 - 1 5 Mei 1 - 1 6 Juni 1 - 1 7 Juli 1 - 1 1 1 1 8 Agustus - - - 9 September - - - 10 Oktober 1 - 1 11 November 1 - 1 1 - 1

12 Desember 1 (Uji Petik) - 1

Jumlah Rapat

(11)

P. Internal Fraud, Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

JUMAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH

Internal Fraud Dewan Komisaris /

Pegawai Tetap Pegawai

Dalam 1 Tahun Direksi Tidak Tetap

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

Sebelumnya Berjalan Sebelumnya Berjalan Sebelumnya Berjalan

Total Fraud - - - - - - Telah Diselesaikan - - - - - -

Dalam proses penyelesaian - - - - - -

di internal Bank Belum diupayakan penyelesaiannya - - - - - -

Telah ditindak lanjuti melalui - - - - - -

proses hukum

Q. Permasalah Hukum – Periode Tahun 2012

Permasalahan Hukum

Jumlah

Perdata

Pidana

a Telah selesai / telah mempunyai kekuatan hukum

4

0 yang tetap

b Dalam proses penyelesaian

11

0 T O T A L

15

0

(12)

R. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

S. Buy Back Shares dan/ atau Buy Back Obligasi

Untuk Buy back shares dan/ atau buy back obligasi Bank , maka kondisi tersebut

tidak/ belum terdapat atau dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin

T. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama periode pelaporan diantaranya adalah

sebagai berikut :

NO TANGGAL RINCIAN KEGIATAN

1 2-Jan-12 CSR dlm rangka Kegiatan Milad BSB Ke-3 2 9-Mar-12 Dana Bantuan SDIT Az-Zahra

3 12-Mar-12 Dana Bantuan Masjid Arriyadloh 4 21-Mar-12 Dana Bantuan Teacher Working Group 5 22-Mar-12 Dana Bantuan Majelis Nurul Iman 6 2-May-12 Dana Bantuan HUT Kota Depok 13 7 5-May-12 Dana Bantuan Masjid Jami AL-Muhbubin 8 9-May-12 Dana Bantuan Kesehatan Gratis & Donor Darah 9 23-May-12 Dana Bantuan Wisuda ke 10 Darussunnah 10 23-May-12 Dana Bantuan SDIT Az-Zahrah Acara Seni 11 23-May-12 CSR dlm rangka Soft launching CPM KLP Gading 12 24-May-12 CSR dlm rangka Soft launching CPM Bekasi 13 24-May-12 Dana Bantuan Edukasi-Sosialisasi PP Muh

14 24-May-12 Dana Bantuan Sosialisasi program wakaf uang IPHI 15 25-May-12 Dana Bantuan ZIS PASEBAN

16 5-Jun-12 Dana Bantuan KEG SDIT Az-Zahra

17 8-Jun-12 CSR dlm rangka Soft Opening Kantor Kas UMS 18 19-Jun-12 Dana Bantuan Festival RW 02 Kramat Jati

19 19-Jun-12 CSR dlm rangka Sosialisasi program wakaf uang IPHI Bandung

No.

Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan

Kepentingan

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi Nilai Transaksi (jutaan Rp)

Keterangan *)

(13)

20 12-Jul-12 Dana Bantuan Rumah Singgah Swara 21 3-Aug-12 Dana Santunan Yatim Piatu My As- Salam 22 8-Aug-12 Dana Bantuan Ziswaf Yayasan Fathan Mubiina 23 10-Aug-12 Dana Bantuan Santunan Yyasan Darussaadah 24 15-Aug-12 Dana Bantuan Panti Anak Al-Falah Biru

25 12-Sep-12 Dana Kebajikan untuk Kegiatan Ramadhan Solo 26 12-Sep-12 Dana Kebajikan untuk kegiatan ramadhan MKS 27 24-Sep-12 Dana bantuan pembangunan masjid Al-Jihad 28 25-Oct-12 Kegiatan Ramadhan BSB 1433 H

29 12-Nov-12 Santuanan Yayasan Al Hidayah Kayu Ringin Bekasi 30 14-Nov-12 Santuanan Yayasan Nurul Amal, Kramat Jati, Jakarta Timur 31 21-Nov-12 Dana Bantuan Masjid Nurul Bahri Gading

32 5-Dec-12 Dana Kebajikan Untuk CSR KK UNISMUH MAKASSAR

33 7-Dec-12 Santuanan Yayasan Al Murtadho , Paseban, Salemba Jakarta Pusat 34 13-Dec-12 Dana Partisipasi Bazar iB Syariah di BI