No Surat/Pengumuman 005400.S/OT.03.00/UT/2012
Nama Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten PGAS
Lampiran 2
Tanggal dan Jam 07 Mar 2012 17:08:01
Perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham
Menindaklanjuti surat kami nomor : 003300.S/HI.01/SPER/2012 tanggal 02 Feb 2012
mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor 005200.S/HI.01/SPER/2012 tanggal 17 Feb 2012 , mengenai Panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 05 Mar 2012 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2012 dengan hasil sebagai berikut:
Keterangan
RUPS Luar Biasa:
Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh 21.005.840.435 pemegang saham atau 86,659% dari jumlah pemegang saham yang berhak memberikan suara, sesuai dengan:
● Anggaran Dasar Perseroan. ● Peraturan Bapepam IX.J.1 Hasil RUPS Luar Biasa:
1.a. Rapat menyetujui menguatkan pemberhentian sementara Tuan Michael Baskoro Palwo Nugroho sebagai Direktur Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam :
- Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep-01/DKOM/2012 tanggal 17-01-2012 (tujuh belas Januari dua ribu dua belas) tentang Pemberhentian Sementara Tuan Michael Baskoro Palwo Nugroho sebagai Direktur Pengusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk; dan
- Surat pemberitahuan dari Dewan Komisaris Nomor 02/D-KOM/2012 tanggal 17-01-2012 (tujuh belas Januari dua ribu dua belas).
Dengan demikian memberhentikan Tuan Michael Baskoro Palwo Nugroho dari Jabatannya selaku Direktur Pengusahaan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
b. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan lebih lanjut mengenai pengalokasian tugas-tugas Direktur Pengusahaan serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
Ada perubahan direksi Direksi:
* Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan
Nama Direksi Jabatan Direksi Direktur Tidak Terafiliasi
Hendi Prio Santoso Direktur Utama gfedcb
Mochtar Riza Pahlevi Tabrani Direktur gfedcb
Eko Soesamto Tjiptadi Direktur gfedcb
Muhammad Wahid Sutopo Direktur gfedcb
Jobi Triananda Hasjim Direktur gfedcb
Komisaris:
* Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan
Nama Komisaris Jabatan Komisaris Komisaris Independen
Tengku Nathan Machmud Komisaris Utama gfedcb
Pudja Sunasa Komisaris gfedc
Widya Purnama Komisaris gfedcb
Megananda Daryono Komisaris gfedc
Kiagus Ahmad Badaruddin Komisaris gfedc
Resume keputusan hasil rapat (copy
terlampir)
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara
elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.
