Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Pasal 5 Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka Eddies Adelia
Teks penuh
Dokumen terkait
Dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbuatan pencucian uang di dalamnya terdapat unsur-unsur pencurian dan penggelapan, dan bila ditinjau dari sanksinya, maka dalam Hukum
kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan dibersihkan.. Aktivitas
Ajaran identifikasi dalam pendekatannya, menerapkan pertanggungjawaban vikarius atas pengendali korporasi, dimana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan juga Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
Setelah melakukan perbandingan dari RUU KUHP dan juga dari beberapa peraturan di berbagai negara maka Undang-Undang yang akan datang sebaiknya mengatur ruang lingkup
(1) Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan
Penyempurnaan Ketentuan CDD dalam Transfer Dana • Penambahan Pasal 51 ayat 1 huruf a angka 2 yang menegaskan bahwa Bank pengirim wajib menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada
6 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No.9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PendanaanTerorisme
