DAFTAR ISI // TABLE OF CONTENT

(1)

(2)

01 DAFTAR ISI

Table of Content

DAFTAR ISI

// TABLE OF CONTENT

Halaman Sampul (Cover) Daftar Isi (Table of Content)

IKHTISAR KINERJA 2020 (2020 Performance Highlight)

Ikhtisar Keuangan (Financial Highlight) Grak Keuangan (Financial Graph) Informasi Kinerja Saham

(Stock Performance Information)

LAPORAN MANAJEMEN (Management Report)

Laporan Komisaris Utama

(Board of Commissioners' Report)

Laporan Direksi

(Board of Directors' Report)

PROFIL PERSEROAN (Company Prole)

Visi dan Misi (Vision And Mission) Jejak Langkah (Milestone) Penghargaan (Awards) Informasi Umum Perseroan

(General Information of the Company)

Riwayat Singkat Perseroan

(Company's Prole At a Glance)

Kronologi Pencatatan Saham

(Chronology of Stock Recording)

Struktur Organisasi (Organizational Structure) Lembaga Penunjang Pasar Modal

(Capital Market Supporting Institution)

Struktur & Komposisi Pemegang Saham

(Company Ownership Structure)

Prol Dewan Direksi (Board of Directors Prole) Prol Komite Audit (Prole of The Audit Committee) Prol Dewan Komisaris

(Board of Commissioners Prole)

Prol Sekretaris Perusahaan

(Prole of The Corporate Secretary)

Sumber Daya Manusia (Human Resources) Hotel yang Dimiliki (Our Hotel)

Prol Kepala Bagian Internal Audit

(Prole of Head of Internal Audit Section)

Prospek Usaha (Business Outlook)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN (Management Discussion and Analysis)

Tinjauan Operasional (Operational Review) Kinerja Keuangan (Financial Performance)

TATA KELOLA PERUSAHAAN (Corporate Governance)

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

(Good Corporate Governance)

Rapat Umum Pemegang Saham

(The General Meeting of Shareholders)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (Corporate Social Responsibility)

Dewan Komisaris (Board of Commissioners) Direksi (Board of Directors)

Komite Audit (Audit Committee)

Identikasi Dan Upaya Mitigasi Risiko

(Identication and Risk Mitigation Efforts)

Kinerja Keuangan (Financial Performance) Struktur Modal & Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

(Capital Structure & Policy of Capital Structure)

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

(Realization of Public Offering Proceeds)

Sekretaris Perusahaan (Company Secretary) Etika Perusahaan (Ethics Company)

Unit Internal Audit (Internal Audit Unit)

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN 2020

PT EASTPARC HOTEL Tbk

(Statements of Board Commissioners And Board of Directors Regarding Responsibility on Yearly Report 2020 PT Eastparc Hotel Tbk)

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN 2020 (Financial Statements 2020) 01 04 05 06 10 12 21 22 24 18 18 26 29 28 29 33 36 31 37 38 41 37 44 48 54 54 55 58 60 62 80 68 69 71 77 74 75 76 86 87 57 02 08 16 42

(3)

IKHTISAR

KINERJA

2020

(4)

(5)

04 IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlight

IKHTISAR KEUANGAN

// FINANCIAL HIGHLIGHT

POSISI KEUANGAN

(FINANCIAL POSITION)

2020

2019

2018

Aset Lancar (Current Assets)

Aset Tidak Lancar (Non-Current Assets) JUMLAH ASET (TOTAL ASSETS) Liabilitas Jangka Pendek (Short-term Liabilities) Liabilitas Jangka Panjang (Long-term Liabilities) Dana Syirkah Temporer (Temporary Syirkah Fund) Ekuitas (Equities)

JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS

(TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUND, AND EQUITIES)

49.623.449.530 257.160.609.801 306.784.059.331 29.645.494.247 22.036.637.181 14.021.939.152 241.079.988.751 306.784.059.331 12.511.339.604 233.349.967.347 245.861.306.951 20.541.614.076 23.418.118.231 16.467.295.700 185.434.278.944 245.861.306.951

Laba (rugi) terhadap jumlah aset (%) Return on Asset (%)

Laba (rugi) terhadap jumlah ekuitas (%) Return on Equity (%)

Laba (rugi) terhadap pendapatan (%) Net Prot Margin (%)

Rasio Lancar (%) Current ratio (%)

Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)

Rasio Liabilitas Terhadap Aset (%) Debt to Asset Ratio (%)

2,93% 3,73% 14,04% 167,39% 27,25% 21,42% 0,96% 1,27% 4,35% 60,91% 32,59% 24,58% Pendapatan (Revenue)

Laba (Rugi) Kotor (Gross Prot / Loss) Laba (Rugi) Usaha (Operating Prot / Loss) Laba (Rugi) Sebelum Pajak

(Prot Exududing Tax / Loss) Laba (Rugi) tahun berjalan (Prot / Loss for the year) Penghasilan Komprehensif Lain (Other Comprehensice Income)

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR) Laba (Rugi) Per Saham Dasar

(Basic Earning Per Share)

64.086.124.551 40.436.610.028 14.965.128.633 10.250.206.945 8.996.403.447 6.830.228 9.003.233.675 2,28 54.056.436.716 32.097.914.816 4.622.685.116 2.175.924.643 2.353.947.678 110.119.544 2.464.067.222 0,59

2020

2019

2018

LABA RUGI

(PROFIT LOSS STATEMENT)

2020

2019

2018

RASIO KEUANGAN

(FINANCIAL RATIO)

14.742.374.355 248.086.059.688 262.828.434.043 14.264.691.168 3.728.693.436 0 244.835.049.438 262.828.434.043 37.074.443.482 23.679.838.159 1.992.193.416 4.419.686.351 5.183.545.503 84.460.114 5.268.005.617 1,26 1,97% 2,12% 13,98% 103,35% 7,35% 6,85%

(6)

05 GRAFIK KEUANGAN

Financial Graph

GRAFIK KEUANGAN

// FINANCIAL GRAPH

LIABILITAS (LIABILITIES) 2018 60.427.028.007 2019 65.704.070.580 2020 LABA/RUGI KOMPREHENSIF (COMPREHENSIVE PROFIT/LOSE) 2018 2.464.067.222 2019 9.003.233.675 2020 EKUITAS (EQUITIES) 2018 185.434.278.944 2019 241.079.988.751 2020 ASET (ASSETS) 2018 245.861.306.951 2019 306.784.059.331 2020

ASET LANCAR (CURRENT ASSETS)

2018 12.511.339.604 2019 49.623.449.530 2020 14.742.374.355 ASET TIDAK LANCAR (NON- CURRENT ASSETS)

2018 233.349.967.347 2019 257.160.609.801 2020 248.086.059.688 262.828.434.043 17.993.384.604 244.835.049.438 _{5.268.005.617}

(7)

06 INFORMASI KINERJA SAHAM

Stock Performance Information

INFORMASI KINERJA SAHAM

// STOCK PERFORMANCE INFORMATION

Periode Period _Terendah Lowest Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November December Kwartal Quarter _Penutupan Closing Kwartal Quarter Tertinggi Highest Jumlah Saham Beredar Listed Share Volume Perdagang Traded Volume Kapitalisasi Pasar (Rp) Market Capitalization (Rp) I I I II II II III III III IV IV IV N/A N/A N/A N/A N/A N/A 220 236 198 131 124 102 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 112 130 122 89 73 89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 148 173 129 96 96 92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.126.365.990 4.126.365.990 4.126.365.990 4.126.365.990 4.126.365.990 4.126.365.990 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 608.729.800 438.451.900 428.791.000 244.323.700 444.108.800 51.681.200 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 610.702.166.520 713.861.316.270 532.301.212.710 396.131.135.040 396.131.135.040 379.625.671.080

Harga Saham (Rp) Stock Price (Rp)

(8)

07 INFORMASI KINERJA SAHAM

Stock Performance Information

Periode Period _Terendah Lowest Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November December Kwartal Quarter _Penutupan Closing Kwartal Quarter Tertinggi Highest Jumlah Saham Beredar Listed Share Volume Perdagang Traded Volume Kapitalisasi Pasar (Rp) Market Capitalization (Rp) I I I II II II III III III IV IV IV 104 101 70 73 67 66 67 60 57 63 67 69 82 55 50 53 50 50 52 50 50 51 53 57 90 62 56 59 52 64 55 53 52 54 61 60 4.126.366.095 4.126.366.095 4.126.366.095 4.126.366.095 4.126.366.095 4.126.366.095 4.126.366.095 4.126.366.095 4.126.366.095 4.126.366.095 4.126.366.095 4.126.366.095 88.119.100 104.921.200 94.391.100 64.708.700 29.313.400 55.431.200 59.501.900 19.178.800 23.911.400 84.051.300 39.647.500 42.865.600 371.372.948.550 255.834.697.890 231.076.501.320 243.455.599.605 214.571.036.940 264.087.430.080 226.950.135.225 218.697.403.035 214.571.036.940 222.823.769.130 251.708.331.795 247.581.965.700

Harga Saham (Rp) Stock Price (Rp)

(9)

LAPORAN

MANAJEMEN

/ / M A N A G E M E N T R E P O R T

(10)

(11)

10 LAPORAN KOMISARIS UTAMA

Board of Commissioners' Report

LAPORAN KOMISARIS UTAMA

// BOARD OF COMMISSIONERS’ REPORT

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah bekerjasama dengan baik sehingga mampu mengelola Perseroan dengan langkah-langkah strategis ditengah tantangan yang terjadi pada tahun 2020. Adanya peraturan pembatasan kapasitas ruangan di hotel turut memberi dampak pada penurunan pendapatan Perseroan. Walaupun pertumbuhan pendapatan pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi yang terus berinovasi dengan berbagai cara agar mampu bertahan pada tahun 2020.

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan dari waktu ke waktu. Kami senantiasa mengimbau Direksi untuk terus memantau perkembangan kondisi eksternal Perseroan termasuk kondisi ekonomi makro serta regulasi terkini, sehingga mampu menyiapkan strategi dan memperkuat internal Perseroan.

Dewan Komisaris yakin bahwa keadaan ekonomi Indonesia akan berangsur-angsur membaik, terlebih lagi pada sektor pariwisata dan perhotelan di Indonesia. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang masih dapat dikembangkan, terutama di Yogyakarta dengan keindahan alam serta budayanya.

Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmatNya sehingga tahun 2020 mampu dilewati oleh Perseroan. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan bagi sebagian besar industri, terutama bagi industri pariwisata dan perhotelan.

Seperti yang diketahui bersama bahwa pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID -19 yang turut berpengaruh pada dunia bisnis. Bisnis yang dijalankan oleh PT Eastparc Hotel Tbk (“Perseroan”) juga terkena dampak akibat pandemi ini. Hotel yang dikelola Perseroan, Eastparc Hotel Yogyakarta, sempat tidak menerima tamu selama dua bulan berturut turut, yaitu pada tanggal 29 Maret sampai dengan 31 Mei 2020. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan tersebut mampu diatasi Perseroan sedikit demi sedikit.

Dear all stakeholders,

First of all, we would like to praise God for His blessing and goodness so that the Company could get through 2020 smoothly. The year 2020 was a challenging year for most industries, especially the tourism and hospitality industry.

As we know, the COVID-19 pandemic has occurred in 2020, which has also affected the business world. Unfortunately, the business run by PT Eastparc Hotel Tbk (“Company”) has also been affected by this pandemic. The hotel managed by the Company, Eastparc Hotel Yogyakarta, did not receive guests for two consecutive months, which was from March 29 to May 31, 2020. However, as time went by, the Company was gradually able to deal with this situation.

The Board of Commissioners admits that the Board of Directors has cooperated excellently in managing the Company by applying strategic steps to face the challenges that happened in 2020. The rules for the capacity-limited room in hotels also have an impact on the decrease in the Company’s revenue. Even though the revenue growth in 2020 was lower than the previous year, the Board of Commissioners appreciates the performance of the Board of Directors that kept making innovations in various ways to survive in 2020.

The Board of Commissioners continues to supervise the implementation of the Company’s strategy at all times. We always appeal to the Board of Directors to keep monitoring developments in the Company's external condition, including the latest macroeconomic condition and regulations, to prepare a strategy and to strengthen the Company's internal condition.

The Board of Commissioners believes that Indonesia’s economic situation will gradually improve, especially in the tourism and hospitality sector. Indonesia has tourism potential that is still open to development, especially in Yogyakarta, along with its natural and cultural beauty.

(12)

11

Atas nama dewan komisaris, On behalf of the board of commissioners,

Faisel Abdullah Abdat

Selain itu, infrastruktur di Yogyakarta juga terus ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjungnya. Tren staycation juga menjadi peluang bagi Perseroan untuk menarik pengunjung agar datang ke hotel yang dikelola Perseroan. Untuk itu, Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan d a n d u k u n g a n k e p a d a D i r e k s i a g a r t e r u s menyesuaikan strategi usaha Perseroan terhadap perkembangan yang terjadi, sehingga mampu memanfaatkan setiap peluang bisnis yang ada.

Sepanjang tahun 2020, pengawasan yang kami lakukan terhadap penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di Perseroan dibantu oleh Komite Audit. Dewan Komisaris juga telah bertemu dengan auditor internal maupun auditor e k s t e r n a l u n t u k m e m a s t i k a n b a h w a f u n g s i pengawasan telah berjalan dengan baik. Kami akan senantiasa mengembangkan praktik GCG pada Perseroan agar mampu mewujudkan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi.

Dewan Komisaris juga telah mengadakan pertemuan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan Direksi untuk memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi sepanjang tahun 2020. Pertemuan tersebut kami lakukan baik dengan tatap muka secara langsung, maupun melalui media telekonferensi. Agenda yang dibahas dalam setiap pertemuan berkaitan dengan kinerja Perseroan serta rencana strategis yang akan dilakukan Direksi.

Demikian laporan dewan komisaris ini kami sampaikan. Saya mewakili seluruh jajaran Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada para Direksi serta seluruh jajaran manajemen, karyawan, dan seluruh pemangku kepentingan atas kerjasama dan kerja keras yang telah dilakukan sepanjang tahun 2020 ini. Kedepannya, Perseroan akan terus berusaha meningkatkan kinerja sehingga mampu memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

LAPORAN KOMISARIS UTAMA

Board of Commissioners' Report

Furthermore, the infrastructure in Yogyakarta continues to show improvements in providing comfort for its visitors. The “staycation” trend is also an opportunity for the Company to attract visitors to come to the hotel it manages. Therefore, the Board of Commissioners always guides and supports the Board of Directors to adjust the Company’s business strategies to the developments to able to take advantage of every business opportunity.

T h r o u g h o u t 2 0 2 0 , w e h a d s u p e r v i s e d t h e implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Company, assisted by the Audit Committee. Moreover, the Board of Commissioners also held meetings with both internal and external auditors to ensure that the supervisory function is running well. We will continue to develop GCG practices in the Company to achieve even better performance achievement.

Additionally, the Board of Commissioners also held meetings with fellow members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to provide suggestions and recommendations to the Board of Directors throughout 2020. We held the meetings smoothly, both face-to-face and via teleconference. The agenda that we discussed in each meeting was related to the Company’s performance and the strategic plans to be carried out by the Board of Directors.

Finally, we make this Board of Commissioners’ report in truth. I, on behalf of the Board of Commissioners, would like to thank the Board of Directors, along with the managers, staff, and stakeholders for their cooperation and hard work throughout 2020. The Company will keep improving its performance to serve sustainable growth.

(13)

12 LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report

LAPORAN DIREKSI

// BOARD OF DIRECTORS’ REPORT

Para pemegang saham yang terhormat,

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala bimbingan dan karuniaNya sehingga Perseroan mampu menghadapi segala tantangan yang terjadi pada tahun 2020 ini. Mewakili jajaran Direksi, saya akan menyampaikan laporan Direksi atas pengelolaan Perseroan untuk tahun buku 2020. Kondisi ekonomi global maupun domestik sepanjang tahun 2020 mengalami penurunan yang tajam jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2020 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,8% (yoy), yang berada di bawah tahun 2019 yaitu sebesar 2,8% (yoy). Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi dalam negeri, diperkirakan pada tahun 2020 berada pada kisaran -2% hingga -1%. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai angka 5,02%. Penurunan pertumbuhan ekonomi global maupun domestik tersebut sebagai dampak dari krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19.

Pe l e m a h a n k o n d i s i e k o n o m i t e r s e b u t t u r u t memengaruhi bisnis yang dijalankan Perseroan. Jumlah tamu yang datang ke hotel yang dikelola Perseroan mulai menurun drastis pada bulan Maret 2020, sehingga pada tanggal 29 Maret 2020, Perseroan memutuskan untuk tidak menerima tamu bagi hotel yang kami kelola, yaitu Eastparc Hotel Yogyakarta. Langkah tersebut diambil untuk meminimalisir kerugian yang lebih mendalam jika terus beroperasi. Selain itu, langkah tersebut juga dilakukan sebagai tindakan pencegahan dari Perseroan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Momen saat tidak menerima tamu tersebut d i m a n f a a t k a n Pe r s e r o a n u n t u k m e l a k u k a n peremajaan maupun pengembangan fasilitas hotel, sehingga saat hotel sudah siap menerima tamu kembali, keadaan hotel menjadi lebih baik lagi.

Strategi dan kebijakan yang telah dibuat oleh Perseroan untuk tahun 2020 selalu disesuaikan mengikuti perkembangan terkini. Salah satunya adalah seperti saat Perseroan akhirnya memutuskan untuk membuka kembali hotel pada tanggal 1 Juni 2020 mengikuti perturan pemerintah mengenai

Dear all shareholders,

We would like to show our gratitude to God for His guidance and blessings so that the Company was able to overcome all challenges in 2020. I, on behalf of the Board of Directors, would like to present the report of the Board of Directors on the management of the Company for the nancial year 2020.

During 2020, global and domestic economic conditions experienced a sharp decline, compared to the previous years. In the 2020 Indonesian Economic Report, Bank Indonesia revealed that the global economic growth had a 3.8% (yoy) contraction in 2020, which was lower than in 2019, namely 2.8% (yoy). Meanwhile, it was estimated that the domestic economic growth was in the range of -2% to -1% in 2020. The domestic economic growth has decreased compared to 2019, namely 5.02%. The decline in global and domestic economic growth is caused by the health crisis due to the COVID-19 pandemic.

The decrease in economic growth also affected the business that the Company manages. The number of guests visiting the hotel declined drastically in March 2020, and thus the Company decided not to receive guests for the hotel we manage, Eastparc Hotel Yogyakarta, since March 29, 2020. This action was to minimize deeper loss when it continued to operate. Moreover, this decision was also taken as a preventive measure by the Company to minimize the spread of COVID-19. The Company rejuvenated and developed hotel facilities during the time the hotel did not receive any guests. Therefore, when the hotel is ready to welcome guests again, the condition of the hotel becomes even better.

Strategies and policies made by the Company to be applied in 2020 were adjusted to the latest developments. One of them was when the Company nally reopened the hotel on June 1, 2020, by following the government regulations regarding the relaxation of the large-scale social restrictions (PSBB).

(14)

13

adanya kelonggaran Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB). Perseroan juga melakukan revisi target yang akan dicapai pada tahun 2020.

Perseroan melakukan berbagai strategi agar tetap bertahan ditengah krisis tahun 2020. Pemberian promo yang menarik untuk staycation merupakan salah satu strategi yang digencarkan Perseroan pada tahun 2020. Perseroan melihat peluang bahwa selama beberapa bulan masyarakat melakukan aktivitas hanya dari rumah, mereka mengalami kejenuhan namun masih khawatir jika harus berlibur secara berkerumun. Sehingga berlibur dengan cara staycation merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan. Terlebih lagi Perseroan telah melakukan peremajaan dan penambahan fasilitas sehingga mampu membuat tamu menjadi tertarik untuk bermalam di hotel yang kami kelola.

Pa d a t a h u n 2 0 2 0 , Pe r s e r o a n m e n c a t a t k a n pendapatan sebesar Rp37,1 miliar dan laba tahun berjalan sebesar Rp5,2 miliar. Pendapatan pada tahun 2020 tersebut menurun sebesar 42% dibandingkan tahun 2019 dan laba menurun sebesar 42% dari tahun 2019. Tingkat hunian pada Hotel yang dikelola Perseroan pada tahun 2020 berada pada angka 54,96% yang menurun sebesar 33% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kendati demikian, hal tersebut merupakan hal yang patut disyukuri mengingat banyak bisnis dalam bidang perhotelan yang tidak mampu bertahan pada tahun 2020 dan akhirnya tidak beroperasi lagi.

Additionally, the Company revised its targets to be achieved in 2020.

iThe Company sought various strategies to survive amid the crisis in 2020. Giving an attractive staycation promo was one of the strategies highlighted by the Company in 2020. The Company saw an opportunity that people would carry out activities only from home for several months, so they might experience boredom but were still worried about going on vacation in a crowd. Thus, going on vacation by staycation is a worthwhile alternative. Moreover, the Company has made rejuvenation and additional facilities so that it can attract its guests to spend the night at the hotel we manage.

In 2020, the revenue of the Company was Rp37.1 billion, and the prot for the year was Rp5.2 billion. In 2020, the revenue decreased by 42% while the prot decreased by 42% when compared to that in 2019. The occupancy rate at the hotel managed by the Company in 2020 was 54.96%, which decreased by 33% when compared to 2019. However, this is something to be grateful for considering that many businesses in the hotel sector were unable to survive in 2020, which were nally out of operation.

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report

(15)

14 LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report

Atas nama direksi,

On behalf of the board of directors,

Khalid Bin Omar Abdat

Kedepannya, kami masih melihat prospek usaha yang cukup baik dalam bidang pariwisata dan perhotelan. Konsep Moslem friendly dan family friendly yang diusung hotel Perseroan memberikan peluang bagi Perseroan untuk terus berkembang. Konsep tersebutlah yang dipegang teguh untuk terus m e n g e m b a n g k a n u s a h a Pe r s e r o a n d e n g a n memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik. Pada tahun 2020, Perseroan menambahkan fasilitas seperti KudaLari Garden dan ATVRide Safari yang tidak semua hotel memiliki fasilitas tersebut, sehingga mampu menarik tamu untuk datang ke hotel Perseroan.

Perseroan mempercayai bahwa jika menganut prinsip Keterbukaan informasi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Kemandirian, serta Kesetaraan dan Kewajaran sesuai dengan prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) maka akan memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha Perseroan. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu berupaya untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Perseroan juga akan terus berupaya untuk meningkatkan dan mengevaluasi penerapan GCG agar lebih optimal.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas nama seluruh jajaran Direksi, kami memberikan apresiasi kepada para pemegang saham, dewan komisaris, seluruh karyawan, dan segenap pemangku kepentingan atas dukungannya kepada Perseroan sehingga kami mampu terus berkembang dan memberikan yang terbaik.

The Company believes that holding the principles of I n f o r m a t i o n Tr a n s p a r e n c y, A c c o u n t a b i l i t y, Responsibility, Independence, Equality, and Fairness according to the basic principles of Good Corporate Governance (GCG) will give an impact on the sustainability of the Company’s business. In running the business, the Company always complies with the applicable regulations. The Company will also c o n t i n u e t o i m p r o v e a n d t o e v a l u a t e t h e implementation of GCG to be more optimal.

In the future, we still see good business prospects in the tourism and hospitality sector. The Moslem-friendly and family-friendly concept promoted by the Company’s hotel allows the Company to grow. This concept is held rmly in developing the Company’s business by providing the best services and facilities. In 2020, the Company added facilities such as KudaLari Garden and ATVRide Safari, which not all hotels have, to attract the guests to come to the Company’s hotel.

Finally, we make this Board of Directors’ report in truth. I, on behalf of the Board of Directors, would like to a p p r e c i a t e a l l s h a r e h o l d e r s , t h e B o a r d o f Commissioners, staff, and stakeholders for their support to the Company so that we can keep developing and improving our best performance.

(16)

15 LAPORAN DIREKSI

(17)

PROFIL

PERSEROAN

/ / C O M P A N Y P R O F I L E

(18)

(19)

INFORMASI UMUM

PERSEROAN

// GENERAL INFORMATION OF THE COMPANY

PT Eastparc Hotel Tbk.

EAST

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang hotel bintang lima, hotel bintang empat, restoran, rumah minum atau cafe, dan event organizer. 26 Juli 2011

9 Juli 2019

Akta Pendirian No 16 tanggal 26 Juli 2011

Perubahan Terakhir Akta No 166 tanggal 31 Oktober 2019 Jl. Kapas No.1 RT 03/RW 01, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta (0274) 493 2000 (0274) 493 2222 [email protected] www.eastparc.co.id Rp680.000.000.000 13.600.000.000 saham/shares Rp206.318.304.750 4.126.366.095 saham/shares

PROFILE PERUSAHAAN

Company Prole

RIWAYAT SINGKAT

PERSEROAN

// COMPANY’S PROFILE AT A GLANCE

The Company was established with the name of PT Easparc Hotel, based on the Deed of Incorporation of Limited Company “PT Easparc Hotel” No.16 dated July 20, 2011, which was made in front of Tri Agus Heryono, S.H., a Notary in Sleman. This Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-48589.AH.01.01 Year 2011 dated October 5, 2011. The Deed has been registered in the List of Companies No. AHU-0080467.AH.01.09 year 2011 dated October 5, 2011, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 92 dated November 16, 2012, Supplementary State Gazette of the Republic of Indonesia No. 69550.

Nama Perusahaan / Company Name Kode Saham / Ticker Code

Kegiatan usaha / Business activity

Tanggal pendirian / Deed of Incorporation Tanggal Pencatatan Saham

Dasar hukum pendirian

Date of Establishment Alamat Perseroan Company Address Telepon / Phone Fax / Facsimile Surel / email Situs web / Website Modal dasar / Capital

Modal ditempatkan dan disetor penuh

Full Issued Capital

18

Perseroan didirikan dengan nama PT Eastparc Hotel, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Eastparc Hotel” No. 16 tanggal 26 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Tri Agus Heryono S.H., Notaris di Sleman. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-48589.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 05 Oktober 2011. Akta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0080467.AH.01.09 tahun 2011 tanggal 05 Oktober 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 92 tanggal 16 November 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 69550.

(20)

PROFILE PERUSAHAAN

Company Prole

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan anggaran dasar yang terakhir merupakan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Eastparc Hotel Nomor: 166 tanggal 31 Oktober 2019, dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0359153 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0218107.AH.01.11. tahun 2019 tanggal 13 November 2019.

19

The Company’s Articles of Association has been amended several times and the last one was the Deed of Decree of Shareholders of PT Easparch Hotel No. 166 dated October 31, 2019, which was made in front of Sugih Haryati, S.H., M.Kn., a Notary in Banten Province. The deed was received and recorded in the Legal Entity Administration System by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Letter Number AHU-AH.01.03-0359153 Year 2019 dated November 13, 2019, with the Company Registration No. AHU-0218107.AH.01.11 Year 2019 dated November 13, 2019.

(21)

20

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 4 Maret 2019 dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten. Akta tersebut telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0013218.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0140341 tanggal 11 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, dan Nomor: AHU.AH.01.03-0140339 tanggal 11 Maret 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan, dan telah didaftarkan d a l a m D a f t a r P e r s e r o a n N o m o r : A H U -0040256.AH.01.11. tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019. Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada tanggal 9 Juli 2019. Saat ini, Perseroan mengelola sebuah hotel bintang lima di Yogyakarta yang bernama Eastparc Hotel Yogyakarta. Hotel tersebut berkonsep moslem friendly dan family

friendly. Eastparc Hotel Yogyakarta memiliki jumlah

kamar sebanyak 192 kamar dengan tipe kamar sebanyak 6 tipe. Selain itu, Eastparc Hotel Yogyakarta juga menyediakan fasilitas MICE (Meeting, Incentives,

Convention and Exhibition) dengan total ruang

pertemuan sebanyak 20 ruangan dengan 6 tipe ruangan. Tipe-tipe ruang pertemuan tersebut antara lain adalah The Grand Ballroom yang mampu menampung dengan kapasitas maksimal 800 orang; Seminar Room dengan kapasitas maksimal 150 orang; Auditorium dengan kapasitas maksimal 40 orang; Garden Room dengan kapasitas maksimal sebesar 400 orang; Boardroom dengan kapasitas maksimal sebanyak 12 orang; serta Conference Room dengan kapasitas maksimal sebanyak 18 orang. Eastparc Hotel Yogyakarta senantiasa meningkatkan kualitas pelayanannya, tak terkecuali pada penyediaan fasilitas MICE, sehingga pada tahun 2019 E a s t p a r c H o t e l Yo g y a k a r t a m e n d a p a t k a n penghargaan ASEAN MICE Venue Standard 2019.

The latest structure of the Board of Commissioner and the Board of Directors is incorporated in the deed of Shareholders Decree No. 20 dated March 4, 2019, that was made in front of Sugih Haryati, S.H., M.Kn., a Notary in Banten Province. The Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic o f I n d o n e s i a b a s e d o n D e c r e e N o . A H U -0013218.AH.01.02 Year 2019 dated March 11, 2019, and has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of Directorate General of General Legal Administration, the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0140341 dated March 11, 2019 concerning receipt of notication of the amendment of Company data, and No. AHU.AH.01.03-0140339 dated March 11, 2019 concerning receipt of notication of amendment of Company’s articles of association, and has been registered in the List of Company No. AHU-0040256.AH.01.11 Year 2019 dated March 11, 2019.

The Company held the First Public Offering on July 9, 2019. The Company is currently managing a ve-star hotel in Yogyakarta named Eastparc Hotel Yogyakarta. This hotel has the Moslem-friendly and family-friendly concept. Eastparch Hotel Yogyakarta has 192 rooms with 6 room types. Moreover, Eastparc Hotel Yogyakarta also provides MICE (Meeting, Incentives, Convention and Exhibition) facilities with a total of 20 meeting rooms with 6 room types. The types of meeting rooms include The Grand Ballroom with a maximum capacity of 800 people, Seminar Room with a maximum capacity of 150 people, Auditorium with a maximum capacity of 40 people, Garden Room with a maximum capacity of 400 people, Boardroom with a maximum capacity of 12 people, and Conference Room with a maximum capacity of 18 people. Eastparch Hotel Yogyakarta always improves its service quality, including the provision of MICE facilities. Thus, Eastparc Hotel Yogyakarta received the 2019 ASEAN MICE Venue Standard award in 2019.

PROFILE PERUSAHAAN

Company Prole

(22)

21

Menjadi pionir muslim-friendly yang dapat diterima

seluruh kalangan, fasilitator MICE (Meeting, Incentive,

Convention, and Exhibiton) dan hotel keluarga terbaik

di Indonesia.

The vision is being a pioneer of Moslem-friendly place that can be accepted by all groups, facilitators of MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) and the best family hotel in Indonesia.

Manifestasi hotel keluarga terbaik dengan

mengintegrasikan fasilitas MICE (Mee ng, Incen ve,

Conven on, and Exhibiton) terlengkap dan moslem

friendly yang dapat diterima semua kalangan.

The mission is manifesting the best family hotel by integrating the most complete facilities of MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) which is Moslem-friendly and accepted by all groups of people.

VISI & MISI

Vision & Mission

(23)

22 JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN

Milestone

JEJAK LANGKAH

// MILESTONE

Perseroan didirikan di Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 2011 dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang hotel bintang lima, hotel bintang empat, restoran, rumah minum/kafe, dan event organizer.

The Company was established in Yogyakarta on July 16, 2011 with the purpose of building a business in a ve-star hotel, four-star hotel, restaurant, café, and event organizer.

2011

Perseroan mulai mengoperasikan Eastparc Hotel Yogyakarta (soft opening) pada bulan Oktober 2013.

The Company started to operate Eastparch Hotel Yogyakarta (soft opening) in October

2013.

2013

Eastparc Hotel Yogyakarta mulai diresmikan pada Grand Opening tanggal 26 April 2014 serta diklasikasikan sebagai hotel bintang 5 oleh Adi Karya Wisata dan Komite Akreditasi Nasional.

Eastparc Hotel Yogyakarta was inaugurated at Grand Opening on April 26, 2014, and classied as a ve-star hotel by Adi Karya Wisata and National Accreditation Committee.

2014

Memperoleh ASEAN Green Hotel Standard (properti yang peduli lingkungan dan penghijauan serta memiliki standart yang sesuai) di Filipina.

The Company has gained ASEAN Green Standard Hotel (property that cares about the

environment as well as greening and has appropriate standard) in the Phillippines.

2015

2017

Pada 2017 lalu, Eastparc Hotel Yogyakarta memperbarui konsep untuk menjadi hotel keluarga. Untuk itu, mulai dibangun beberapa fasilitas baru, seperti kolam renang yang dilengkapi water slide, area bermain anak indoor dan outdoor, kids movie (bioskop mini), dan juga kebun binatang mini.

Perseroan melakukan reklasikasi dan ditetapkan sebagai hotel berbintang 5.

In last 2017, Eastparc Hotel Yogyakarta has updated the concept into a family hotel. Therefore, there are some new facilities provided, such as swimming pool with water slide, indoor and outdoor playground, kids movie (mini cinema), and mini zoo.

(24)

23 JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN

Milestone

Eastparc Hotel Yogyakarta dinobatkan sebagai hotel yang sudah tersertikasi halal oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Hal tersebut semakin membuat Eastparc Hotel Yogyakarta dikenal sebagai moslem-friendly hotel ditambah adanya mushola yang disediakan di tiap lantai.

Eastparc Hotel Yogyakarta has been certied halal by Council of Indonesia Ulama (MUI or Majelis Ulama Indonesia). it makes Eastparc Hotel Yogyakarta more popular as Moslem-friendly hotel, and it provides mushola in each oor.

2018

Perseroan melakukan penawaran umum perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juli 2019.

Perseroan mendapatkan penghargaan ASEAN MICE Venue Standard 2019 di Brunei Darussalam.

2019

2020

The Company has held the rst public offering and registered its share in Indonesia Stock Exchange on July 9, 2019.

The Company has received the 2019 ASEAN MICE Venue Standard in Brunei Darussalam.

Penambahan fasilitas baru berupa KudaLari Garden dan ATVRide Safari.

(25)

24 PENGHARGAAN

Awards

(26)

25 PENGHARGAAN

(27)

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Chronology of Stock Recording

KRONOLOGI

PENCATATAN SAHAM

// CHRONOLOGY OF STOCK RECORDING

The corporate actions undertaken by the Company, which have an impact on the amount of share, are presented in the table below. All of the shares are listed on the Indonesia Stock Exchange.

Kwartal

Quarter

Jumlah Saham Beredar (Saham) Outstanding (Share) Jumlah Saham (Lembar) Share (Sheet) 412.636.600 412.636.600 412.636.600 105 26.474.800 412.636.600 -825.273.200 825.273.305 -4.126.365.990 -4.126.365.990 4.126.366.095 4.126.366.095

Pelaksanaan Jumlah Saham (Lembar)

Execution of Shares (Sheet)

26

Aksi korporasi yang dilakukan Perseroan sehingga berdampak pada jumlah saham, tersaji pada tabel di bawah ini. Seluruh saham tersebut tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

Tanggal Date 9 Juli 2019 July 9, 2019 9 Juli 2019 July 9, 2019 31 Oktober 2019 October 31, 2019 Januari 2020 January 2020 23 April 2020 April 23, 2020 Aksi Korporasi Corporate Action Penawaran Umum Saham Perdana

The Initial Public Offering

Penerbitan (1) Waran Seri I Issuance of Series I (1) Warrants Pencatatan Saham (2) Private Placement (2)

Private Placement of Shares

Pelaksanaan Waran Seri I

Execution of Series I Warrant

Pembelian kembali

(3)

Saham

(3)

(28)

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Chronology of Stock Recording

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan secara bersamaan menerbitkan sebanyak-banyaknya 412.636.600 Waran Seri I Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 11,11% ( sebelas koma satu satu persen ) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Sesuai akta perseroan tanggal 31 Oktober 2019 No 166, Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Private

Placement) sejumlah 10% dari total modal

ditempatkan dan disetor. Sehingga total saham b e r e d a r d i m a s y a r a k a t a d a l a h s e b e s a r 825.273.200 lembar saham atau sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

S e s u a i d e n g a n S u r a t Pe r s e r o a n N o m o r 0075/PT.EPH-Tbk/SK-INF/IV/2020 tanggal 23 April 2020, Perseroan melakukan penyelesaian

buyback sebanyak 26.474.800 lembar saham. Buyback dilaksanakan akibat adanya kondisi

pasar yang beruktuasi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 03/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Beruktuasi Secara Signikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

(1)

(2)

(3)

27

In the Initial Public Offering, the Company issued 412,636,600 Series I Warrants at the same time or up to 11.11% (eleven point eleven percent) of the total full issued capital at the time the registration statement is submitted. The Series I Warrants are given free to the Company’s New Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders on the Allotment Date. The Series I Warrants are issued based on the Series I Warrant Issuance Agreement.

Based on the Deed of Company dated October 31, 2019 No.166, the Company increased Capital without Preemptive Rights (Private Placement) as much as 10% of the total full issued capital. Therefore, the total shares distributed to the public are 825,273,200 (eight hundred and twenty-ve million, two hundred and seventy-three thousand, two hundred) shares or 20% of issued and paid-up capital.

Based on the Company Letter No. 0075/PT.EPH-Tbk/SK-INF/IV/2020 dated April 23, 2020, the Company completed the buyback of 26,474,800 shares. The buyback was carried out due to uctuating market under the Circular Letter of Financial Services Authority (SEOJK or Surat Edaran O t o r i t a s J a s a K e u a n g a n ) N o . N o . 03/SEOJK.04/2020 concerning Other Condition in Signicantly Fluctuated Market Condition in the Implementation of Shares Buyback Issued by Issuer or Public Company.

(1)

(2)

(29)

LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

Capital Market Supporting Institutions

LEMBAGA PENUNJANG

PASAR MODAL

// CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS

KAP Sandra Pracipta

Perumahan Mega Asri, B3

Jl. Garuda, Dayakan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta 55581

KJPP Wawat Jatmika dan Rekan Cabang Surabaya

Jalan Ketintang Baru I/16C Surabaya

Kantor Notaris & PPAT Dr. Tabitha Sri Jeany, SH, M.Kn

Jl. Pakuningratan No. 49, Cokrodiningratan, Jetis Yogyakarta

PT Adimitra Jasa Korpora

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

28

Akuntan Publik

Public Accountant Firm

Perusahaan Penilai

Appraisal Company

Notaris

Notary

Biro Administrasi Efek

(30)

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure

STRUKTUR ORGANISASI

// ORGANIZATIONAL STRUCTURE

PRESIDENT COMMISSIONER

Faisal Abdullah Abdat

RUPS

PRESIDENT DIRECTOR

CORPORATE SECRETARY

Muhammad Anis

DIRECTOR

Helmi Khalid Abdat

DIRECTOR

Muhammad Anis

STRUKTUR DAN KOMPOSISI

PEMEGANG SAHAM

//

STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

Komposisi pemegang saham PT Eastparc Hotel Tbk Per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of shareholders of PT Eastparc Hotel Tbk as of 31 December 2020 is as follow:

Pemegang Saham Skrip / Script Shareholders

The Amount of Shares (share) : 3.301.092.790

Pemegang Saham Lainnya (<5%) / Other Shareholders (<5%)

The Amount of Shares (share) : 825.273.305

TOTAL : 4.126.366.095 Ownership (%)

80%

20%

29

BOARD OF COMMISSIONERS COMMISSIONER

Zahid Bin Abdul Rahman

INDEPENDENT COMMISSIONER

Edwin Jayandaru

INTERNAL AUDIT

Mirzawati D. Noor

DIRECTOR

(31)

30 STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Company Ownership Structure

No.

1

2

Keterangan

Description

Pemegang Saham Skrip

Script Shareholders 3.301.092.790 80%

Kepemilikan (%)

Ownership (%)

Jumlah Saham (lembar)

The Amount od Shares (share)

Pemegang Saham Lainnya (masing-masing dengan kepemilikan <5%)

Other Shareholders (each with ownership <5%)

825.273.305 20%

4.126.366.095 100%

TOTAL

Pemegang Saham Pengendali / Controlling Shareholders

No.

1 2

Pemegang Saham

Shareholders

Khalid Bin Omar Abdat 1.687.175.550 40,89%

Kepemilikan (%)

Ownership (%)

Helmi Khalid Abdat 36.689.060 0,89%

1.723.864.610 41,78%

TOTAL

Kepemilikan Saham diatas 5% / Share Shareholders 5%

No.

1

Pemegang Saham

Shareholders

Khalid Bin Omar Abdat 1.687.175.550 40,89%

Kepemilikan (%)

Ownership (%)

1.687.175.550 40,89%

TOTAL

Kepemilikan Saham Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

/ Share Ownership by the Board of Commissioners and the Board of Directors

No. 1 2 3 4 5 6 7 Nama Name

Faisel Bin Abdullah Abdat Zahid Bin Abdul Rahman Edwin Jayandaru Khalid Bin Omar Abdat Helmi Khalid Abdat Muhammad Anis Wahyudi Eko Sutoro

0 0 0 1.687.175.550 36.689.060 0 530.000 0,00 0,00 0,00 40,89% 0,89 0,00 0,01 Kepemilikan (%) Ownership (%)

Jabatan Position Komisaris Utama President Commissioner Komisaris Commissioner Komisaris Independen Commissioner Direktur Utama President Director Direktur Operasional Operational Director Direktur Keuangan Director of Finance Direktur Pemasaran Director of Marketing

KEPEMILIKAN

// OWNERSHIP

(32)

31 PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Prole

PROFIL

DEWAN KOMISARIS

// BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

Faisel Bin Abdullah Abdat

Presiden Komisaris / President Commissioner

Warga Negara Singapura, 60 tahun, memperoleh gelar Diploma Teknik Kelautan dari Singapore Polytechnic pada tahun 1980.

Beliau pernah menjabat sebagai Direktur pada Datco Design Pte Ltd pada tahun 1983 – 2001. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur pada Butik Jelita Pte Ltd pada tahun 2003 – 2010, sebagai Direktur pada Spa Jelita Pte Ltd pada tahun 2003 – 2010, sebagai Direktur pada Abdat Properties Pte Ltd pada tahun 2006 – 2010, sebagai Komisaris pada Perseroan pada tahun 2011 – 2019, dan sebagai Komisaris Utama Perseroan mulai tahun 2019 hingga saat ini.

He is a Singapore Citizen, 60 years old, obtaining a diploma in Marine Engineering from Singapore Polytechnic in 1980.

He served as a Director at Datco Design Pte Ltd from 1983 to 2001. He also ever served as a Director at Butik Jelita Pte Ltd from 2003 to 2010, as a Director at Spa Jelita Pte Ltd from 2003 to 2010, as a Director at Abdat Properties Pte Ltd from 2006 to 2010, as a Commissioner at Company from 2011 to 2019, and as President Commissioner at Company since 2019.

Zahid Bin Abdul Rahman

Komisaris / Commissioner

Warga Negara Malaysia, 58 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari University Technology Malaysia jurusan Teknik Elektro pada tahun 1984.

Beliau pernah menjabat sebagai R&D Engineer pada Motorola (Pulau Pinang) pada tahun 1984 – 1988, sebagai Project Engineer pada Thomson (Johor) pada tahun 1988 – 1991, sebagai Assistant Manager pada Thomson (Singapura) pada tahun 1991 – 1998, sebagai Senior Project Manager pada Motorola (Penang) pada tahun 1998 – 2008, sebagai Senior Project Director pada Mimos (Kuala

Lumpur) pada tahun 2008 – 2016, dan sebagai Komisaris pada Perseroan sejak tahun 2019 hingga saat ini

He is a Singapore citizen, 58 years old, obtaining a bachelor’s degree from University Technology of Malaysia, majoring Electrical Engineering in 1984.

He served as R&D Engineer at Motorola (Pulau Pinang) from 1984 to 1988. He also served as a Project Engineer at Thomson (Johor) from 1988 to 1991, as an Assistant Manager at Thomson (Singapore) from 1991 to 1988, as a Senior Project Manager at Motorola (Penang) from 1998 to 2008, as a Senior Project Director at Mimos (Kuala Lumpur) from 2008 to 2016, and as a Commissioner at Company since 2019.

(33)

FREKUENSI RAPAT KOMISARIS

Frequency of Commissioners Meeting

Edwin Jayandaru

Komisaris Independen / Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Diponegoro pada tahun 1997.

Beliau pernah menjabat sebagai Operational & Dealer Manager pada PT Danamon Sekuritas pada tahun 1998 – 2002, sebagai Operational Director pada PT Clemont Sekuritas Indonesia pada tahun 2002 – 2007, sebagai Area Manager pada PT Trimegah Sekuritas pada tahun 2007 – 2011, sebagai Area Manager pada PT UOB Kay Hian Sekuritas pada tahun 2011 – 2015, sebagai Founder dan Direktur pada PT Media Pangan Kreatif Indonesia pada tahun 2015 hingga saat ini, sebagai Founder pada Archipelago Advisa Investment (Independent Market Capital Consultant) pada tahun 2015 hingga saat ini, dan sebagai Komisaris Independen pada Perseroan sejak tahun 2019.

He is an Indonesian citizen, 47 years old, obtaining a bachelor’s degree in Accounting from Universitas Diponegoro in 1997.

He served as an Operational & Dealer Manager at PT Danamon Sekuritas from 1998 to 2002, as an Operational Director at PT Clemont Sekuritas Indonesia from 2002 to 2007, as an Area Manager at PT Trimegah Sekuritas from 2007 to 2011, and as an Area Manager at PT UOB Kay Hian Sekuritas from 2011 to 2015. He also served as a Founder and Director at PT Media Pangan Kreatif Indonesia from 2015 until present, as Founder at Archipelago Advisa Investment (Independent Market Capital Consultant) since 2015, and as an Independent Commissioner at Company since 2019.

In 2020, the Board of Commissioners held meetings with the members of the Board of Commissioners for 6 (six) times and the members of the Board of Directors for 3 (three) times, which were conducted both face to face and via online media. The topics discussed in the meetings were related to the performance and other evaluations on the sustainability of the Company’s business. The following is the attendance frequency of each member of the Board of Commissioners in the meetings:

FREKUENSI

RAPAT KOMISARIS

// FREQUENCY OF COMMISSIONERS MEETING

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Faisel Bin Abdullah Abdat Zahid Bin Abdul Rahman Edwin Jayandaru Kwartal Quarter 6 6 6 6 6 6 100% 100% 100% Kehadiran Attendance Persentase Percentage Frekuensi Frequency

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting

Kehadiran Attendance Persentase Percentage Frekuensi Frequency

Rapat Bersama Direksi

Meeting with the Board of Directors

3 3 3 3 3 3 100% 100% 100%

32

Pada tahun 2020, Dewan Komisaris mengadakan rapat sesama anggota dewan komisaris sebanyak 6 (enam) kali dan dengan anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan dengan cara baik secara tatap muka langsung maupun menggunakan media daring. Pembahasan yang dibicarakan adalah terkait kinerja dan evaluasi lain yang menyangkut keberlangsungan usaha Perseroan. Berikut ini merupakan frekuensi kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat:

(34)

PROFIL DEWAN DIREKSI

Board of Director Prole

Presiden Direktur / President Director

Warga Negara Singapura, 60 tahun, memperoleh gelar Diploma Teknik jurusan Teknik Mesin dari Singapore Polytechnic pada tahun 1980.

Beliau pernah menjabat sebagai Direktur pada Empire Creations pada tahun 1986 – 1988, sebagai Direktur pada Bella Interiors pada tahun 1990 - 2001, sebagai Direktur pada Butik Jelita Pte Ltd pada tahun 2003 – 2010, sebagai Direktur pada Spa Jelita Pte Ltd pada tahun 2003 – 2010, sebagai Direktur pada Abdat Properties Pte Ltd pada tahun 2006 – 2010, dan menjabat sebagai Direktur Utama pada Perseroan sejak tahun 2011 hingga saat ini.

He is a Singapore citizen, 60 years old, obtaining a diploma in Mechanical Engineering from Singapore Polytechnic in 1980.

He served as a Director at Empire Creations from 1986 to 1988, as a Director at Bella Interiors from 1990 to 2001, and as Director at Butik Jelita Pte Ltd from 2003 to 2010. He also served as a Director at Spa Jelita Pte Ltd from 2003 to 2010, as a Director at Abdat Properties Pte Ltd from 2006 to 2010, and as President Director at Company since 2011.

Helmi Khalid Abdat

Direktur / Director

Warga Negara Singapura, 32 tahun, memperoleh pendidikan O Level di Cambridge Singapura pada tahun 2005.

Beliau pernah menjabat sebagai Direktur pada Butik Jelita Pte Ltd pada tahun 2010 – 2013, sebagai Direktur pada Spa Jelita Pte Ltd pada tahun 2010 – 2013, sebagai Direktur Tidak Teraliasi pada Perseroan pada tahun 2013 – 2014, sebagai Direktur Operasional Perseroan pada tahun 2014 hingga sekarang.

He is a Singapore citizen, 32 years old, obtaining O Level Education in Cambridge Singapore in 2005.

He served as a Director at Butik Jelita Pte Ltd from 2010 to 2013, as a Director of Spa Jelita Pte Ltd from 2010 to 2013, and as Unafliated Director of Company since 2014, assigned as a Secretary of Company since 2019.

PROFIL

DEWAN DIREKSI

// BOARD OF DIRECTOR PROFILE

(35)

34 PROFIL DEWAN DIREKSI

Board of Director Prole

Muhammad Anis

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, memperoleh gelar Diploma Akuntansi dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2000.

Beliau pernah menjabat sebagai Account Manager pada PT Medcom Cipta Kreasi pada tahun 2000 – 2001, sebagai Finance Manager pada PT Kirana Media Kreativisia pada tahun 2001 – 2007, sebagai Operation Manager pada PT Kabare Jogja Production pada tahun 2007 – 2017, sebagai Direktur Keuangan pada Perseroan pada tahun 2019 hingga saat ini. Beliau juga menjabat sebagai Corporate Secretary pada bulan Februari 2020.

He is an Indonesian citizen, 44 years old, obtaining a diploma in Accounting from Universitas Islam Indonesia in 2000.

He served as an Account Manager at PT Medcom Cipta Kreasi from 2000 to 2001 and as a Finance Manager at PT Kirana Media Kreativisia from 2001 to 2007. He also served as an Operation Manager at PT Kabare Jogja Production from 2007 to 2017 and as a Director of Finance at Company since 2019.

Wahyudi Eko Sutoro

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, memperoleh gelar Diploma Pariwisata dari Ambarrukmo Palace Tourism Academy pada tahun 1995.

Beliau pernah menjabat sebagai Building Manager pada UPH Lippo Karawaci (managed by PT Aryadhuta Hotel) pada tahun 2005 – 2007, sebagai Assistant Food & Beverage Manager pada Losari Coffee Plantation Magelang pada tahun 2007 – 2008, sebagai Food & Beverage Manager pada Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa (Managed by Starwood Hotels) pada tahun 2008 – 2013, sebagai Direktur Food & Beverage pada Perseroan pada tahun 2013 – 2014,

sebagai Executive Assistant Manager pada Perseroan pada tahun 2014 – 2015, sebagai General Manager pada Perseroan sejak tahun 2015 hingga sekarang, dan sebagai Direktur Pemasaran pada Perseroan pada tahun 2019 hingga sekarang.

He is an Indonesian citizen, 47 years old, obtaining a diploma in Tourism from Ambarrukmo Palace Tourism Academy in 1995.

He served as a Building Manager at UPH Lippo Karawaci (managed by PT Aryadhuta Hotel) from 2005 to 2007, as an Assistant Food & Beverage Manager at Losari Coffee Plantation Magelang from 2007 to 2008, and as a Food & Beverage Manager at Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa (managed by Starwood Hotels) from 2008 to 2013. He also served as Director of Food & Beverage at Company since 2013 to 2014, as an Executive Assistant Manager at Company since 2014 to 2015, as a General Manager at Company since 2015, and as a Director of Marketing since 2019.

(36)

FREKUENSI RAPAT DIREKSI

Frequency of Directors Meeting

Pada tahun 2020, Direksi Perseroan melakukan rapat dengan sesama anggota Direksi sebanyak 12 kali pertemuan. Pembahasan dalam rapat menyangkut langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Perseroan maupun hal-hal lain yang menyangkut kepentingan Perseroan. Selain itu, Direksi juga mengadakan pertemuan dengan Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan baik secara langsung maupun dengan media daring dengan pembahasan berupa evaluasi dari kebijakan yang diambil Perseroan. Berikut merupakan frekuensi kehadiran dari masing-masing anggota Direksi:

In 2020, the Board of Directors held meetings with the members of the Board of Directors 12 (twelve) times. The topics discussed in the meetings were about the strategic steps that the Company would carry out and other things related to the Company’s interest. Furthermore, the Board of Directors also held meetings with the Board of Commissioners 3 (three) times, both face to face and via online media, to discuss the evaluation of the policies taken by the Company. The following is the attendance frequency of each member of the Board of Directors:

FREKUENSI

RAPAT KOMISARIS

// FREQUENCY OF COMMISSIONERS MEETING

Direksi

Directors

Khalid bin Omar Abdat Helmi Khalid Abdat Muhammad Anis Wahyudi Eko Sutoro

Kwartal Quarter 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% Kehadiran Attendance Persentase Percentage Frekuensi Frequency Rapat Direksi Directors Meeting Kehadiran Attendance Persentase Percentage Frekuensi Frequency

Rapat Bersama Komisaris

Meeting with the Board of Commissioners

3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100% 100% 100%