RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT EASTPARC HOTEL Tbk
TAHUN BUKU 2020
PT Eastparc Hotel Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sleman (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (“Rapat”) pada tanggal 29 April 2021.
I. Lokasi, tempat, dan tanggal
II. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020;
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
III. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Edwin Jayandaru Direktur
Direktur Utama : Khalid bin Omar Abdat Direktur : Helmi Khalid Abdat
Direktur : Muhammad Anis
Direktur : Wahyudi Eko Sutoro
IV. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.933.402.370 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh) saham yang memiliki hak suara setara dengan 71,55% (tujuh puluh satu koma lima puluh lima persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Hari, tanggal : Kamis, 29 April 2021 Waktu : 13.20 WIB - 14.10 WIB Tempat : Eastparc Hotel Yogyakarta
Jl. Kapas No.1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
V. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat
Pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Mata Acara Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan/Pendapat Pertama Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan.
Kedua Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat.
Ketiga Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
Keempat Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
VI. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dengan cara sebagai berikut:
Pertama : pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara tidak setuju. Selanjutnya petugas kami akan mengambil kartu suara tersebut untuk diberikan kepada Notaris yang akan mencatat suara tidak setuju yang dikeluarkan dalam Rapat.
Kedua : pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau blangko akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara abstain atau blangko. Selanjutnya petugas kami akan mengambil kartu suara tersebut untuk diberikan kepada Notaris yang akan mencatat suara abstain atau blangko yang dikeluarkan dalam Rapat.
3. Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat, kecuali mata acara dengan pembahasan perubahan anggaran dasar, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam rapat.
4. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara abstain/blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
6. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.
VII. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat Mata Acara Pertama
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain) 2.933.402.270
suara/
99,999997%
0 suara/
0% 100 suara/
0,000003% 2.933.402.370 suara/
100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui Laporan Tahunan 2020 (termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, dan Laporan Keuangan yang telah di audit untuk tahun buku 2020)
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
Mata Acara Kedua
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain) 2.933.402.270
suara/
99,999997%
0 suara/
0% 100 suara/
0,000003% 2.933.402.370 suara/
100%
Keputusan Rapat:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan pada tahun buku 2020 sebagai berikut:
1. Sebesar Rp200.000.000 untuk dana cadangan wajib;
2. Membagikan dividen sebesar Rp1,5 (satu setengah rupiah) per saham yang berasal dari laba tahun buku 2020 dan akumulasi saldo laba Perseroan dari tahun buku sebelumnya, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.
Ketentuan pembagian dividen tersebut adalah sebagai berikut:
− Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 7 Mei 2021
− Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 10 Mei 2021
− Cum dividen di Pasar Tunai : 11 Mei 2021
− Recording date (yang berhak atas dividen) : 11 Mei 2021
− Ex dividen di Pasar Tunai : 17 Mei 2021
− Pembayaran dividen : 25 Mei 2021
3. Sedangkan sisanya dicatat sebagai saldo laba ditahan.
Mata Acara Ketiga
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain) 2.933.402.270
suara/
99,999997%
0 suara/
0% 100 suara/
0,000003% 2.933.402.370 suara/
100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Sandra Pracipta, CPA untuk melakukan audit tahun buku 2021; dan
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Mata Acara Keempat
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain) 2.933.352.270
suara/
99,998292%
0 suara/
0% 50.100 suara/
0,001708% 2.933.402.370 suara/
100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) sesuai dengan bahan Rapat ini tentang Usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disediakan di situs web Perseroan; dan
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.
Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:
Jadwal Pembagian Dividen Tunai:
− Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 7 Mei 2021
− Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 10 Mei 2021
− Cum dividen di Pasar Tunai : 11 Mei 2021
− Recording date (yang berhak atas dividen) : 11 Mei 2021
− Ex dividen di Pasar Tunai : 17 Mei 2021
− Pembayaran dividen : 25 Mei 2021
Tata Cara Pembagian Dividen:
1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI.
4. Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek secara langsung kepada para Pemegang Saham yang bersangkutan. Bagi Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (bank transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu:
PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 Telepon: +6221 29745222 / Fax: +6221 29289961
paling lambat tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 11 Mei 2021 pada pukul 16.00, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
Yogyakarta, 29 April 2021 PT Eastparc Hotel Tbk
Direksi
