Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
105/CORSEC/SHIP/2022 PT Sillo Maritime Perdana Tbk SHIP
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 097/CORSEC/SHIP/2022 tanggal 28 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.451.637.200 saham atau 90,1407% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 90,1407
%
2.451.63 6.200
100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2022 serta
selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 90,1407
%
2.451.63 6.200
100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penetapan penggunaan laba tahun 2021, sebagai berikut :
a. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD 15,003,438 (lima belas juta tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan US Dollar) dimana : - sebesar USD 3.085.308 (tiga juta delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan US Dollar) atau ekuivalen sebesar Rp. 46.236.430.000,- (empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) atau Rp. 17,- (tujuh belas Rupiah) per lembar- saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai;
- sebesar USD 100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen Rp. 1.498.600.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) akan digunakan sebagai Dana Cadangan; dan
- sebesar USD 11.818.130 (sebelas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh US Dollar) atau ekuivalen Rp. 177.106.491.868,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar seratus enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan Rupiah) dicatat sebagai laba ditahan untuk kegiatan operasional Perseroan;
serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara
pembayaran Dividen Tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 90,1407
%
2.451.63 6.200
100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &
Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Memberikan kuasa
dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS untuk
menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 90,1407
%
2.451.63 6.200
100% 1.000 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui memberikan gaji atau honorarium untuk Dewan Komisaris Perseroan setinggitingginya USD 275,000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) atau ekuivalen dengan Rp. 4.121.150.000,- (empat miliar seratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk periode bulan Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga); serta b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menentukan besaran dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi
Perseroan untuk periode bulan Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.451.637.200 saham atau 90,1407% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
penjaminan seluruh atau sebagian besar aset Perseroan termasuk
memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
Ya 90,1407
%
2.451.06 3.300
99,9766
%
573.900 0,0234% 0 0% Setuju
Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset Perseroan termasuk untuk memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dengan tidak mengesampingkan tata cara dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan dan penegasan kembali alamat lengkap Perseroan
Ya 90,1407
%
2.451.43 6.000
99,9918
%
201.200 0,0082% 0 0% Setuju
Memberikan persetujuan atas perubahan dan penegasan kembali alamat lengkap Perseroan dari sebelumnya di Gedung The City Tower lantai 6, Jalan MH Thamrin Nomor 81,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, menjadi di GHJ Suite lantai 5-6, Jalan Tanah Abang III Nomor 18, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
GHJ Suite Lantai 5-6, Jl. Tanah Abang III No. 18, Petojo, Gambir, Jakarta Pusat Corporate Secretary
Nama Pengirim
Telepon : (62-21)3863861, Fax : (62-21)3867521, www.sillomaritime.com PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Anastasia Xenia PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Anastasia Xenia
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-07-2022 18:18
1. Ringkasan Risalah RUPSLB SHIP (20 Juli 2022).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST SHIP (20 Juli 2022).pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sillo Maritime Perdana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sillo Maritime Perdana Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
105/CORSEC/SHIP/2022 PT Sillo Maritime Perdana Tbk SHIP
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 097/CORSEC/SHIP/2022 Date 28 June 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 20 July 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.451.637.200 shares or
90,1407% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 90,1407
%
2.451.63 6.200
100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2022 serta
selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 90,1407
%
2.451.63 6.200
100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penetapan penggunaan laba tahun 2021, sebagai berikut :
a. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD 15,003,438 (lima belas juta tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan US Dollar) dimana : - sebesar USD 3.085.308 (tiga juta delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan US Dollar) atau ekuivalen sebesar Rp. 46.236.430.000,- (empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) atau Rp. 17,- (tujuh belas Rupiah) per lembar- saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai;
- sebesar USD 100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen Rp. 1.498.600.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) akan digunakan sebagai Dana Cadangan; dan
- sebesar USD 11.818.130 (sebelas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh US Dollar) atau ekuivalen Rp. 177.106.491.868,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar seratus enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan Rupiah) dicatat sebagai laba ditahan untuk kegiatan operasional Perseroan;
serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara
pembayaran Dividen Tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 90,1407
%
2.451.63 6.200
100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &
Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Memberikan kuasa
dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS untuk
menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 90,1407
%
2.451.63 6.200
100% 1.000 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui memberikan gaji atau honorarium untuk Dewan Komisaris Perseroan setinggitingginya USD 275,000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) atau ekuivalen dengan Rp. 4.121.150.000,- (empat miliar seratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk periode bulan Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga); serta b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menentukan besaran dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi
Perseroan untuk periode bulan Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.451.637.200 share of 90,1407% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
penjaminan seluruh atau sebagian besar aset Perseroan termasuk
memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
Ya 90,1407
%
2.451.06 3.300
99,9766
%
573.900 0,0234% 0 0% Setuju
Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset Perseroan termasuk untuk memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dengan tidak mengesampingkan tata cara dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan dan penegasan kembali alamat lengkap Perseroan
Ya 90,1407
%
2.451.43 6.000
99,9918
%
201.200 0,0082% 0 0% Setuju
Memberikan persetujuan atas perubahan dan penegasan kembali alamat lengkap Perseroan dari sebelumnya di Gedung The City Tower lantai 6, Jalan MH Thamrin Nomor 81,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, menjadi di GHJ Suite lantai 5-6, Jalan Tanah Abang III Nomor 18, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Anastasia Xenia Corporate Secretary
Anastasia Xenia Sender Name
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
GHJ Suite Lantai 5-6, Jl. Tanah Abang III No. 18, Petojo, Gambir, Jakarta Pusat Phone : (62-21)3863861, Fax : (62-21)3867521, www.sillomaritime.com
Corporate Secretary Function
Date and Time 22-07-2022 18:18
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB SHIP (20 Juli 2022).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST SHIP (20 Juli 2022).pdf
This is an official document of PT Sillo Maritime Perdana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sillo Maritime Perdana Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
