PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MAMING ENAM SEMBILAN MINERAL Tbk. (“Perseroan”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yaitu : A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT
Hari/Tanggal : Senin/16 Agustus 2021
Waktu : Pukul 10.32 WIB - 11.09 WIB.
Tempat : Friendly + Unique Meeting Rooms, Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanah Abang. Kecamatan Senayan, Jakarta 10270 Mata Acara RUPST :
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020, dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku yang beakhir pada 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021.
4. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST
DIREKSI :
Direktur Independen : Bapak William DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama : Ibu Rosmaria Parlindungan Komisaris Independen : Bapak Sumarwoto
C. PEMIMPIN RUPST
RUPST dipimpin oleh Ibu Rosmaria Parlindungan selaku Komisaris Utama Perseroan. D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 681.920.850 (enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh) saham atau mewakili 94,711% (sembilan puluh empat koma tujuh satu satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, dan ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPST.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SHARESTAR INDONESIA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Kuorum Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara berdasarkan Pasal 23 ayat (1) butir (a) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut : Agenda Rapat Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju Pertanyaan / Pendapat Pertama 681.920.850 Nihil Nihil 681.920.850
(100%)
Ada Kedua 681.920.850 Nihil Nihil 681.920.850
(100%)
Ada Ketiga 681.920.850 Nihil Nihil 681.920.850
(100%)
Nihil Keempat 681.920.850 Nihil Nihil 681.920.850
(100%)
Nihil
H. HASIL KEPUTUSAN RUPST 1. Agenda Pertama Rapat :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Agenda Kedua Rapat :
Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (member Crowe Global) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit. 4. Agenda Keempat Rapat :
1. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan atau dengan kenaikan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang di tetapkan pada tahun buku yang lalu dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2 Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
.
Jakarta, 19 Agustus 2021
PT MAMING ENAM SEMBILAN MINERAL Tbk. Direksi
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT MAMING ENAM SEMBILAN MINERAL Tbk.
(the "Company")
The Board of Directors of the Company, having domiciled in South Jakarta, herewith informs that the Company has convened an Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”), namely:
A. DAY/DATE, VENUE, TIME AND AGENDA OF THE MEETING Day/Date : Monday/16 August 2021
Time : 10:32 WIB s/d 11:09 WIB
Venue : Friendly + Unique Meeting Rooms, Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Village
(Kelurahan) Tanah Abang. Sub-district (Kecamatan) Senayan, Jakarta 10270 AGMS Agenda:
1. Approval and Ratification of the Annual Report year 2020 of the Company including the Board of Directors' Report on the Company's performance for the financial year ended 31 December 2020, and the Statement of Financial Position and Income Calculation for the financial year ended 31 December 2020.
2. Stipulation of the use of the Company's Net Profits for the financial year ended 31 December 2020.
3. Appointment of a Public Accounting Firm who will perform the Company's financial statements audit for the 2021 financial year.
4. Stipulation of the honorarium and/or other allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
B. MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF
COMMISSIONERS OF THE COMPANY THAT PRESENT IN THE AGMS BOARD OF DIRECTORS :
Independent Director : Mr. William BOARD OF COMMISSIONERS :
President Commissioner : Mrs. Rosmaria Parlindungan Independent Commissioner : Mr. Sumarwoto
C. CHAIRMAN OF AGMS
The AGMS is presided over Mrs. Rosmaria Parlindungan as the President Commissioner of the Company.
D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
The AGMS was attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represent 681,920,850 (six hundred eighty one million nine hundred twenty thousand eight hundred and fifty) shares or represented 94.711% (ninety four point seven one one percent) of all shares that have been subscribed and fully paid up by the Company.
E. OPPORTUNITY TO RAISE QUERY AND/OR OPINION
The Shareholders have been provided with the opportunity to file queries and/or opinions in the respective AGMS agenda, and there are shareholders raised query and/or opinions related to the AGMS agenda accordingly.
F. MECHANISMS OF RESOLUTION ADOPTION
Whereas the resolution in the Meeting was adopted based on the principle of deliberation to reach consensus, should the shareholders or the shareholders' proxies disagree or casted a blank vote or abstain, the resolution is adopted through a vote count that had been submitted by the shareholders through eASY.KSEI and votes rendered through granting power of attorney to appointed official by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT SHARESTAR INDONESIA, and by counting the votes of the shareholders who attended the Meeting. The quorum of resolution adopted by means of voting based on Article 23 paragraph (1) point (a) part (i) of the Company's Articles of Association is valid if it is agreed by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
G. RESULT OF RESOLUTION ADOPTION
The results of resolution adoption in the AGMS are as follows: Agenda Rapat/ Meeting Agenda Setuju/ Agree Tidak Setuju/ Disagree Abstain/ Abstains Total Setuju/ Total of Agree Pertanyaan / Pendapat/ Query/Opinion
Pertama/first 681.920.850 Nil Nil 681.920.850 (100%)
Yes Kedua/second 681.920.850 Nil Nil 681.920.850
(100%)
Yes Ketiga/third 681.920.850 Nil Nil 681.920.850
(100%)
Nil Keempat/fourth 681.920.850 Nil Nil 681.920.850
(100%)
Nil
H. RESULTS OF THE AGMS RESOLUTION 1. First Agenda of the Meeting
To approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2020 including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners Surveillance Task Report and the Company's Financial Report for the financial year ended 31 December 2020, as well as to grant settlement and full discharge of responsibility (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out, to the extent these actions are reflected in the Annual Report.
2. Second Agenda of the Meeting
To approve the use of the entire net profit of the Company for the financial year ended 31 December 2020 to be entered into and anchored as retained earnings, to increase the working capital of the Company.
3. Third Agenda of the Meeting
1. To approve the appointment of a Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo and Rekan (members of Crowe Global) to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year of 2021.
a. Stipulate the amount of fee for audit services and other reasonable conditions of such appointment for the Public Accounting Firm.
b. Appoint the substituted Public Accounting Firm and stipulate the conditions and requirements for the said appointment in the event the main appointed Public Accounting Firm is unable to perform or continue its duties for any reason, including legal reasons as well as the laws and regulations in the field of capital market or in the absence of consensus to agreement concerning the amount of audit services fee.
4. Fourth Agenda of the Meeting
1. To stipulate the honorarium and/or other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended 31 December 2021, in an amount equal to the amount as set forth in the previous financial year, and or with a maximum increase of 10% (ten percent) of the amount as set forth in the previous financial year and authorizes the Board of Commissioners Meeting to stipulate the allocation, by taking into consideration the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
2. To authorize the Board of Commissioners of the Company to stipulate salaries and/or allowances for members of the Board of Directors of the Company, by having regard to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
Jakarta, August, 19, 2021
PT MAMING ENAM SEMBILAN MINERAL Tbk. Board of Directors
