PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk. (“Perseroan”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) yaitu:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT Hari/Tanggal : Senin, 16 Agustus 2021
Tempat : Gedung Bank Bumi Arta Lantai 4 Jalan KH. Wahid Hasyim No. 234-236 Jakarta Pusat 10250
Waktu : 15.09 WIB – 15.59 WIB Mata Acara Rapat
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021;
4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan. 5. Perubahan Pengurus Perseroan.
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT
Dewan Komisaris
Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma.
Komisaris Independen : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin). Direksi
Presiden Direktur : Wikan Aryono S. Direktur : Hendrik Atmaja. Direktur : Tan Hendra Jonathan. C. PEMIMPIN RAPAT
Rapat dipimpin oleh Daniel Budi Dharma selaku Wakil Presiden Komisaris. D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.109.494.900 saham yang merupakan 91,32 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G dibawah ini.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk kemudian disampaikan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris selaku pejabat umum independen.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem KSEI, dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan/Pendapat Pertama 2.109.494.900
(100 %)
Nihil Nihil Nihil
Kedua 2.109.494.900 (100 %)
Nihil Nihil Nihil
Ketiga 2.109.494.800 (99, 999995 %) 100 (0,000005%) Nihil Nihil Keempat 2.109.492.400 (99,999881 %) Nihil 2.500 (0,000119 %) Nihil Kelima 2.109.491.400 (99,999834 %) Nihil 3.500 (0,000166 %) Nihil
H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT Mata Acara Pertama :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00808/2.1025/AU.1/07/0229-2/1/IV/2021 tanggal 30 April 2021 dengan pendapat “wajar, dengan penekanan suatu hal terkait dengan rencana tindak pemegang saham pengendali untuk pemenuhan modal inti sesuai Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020”, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan bukan tindak pidana.
Mata Acara Kedua :
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp. 35.053.333.152,- untuk dipergunakan sebagai berikut :
1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 9.240.000.000,- atau sebesar Rp. 4,- per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Agustus 2021.
Selanjutnya dengan pembagian dividen tunai tersebut disetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut.
2. Sebesar Rp. 2.500.000.000,- akan dibukukan sebagai ”Cadangan”, untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3. Sisanya sebesar Rp. 23.313.333.152,- akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Laba bersih Perseroan tersebut sudah termasuk pencadangan untuk tantieme (bonus) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk besarnya tantieme (bonus) Dewan Komisaris Perseroan dikuasakan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.
b. Untuk besarnya tantieme (bonus) anggota Direksi Perseroan dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.
Mata Acara Ketiga
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Mata Acara Keempat
1. Menyetujui menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 yang total besarannya maksimal meningkat 5 % dari tahun buku 2020 serta memberi kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
Mata Acara Kelima
1. Menyetujui mengangkat Saudara Edwin Suryahusada sebagai Direktur yang membidangi Pengembangan Bisnis dan Digitalisasi terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam); Bilamana persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diperoleh maka susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
DIREKSI :
- Presiden Direktur : Wikan Aryono S. - Direktur : Hendrik Atmaja. - Direktur : Tan Hendra Jonathan. - Direktur : Edwin Suryahusada *)
*) Pengangkatan Saudara Edwin Suryahusada selaku Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak disetujuinya pengangkatan tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Sedangkan Susunan Dewan Komisaris Perseroan tetap tidak mengalami perubahan, yaitu dengan susunan sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS :
- Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, Master of Business
Administration
- Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma merangkap sebagai
Komisaris Independen
- Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) sebagai Komisaris
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan Direksi Perseroan dan menyatakan kembali susunan Dewan Komisaris dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
I. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI 1. Jadwal Pembayaran Dividen :
a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Rabu, 25 Agustus 2021. b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Kamis, 26 Agustus 2021. c. Cum Dividen di Pasar Tunai : Jumat, 27 Agustus 2021. d. Ex Dividen di Pasar Tunai : Senin, 30 Agustus 2021. e. Recording Date (Tanggal Pencatatan Dividen): Jumat, 27 Agustus 2021. f. Pembayaran Dividen Tunai : Jumat, 17 September 2021. 2. Ketentuan tentang pembayaran Dividen adalah sebagai berikut :
a. Dividen akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
b. Bagi para pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka Dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
c. Bagi para pemegang saham Perseroan yang masih memegang saham warkat, pembayaran dividen akan dilakukan melalui Cek Dividen yang akan dikirimkan kepada para pemegang saham Perseroan sesuai alamat yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan dapat diuangkan di seluruh cabang Perseroan. Bagi pemegang saham yang menginginkan pembayaran dividen melalui transfer bank, diminta agar memberitahukan rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telepon : (021) 29365287 / 29365298 Fax : (021) 29289961, melalui surat yang dibubuhi meterai Rp.10.000,- dan melampirkan foto kopi kartu tanda pengenal (KTP, SIM, Pasport dan/atau anggaran dasar bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum). Surat tersebut harus sudah diterima oleh BAE selambat-lambatnya tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
d. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhadap pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan pajak dengan tarif 20 % kecuali bagi mereka yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 26 ayat 1a dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB kepada BAE.
Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan diatas, BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut, maka Dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20 %.
Jakarta, 19 Agustus 2021 P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.
(”Company”)
The Board of Directors of the Company, having its domicile in Central Jakarta, hereby notify that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), such as follows: A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA OF THE MEETING
Day/Date : Monday, August 16, 2021
Place : Gedung Bank Bumi Arta, 4th Floor Jalan KH. Wahid Hasyim No. 234-236 Jakarta Pusat 10250
Time : 15.09 - 15.59 Western Indonesian Time Meeting Agenda :
1. The Company's Annual Report including the approval of the Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2020 fiscal year;
2. Determination of the use of the Company's Net Earnings for the 2020 fiscal year;
3. Appointment of Public Accounting and/or Public Accounting Firm to audit Company's Financial Statements for the 2021 fiscal year;
4. Determination of remuneration of the Board of Commissioners of the Company and authorization of power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and allowances of members of the Board of Directors of the Company.
5. The Changes in the Company's Management
B. MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS OF THE COMPANY PRESENT AT THE MEETING
Board of Commissioners
Vice President Commissioner : Daniel Budi Dharma.
Independent Commissioner : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin). Board of Directors
President Director : Wikan Aryono S. Director : Hendrik Atmaja. Director : Tan Hendra Jonathan. C. CHAIRPERSON OF THE MEETING
The Meeting is presided over by Daniel Budi Dharma as Vice President Commissioner. D. SHAREHOLDERS ATTENDANCE
The Meeting has been attended by shareholders and / or their proxies which represent 2.109.494.900 shares which constitute 91,32 % of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.
E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR EXPRESS OPINION
Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or express opinions in each agenda of the Meeting. The number of shareholders who raised questions and/or gave opinions were mentioned in point G below.
F. RESOLUTION ADOPTION MECHANISM
Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, then a vote will be held and then submitted by the Securities Administration Bureau to the Notary as an independent public official.
G. RESULT OF VOTING/ADOPTION OF RESOLUTION
Result Of Voting through voting which includes e-proxy votes from KSEI system, and the number of shareholders who raised questions and/or gave opinions in each agenda in the Meeting are as follows:
Agenda Approve Disapprove Abstain Questions/Opinions
The First 2.109.494.900 (100 %) - - -The Second 2.109.494.900 (100 %) - - - The Third 2.109.494.800 (99, 999995 %) 100 (0,000005%) - - The Fourth 2.109.492.400 (99,999881 %) - 2.500 (0,000119 %) -The Fifth 2.109.491.400 (99,999834 %) - 3.500 (0,000166 %) - H. MEETING RESOLUTIONS First Agenda :
1. To approve the Annual Report of the Company for the financial year ended on December 31, 2020 including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2020 Fiscal Year.
2. To approve and ratify the Company's Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2020 audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as stated in its report Number : 00808/2.1025/AU.1/07/0229-2/1/IV/2021 dated April 31, 2020 with then opinion "reasonable, with an emphasis on a matter related to the controlling shareholder's action plan to fulfill core capital in accordance with OJK Regulation No. 12/POJK.03/2020", thereby granting the acquit et de charge to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the managerial and supervisory actions taken during the 2020 fiscal year, provided that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statement For the 2020 fiscal year and not a criminal acts.
Second Agenda
To approve the use of the Company's net earnings for the 2020 fiscal year of Rp. 35.053.333.152,- to be used as follows:
1. Distribution of cash dividend of Rp. 9.240.000.000,- or Rp. 4,- per share which will be distributed proportionally to the appropriate shareholders according to the Register of Shareholders of the Company as of August 27, 2021.
And the distribution of cash dividend had been approved to confer authority to the Board of Directors of the Company to do everything to implement the payment of the cash dividend. 2. The amount of Rp. 2.500.000.000,- will be recorded as "Reserve Fund", to meet the
provisions of Article 70 of the Law on Limited Liability Company.
3. The remaining amount of Rp. 23.313.333.152,- will be recorded as retained earnings.
The Company's net earning has included provision for bonuses to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, subject to the following conditions:
a. The amount of bonus to be distributed to the Board of Commissioners of the Company shall be determined by the Controlling Shareholder of the Company.
b. The amount of bonus to be distributed to the Board of Directors of the Company shall be determined by the Board of Commissioner of the Company.
Third Agenda
1. To approve to confer authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint and/or replace the Public Accounting and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statement for the 2021 fiscal year, with limitations the Public Accounting and/or Public Accounting Firm who can be appointed :
- Have obtained a license to provide audit services in accordance with the provisions legislation of Public Accounting;
- Have been registered with the Service Authority Finance as Public Accounting and/or Public Accounting Firm;
- The recommendations of the Audit Comittee;
2. To approve to confer power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration of the Public Accounting and/or the Public Accounting Firm and other requirements relating to the appointment, and to appoint another Public Accounting and/or the Public Accounting Firm for any reason fails to perform its dutie to audit the Company's financial statement for the 2020 fiscal year, provided that the Board of Commissioners shall observe the recommendations of the Audit Committee of the Company.
Fourth Agenda
1. To approve to determination of the salaries or remuneration for members of the Board of Commissioners for the 2021 fiscal year whose total amount will be increased maximum by 5 % from 2020 fiscal year and to confer power and authority to the Controlling Shareholder of the Company to determine the distribution of salaries or remuneration for each member of the Board of Commissioners of the Company for the 2021 fiscal year; 2. To approve to confer power and authority to the Board of Commissioners of the Company
to determine salaries and allowances for each member of the Board of Directors of the Company for the 2021 fiscal year.
Fifth Agenda
1. Approved to appoint Mr. Edwin Suryahusada as Director in charge of Business Development and Digitalization as of the date of obtaining approval from the Financial Services Authority until the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026 (two thousand twenty six) ;
If approval from the Financial Services Authority is obtained, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:
DIRECTORS :
- President Director : Wikan Aryono S - Director : Hendrik Atmaja - Director : Tan Hendra Jonathan - Director : Edwin Suryahusada *)
*) The appointment of Mr. Edwin Suryahusada as Director of the Company is effective as of the approval of the appointment by the Financial Services Authority.
Meanwhile, the composition of the Company's Board of Commissioners remains unchanged, with the following composition:
BOARD OF COMMISSIONERS :
- President Commissioner : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA - Vice President Commissioner : Daniel Budi Dharma
double as Independent Commissioner
- Commissioner concurrently : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) as Independent Commissioner
2. Approved to authorize the Board of Directors of the Company to declare decisions regarding changes to the Board of Directors of the Company and restate the composition of the Board of Commissioners in a separate deed before a Notary, after obtaining approval from the Financial Services Authority, including notifying/reporting to the competent authority, and registering and conducting any necessary action in this regard.
I. SCHEDULE AND PROCEDURES OF PAYMENT OF CASH DIVIDEND 1. Schedule of Dividend Payment :
a. Cum Dividend in Regular Market and Negotiation : Wednesday, August 25, 2021. b. Ex Dividend in the Regular Market and Negotiation : Thursday, August 26, 2021. c. Cum Dividend in Cash Market : Friday, August 27, 2021. d. Ex Dividend in Cash Market : Monday, August 30, 2021. e. Recording Date : Friday, August 27, 2021. f. Payment of Cash Dividend : Friday, September 17, 2021. 2. Provisions concerning Payment of Dividend shall be as follows :
a. Dividend will be distributed to shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on August 27, 2021 up to 16.00 Western Indonesian Time.
b. Shareholders of the Company whose shares are listed in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), will receive their Dividend through Account Holders in KSEI.
c. For the shareholders of the Company that still holds scripter shares, dividend payments will be made through Dividend Checks which will be delivered to the Company's shareholders according to the address recorded in the Company's Register of Shareholder and which may be cashed in all branches of the Company. For shareholders wishing to receive such dividend by bank transfer, they are requested to notify their bank account to the Share Registrar (BAE), namely PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Block F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading - North Jakarta,
Phone: (021) 29365287 / 29365298 Fax: (021) 29289961, with duty stamp of Rp. 10.000,00 and attach a copy of ID card (ID Card, Driver’s License, Passport and / or
articles of association for corporate shareholders). The letter must be received by the Registrar no later than August 27, 2021 up to 16.00 Western Indonesia Time;
d. Dividend to be distributed shall be taxable according to the prevailing laws and regulations.
Pursuant to Law no. 36 of 2008 on the Fourth Amendment to Law no. 7 year 1983 on Income Tax, the shareholders who are Foreign Taxpayers will be subject to withholding tax at a rate of 20% except for those who meet the requirements as referred to in the explanation of paragraph 1a of Article 26 and submitted to Share Registrar not later than August 27, 2021 up to 16:00 Western Indonesia Time.
If, until the time limit as specified above, BAE has not received the Certificate of Domicile, then the Dividend to be paid will be subject to Income Tax Article 26 with the rate of 20%.
Jakarta, August 19, 2021 P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
