1 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WASKITA BETON PRECAST TBK
Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut : Hari/Tanggal, Waktu, Tempat Rapat :
Hari/Tanggal : Jumat, 23 April 2021
Waktu : 09.47 WIB – 10.55 WIB
Tempat : Hotel Teraskita, Lantai 6
Jl. MT Haryono Kav. No. 10A, Jakarta Timur Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. 2. Persetujuan Pemegang Saham untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan perihal penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
3. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN. 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi. 6. Perubahan Anggaran Dasar.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris lainnya, serta anggota Direksi yang menjabat sampai pada saat Rapat diselanggarakan, yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : FERY HENDRIYANTO
Komisaris : I GUSTI NGURAH PUTRA
Komisaris : HADI SUCAHYONO
Komisaris Independen : SUHENDRO BAKRI
Direksi
Direktur Utama : MOCHAMMAD CHOLIS PRIHANTO
Direktur : HERI SUPRIYADI
Direktur : MOHAMAD NUR SODIQ
Direktur : FRANCISCUS XAVERIUS PURBAYU RATSUNU
Para pemegang saham Perseroan/kuasa pemegang saham yang hadir mewakili sejumlah 16.375.865.221 saham atau sebesar 66,796% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham buy back oleh Perseroan.
2 Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:
- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada setiap mata acara Rapat, setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
Keputusan mata acara Rapat, Jumlah Pertanyaan dalam Rapat serta Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Rapat 1
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar
& Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporannya Nomor :
00158/2.1030/AU.1/04/0572-3/1/III/2021 Tanggal 23 Maret 2021, dengan opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Mekanisme Pengambilan
Keputusan
Pemungutan Suara
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
16.362.580.721 13.284.400 100
Keputusan Mata Acara Rapat 2
1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 oleh karena sampai dengan saat ini proses pengadaan Kantor Akuntan Publik masih dalam proses dengan kriteria yang akan ditentukan secara terpisah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi komite audit serta dilaksanakan
3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama dan menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik lain dalam hal Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Mekanisme Pengambilan
Keputusan
Pemungutan Suara
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
16.375.793.421 71.600 200
Keputusan Mata Acara Rapat 3
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan tantiem anggota Direksi untuk Tahun Buku 2020 yang akan dibayarkan tahun 2021; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham
Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 yang akan dibayarkan tahun 2021.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Mekanisme Pengambilan
Keputusan
Pemungutan Suara
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
16.102.241.220 425.600 273.198.401
Keputusan Mata Acara Rapat 4
Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya dikemudian hari.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Mekanisme Pengambilan
Keputusan
Pemungutan Suara
4
16.375.439.421 425.600 200
Keputusan Mata Acara Rapat 5
Hanya bersifat pelaporan dan tidak ada pengambilan keputusan Jumlah Pemegang Saham
Yang Bertanya
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Mekanisme Pengambilan
Keputusan
-
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
- - -
Keputusan Mata Acara Rapat 6
1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/POJK.04/2020, POJK 16/POJK.04/2020, POJK 33/POJK.04/2014, dan ketentuan perundangan yang relevan serta kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian BUMN dan Pemegang Saham Pengendali;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas; 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan anggaran dasar, melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan anggaran dasar tersebut sepanjang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Mekanisme Pengambilan
Keputusan
Pemungutan Suara
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
15.878.680.200 71.600 497.113.421
Keputusan Mata Acara Rapat 7
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
1) Fery Hendriyanto sebagai Komisaris Utama
2) I Gusti Ngurah Putra sebagai Komisaris
3) Suhendro Bakri sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
5
2) Eka Desniati sebagai Komisaris
3) Agus Budiman Manalu sebagai Komisaris Independen 3. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi
Perseroan:
1) Arijanti Erfin sebagai Direktur
4. Pemberhentian dan pengangkatan tersebut berlaku sejak ditetapkan dalam RUPS Perseroan, dengan masa jabatan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian tersebut di atas, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bambang Rianto
Komisaris : Eka Desniati
Komisaris : Hadi Sucahyono
Komisaris Independen : Abdul Ghofarrozin Komisaris Independen : Agus Budiman Manalu DIREKSI
Direktur Utama : Mochammad Cholis Prihanto
Direktur : Mohamad Nur Sodiq
Direktur : Heri Supriyadi
Direktur : FX Purbayu Ratsunu
Direktur : Arijanti Erfin
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan pemberitahuan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Mekanisme Pengambilan
Keputusan
Pemungutan Suara
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
15.863.248.599 71.600 512.545.022
Jakarta, 27 April 2021
PT WASKITA BETON PRECAST TBK
