S-077/PTDH/SEK/III/2021

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

S-077/PTDH/SEK/III/2021 Darma Henwa Tbk DEWA

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor S-051/PTDH/SEK/III/2021 tanggal 03 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.943.068.482 saham atau 50,07% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan/Penetapa

n Susunan Pengurus

Perseroan Ya 50,07% 10.933.0

68.482

99,908%10.000.0 00

0,091% 7.000.00 0

0% Setuju

Menyetujui pengunduran diri Bapak MUHAMMAD LUTFI sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (aquit et de charge) serta ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum Jalan HR. Rasuna Said, Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : Tel. 021-29912350 , Fax : Fax. 021-29912364, 29912365, www.ptdh.co.id Darma Henwa Tbk

30-03-2021 12:45 Darma Henwa Tbk

Mukson Arif Rosyidi

1. Covernote RUPSLB 260321.pdf

2. DEWA Ringkasan Risalah RUPSLB 260321.pdf

3. DEWA - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB 260321.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Darma Henwa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Darma Henwa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi

yang tertera didalam dokumen ini.

(2)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

S-077/PTDH/SEK/III/2021 Darma Henwa Tbk DEWA

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number S-051/PTDH/SEK/III/2021 Date 03 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 26 March 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 10.943.068.482 share of 50,07% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan/Penetapa

n Susunan Pengurus

Perseroan Ya 50,07% 10.933.0

68.482

99,908%10.000.0 00

0,091% 7.000.00 0

0% Setuju

Menyetujui pengunduran diri Bapak MUHAMMAD LUTFI sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (aquit et de charge) serta ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Darma Henwa Tbk

Mukson Arif Rosyidi Corporate Secretary

30-03-2021 12:45 Date and Time

Darma Henwa Tbk

Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum Jalan HR. Rasuna Said, Phone : Tel. 021-29912350 , Fax : Fax. 021-29912364, 29912365, www.ptdh.co.id

Attachment 1. Covernote RUPSLB 260321.pdf

2. DEWA Ringkasan Risalah RUPSLB 260321.pdf

3. DEWA - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB 260321.pdf

This is an official document of Darma Henwa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Darma Henwa Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DARMA HENWA Tbk

PT DARMA HENWA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 di The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna, Komplek Apartment Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) PT DARMA HENWA Tbk. (selanjutnya disebut

“Perseroan”). RUPSLB dibuka pada pukul 15.25 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris Direksi

- Wakil Presiden Komisaris Merangkap Komisaris

Independen : Bapak SUADI ATMA

- Komisaris : Bapak DJAJENG P.

ANDALASWANTO

- Direktur : Bapak IVI SUMARNA

SURYANA

- Direktur : Bapak AGUS EFENDI

- Direktur : Bapak RIO SUPIN

B. Rencana dan Pelaksanaan RUPSLB :

(10)

2

a. Memberitahukan Rencana Pelaksanaan RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat tertanggal 02-02-2021 (dua Pebruari dua ribu dua puluh satu) Perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Darma Henwa Tbk, dan Perubahan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Darma Henwa Tbk pada tanggal 09-02-2021 (sembilan Pebruari dua ribu dua puluh satu).

b. Menyampaikan Pengumuman RUPSLB pada tanggal 16-02-2021 (enam belas Pebruari dua ribu dua puluh satu) di website Perseroan, website penyedia elektronik RUPS, dan website Bursa Efek Indonesia.

c. Menyampaikan Panggilan RUPSLB pada tanggal 03-03-2021 (tiga Maret dua ribu dua puluh satu) di website Perseroan, website penyedia elektronik RUPS, dan website Bursa Efek Indonesia.

C. Agenda Tunggal RUPSLB :

 Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

 Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili berjumlah 10.943.068.482 (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua) saham atau mewakili 50,07%

(lima puluh koma nol tujuh persen) dari 21.853.733.792 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga

(11)

3

ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini;

-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam pembahasan agenda tunggal RUPSLB, terdapat 1 (satu) orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada agenda tunggal RUPSLB. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Pimpinan Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

G. Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB

Agenda Tunggal RUPSLB Jumlah Pemegang

Saham Yang Bertanya

1 Orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju Abstain Tidak Setuju

(12)

4

Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

Sebanyak 10.933.068.482 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua) saham atau sebesar 99,908% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol delapan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

Sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham atau 0,091% (nol koma sembilan satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.

Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB.

Menyetujui Perubahan/Penetapan susunan pengurus Perseroan, yaitu :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak MUHAMMAD LUTFI sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (aquit et de charge) serta ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan

sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Bapak NALINKANT AMRATLAL RATHOD

(13)

5

Wakil Presiden Komisaris

(Komisaris Independen) : Bapak SUADI ATMA Komisaris Independen : Bapak GORIES MERE

Komisaris Independen : Bapak KANAKA PURADIREDJA Komisaris : Bapak DJAJENG P. ANDALASWANTO

Komisaris : Bapak ASHOK MITRA

DIREKSI:

Presiden Direktur : Bapak SAPTARI HOEDAJA

Wakil Presiden Direktur : Bapak PRABHAKARAN BALASUBRAMANIAN Direktur : Bapak IVI SUMARNA SURYANA

Direktur : Bapak AGUS EFENDI

Direktur : Bapak RIO SUPIN

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.40 WIB.

(14)

6

Jakarta, 30 Maret 2021 PT DARMA HENWA Tbk.

DIREKSI

(15)

PT Darma Henwa Tbk

Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, 12940

t. (+62 21) 2991 2350 f. (+62 21) 2991 2364, 2991 2365 www.ptdh.co.id

Jakarta, 30 Maret 2021

Nomor : S-077A/PTDH/SEK/III/2021 Lampiran: 2 (dua) eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Ir. Hoesen M.M

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Darma Henwa Tbk.

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada:

Hari / tanggal : Jumat, 26 Maret 2021 Waktu : 15.00 WIB – selesai

Tempat : The Bridge Function Room, Aston Rasuna

Komplek Apartemen Taman Rasuna Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960

Bersama ini kami sampaikan RIngkasan RIsalah RUPSLB, yang juga ditampilkan dalam website Perseroan, www.ptdh.co.id. Kami juga lampirkan Covernote dari Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn atas pelaksanaan RUPSLB tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Darma Henwa Tbk

Mukson Arif Rosyidi

Chief Investor Relations & Corporate Secretary

(16)