190A/TPL/MDN/VII/21(EReport) Toba Pulp Lestari Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

INRU 1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 182/TPL/MDN/VII/21(EReport) tanggal 08 Juli 2021, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.284.314.031 saham atau 92,47%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan,

Pengesahan Laporan Keuangan, dan Pemberian Acquit et Decharge;

Ya 92,47% 1.283.64 9.894

99,948% 0 0% 664.137 0,052% Setuju

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan,

persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan tahun 2020 berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et Decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penggunaan Laba

Perseroan;

Ya 92,47% 1.283.64 9.994

99,948% 0 0% 664.037 0,052% Setuju Menyetujui Perseroan tidak menggunakan Laba Bersih tahun 2020 tersebut dan tetap menempatkannya dalam Perseroan untuk keperluan operasional Perseroan tahun 2021.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan

Publik;

Ya 92,47% 1.283.64 9.994

99,948% 0 0% 664.037 0,052% Setuju Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik guna pemeriksaan pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berikut persetujuan syarat-syarat dan honorarium akuntan publik tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan Gaji

dan/atau Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Ya 92,47% 1.283.64 9.894

99,948% 0 0% 664.137 0,052% Setuju Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama atas rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan fungsi remunerasinya untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Wewenang mana dijalankan dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2020, kondisi keuangan Perseroan, dan peraturan yang berlaku di Perseroan.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan

Pengurus Perseroan.

Ya 92,47% 1.283.64 9.894

99,948% 0 0% 664.137 0,052% Setuju Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Venkateshwarlu

Cheruku

DIREKTUR UTAMA

30 Juli 2020 08 Juni 2023 1

X Bapak Jandres Halomoan

Silalahi

DIREKTUR 28 Agustus 2020 08 Juni 2023 1

X

Bapak Anwar Lawden, SH DIREKTUR 08 Juni 2018 08 Juni 2023 3 X

Bapak Tee Teong Beng DIREKTUR 29 Mei 2019 08 Juni 2023 1 X

Bapak Parlindungan Hutagaol

DIREKTUR 29 Mei 2019 08 Juni 2023 1

X Bapak Venkateshwarlu

Cheruku

DIREKTUR UTAMA

30 Juli 2020 08 Juni 2023 1

Silalahi

DIREKTUR 28 Agustus 2020 08 Juni 2023 1

X

Bapak Anwar Lawden, SH DIREKTUR 08 Juni 2018 08 Juni 2023 3 X

Bapak Tee Teong Beng DIREKTUR 29 Mei 2019 08 Juni 2023 1 X

DIREKTUR 29 Mei 2019 08 Juni 2023 1

X Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Ignatius Ari Djoko

Purnomo

KOMISARIS UTAMA

08 Juni 2018 08 Juni 2023 2 Bapak Lundu Panjaitan,

SH

KOMISARIS 08 Juni 2018 08 Juni 2023 4

X Bapak Elisa Ganda Togu

Manurung

X Bapak Thomson Siagian,

SH

KOMISARIS 30 Juli 2021 08 Juni 2023 1

X Bapak Ignatius Ari Djoko

Purnomo

KOMISARIS UTAMA

08 Juni 2018 08 Juni 2023 2 Bapak Lundu Panjaitan,

SH

Manurung

SH

KOMISARIS 30 Juli 2021 08 Juni 2023 1

X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Corporate Secretary Toba Pulp Lestari Tbk

Anwar Lawden, SH

(3)

Uniplaza, East Tower, Lantai 3

Tanggal dan Waktu

Telepon : +62 61 453 2088, Fax : +62 61 453 0967, www.tobapulp.com

30-07-2021 18:38 Toba Pulp Lestari Tbk

1. Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2020_OJK BEI.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Toba Pulp Lestari Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Toba Pulp Lestari Tbk bertanggung jawab penuh atas

informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(4)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

190A/TPL/MDN/VII/21(EReport) Toba Pulp Lestari Tbk

INRU 1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 182/TPL/MDN/VII/21(EReport) Date 08 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 July 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.284.314.031 shares or 92,47%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan,

Pengesahan Laporan Keuangan, dan Pemberian Acquit et Decharge;

Ya 92,47% 1.283.64 9.894

99,948% 0 0% 664.137 0,052% Setuju

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan,

persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan tahun 2020 berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et Decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penggunaan Laba

Perseroan;

Ya 92,47% 1.283.64 9.994

99,948% 0 0% 664.037 0,052% Setuju Menyetujui Perseroan tidak menggunakan Laba Bersih tahun 2020 tersebut dan tetap menempatkannya dalam Perseroan untuk keperluan operasional Perseroan tahun 2021.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan

Publik;

Ya 92,47% 1.283.64 9.994

99,948% 0 0% 664.037 0,052% Setuju Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik guna pemeriksaan pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berikut persetujuan syarat-syarat dan honorarium akuntan publik tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan Gaji

dan/atau Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Ya 92,47% 1.283.64 9.894

99,948% 0 0% 664.137 0,052% Setuju Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama atas rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan fungsi remunerasinya untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Wewenang mana dijalankan dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2020, kondisi keuangan Perseroan, dan peraturan yang berlaku di Perseroan.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan

Pengurus Perseroan.

Ya 92,47% 1.283.64 9.894

99,948% 0 0% 664.137 0,052% Setuju Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Venkateshwarlu

Cheruku

PRESIDENT DIRECTOR

30 July 2020 08 June 2023 1

Silalahi

DIRECTOR 28 August 2020 08 June 2023 1

X

Bapak Anwar Lawden, SH DIRECTOR 08 June 2018 08 June 2023 3 X

Bapak Tee Teong Beng DIRECTOR 29 May 2019 08 June 2023 1 X

DIRECTOR 29 May 2019 08 June 2023 1

X Bapak Venkateshwarlu

Cheruku

PRESIDENT DIRECTOR

30 July 2020 08 June 2023 1

Silalahi

DIRECTOR 28 August 2020 08 June 2023 1

X

Bapak Anwar Lawden, SH DIRECTOR 08 June 2018 08 June 2023 3 X

Bapak Tee Teong Beng DIRECTOR 29 May 2019 08 June 2023 1 X

DIRECTOR 29 May 2019 08 June 2023 1

X Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Ignatius Ari Djoko

Purnomo

PRESIDENT COMMISSIONER

08 June 2018 08 June 2023 2 Bapak Lundu Panjaitan,

SH

COMMISSIONER 08 June 2018 08 June 2023 4

Manurung

SH

COMMISSIONER 30 July 2021 08 June 2023 1

X Bapak Ignatius Ari Djoko

Purnomo

PRESIDENT COMMISSIONER

08 June 2018 08 June 2023 2 Bapak Lundu Panjaitan,

SH

Manurung

SH

COMMISSIONER 30 July 2021 08 June 2023 1

X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Toba Pulp Lestari Tbk

Anwar Lawden, SH Corporate Secretary

(6)

30-07-2021 18:38 Date and Time

Toba Pulp Lestari Tbk

Uniplaza, East Tower, Lantai 3

Phone : +62 61 453 2088, Fax : +62 61 453 0967, www.tobapulp.com

Attachment 1. Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2020_OJK BEI.pdf

This is an official document of Toba Pulp Lestari Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Toba Pulp Lestari Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.

(7)

(8)