• Tidak ada hasil yang ditemukan

PELAKSANAAN FUNGSI ANALISIS OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ( PPATK ) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG - Repositori Universitas Andalas COVER%20TESIS%20p

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PELAKSANAAN FUNGSI ANALISIS OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ( PPATK ) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG - Repositori Universitas Andalas COVER%20TESIS%20p"

Copied!
4
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 4 Halaman )

Teks penuh

(1)

DRAFTESIS

PELAKSANAANFUNGSIANALISIS OLEHPUSATPELAPORAN DANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN(PPATK)DALAM PENANGGULANGANTINDAKPIDANAPENCUCIANUANG

Oleh:

SUKAMARRIKOANDRIKASMI

BP:1021211013

PROGRAMPASCASARJANA

UNIVERSITASANDALAS

PADANG

(2)

DAFTARISI

HALAMAN

ABSTRAK ii

KATAPENGANTAR iii

DAFTARISI vi

DAFTARGAMBAR ix

DAFTARTABEL xi

BABIPENDAHULUAN

A.LatarBelakangMasalah... 1

B.RumusanMasalah... 13

C.TujuanPenelitian... 13

D.ManfaatPenelitian... 14

E.KerangkaTeoritisdanKonseptual... 14

F.MetodePenelitian... 27

BABIITINJAUANUMUMTENTANG TINDAKPIDANAPENCUCIAN UANG DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN OLEH PUSAT PELAPORANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN(PPATK) A.TinjauanUmumTentangTindakPidanaPencucianUang 1.PengertianPencucianUang... 34

2.TahapandanProsesPencucianUang... 46

3.TipologiPencucianUang... 49

(3)

4.FaktorPenyebabdanDampakpencucianUang... 53

5.PembaharuanUndang-UndangNomor8Tahun2010... 60

B. Tinjauan Umum Analisis Transaksi Keuangan Oleh Pusat Pelaporan AnalisisTransaksiKeuangan(PPATK) 1. SejarahTerbentuknyaPPATK ... 68

2. Struktur OrganisasiPPATK... 71

3. TugasdanFungsi PPATK... 75

4. PPATKsebagaiFinancialIntelligenceUnit... 78

5. AnalisisPPATK... 84

BABIII HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN A.PelaksanaanFungsiAnalisisOlehPPATK DalamPenanggulanganTindak PidanaPencucianUang... 95

B.TindakLanjutLaporanHasilAnalisisPPATKKepadaPenyidikDalam PenanggulanganTindakPidanaPencucianUang... 156

C.Kendala Dan Penyelesaian Oleh PPATK Dalam Melaksanaan Fungsi AnalisisnyaTerhadapLaporanHasilAnalisisYangDisampaikanKepada Penyidik... 186

BABIVPENUTUP A.Kesimpulan………... 200

B.Saran……….…… 201

(4)

DAFTARPUSTAKA 203

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 4 Halaman - 418.84 KB )

Dokumen terkait

Peningkatan Hasil Belajar Operasi Perkalian dengan Metode Jarimatika

Pembahasan penelitian ini berdasarkan hasil observasi kegiatan guru dan siswa serta hasil belajar yang diperoleh siswa dapat diungkapkan bahwa sebelum

LAPORAN INDIVIDU KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

Salah satu usaha yang dilakukan UNY dalam mewujudkan tenaga pendidik yang berkompeten dengan memasukkan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai mata

PENDUDUK DI SEMENANJUNG TANAH MELAYU PENGENALAN ORANG ASLI ORANG MELAYU ARKEOLOGI. ARKEOLOGI (sambungan ) 10/19/2016

• Syed Naquib al-Attas menyatakan bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu adalah dibawa oleh orang Arab sama ada melalui perdagangan atau dakwah yang dibawa oleh para ahli sufi

PENGKAJIAN PENGGUNAAN GUNTING PETIK PADA KOMODITAS TEH DI KECAMATAN CIKALONG WETAN-KABUPATEN BANDUNG

Padahal kalau dibandingkan, pucuk yang bagus dihasilkan dengan menggunakan gunting petik, dapat dijual dengan harga rata-rata Rp 757,14 dan hasil dari pemetikan dengan

PENYULUHAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI HAK PILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017

Secara umum, jenis-jenis pemilih pada pemilihan umum memiliki 4 karakteristik yaitu: pertama pemilih rasional, pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan

Hal ini terlihat dari semakin banyaknya perusahaan yang melakukan go public. tahun 1985 hingga sejumlah 506 emiten terdaftar di tahun 2014.

Oleh karena itu, penulis berniat untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Pengaruh Employee Stock Ownership Program (ESOP) Terhadap Kinerja dan Nilai Perusahaan

BERCAK MERAH PADA KULIT

Setelah selesai mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan dapat menyebutkan reaksi hipersensitif yang menyebabkan bercak merah pada kulit dan menjelaskan

HUBUNGAN TUGAS KELUARGA DENGAN KEJADIAN JATUH PADA LANSIA Studi di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Hasil uji statistik rank spearman diperoleh angka signifikan atau nilai probabilitas (0,001) jauh lebih rendah standart signifikan 0,05 atau (p value <