Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
014/CORSEC-PGP/VII/2021 Perdana Gapura Prima Tbk GPRA
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 11/CORSEC-PGP/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.400.004.121 saham atau 79,5%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji,
honorarium, dan bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021
Ya 100% 3.400.00 4.121
100% 0 0% 0 0% Setuju
a Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 5.000.000.000,-- untuk tahun buku 2021.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 100% 3.400.00 4.121
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2020.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian.
serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge) sepanjang tindakan- tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.
c.Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 100% 3.400.00
4.121
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 100% 3.400.00 4.121
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
-menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
-memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.400.003.921 saham atau 79,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 100% 3.400.00 3.821
100% 0 0% 100 0,01% Setuju
a. Menyetujui pengunduran diri Ibu Heryani Margono selaku Komisaris Perseroan dan bapak Toni Hartono selaku Komisaris Independen Perseroan dengan mengucapkan terimakasih atas jasanya yang sudah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai Komisaris dan Komisaris Independen dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab atas tugas pengawasannya (acquit et de charge) dan susunan Direksi tidak ada perubahan.
-Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023, menjadi sebagai berikut:
Direksi:
-Direktur Utama : Bapak Arvin Fibrianto Iskandar -Direktur : Bapak Rudy Kurniawan -Direktur : Bapak Ahmad Taufik Zaenal Dewan Komisaris:
-Komisaris Utama : Bapak Rudy Margono
-Komisaris : Bapak Wibowo
-Komisaris Independen : Bapak Nugroho Sulistyo
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait.
Ya 100% 3.400.00 3.921
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.
b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan- perubahan tersebut.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Arvin F Iskandar DIREKTUR
UTAMA
23 Juli 2021 23 Juli 2022 1 Bapak Rudy Kurniawan DIREKTUR 23 Juli 2021 23 Juli 2022 1 Bapak Ahmad Taufik
Zaenal
DIREKTUR 23 Juli 2021 23 Juli 2022 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Rudy Margono KOMISARIS
UTAMA
23 Juli 2021 23 Juli 2022 1
Bapak Wibowo KOMISARIS 23 Juli 2021 23 Juli 2022 1
Bapak Nugroho Sulistyo KOMISARIS 23 Juli 2021 23 Juli 2022 1 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Bellezza Arcade Lantai 2 The Bellezza Permata Hijau Jl. Letjen Soepeno No.34 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 536 71717, (021) 536 68360, Fax : (021) 5367.1616/5366.8370, Perdana Gapura Prima Tbk
26-07-2021 19:35 Perdana Gapura Prima Tbk
Rinny Febrianty
1. RINGKASAN RISALAH RUPS GPRA 2021-Covernote.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Perdana Gapura Prima Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Perdana Gapura Prima Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
014/CORSEC-PGP/VII/2021 Perdana Gapura Prima Tbk GPRA
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 11/CORSEC-PGP/VII/2021 Date 19 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 23 July 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.400.004.121 shares or 79,5%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji,
honorarium, dan bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021
Ya 100% 3.400.00 4.121
100% 0 0% 0 0% Setuju
a Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 5.000.000.000,-- untuk tahun buku 2021.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 100% 3.400.00 4.121
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2020.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian.
serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge) sepanjang tindakan- tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.
c.Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 100% 3.400.00
4.121
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 100% 3.400.00 4.121
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
-menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
-memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.400.003.921 share of 79,05% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 100% 3.400.00 3.821
100% 0 0% 100 0,01% Setuju
a. Menyetujui pengunduran diri Ibu Heryani Margono selaku Komisaris Perseroan dan bapak Toni Hartono selaku Komisaris Independen Perseroan dengan mengucapkan terimakasih atas jasanya yang sudah diberikan kepada Perseroan selama menjabat sebagai Komisaris dan Komisaris Independen dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab atas tugas pengawasannya (acquit et de charge) dan susunan Direksi tidak ada perubahan.
-Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023, menjadi sebagai berikut:
Direksi:
-Direktur Utama : Bapak Arvin Fibrianto Iskandar -Direktur : Bapak Rudy Kurniawan -Direktur : Bapak Ahmad Taufik Zaenal Dewan Komisaris:
-Komisaris Utama : Bapak Rudy Margono
-Komisaris : Bapak Wibowo
-Komisaris Independen : Bapak Nugroho Sulistyo
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait.
Ya 100% 3.400.00 3.921
100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.
b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan- perubahan tersebut.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Arvin F Iskandar PRESIDENT
DIRECTOR
23 July 2021 23 July 2022 1 Bapak Rudy Kurniawan DIRECTOR 23 July 2021 23 July 2022 1 Bapak Ahmad Taufik
Zaenal
DIRECTOR 23 July 2021 23 July 2022 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Rudy Margono PRESIDENT
COMMISSIONER
23 July 2021 23 July 2022 1
Bapak Wibowo COMMISSIONER 23 July 2021 23 July 2022 1
Bapak Nugroho Sulistyo COMMISSIONER 23 July 2021 23 July 2022 1 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Perdana Gapura Prima Tbk
Rinny Febrianty Corporate Secretary
26-07-2021 19:35 Date and Time
Perdana Gapura Prima Tbk
Bellezza Arcade Lantai 2 The Bellezza Permata Hijau Jl. Letjen Soepeno No.34 Phone : (021) 536 71717, (021) 536 68360, Fax : (021) 5367.1616/5366.8370, www.
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPS GPRA 2021-Covernote.pdf
This is an official document of Perdana Gapura Prima Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Perdana Gapura Prima Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
