^^ J M7? ^;- NOTARIS Y U L I A, S.H. AKTA ^ ^ , Tanggal : ^."'. RBkNIATAAH. isaham "PT MOKA 1EIHATIKA TTOONESTA" L^ BaricedaAiksm d-^ Jakarta

Profesi Penunjang Pasar Modal

STTD No. 266/PM/STTD-N/2000, Tgl. 16 Oktober 2000

NOTARIS

Y U L I A, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember2005

Puri Itnperium Office Plaza LG -12

Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6

( Jl. H.R. Rasuna Said )

Jakarta Selatan 12980 Telp.: 83784141 - 70710005

Fax. : 8305223

k

{ k

;r

7*

^ ^

^;-

v,

\ f

' J 3',"

^

^ J

' . J T

2-Jiaal 2008.- .02.-1 L^

3"

•>• "

J ^1 ^ J * 1

, Tanggal :

r

Nomor :

•A

M7?

., /'' > i'

BaricedaAiksm d-^ Jakarta

"PT MOKA 1EIHATIKA TTOONESTA"

iSAHAM RBkNIATAAH

V X

AKTA

>'' -. \'V^'-

^."'.

.'U.I v\

— Penghadap dikenal oleh saya, notaris.

-- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut

—Pada hari ini, hari Senin, tanggal dua Juni tahun dua ribu

delapan, pukul 09.15 W.I.B (sembilan lewat lima belas menit —

Waktu Indonesia bagian Barat).

-Berada dihadapan saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di

Jakarta, dengaii dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris -

kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini. -

—Tuan STANLEY REZA HALIM, lahir di Surabaya, pada tanggal 3

(tiga) Mei 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh

delapan!, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Villa —

Melati Mas Blok p-5/03, Rukun Tetangga 46, Rukun Warga

08, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong, untuk sementara

berada di Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3219052018.0482893, Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hai ini bertindak berdasarkan

kuasa yang diberikan kepadanya oleh para pemegang saham

perseroan terbatas "PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA",

berkedudukan di Jakarta Timur, yang perubahan seluruh

anggaran dasar terakhirnya telah mendapat persetujuan

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 21 (dua

puluh satu) Mei 2008 (dua ribu delapan) nomor

AHU-26803.AH.Q1.02.Tahun 2008;

-Selanjutnya perseroan terbatas PT. MORA TELEMATIKA

INDONESIA tersebut dalam akta ini cukup disebut

^Perseroan. ":

PERNYATAAN KEPUTOSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA

Nomor : 02.-

KANTOS NOTARIS

^ULIA S.H.

menerarigkan terlebih dahulu:

—bahwa^pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2008

J delapan) para pemegang saham Perseroan

jui/memutuskan suatu keputusan, satu dan lain

- sebagaimana ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham

PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA tertanggal 29 (dua puluh

sembilan) Mei 2008 (dua ribu delapan) dibubuhi meterai

secukupnya serta dijahitkan pada asli akta ini

(selanjutnya disebut-juga ^Keputusan Sirkuler Para

Pemegang Saham");

—bahwa "berdasarkan pasal 10 ayat 4 anggaran dasar

Perseroan, para pemegang saham dapat juga mengambil

keputusS'rr yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat

umum-p^megang saham,-dengan ketentuan semua pemegang saham

telahm'diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham —

memberrkan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara

tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

•• Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan

' sah dalam rapat umum pemegang saham dan karenanya•—;—

"Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dapat juga dianggap

' sama" dengan keputusan yang diambil dalam rapat umum

^ pemegang saham Perseroan;

' --" bahwa- para pemegang saham Perseroan telah memberi kuasa

kepada penghadap sebagaimana tercantum dalam Keputusan

^-Par-a Pfemegang Saham tersebut, untuk menyatakan keputusan-—

'* keputusan tersebut dalam akta ini.;

— Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, penghadap

•gfehahtiasa bertindak berdasarkan kekuasaan yang diberikan —

• kepadahya itu menerangkan keputusan yang telah diambil

a.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A -

masing-masing bernilai nominal Rp.100.000,-

(seratus ribu rupiah); dan

b.338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua

ratus tiga puluh lima) saham seri B masing-masing 1. Modal dasar-Perseroan berjumlah Rp.255.000.000.000,-

<dua ratus. lima puluh lima milyar rupiah) terbagi — Pasal 4-

I. Meningkatkan modal dasar Perseroan dari

Rp. 25 . 000 . 000 . 000,, - (dua puluh lima milyar rupiah)

menjadi Rp.255.000.000.000, - {dua ratus lima puluh lima

milyar rupiah)> dan menambah modal ditempatkan/disetor

sebesar Rp.23O.-DD.O. 000. 000, - (dua ratus tiga puluh

milyar rupiah) -yang seluruhnya diambil bagian serta

disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan —

Oleh PT, CANDRAKARYA MOLTIKREASI tersebut, dan

karenanya terjadi peningkatan modal ditempatkan/disetor

dari Rp.25. OQO.,;O,OQ.. 000,- (dua puluh lima milyar rupiah)

menjadi .,Rp>255:,^000,000. 000,- (dua ratus lima puluh lima

milyar rupiahR sekaligus merubah jenis saham menjadi —

saham seri- A bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus —

• ribu rupiah) idan,saham seri B bernilai nominal

Rp. 680.00.0;-' (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), —

.dan sehubungan dengan itu merubah seluruh Pasal 4

anggaran: dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya

seluruh pas'ai- 4 dari anggaran dasar Perseroan ditulis —

dan berbunyi ^.ebagai berikut:•

: : . -'--r-^-^-^^^ir^;M 0 D A L tersebut sebagai berikut:-

KANTOS NOTARIS

ULIA S.H.

1. -Pemrndahan hak atas saham baik untuk saham seri A

maupun saham seri B harus berdasarkan akta

^pemrndahan hak yang ditandatangani oleh yang -PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM.-

-Pasal 7.•

bernilai nominal Rp. 680.000,- (enam ratus dslapan

'. puluh ribu rupiah);

Da^i modal dasar tersebut telah ditempatkan dan

disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah:

a#'250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A -

i dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

" Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);

by 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua — ratus tiga puluh lima) saham seri B dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar Rp.230.000.000.000,- —

:i •-. (dua ratus tiga puluh milyar rupiah);

i'tau seluruhnya sebesar Rp.255 . 000 . 000 . 000,- (dua —

ratus lima puluh lima milyar rupiah) oleh para

pemegang saham yang telah mengambil bagian saham —

•dan rincian serta nilai nominal saham yang

) ;vdisebutkan pada akhir akta.

Ii.anerubah Pasal 7, -Pasal 9 ayat 4 dan ayat 5, Pasal —

VI0, Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 12, Pasal 13, -

v Pasal 14 ayat 1, Pasal 16 anggaran dasar Perseroan, -

•rv*sehingga untuk selanjutnya Pasal 7, Pasal 9 ayat 4 -

*^"dan ayat 5, Pasal 10, Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2, —

N^Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat 1, Pasal 16

''^anggaran dasar Perseroan ditulis dan berbunyi

=sebagai berikut:

ii

Pemberitahuan Penjual berlaku untuk jangka waktu 30 -

(tiga puluh) hari dari Pemberitahuan Penjual

("jangka Waktu Penawaran") dan tidak dapat dicabut —

kembali hingga berakhirnya Jangka Waktu Penawaran

4 . -Setiap pemegang saham berhak dalam Jangka Waktu

Penawaran memberikan pemberitahuan ("Pemberitahuan —

Pembeli") oleh masing-masing pemegang saham lainnya -

(^Pemegang Saham Pembeli") kepada Pemegang Saham

Penjual yang berisi syarat untuk memindahkan seluruh

-Saham Yang Ditawarkan (bukan bagian-bagiannya saja).

"Apabila Pemegang Saham Penjual menerima lebih dari —

-isatu Pemberitahuan Pembeli, Pemegang Saham Penjual —

-wajib memindahkan hak atas sahamnya secara ,^proporsional kepada masing-masing pemegang saham

' Perseroan lainnya atau pihak lain yang dinominasikan

^olehnya, yaitu porsi Saham Yang Ditawarkan yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki olehnya dibagi —'-—

.'-oleh jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham -

1 lainnya.^

^r^eiaksanaan pemindahan hak atas Saham Yang

^Drtawarkan yang diambil oleh para Pemegang Saham

."Pembeli selama Jangka Waktu Penawaran adalah 60

('(e'ham puluh) hari dari Pemberitahuan Pembeli.

^t ^1* .w; ii .m^

:=•".•" i"j'-"';_7_-'

Penawaran terhadap Saham Yang Ditawarkan dalam Ditawarkan.

lebih menguntungkan daripada syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan kepada Pihak Yang Menerima

Pemindahan dalam hal pemegang saham lainnya tidak

menggunakan haknya menerima pemindahan Saham Yang —

1. . •_ I.

Pembeli {^Saham Yang Dijual"), (iii) harga

setiap saham {"Harga Jual") dari Saham Yang

Dijual, (iv) rencana tanggal dan waktu

pelaksanaan pemindahan hak, (v) jumlah saham

yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang

Memindahkan pada tanggal diterbitkannya

Pemberitahuan Pemindahan, dan (vi) syarat dan —

ketentuan penting lainnya. Bila setelah

diterbitkan Pemberitahuan Pemindahan terdapat

perubahan yang material terhadap syarat-syarat —

yang disebutkan dalam butir (i) sampai (vi)

diatas, Pemegang Saham Yang Memindahkan wajib —

menyampaikan perubahan atas Pemberitahuan;—

Pemindahan.;

ib) Setiap pemegang saham lainnya berhak untuk ikut -

serta dalam Penjualan Bersyarat dan untuk

menyampaikan maksudnya tersebut kepada Pembeli,

• Pemegang Saham Yang Memindahkan wajib

menyampaikan kepada Pembeli untuk membeli dari —

setiap pemegang saham lainnya dengan syarat-

syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditawarkan

kepada Pemegang Saham Yang Memindahkan oleh

• Pembeli yaitu dengan Harga Jual, sejumlah saham

dalam Perseroan sampai dengan (i) jumlah Saham —

- Yang Dijual dikalikan dengan (ii) fraksi /

pecahan, adalah angka yang merupakan jumlah dari

saham-saham yang dimiliki para pemegang saham —

; pada tanggal Pemberitahuan Pemindahan dan

'.•' k - pembagi / denominator yang merupakan jumlah dari

saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang

Jika Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak -

ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak -

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin —

oleh salah seorang Direktur.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN 5;

RUPS dipimpin oleh Direktur Utama atau Wakil

Direktur Utama

dilaksanakannya RUPS pemindahan hak atas saham tidak

diperkenankan.

9. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain —

saham tidak lagi menjadi milik warga negara

Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum —

tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada

"warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, —

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.—

—-TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

—1Pasal 9

sejak diterimanya Pemtaeritahuan Pemindahan,

dengan ketentuan bila terdapat perubahan atas —

Pemberitahuan Pemindahan maka penyelesaian wajib

dilaksanakan 60 (enam puluh) hari sejak

diterimanya perubahan Pemberitahuan Pemindahan —

7. Pemindahan hak atas saham harus mendapatkan

persetujuan terlebih dahulu dari organ Perseroan

dan/atau instansi yang berwenang, jika peraturan

perundang-undangan mensyaratkan untuk itu

8. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari

1.RUPS dapat dil^ngsungkan apabila kuorum kehadiran

diwakili paling sedikit 90% (sembilan puluh persen)

dari jumlalv seluruh saham seri A dan saham seri B

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan

Perseroan, dan setiap keputusan RUPS yang diambil

dengan pemungutan suara harus disetujui sekurang-

kurangnya 75%; (tujuh puluh lima persen) dari jumlah —

suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS

2.Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum

yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 7 —

(tujuh) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari —

setelah rapat-.pertama itu dapat diselenggarakan rapat

kedua dengan acara yang sama seperti yang diperlukan

untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu

panggilan harus•dilakukan paling lambat 2 (dua) hari —

•sebelum : rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal

panggilan dan-tanggal rapat dan kuorum kehadiran

diwakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)

dari jumlah-seluruh saham seri A dan saham seri B

dengan hak•suara yang sah yang telah dikeluarkan

Perseroan, dan setiap keputusan RUPS yang diambil

dengan pemungutan suara harus disetujui sekurang-

kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah suara

yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS

3.Kecuali dalam hal akan dilakukan perubahan Anggaran —

Dasar Perseroan tentang pengeluaran saham baru oleh —

Perseroan dan/atau pengurangan modal saham dalam —-— "

Perseroan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 75%

-J^APAT UMUM PEMEGANG SAHAM-

•• • .Pasal 10

a NOTARIS

YULIA S.H.

li Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar -

Pehgadilan tentang segala hal dan dalam segala

kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan

pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala -TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

:' (tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yang

*'' 'dikeluarkan dan sah dalam RUPS.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan

surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai

hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS

Menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang

saham yang hadir dalam RUPS

5'.' ' Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak

ad^ dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara

yang' dikeluarkan dalam RUPS.

6. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah

datv mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah

suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana

ditentukan dalam Undang-Undang.

11D I R E K S I

:._Pasal 11

1.Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.

2.Direksi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari: —

(a)1 (satu) orang Direktur Utama yang diangkat dari -

r calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A; —

I^ dan

(b)1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 1 (satu) -

' orang Direktur yang diangkat dari calon yang

diajukan oleh pemegang saham seri B.

terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang utama dari -

Perseroan;.

harus dengan persetujuan dari, atau dengan surat-

surat / dokumen / anggaran yang telah disetujui oleh,

Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dari

waktu ke waktu atau bilamana diperlukan dengan

ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris.

tihdakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun

keperailikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa

untuk:

(a)setiap transaksi atau tindakan-tindakan lainnya —

yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi —

pemegang saham Perseroan dan/atau anak perusahaan

Perseroan;

(b)setiap pembebanan hak tanggungan, gadai, atau

pembebanan lainnya atau hak jaminan atas harta

kekayaan Perseroan, tidak terbatas kepada harta —

kekayaan dan/atau saham milik Perseroan;

(c)setiap tindakan untuk memberikan pernyataan

dan/atau jaminan perusahaan oleh Perseroan untuk -

menjamin kewajiban pembayaran hutang pihak lain —

atau kewajiban-kewajiban lainnya;

(d)setiap penerimaan pinjaman atau memberikan

pinjaman uang untuk dan atas nama Perseroan

(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank

untuk kegiatan sehari-hari Perseroan);

(e)setiap tindakan untuk mendirikan anak perusahaan -

baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri;

dan

(f)setiap tindakan untuk melakukan perubahan

12. Pdnggi

,1

anggot

1. Pehyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap -

waktu apabila dipandang perlu:'•

(a)oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Direksi;—

(b)atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau

I lebih anggota Dewan Komisaris;

(c)atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau

lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili —

1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah —

seluruh saham dengan hak suara;

lan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-

anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas

^nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran

Dasar ini

3". Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat

tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung -

kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda —

^RAPAT DIREKSI

,Pasal 13

2. 2 (dua) orang anggota Direksi, dimana 1 (satu) orang -

adalah Direktur Utama dan 1 (satu) orang yang lain

adalah Wakil Direktur Utama bertindak untuk dan atas —

nama Direksi.

Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama

berhalangan karena sebab apa pun tanpa perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama —

atau Wakil Direktur Utama bersama-sama dengan 1

(satu) orang Direktur lain yang diangkat dari calon —

yang diajukan oleh pemegang saham seri B berhak dan —

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta

meWakili Perseroan

terima paling lambat 10 (sepuluh} hari sebelum Rapat -

diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal

panggilan dan tanggal Rapat. Apabila diperlukan

dalam kondisi yang penting dapat dilakukan rapat

dengan periode panggilan yang lebih singkat ——

sebagaimana disepakati oleh s.ekurang-kurangnya 2 —

(dua) orang anggota Direksi yang masing-masing —•

diangkat dari calon yang diajukan oleh pemegang Sahara

seri A dan pemegang saham seri B.—

4.Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,

tanggal, waktu dan tempat Rapat.—

5.Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan

atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat —

lainnya apabila disetujui bersama-sama oleh sekurang--

kurangnya 2 {dua) orang anggota Direksi yang masing-—

masing diangkat dari calon yang diajukan oleh —

pemegang saham seri A dan pemegang saham seri B.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,

panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan

dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan

berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.—

6.Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau Wakil

Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama atau Wakil —

Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka

Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi —

yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi

yang hadi r.—

:dit:imda sampai dengan 1 (satu) minggu berikutnya

!dengan hari dan waktu yang sama, Rapat Direksi dapat -

diiaksanakan dengan kehadiran paling sedikit 2 (dua)

1 afvggbta Direksi atau wakilnya.-

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan

'musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai

'^ma'-tea keputusan diambil dengan pemungutan suara

• berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya oleh 2

- (Bu'al orang anggota Direksi yang hadir atau diwakili -

^•'daiam Rapat Direksi.—:

^iO?^Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju

{•"^ '•' berimbang maka keputusan diserahkan kepada RUPS.

11 i •'- \a.f i: Setiap anggota Direksi yang hadir berhak

mengeluarkan.1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)

•suara untuk setiap anggota Direksi lain yang

diwakilinya. —::

|^"^(b)^ Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan —

•^fi^*^i4^- dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan^ — '- -sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -

•dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat

Dxreksi hanya oleh anggota Direksi lainnya

berdasarkan surat kuasa

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau

diwakili oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

anggota Direksi atau kuasanya yang masing-masing

diangkat dari calon yang diajukan oleh pemegang saham

sen A dan pemegang saham seri B.

Apabila kuorum kehadiran tidak terpenuhi, maka rapat

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2

(dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) orang —

anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Komisaris —

Dtama

DEWAN KOMISARIS Pasal 14

menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota

•Direksi yang hadir.

(c) Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap —

tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak —

ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah -

suara yang dikeluarkan.

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua

anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis —

dan semua anggota Direksi telah memberikan

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara

tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil

dengan sah dalam Rapat Direksi•

Setiap anggota Direksi dapat ikut serta dalam Rapat —

Direksi dengan cara melakukan telepon konferensi atau

peralatan telekomunikasi sejenis lainnya yang

memungkinkan seluruh peserta Rapat dapat mendengar

satu dengan yang lain dan keikut-sertaan tersebut

dianggap sebagai kehadiran secara fisik dan keputusan

yang diambil dalam Rapat wajib ditanda-tangani oleh —

seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat

tersebut, 13.

12.

1.Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap saat

sebagaimana dipandang perlu oleh Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. —

2.Rapat Dewan Komisaris harus dihadiri secara langsung -

atau diwakili oleh seluruh anggota Dewan Komisaris

untuk dapat memenuhi syarat kuorum Rapat Dewan

Komisaris. Apabila Rapat Dewan Komisaris memerlukan -

adanya pemungutan suara dalam suatu pengambilan

keputusan maka keputusan Rapat Dewan Komisaris

diambil berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya —

oleh 2 (dua). anggota Dewan Komisaris, yang masing-

masing ditunjuk dari calon yang diajukan oleh

pemegang saham seri A dan dari calon yang diajukan

pemegang saham seri B, hadir atau diwakili dalam

Rapat Dewan Komisaris.

3.Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan

surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan

langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan

mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari

sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan —

tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Apabila

diperlukan dalam kondisi yang penting dapat dilakukan Eemegang saham seri B dapat mengajukan calon anggota -

Dewan Komisaris yang akan diangkat sebagai Komisaris -

Utama dan 1 (satu) orang Komisaris. Pemegang saham

seri A dapat mengajukan calon anggota Dewan Komisaris

yang akan diangkat sebagai 1 (satu) orang Komisaris

RAPAT DEWAN KOMISARIS-^

Pasal 16

Dewan Kpmisaris dapat juga mengambil keputusan yang —

sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan

ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah

diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Dewan

Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai usul

yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani

persetujuan tersebut

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil

dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam

Rapat Dewan Komisaris dengan cara melakukan telepon —

konferensi atau peralatan telekomunikasi sejenis rapat dengan periode panggilan yang lebih singkat

yaitu 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan

(a)Apabila kuorum kehadiran tidak terpenuhi, maka —

rapat ditunda sampai dengan 1 (satu) minggu

berikutnya dengan hari dan waktu yang Sana, Rapat

Komisaris dapat dilaksanakan dengan kehadiran

paling sedikit 2 (dua) anggota Komisaris atau

wakilnya.

(b)Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili —

dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota

Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

(c)Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak

mengeluarkan 1 {satu) suara dan tambahan 1 (satu)

suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain —

yang diwakilinya^

Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama

banyaknya, maka keputusan diserahkan kepada RUPS

lainnya yang memungkinkan seluruh peserta Rapat dapat

mendengar satu dengan yang lain dan keikut-sertaan

tersebut dianggap sebagai kehadiran secara fisik dan —

keputusan yang diambil dalam Rapat wajib ditanda-

tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang

hadir dalam rapat tersebut

III Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa dari modal

ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2

telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang

tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham —

sebagai berikut :-

a.*~PT. GEMA LIHTAS BENOA sebanyak 162.500 (seratus

'^'enam puluh dua ribu lima ratus) saham seri A atau -

seluruhnya sebesar Rp.16.250.000.000,- (enam belas

milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

b." PT. SOMBER ANEKA SUKSES sebanyak 87.500 (delapan —

puluh tujuh ribu lima ratus) saham seri A atau

seluruhnya sebesar Rp.8.750.000.000,- (delapan

milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

c. PT. CANDRAKARYA MULTIKREASI sebanyak 338.235 (tiga

ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh

lima) saham seri B atau seluruhnya sebesar

Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar -

sehmgga seluruhnya berjumlah 250.000 (dua ratus lima

puluh ribu) saham seri A dan 338.235 (tiga ratus tiga

puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham —

sen B atau sebesar Rp.255 . 000. 000 .000,- (dua ratus —

lima puluh lima milyar rupiah).:

)

—Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal

seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri

oleh nona Lilis Lismiah, lahir di Bogor, pada tanggal 5

(lima) Maret 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), —

bertempat tinggal di Bogor, Kampung Teluk Pinang, Rukun

Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan

Ciawi, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 32.03.10.450372.00792, Warga Negara Indonesia —

dan nona Emerentiana Nogo Koban, lahir di Flores, pada tanggal

23 (dua puluh tiga) April 1981 (seribu sembilan ratus delapan

puluh satu) ,. bertempat tinggal di -Jakarta, Jalan Guci Baru,

Rukun Tetangga .004,. Rukun .Warga 002, Kelurahan Duri Kepa,

Kecamatan Kebon. Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 09.5205.630481.0213, Warga Negara Indonesia,

kedua-duanya pegawai. kantor notaris dan sebagai saksi-saksi.

—Segera set^lah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada

penghadap dan - saksir.saksi, maka ditandatanganilah akta ini

oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

—Diperbuat, dengan t i d a k ada perubahan.

—Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

—D i b e ri k a n untuk salinan yang sama bunyinya.

a

—- M.ak.a Akta Ini

— Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai