Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
0126/BBHI/X/2021
PT Allo Bank Indonesia Tbk BBHI
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0120/BBHI/IX/2021 tanggal 23 September 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.533.131.329 saham atau 90,16% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan
Ya 90,16% 10.533.1 25.429
99,9999
%
0 0% 5.900 0,0001% Setuju
1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebanyak 16.000.000.000 (enambelas miliar) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) menjadi sebanyak 40.000.000.000 (empat puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah);
2. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan peningkatan modal dasar Perseroan tersebut; dan 3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk rhelakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Pasal 4 Ayat 1 tbrsebu! menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris sefta untuk mengurus pengesahan peningkatan modal dasar Perseroan kepada Menteri Hrikum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan setaap tindakan yang diperlukan untuk terlaksana
peningkatan modal dasar dan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana
Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
Ya 90,16% 10.533.1 21.429
99,9999
%
0 0% 9.900 0,0001% Setuju
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut
*PMHMETD*) dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut *HMETD') kepada para Pemegang Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham biasa atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan
Peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; dan 2. Pemberian' kuasa dan wewenang dengan substitusi kepada Direksi hrseroan untuk PMHMETD melalui Penawaran Umum Terbatas tbrmasuk namun tidak terbatas pada:
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam ,' rangka Penawaian Umum Terbatas dan menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
b. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh
setelah pelaksanaan PMHMETD dan karenanya melakukan
perubahan Pasal 4 ayat 2 Ang$aran Dasar Perseroan sehubungan
dengan realisasi hasil pelaksanaan PMHMETD, termasuk namun
tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta
notaris serta untuk mengurus pengesahan peningkatan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan setiap tindakan
yang diperlukan untuk terlaksana peningkatan modal ditempatkan
dan disetor dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 90,16% 10.532.9 97.129
99,9999
%
124.300 0,0012% 9.900 0,0001% Setuju
1. a. Menyetujui pengunduran diri Tuan Ir. Ronald Waas dan pemberhentian dengan hormat Tuan Harry Abbas, serta menyetujui pengangkatan Tuan Ari Yanuanto Asah sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tuan Ganda Raharja Rusli sebagai Direktur Perseroan, sehingga susunan pengurus Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris : - Komimris (Independen) - Komisaris
Direksi :
. Direktur Utama - DireKur - Direktur
Drs. Robeftus Soedaryatmo Yosowidagdo
Ali Gunawan Ari Yanuanto Asah Arief Tendeas Ganda Raharja Rusli
b. Pengangkatan Tuan Ari Yanuanto Asah sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tuan Ganda Raharja Rusli sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 90,16% 10.532.9 97.129
99,9999
%
124.300 0,0012% 9.900 0,0001% Setuju
1. a. Menyetujui pengunduran diri Tuan Ir. Ronald Waas dan pemberhentian dengan hormat Tuan Harry Abbas, serta menyetujui pengangkatan Tuan Ari Yanuanto Asah sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tuan Ganda Raharja Rusli sebagai Direktur Perseroan, sehingga susunan pengurus Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris : - Komimris (Independen) - Komisaris
Direksi :
. Direktur Utama - DireKur - Direktur
Drs. Robeftus Soedaryatmo Yosowidagdo
Ali Gunawan Ari Yanuanto Asah Arief Tendeas Ganda Raharja Rusli
b. Pengangkatan Tuan Ari Yanuanto Asah sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tuan Ganda Raharja Rusli sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Arief Tendeas DIREKTUR 07 Mei 2021 07 Mei 2024 1 X
Bapak Ari Yanuanto Asah DIREKTUR UTAMA
15 Oktober 2021 07 Mei 2024 1
X Bapak Ganda Saputra
Rusli
DIREKTUR 15 Oktober 2021 07 Mei 2024 1
X
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Drs.Robertus
Soedaryatmo Yosowidagdo
KOMISARIS 07 Mei 2021 07 Mei 2024 1
X
Bapak Ali Gunawan KOMISARIS 07 Mei 2021 07 Mei 2024 1
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Asean Tower Lantai 2-3
Finance, Planning & Control Division Head
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 3841178, Fax : (021) 3841022; 3851023, www.bankbhi.co.id PT Allo Bank Indonesia Tbk
18-10-2021 10:14 PT Allo Bank Indonesia Tbk
Aryanto Halawa
1. RISALAH RUPS PT ALLO BANK INDONESIA_15102021.pdf
2. CN_RUPSLB ALLO BANK INDONESIA_ 15102021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Allo Bank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Allo Bank Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
0126/BBHI/X/2021
PT Allo Bank Indonesia Tbk BBHI
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 0120/BBHI/IX/2021 Date 23 September 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 15 October 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 10.533.131.329 share of 90,16% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan
Ya 90,16% 10.533.1 25.429
99,9999
%
0 0% 5.900 0,0001% Setuju
1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebanyak 16.000.000.000 (enambelas miliar) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) menjadi sebanyak 40.000.000.000 (empat puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah);
2. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan peningkatan modal dasar Perseroan tersebut; dan 3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk rhelakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Pasal 4 Ayat 1 tbrsebu! menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris sefta untuk mengurus pengesahan peningkatan modal dasar Perseroan kepada Menteri Hrikum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan setaap tindakan yang diperlukan untuk terlaksana
peningkatan modal dasar dan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana
Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
Ya 90,16% 10.533.1 21.429
99,9999
%
0 0% 9.900 0,0001% Setuju
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut
*PMHMETD*) dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut *HMETD') kepada para Pemegang Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 11.000.000.000 (sebelas miliar) saham biasa atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan
Peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; dan 2. Pemberian' kuasa dan wewenang dengan substitusi kepada Direksi hrseroan untuk PMHMETD melalui Penawaran Umum Terbatas tbrmasuk namun tidak terbatas pada:
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam ,' rangka Penawaian Umum Terbatas dan menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
b. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh
setelah pelaksanaan PMHMETD dan karenanya melakukan
perubahan Pasal 4 ayat 2 Ang$aran Dasar Perseroan sehubungan
dengan realisasi hasil pelaksanaan PMHMETD, termasuk namun
tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta
notaris serta untuk mengurus pengesahan peningkatan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan setiap tindakan
yang diperlukan untuk terlaksana peningkatan modal ditempatkan
dan disetor dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 90,16% 10.532.9 97.129
99,9999
%
124.300 0,0012% 9.900 0,0001% Setuju
1. a. Menyetujui pengunduran diri Tuan Ir. Ronald Waas dan pemberhentian dengan hormat Tuan Harry Abbas, serta menyetujui pengangkatan Tuan Ari Yanuanto Asah sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tuan Ganda Raharja Rusli sebagai Direktur Perseroan, sehingga susunan pengurus Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris : - Komimris (Independen) - Komisaris
Direksi :
. Direktur Utama - DireKur - Direktur
Drs. Robeftus Soedaryatmo Yosowidagdo
Ali Gunawan Ari Yanuanto Asah Arief Tendeas Ganda Raharja Rusli
b. Pengangkatan Tuan Ari Yanuanto Asah sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tuan Ganda Raharja Rusli sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 90,16% 10.532.9 97.129
99,9999
%
124.300 0,0012% 9.900 0,0001% Setuju
1. a. Menyetujui pengunduran diri Tuan Ir. Ronald Waas dan pemberhentian dengan hormat Tuan Harry Abbas, serta menyetujui pengangkatan Tuan Ari Yanuanto Asah sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tuan Ganda Raharja Rusli sebagai Direktur Perseroan, sehingga susunan pengurus Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris : - Komimris (Independen) - Komisaris
Direksi :
. Direktur Utama - DireKur - Direktur
Drs. Robeftus Soedaryatmo Yosowidagdo
Ali Gunawan Ari Yanuanto Asah Arief Tendeas Ganda Raharja Rusli
b. Pengangkatan Tuan Ari Yanuanto Asah sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tuan Ganda Raharja Rusli sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Arief Tendeas DIRECTOR 07 May 2021 07 May 2024 1 X
Bapak Ari Yanuanto Asah PRESIDENT DIRECTOR
15 October 2021 07 May 2024 1
X Bapak Ganda Saputra
Rusli
DIRECTOR 15 October 2021 07 May 2024 1
X Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Drs.Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo
COMMISSIONER 07 May 2021 07 May 2024 1
X Bapak Ali Gunawan COMMISSIONER 07 May 2021 07 May 2024 1
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Aryanto Halawa
Finance, Planning & Control Division Head
18-10-2021 10:14 Date and Time
PT Allo Bank Indonesia Tbk Asean Tower Lantai 2-3
Phone : (021) 3841178, Fax : (021) 3841022; 3851023, www.bankbhi.co.id
Attachment 1. RISALAH RUPS PT ALLO BANK INDONESIA_15102021.pdf
2. CN_RUPSLB ALLO BANK INDONESIA_ 15102021.pdf
This is an official document of PT Allo Bank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Allo Bank Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
N+Z vw vW
?rcs
harma Akhyuzi, D
Jurn'a! l50ktober ZOZf 14.53 WrB - 15.12 WIB
Auditorium Menara Bank Mega
Jl. Kapten P, Tendean Kav. Lz-L4AJakafta t279A -Pemegang Saham
:10.533.13t.329 mham atau (90,169o) dari total 11.682.933.571saham
-Dewan Komisaris:
t. Komisaris Independen
2. Komisaris
-Direksi:
1. Direktur
2. Direktur
3. Dircktur
I]. MATA ACAM MPAT
:1. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan;
2. Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu C'PMHMETD') sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.32lPOlK.04l2A$ jo No.14/POJK,04/2019, dan 1
Hal 1/5 ,l
Jl. Otto Iskandardinata (Otista) 3 No. 117, JakartaTimurTelp. : 8515502. Fax. : 8515371HP:08i8 0708 0545 E-mail : d*[email protected], [email protected]
SH
\OT.\2S DI JAI'{RTA
SURAT KETERATGAT{
Nomor : 96/CN-NOT lXl2AZl
-Yang ber€nda tangan dibawah ini, DHARMA AKHYUZI Safiana Hukum, Notaris di Jakarta,.dengan ini menerangkan
:-Bahwa tel$ diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ALLO tsANK
INDONESIA;Tbh (selanjutnya disebut "Rapat), demikian sebagaimana dimuat dalam aKai Berita Acara Raiat Umum Pemegang Saham Luai Biasa PTALLO BANK INDONESIA Tbk, tanggal 15 OKober ?:AZL, nomor 04, dibuat oleh saya, Notaris (selanjutnya disebut -AKa
Berita Acara RUPSLB'), yang Ringkasan Berita Acara sebagai berikut :
I. PENYELENGGARMN :
Hari/tanggal
tlYaktu Tempat
Kehadiran
Drs. Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo
Ali Gunawan
Harry Abbas
Arief Tendeas
Ari Yanuanto Asah
pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD serta perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebu!
3. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARMN MPAT :
a. Meftrberitahukan rencana diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas
:a$ feuangan sebagaimana dimuat dalam surat Nomor 019/DIR-BIS- REG/21 tertanggal 01 Septernber }AZL perihal Pemberitahuan Rencana Regfyehnggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Allo Bank Indonesia Tbk.
b. Mengumumkan Rapat pada tanggal I September 2021pada:
- Website Bursa Efek Indonesia;
Website KSEI; dan
- Website Perseroan
c. Mengumumkan Pemanggilan Rapat pada tanggal i 23 Septemher Z:AZL pada:
- Website Bursa Efek Indonesia;
- Website KSEI; dan - Website Perceroan ry. PEI.AKSANMN MPAT:
MATA ACAM MPAT PERTAMA
:Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan, dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat l Anggaran Dasar Perseroan
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
Jumlah (saham) Persentase (o/o)
Suara Tldak Setuiu 0 0,0000000
Suara Abstain s.900 0,0000560
Suara Setuiu 10.533.125.429 99,9999440
Total Suara Setuiu 10.533.131.329 100,0000000
Har 2rs /
Keputusan Rapat
:1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebanyak 16.000.000.000 (enambelas miliar) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.600.000.000.000.- (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) menjadi sebanyak 40.000.000.000 (empat puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.a.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah);
2. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan peningkatan modal dasar Perseroan tersebut; dan
3. Pemberian -kuasa
dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Pasal 4 Ayat 1
tefsebut menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris sefta
untuk mengurus pengesahan peningkatan modal dasar Perseroan kepada Menteri Hul(um dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
melakukan setiap tindakan yang diperlukan" untuk terlaksana peningkatan modal dasar dan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
MATA ACAM RAPAT KEDUA
:Persetujuan Penambahan Modal dengan.Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
CPMHMETD') sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.32lPOlK.04/2015 jo No.14/PO]K.A4|2AL9, dan pemberian
kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD serta perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut.
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut
:lumlah (saham) Persentase (o/o)
Suara Tidak Setuiu 0 0,0000000
Suara Abstain 9.900 0,0000940
Suara Setuiu 10.533.tzl.429 99,9999060
Total Suara Setuiu 10.533.13L.329 100,0000000
I
l-lal 3 I
5Keputusan Rapat:
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan Modal
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut
*PIIIHMETD*)
dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (selanjutnya disebut *HMETD')
kepada para Pemegang Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 11.000.000.000 (sebelas
miliar) saham biasa atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan
peraturan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; dan
2. Pemberian'kuasa dan wewenang dengan substitusi kepada Direksi P0rseroan untuk PMHMETD melalui Penawaran Umum Terbatas tdrmasuk namun tidak terbatas pada:
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaian Umum Terbatas dan menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD dan karenanya melakukan
perubahan Pasal 4 ayat 2 Angg'hran Dasar Perseroan sehubungan dengan realisasi hasil pelaksanaan PMHMETD, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta
notaris serta untuk mengurus pengesahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk terlaksana peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
MATA ACARA RAPAT KETIGA
:Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut
:b.
C.
d.
Jumlah (saham) Persentase (olo)
Suara Tldak Setuiu 124.300 0.0011801
Suara Abstain 9.900 0,0000940
Suara Setuiu 10.532.997.129 99,9999060
Total Suara Setuiu 10.s33.007 "a29 99.9988199
Hai4/5...
Keputusan Rapat:
1. a. Menyetujui pengunduran diri ruan Ir. Ronald tAlaas dan
,pemberhentian dengan hormat Tuan Harry Abbas, serta menyetujui pengangkatan Tuan Ari yanuanto Asah sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tuan Ganda Raharja Rusli sebagai
Direktur Perseroan, sehingga susunan pengurus perseroan
berubah menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris
:Drs, Robeftus Soedaryatmo Yosowidagdo
Ali Gunawan
Ari Yanuanto Asah Arief Tendeas
Ganda Raharja Rusli
- Komisaris (Independen)
. - Komisaris
:
