02/N-RHfIJ2021 Resume Risalab Rapat Umum Pemegang Saharn Luar Biasa PT Dafam Property Indonesia Tbk.

(1)

RETNO HERTIY ANTI, SR, MH

S.K. Menkeh dan HAM Rl No. : C - 987. HT.03.0t - Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002

JJ. Muradi Raya No. 66, Telp./ Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnohe1@yahoo.com.relnohertiyanli@gmail.com

Semardng, 26 Januari 2021 Nemer:

Hal

02/N-RHfIJ2021

Resume Risalab Rapat Umum Pemegang Saharn Luar Biasa PT Dafam Property Indonesia Tbk.

Kepada Ytb:

PT Dafam Property Indonesia Tbk. Menara Suara Merdeka Lantai 11 Jalan Pandanaran Nomor 30 Semarang - 50132

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Dafam Property Indonesia Tbk., berkedudukan di Kota Semarang (seJanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Januari 2021 Waktu : 10.29 WIB sid 1l.23 WIB Tempat : Ruang Astoria - Hotel Oafam

Jalan Imam Bonjol Nomor 188 Semarang - 50132

Kehadiran

- Dewan Komisaris : - Bapak Junaidi Dahlan Komisaris

- Oireksi

: 1. Bapak Billy Dahlan

Direktur Utama

2. Bapak Wijaya Dahlan Direktur 3. Bapak Andhy Irawan Kristyanto Direktur

4. Bapak Handoko Setijawan Direktur sekalieus sebagai Sekretari$ Perseroan

- Pemegang saham 1.202.475.375 saham (63,30%) dari total hak suara 1.899.599.640 Saham - Dengan total jumlah modal disetor 1.600.000.000 Saham

1. MATA ACARA RAPAT:

1. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

2. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

3. Pengunduran diri Bapak Santoso Widjojo selaku Ketua Komite Audit, dan Pengangkatan

Ketua

Komite Audit baru.

(2)

RETNO HERTIY ANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01- Th. 2002 TanggalS Agustus 2002

JI. Muradi Raya No. 66, Telp./ Fax.. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnoher(§}yahoo.com.retnoherliyanti@gmail.com

4. Perubahan Rencana Penggunaan Dana Waran seri I Perseroan (DFAM-W seri I) yang telah tennuat dalam Prospektus menjadi untuk Pengembangan Perseroan danlatau Entitas Anak, untuk Modal Kerja Perseroan danJatau Entitas Anak untuk membayar hutang danlatau dijadikan scbagai jaminan oleh Perseroan danJatau Entitas Anak. Penyaluran ke Entitas Anak dapat dilakukan melalui penyenaan Modal danJatau pemberian pinjaman.

11. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diseJenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek lndonesia (BEl) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEl) dengan surat Perseroan Nomor : 10 l/COl/CRS-EKSIXIIJ2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Nomor: I02/CO I/CRS-EKSIXII/2020 tanggal 16 Desember 2020; 2. Menyampaikan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para

Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web: www.dafarnpropeny.com pada tanggal 18 Desember 2020:

3. Menyarnpaikan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web www.dafamproperty.com pada tanggal 04 Januari 2021.

III. KEPUTUSAN RAPAT: MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang sabarn dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Penama.

Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada penanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidal< ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mara Acara Pertama, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.202.475.375 saham (63,30 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau tOO% dari jumlah saham dengan hal< suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama disetujui dengan suam bulat dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :

I. Menyerujui pengunduran diri Bapak Handoko Setijawan dari jabatannya selaku Direktur dan Ibu Sumami dari jabatannya selaku Direktur Independen, dengan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kontribusi, dan kerjasama yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. PengW1duran diri ini berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini.

(3)

NOTARIS

RETNO HERTIYANTl, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM R1 No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnohet@)yahoo.com.retnoherliyanti@gmai/.com

2. Menyetujui dan menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Billy Dahlao Direktur : Bapak Wijaya Dahlan

Dircktur : Bapak Andby Irawan Kristyanto MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempalan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.

Pada ke$cmpatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disarnpaikan oJeh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saharn yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Kedua, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.202.475.375 saharn (63,30 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saharn dengan hal< suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Santoso Widjojo dari jabatannya selaku Komisans Independen, dengan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kontribusi, dan kerjasama yang telah diberikan selarna menjabat sebagai an~eota Dewan Komisaris Perseroan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen;

2. Mengangkat Bapak Jaeni, SI::, Msi, Ak, CA sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan jabatan sebagai Komisaris Iodependen, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan selama sisa masa jabatan dan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat

Umum

Pemegang

Saham untuk rnemberhentikan

sewak'tU-waktu.

3. Menyetujui dan menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Kornisaris :

- Komisads Utama : Bapak Ferdinandus Soleh Dahlan

- Komisaris : Bapak Junaidi Dahlan

(4)

RETNO lfERTIY ANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI

No. :

C - 987. HT.03.01- Th. 2002 TanggalS Agustus 2002

JI. Muradi Raya No. 66, Telp./ Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnohe1@yahoo.com. retnohertiyanti@gmaiLcom

MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemeganz saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan danJatau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.

Pada kcscmpatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yane disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saharn yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan denean pemungutan suara dengan cara lisan. Tidal< ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Ketiga, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.202.475.375 saham (63,30 %

dan

jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saharn dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Santoso Widjojo dari jabatan selaku Ketua Komite Audit, dengan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kontribusi. dan kerjasama yang telah diberikan selama menjabat sebagai Komite Audit denean jabatan sebagai Ketua Komite AUdit;

2. Mengangkat Bapak Jaeni, SE, Msi, Ak, CA sebagai Komite Audit Perseroan, dengan jabatan sebagai Ketua Komite Audit, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. dengan masa jabatan selama sisa masa jabatan dari Ketua Komite Audit yang mengundurkan diri tersebut;

3. Menyetujui dan menerapkan bahwa terhitung sejak dirutupnya Rapat ini, Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

Komite Audit:

- Ketua : Bapak Jaeni, SE, Msi, Ak, CA - Anggota : Bapak Adi Riris Wibowo - Anggota : Ibu Siti Sundari

MATA ACARA KEEMPAT

w Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yane hadir untuk mengajukan pertanyaan danlatau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemuneutan suara dengan cara lisan. Tcrdapat suara tidak setuju sebesar 7S saharn atau 0,00000623 %, tidak ada suam blanko atas Mata Acara Keempat, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.202.475.300 saham arau 99,99 %, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Keempat disetujui dengan suara terbanyak dalam Rapat.

(5)

RETNO HERTIY ANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002

JI. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnohet@yahoo.com. retnohertiyanti@gmaiLcom

- Keputusan Mata Acara Keempat tentang rencana mengubah peruDtukan penggunaan dana Waran Seri I yang termuat dalam prospektus, yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui rencana mengubah peruntukan penggunaan dana Waran Seri I tersebut menjadi : "Untuk pengembangan Perseroan dan/atau Entitas Anak, untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas ADak, untuk membayar hutang dan/atau dijadikan sebagai jaminan oIeh Perseroan dan/atau Entitas Anak. Penyaluran ke Entitas Anak dapat dilakukan melalui penyertaan Modal dan/atau pemberian pinjaman."

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menegaskan dalam suatu akta Notaris dan untuk maksud tersebut menghadap dihadapan Notaris dimanapun juga, minta dan suruh dibuatkan akta yang berkenaan dengan hal tersebut serta mcnandatanganinya sehubungan dengan hal tersebut diatas dan selanjutnya memintakan persetujuan ataupun memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 Januari 2021, Nomor : 03, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salman akta tersebut pada saat ini masih daJam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikiantah resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang segera, saya kirimkan kepada Perseroan seteJah selesai dikerjakan.