Nomor Surat Ref : 0301/lll/MPS/201 6 Nama Emiten Multi Prima Sejahtera Tbk
Kode Emiten LPIN
Lampiran 3
Perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor Ref.002 N/MP5/2O16tanggal 16 Mei 2016. Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiii oleh pemegang saham yang mewakili 16.172.700 saham atau 76,1 1 Vo dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai denqan Airggaran Dasar
Perseroan.
..r. Hasil RUPSTahunan:
Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS LB
Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut: Agenda pertama :
Memberikan dispensasi untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang belum bisa dilaksanakan guna memenuhi ketentuan pasal 78 ayat 2 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu 6 (enam) bulan setelah tutup buku Perseroan, dikarenakan keterlambatan penyelesaian Laporan Keuangan Perseroan;
Agenda kedua:
Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
3l
Desember 2015, termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal3l
Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;.Agenda ketiga :
Menyetujui kebijakan perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham, mengingat untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
3l
Desember 201 5, Perseroan masih.mengalami kerugian.Agenda keempat:
melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.
Agenda Kelima:
1. Menerima pengunduran diri Bapak Robinson Simbolon, 5arjana Hukum, darijabatannya selaku Komisaris lndependen
Perseroan terhitung sejak 1 Januari 2016 dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit
et de charge) atas perbuatan hukum yang telah dilakukan selama masajabatannya, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, adalah sebagai berikut
DIREKSI:
Presiden Direktur
:
EDDY HARSONO HANDOKO Direktur:
MARIA ANA LORETO AGUIRRE REGALADODirektur : HERY SOEGIARTO
Direktur lndependen
:
MADE SEPUTRA DJAYA DEWAN KOMISARIS:Presiden Komisaris : IR.RUDY NANGGULANGI Komisaris Independen
:
MARTINUS LAIHAD Komisaris : MARSHALL MARTINUS TISSADHARMAuntuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga terhitung sejaktanggal pengangkatan mereka.
2. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas
finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan ke dalam suatu akta notaris tersendiri serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan,/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang SahamTelah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili .l6.i 72.700 saham atau 76,1'l Vo dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Hasil RUPS Luar Biasa:
Dalam RUPS LB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:
Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perserban Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku,
Susunan Direksi
Susunan Dewan Komisaris
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Multi Prima Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Multi Prima Sejahtera Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.
Nama Baru Nama Lama Jabatan Tdk Terafiliasi
Status Eddy Harsono Handoko Eddy Harsono Handoko PRESIDEN DIREKTUR
Hery Soegiarto Hery Soegiarto DIREKTUR
Made Seputra Djaya Made Seputra Djaya DIREKIUR
Maria Ana Loreto Aguirre Regalado Maria Ana Loreto Aguirre Regalado DIREKTUR
Nama Baru Nama Lama Jabatan lndependen
Status lr. Rudy Nanggulangi lr. Rudy Nanggulangi KOMISARIS UTAMA
Martinus Laihad Martinus Laihad KOMISARIS
Marshall Martinus Tissadharma Marshall Martinus Tissadharma KOMISARIS
Nama Pengirim Hery Soegiarto
Jabatan Approver
Tanggal dan Jam 08 Agustus 2016 15,.22:.41
Lampiran
IMG_0002.pdf
DRAFT_Pengumuman_Ringkasan_Risalah Rapat_201 6.pdf cover note.pdf
PT. MULTI
PRIMA
SEJAHTERA
TbK
U*
(/
No. Ref
:
030/VIIVMPS/2016
Jakarta,
5Agustus 2016
Kepada Yth,
PT Bursa Efek
JakartaCedung Bursa Efek Jakarta,Lantai
4Jl.
Jend.Sudirman
Kav.
52-53
Jakarta
12190U.p
:Bp
Tito
Sulistio
-
Direktur
Utama
Perihal
:Laporan Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang SahamTahunan
PT
Multi
Prima Sejahtera,
Tbk
("Perseroan")
Dengan Hormat,
Sehubungan
Dengan peraturan Otoritas
Jasa KeuanganNo. 32/POJK.0412014 tanggal
8Desember
20l4,tentang
Rencana danPenyelenggaraan
RapatUmum
Pemegang Saham PerusahaanTerbuka,
dengan
ini
kami sampaikan ringkasan Risalah
RapatUmum
Pemegang SahamTahunan ("Rapat")
PT
Multi
Prima
Sejahtera,
Tbk
yang
telah
dilaksanakan pada
hari Jum'at,
5
Agustus 2016 di
Menara Peninsula Hotel, Jl. Letjen
S. ParmanKav.
78,Ruang
Jasmine 3Lt.3
-
Slipi,
JakartaBarat.
Demikian kami sampaikan"
atasperhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami.
PT
Multi
Prima Sejahtera,
Tbk
Direksi,
Karawaci Office Park Blok M 39-50
Lippo Karawaci
-
Tangerang 15139Telp ; (021) 5589767,5589823, Fax. : (021) 5589810
Citra
GrahaLt.l0
Jl, Jend. Gatot Subroto Kav. 35
-
36, Jakarta 12950-
Indonesia Telp.: (021) 5205396Direktur
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Multi Prima Sejahtera Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yaitu :
A. Hari/Tanggal, tempat, Waktu dan Acara
Hari / Tanggal : Jumat, 5 Agustus 2016
Tempat : Menara Peninsula Hotel, Ruang Jasmine 3 lantai 3 , Jl. Letjen S. Parman Kav 78, Jakarta Barat.
Waktu : RUPS Tahunan Pukul : 09.11 s.d 09.48 WIB
RUPSLB Pukul : 09.58 s.d 10.03 WIB
Acara : RUPS Tahunan
1. Pemberian dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya; dan
5. Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
RUPS LB :
Pemberian Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS LB
RUPS Tahunan dan RUPS LB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : DIREKSI
Presiden Direktur : EDDY HARSONO HANDOKO Direktur : MARIA ANA LORETO
AGUIRRE REGALADO Direktur : HERY SOEGIARTO Direktur Independen : MADE SEPUTRA DJAYA DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : IR.RUDY NANGGULANGI Komisaris Independen : MARTINUS LAIHAD Komisaris : MARSHALL MARTINUS TISSADHARMA
C. Pemimpin Rapat
RUPS Tahunan dan RUPS LB dipimpin oleh Bapak IR.RUDY NANGGULANGI selaku Presiden Komisaris.
D. Kehadiran Pemegang Saham
RUPS Tahunan dan RUPS LB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 16.172.700 saham yang merupakan 76,1068 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS LB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara.
Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blangko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan dan RUPS LB. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.
G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Tahunan dan RUPS LB, serta jumlah pemegang saham yang mengajukanpertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan dan RUPS LB adalah sebagai berikut :
RUPS Tahunan
RUPS LB
H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS LB
Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:
Agenda pertama :
Memberikan dispensasi untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang belum bisa dilaksanakan guna memenuhi ketentuan pasal 78 ayat 2 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu 6 (enam) bulan setelah tutup buku Perseroan, dikarenakan keterlambatan penyelesaian Laporan Keuangan Perseroan;
Agenda kedua :
Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;.
Agenda Setuju Tidak setuju
Abstain Pertanyaan’/ Pendapat Pertama 16.172.700
(100%)
Nihil Nihil Nihil
Kedua 16.172.700 (100%)
Nihil Nihil Nihil
Ketiga 16.172.700 (100%)
Nihil Nihil Nihil
Keempat 16.172.700 (100%)
Nihil Nihil Nihil Kelima
16.172.700 (100%)
Nihil Nihil Nihil
Agenda Setuju Tidak setuju
Abstain Pertanyaan’/ Pendapat
Pertama 16.172.700 (100%)
Agenda ketiga :
Menyetujui kebijakan perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham, mengingat untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan masih mengalami kerugian.
Agenda keempat :
melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.
Agenda Kelima :
1. Menerima pengunduran diri Bapak Robinson Simbolon, Sarjana Hukum, dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak 1 Januari 2016 dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas perbuatan hukum yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, adalah sebagai berikut
DIREKSI :
Presiden Direktur : EDDY HARSONO HANDOKO Direktur : MARIA ANA LORETO AGUIRRE REGALADO
Direktur : HERY SOEGIARTO Direktur Independen : MADE SEPUTRA DJAYA DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : IR.RUDY NANGGULANGI Komisaris Independen : MARTINUS LAIHAD Komisaris : MARSHALL MARTINUS TISSADHARMA
untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka.
2. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan ke dalam suatu akta notaris tersendiri serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
Dalam RUPS LB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:
Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
. Jakarta, 8 Agustus 2016 Direksi Perseroan
