PT Surya Esa Perkasa Tbk. PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Surya Esa Perkasa Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Jumat, 3 Juni 2016 pukul 14.40 – 15.45 WIB di Ballroom 3 & 5, Lantai 2, Hotel Ritz Carlton Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E1.1 No. 1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:
A. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT Dewan Komisaris :
Bapak Hamid Awaluddin Komisaris Utama & Komisaris Independen Bapak Ida Bagus Rahmadi Supancana Komisaris Independen
Direksi
Bapak Garibaldi Thohir Direktur Utama Bapak Chander Vinod Laroya Direktur Bapak Ida Bagus Made Putra Jandhana Direktur
Bapak Isenta Direktur
Bapak Mukesh Agrawal Direktur Independen
B. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 876.131.100 dari total 1.100.000.000 saham atau sebesar 79,648% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
C. MATA ACARA RAPAT
1. a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Dewan Komisaris, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
c. Memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 (acquit et de charge).
2. Penetapan penggunaan dari laba bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2015. 3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun
buku 2016.
4. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
7. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan sehubungan dengan perolehan pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan sampai dengan sejumlah US$150.000.000,- (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan digunakan untuk penyertaan dalam dan/atau memberi pinjaman secara langsung dan/atau tidak langsung pada PT Panca Amara Utama (anak perusahaan Perseroan)
D. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
1. Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat Perseroan tanggal 20 April 2016 dan 9 Mei 2016;
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Investor Daily serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yang seluruhnya dipublikasikan pada tanggal 27 April 2016; 3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Investor Daily serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yang seluruhnya dipublikasikan pada tanggal 12 Mei 2016. E. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA PERTAMA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga sebanyak 876.131.100 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Dewan Komisaris, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
c. Memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 (acquit et de charge) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.
MATA ACARA KEDUA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga sebanyak 876.131.100 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 sebesar US$ 4.870.744 digunakan seluruhnya sebagai Laba Ditahan.
- Mengingat Perseroan masih fokus dengan rencana pengembangan usaha Perseroan dan pembangunan Pabrik Amonia PT Panca Amara Utama yang merupakan anak perusahaan Perseroan, maka Perseroan tidak akan membagikan dividen.
MATA ACARA KETIGA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga sebanyak 876.131.100 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui untuk menunjuk kantor akuntan publik Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga sebanyak 876.131.100 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
MATA ACARA KELIMA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat, sehingga sebanyak 876.131.100 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
Pasal 14 ayat (1) Semula:
1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang -anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
Menjadi:
1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama dan seorang lainnya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
Pasal 15 ayat (3) Semula:
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
Menjadi
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. c. Dalam hal Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
MATA ACARA KEENAM RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat, sehingga sebanyak 876.131.100 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keenam Rapat adalah sebagai berikut :
Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Bapak Theodore Permadi Rachmat, Bapak Ida Bagus Rahmadi Supancana, Bapak Rahul Puri, Bapak Chander Vinod Laroya dan Bapak Mukesh Agrawal, maka menyetujui untuk:
a. Mengangkat kembali:
Bapak Mukesh Agrawal selaku Direktur Independen Bapak Rahul Puri selaku Komisaris
Bapak Theodore Permadi Rachmat selaku Wakil Komisaris Utama Bapak Ida Bagus Rahmadi Supancana selaku Komisaris Independen b. Mengangkat :
Bapak Chander Vinod Laroya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kelima berikutnya.
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: - Direktur Utama : Garibaldi Thohir
- Wakil Direktur Utama : Chander Vinod Laroya
- Direktur : Ida Bagus Made Putra Jandhana
- DIrektur : Isenta
- Direktur Independen : Mukesh Agrawal - Komisaris Utama : Hamid Awaluddin
- Wakil Komisaris Utama : Theodore Permadi Rachmat - Komisaris : Rahul Puri
- Komisaris Independen : Ida Bagus Rahmadi Supancana MATA ACARA KETUJUH RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketujuh Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat, sehingga sebanyak 876.131.100 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui:
1. Tindakan Direksi Perseroan untuk menjaminan aset Perseroan sehubungan dengan perolehan pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan sampai dengan sejumlah US$150.000.000,- (seratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan digunakan untuk penyertaan dalam dan/atau memberi pinjaman secara langsung dan/atau tidak langsung pada PT Panca Amara Utama (anak perusahaan Perseroan) hal ini dilakukan dalam rangka mendukung investasi Perseroan dalam pembangunan Proyek Amonia PT Panca Amara Utama, anak usaha Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan aset Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta, surat dan dokumen yang diperlukan, serta untuk menghadap, mengajukan permohonan dan/atau mendapatkan persetujuan dari pejabat atau instansi yang berwenang (jika diperlukan), dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan dipandang baik oleh Direksi untuk melaksanakan maksud pemberian wewenang tersebut.
Jakarta, 7 Juni 2016 PT Surya Esa Perkasa Tbk
