Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
038/KOB/BOD-MT/VI/21 Kobexindo Tractors Tbk KOBX
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 028a/KOB/BOD-MT/V/21 tanggal 27 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.029.497.700 saham atau 89,31%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 89,31% 2.029.48 3.700
99,9993
%
14.000 0,0007% 0 0% Setuju
a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 April 2021 Laporan No.00048/2.1103/AU.1/05/1307-2/1/IV/2021, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
b) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan
Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan
tersebut.
Ya 89,31% 2.029.48 3.700
99,9993
%
14.000 0,0007% 0 0% Setuju
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, selain itu juga menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021
Ya 89,31% 2.029.48 3.700
99,9993
%
14.000 0,0007% 0 0% Setuju
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji atau Remunerasi dan tunjangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan kepada
Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau
menjaminkan
sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha
Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada PT. Kobexindo Equipment, PT.
Kobexindo Forklift Indonesia, PT.
Kobexindo Persada Sejahtera, dan PT.
Eurotruk Transindo, kepada Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
Ya 89,31% 2.029.48 3.700
99,9993
%
14.000 0,0007% 0 0% Setuju
Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Forklift Indonesia, PT Kobexindo Persada Sejahtera, dan PT Eurotruk Transindo, kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Andry Budiman
Limawan
DIREKTUR UTAMA
08 Januari 2021 30 Juni 2026 1
Bapak Martio DIREKTUR 08 Januari 2021 30 Juni 2026 3
Bapak Yohanes William Soputro
DIREKTUR 08 Januari 2021 30 Juni 2026 1 Bapak Almuqri Sagitri
Putra
DIREKTUR 08 Januari 2021 30 Juni 2026 3 Bapak Fahmi Rizal DIREKTUR 08 Januari 2021 30 Juni 2026 1 Bapak Bonifasius
Suryowirawan
DIREKTUR 08 Januari 2021 30 Juni 2026 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Yudi Budiman KOMISARIS
UTAMA
08 Januari 2021 30 Juni 2026 1
Bapak Jeffrey Mulyono KOMISARIS 08 Januari 2021 30 Juni 2026 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Kobexindo Tower, Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D RT.000 RW.000 Ancol, approver
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 6470-0800, 6470-0808, Fax : (021) 6470-0900, 6470-0909, www.
Kobexindo Tractors Tbk
18-06-2021 15:31 Kobexindo Tractors Tbk
Martio
1. Ringkasan Risalah RUPST KOBX 180621.pdf 2. Covernote RUPST 180621.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kobexindo Tractors Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kobexindo Tractors Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
038/KOB/BOD-MT/VI/21 Kobexindo Tractors Tbk KOBX
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 028a/KOB/BOD-MT/V/21 Date 27 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 18 June 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.029.497.700 shares or 89,31%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 89,31% 2.029.48 3.700
99,9993
%
14.000 0,0007% 0 0% Setuju
a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 April 2021 Laporan No.00048/2.1103/AU.1/05/1307-2/1/IV/2021, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
b) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan
Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan
tersebut.
Ya 89,31% 2.029.48 3.700
99,9993
%
14.000 0,0007% 0 0% Setuju
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, selain itu juga menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021
Ya 89,31% 2.029.48 3.700
99,9993
%
14.000 0,0007% 0 0% Setuju
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji atau Remunerasi dan tunjangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan kepada
Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau
menjaminkan
sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha
Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada PT. Kobexindo Equipment, PT.
Kobexindo Forklift Indonesia, PT.
Kobexindo Persada Sejahtera, dan PT.
Eurotruk Transindo, kepada Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
Ya 89,31% 2.029.48 3.700
99,9993
%
14.000 0,0007% 0 0% Setuju
Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Forklift Indonesia, PT Kobexindo Persada Sejahtera, dan PT Eurotruk Transindo, kepada Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Andry Budiman
Limawan
PRESIDENT DIRECTOR
08 January 2021 30 June 2026 1
Bapak Martio DIRECTOR 08 January 2021 30 June 2026 3
Bapak Yohanes William Soputro
DIRECTOR 08 January 2021 30 June 2026 1 Bapak Almuqri Sagitri
Putra
DIRECTOR 08 January 2021 30 June 2026 3 Bapak Fahmi Rizal DIRECTOR 08 January 2021 30 June 2026 1 Bapak Bonifasius
Suryowirawan
DIRECTOR 08 January 2021 30 June 2026 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Yudi Budiman PRESIDENT
COMMISSIONER
08 January 2021 30 June 2026 1
Bapak Jeffrey Mulyono COMMISSIONER 08 January 2021 30 June 2026 3 X Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Kobexindo Tractors Tbk
Martio approver
18-06-2021 15:31 Date and Time
Kobexindo Tractors Tbk
Kobexindo Tower, Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D RT.000 RW.000 Ancol, Phone : (021) 6470-0800, 6470-0808, Fax : (021) 6470-0900, 6470-0909, www.
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST KOBX 180621.pdf
2. Covernote RUPST 180621.pdf
This is an official document of Kobexindo Tractors Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Kobexindo Tractors Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
